Перейти к содержанию

[Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io


CEXio Exchange

Рекомендуемые сообщения

2 минуты назад, intenso сказал:

Отвечал Вам уже на это здесь.

Тратил бы я зря здесь на посты своё время ради пустого сотрясания воздуха...

Кем Вы у них работаете ?

 

Уважаемый intenso, если гнать на биржу, как показывает опыт, ничего не ускорить, только негатив заработаешь )) у данной биржи есть неоспоримые плюсы, и те кто здесь жалуется, все их знают, потому и связаны с биржей этой ))

у меня лично тоже морозили акк и проверку я проходил, слал все доки (о чем писал в этой ветке). У них действительно серьезная проверка и я показывал очень скурпулезно всю цепочку, чтобы доказать, что у меня доходы легальные и незаконным ничем я не занимаюсь. Это политика компании и если хотим работать с нею, то прийдется принять ее такой, какая она есть.

у меня все проверили и разморозили аккаунт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

18 минут назад, Анатолоий сказал:

 

Уважаемый intenso, если гнать на биржу, как показывает опыт, ничего не ускорить, только негатив заработаешь )) у данной биржи есть неоспоримые плюсы, и те кто здесь жалуется, все их знают, потому и связаны с биржей этой ))

у меня лично тоже морозили акк и проверку я проходил, слал все доки (о чем писал в этой ветке). У них действительно серьезная проверка и я показывал очень скурпулезно всю цепочку, чтобы доказать, что у меня доходы легальные и незаконным ничем я не занимаюсь. Это политика компании и если хотим работать с нею, то прийдется принять ее такой, какая она есть.

у меня все проверили и разморозили аккаунт.

Работать с ними я НЕ хочу, сейчас стоит вопрос вывести все деньги на карту и всё. Не знаю как Вы, но я к такому "сервису" не привычен. Меня не устраивают недели, месяцы, годы бесконечных проверок. Я им всё выслал, что они требуют на сайте. То, что у них перегрузки и они не успевают обрабатывать все запросы (как они утверждают), это не моя проблема. Не стоит принимать новых клиентов и депозиты от них, пока не решатся все вопросы с существующими пользователями, так нет, кто же откажется от лакомого кусочка пирога в виде свеже прибывших. Но почему от жадности CEX.IO должны страдать клиенты морально и материально?  

Изменено пользователем intenso
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, intenso сказал:

Кем Вы у них работаете ?

Главным соболезнователем всем замороженым арбитражникам:russian:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Oleh_df сказал:

Мне терять нечего. У меня реально всё чисто. 

Смотрим все вместе. 

Скинул ещё 2 месяца назад сех.іо выписку из банка. Где есть. Выплаты дивидендов в 2017 год. Это доказательство дохода? Да. Но аккаунт не разблокирован. Наоборот. Пишут ответ что нету доказательства дохода. Ну если дивиденды не доход. Ну извините!! Это издевательство?(Они не смотрели выписку 109%)

Непрофессионализм? Нет это уважительное отношение друзя!!!

 

Ниже даю чуть с выписки и ответ сеха. Кто прав кто не прав. Решите сами.

 

Я им по датам ответил где есть пополнеете счёта. И дал кошельки бтс где есть пополнение от майнинга с 2016 года. 

У меня уже нету сил и желания на этот сех. 

Шах и мат. 

Свой Номер аккаунта не пишу так как эго сдесь за пол года уже все выучили на изусть. 

Продолжение следует....

 

Цитата из письма поддержки:

Для возобновления полной функциональности Вашей учетной записи, нам нужно понять и подтвердить происхождение этих средств.

B8481D16-17D4-4ED3-80FC-BE3A36EDC321.jpeg

 

Сех.io

Если вы здесь читаете быстрее чем на открытом тикете. То пишу вам что я продублировал вам выписку ещё раз. Посмотрите. Хотите сюда скину выписку. 

Ваши действия буду здесь освещать. Чтобы Читатели и я понимали ваши действия. А то я уже ничего не понимаю. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Меня проверяют с мая 2017 года и не отвечают на мои запросы, игнорируют меня полностью

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можете пожалуйста проверить авторизацию карты в учетной записи Up110582649?
Авторизация первой карты прошла мгновенно почти, а вторую все никак, дело важное, время уходит, ощущение, что эта авторизация у вас затерялась.

Изменено пользователем norte24
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 21.11.2017 в 16:43, CEXio Exchange сказал:

На данный момент транзакция была обработана блокчейном, и ваши монетки успешно отправились в кошелёк.
Специалисты нашего технического отдела сообщили, что задержка связана с тем, что транзакция была выкинута из меморипула блокчейна из-за высокой нагрузки на него. Но сейчас необходимое количество подтверждений набралось.

Большое спасибо за содействие. Действительно, все получилось. Жаль толшько, что специалисты технического отдела не обратили внимания на мою маленькую просьбу не отправлять биткоин по адресу назначения, а зачислить их на баланс биржи. Но это некритично.

Спасибо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хотел там открыть корпоративный счет.  Столько им бумаг разных отослал, что ппц. По всем транзакциям банка спрашивали, а это что, а вот это кто? Даже полностью регулируемые биржи в цитадели демократии столько не просят. Короче отозвал заявку свою, сейчас читаю и думаю, что слава Богу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

8 часов назад, norte24 сказал:

Можете пожалуйста проверить авторизацию карты в учетной записи Up110582649?
Авторизация первой карты прошла мгновенно почти, а вторую все никак, дело важное, время уходит, ощущение, что эта авторизация у вас затерялась.

Добрый день. 

Извините, на CEX.IO пользоваться одним аккаунтом можно только одному владельцу. Чтобы пользоваться нашими услугами, держатель карты должен сам верифицировать её на собственном аккаунте. В ближайшее время вам на эмейл придут подробные пояснения.

Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@CEXio Exchange  Здравствуйте!

 

Тикет номер 408141, пользователь 108004599

Делал вывод BTC на свой кошелек, транзакция числится как Approved, то есть прошла. НО! По ссылке с раздела Transactions, этой транзакции не существует. Вот копия с сайта: 

2017-11-23 15:52:43-0.12600000 BTC  0.00345712  WITHDRAW-up108004599 (100%) 930f7f76fab2fdf33aac7ca8a97b6bbf1be1b59e7c6c17af...

Ссылка дополнительно: https://blockchain.info/tx/930f7f76fab2fdf33aac7ca8a97b6bbf1be1b59e7c6c17affcfc264dd2e00c28

Писал в саппорт, саппорт говорит что средства от CEX.io ушли, и проблема в кошельке. На вопрос почему тогда по ссылке транзакции не найдено — ответа не получил. Все выводы до этого имели ссылку на блокчейн, где эти транзакции были, а тут номера транзакции нет. Выходит что дело не в кошельке, а в вашей системе. 

 

По адресу кошелька в блокчейне тоже нет вашей транзакции. Значит биткоины от вас не уходили на кошелек. Помогите решить проблему. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, romeopro сказал:

Уважаемый представитель, когда заработает вывод bitcoin gold с биржи? 

Добрый день.

Прежде чем добавлять торговые пары, связанные с BTG, на нашу платформу, мы должны убедиться в безопасности транзакций данной монеты.
Мы ждем вместе с вами, когда можно будет удостовериться в этом и добавить торговые пары, связанные с BTG.

Приглашаем вас ознакомиться с планами CEX.IO касательно BTG в нашем официальном блоге.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 минут назад, normanmailer сказал:

@CEXio Exchange  Здравствуйте!

 

Тикет номер 408141, пользователь 108004599

Делал вывод BTC на свой кошелек, транзакция числится как Approved, то есть прошла. НО! По ссылке с раздела Transactions, этой транзакции не существует. Вот копия с сайта: 

2017-11-23 15:52:43-0.12600000 BTC  0.00345712  WITHDRAW-up108004599 (100%) 930f7f76fab2fdf33aac7ca8a97b6bbf1be1b59e7c6c17af...

Ссылка дополнительно: https://blockchain.info/tx/930f7f76fab2fdf33aac7ca8a97b6bbf1be1b59e7c6c17affcfc264dd2e00c28

Писал в саппорт, саппорт говорит что средства от CEX.io ушли, и проблема в кошельке. На вопрос почему тогда по ссылке транзакции не найдено — ответа не получил. Все выводы до этого имели ссылку на блокчейн, где эти транзакции были, а тут номера транзакции нет. Выходит что дело не в кошельке, а в вашей системе. 

 

По адресу кошелька в блокчейне тоже нет вашей транзакции. Значит биткоины от вас не уходили на кошелек. Помогите решить проблему. 

 

у меня тоже была когда то транзакция, которая не отображалась на блокчейне около 6-ти часов, может даже больше, уже не помню, но средства поступили, просто надо было подождать. По ZeCash это ваще частая ситуация, что транзакции не отображаются даже после поступления средств (по крайней мере у меня такое было не однократно)

Это проблема не системы, а сам блокчейн иногда тупит, так как на него некоторые личности совершают хакерские аттаки (об этом рассказывать не буду, кому интересно, читайте новости трейдинга, кто, что и зачем это делает...)

а доказать саппорту ситуацию данную вообще не сложно.

Пришлите выписку со своего кошелька по поступлениям и покажите, что были за поступления начиная с 2017-11-23 15:52

если поступления с cex не было, то вам вернут ваши деньги, я в этом ни чуть не сомневаюсь

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, normanmailer сказал:

@CEXio Exchange  Здравствуйте!

 

Тикет номер 408141, пользователь 108004599

Делал вывод BTC на свой кошелек, транзакция числится как Approved, то есть прошла. НО! По ссылке с раздела Transactions, этой транзакции не существует. Вот копия с сайта: 

2017-11-23 15:52:43-0.12600000 BTC  0.00345712  WITHDRAW-up108004599 (100%) 930f7f76fab2fdf33aac7ca8a97b6bbf1be1b59e7c6c17af...

Ссылка дополнительно: https://blockchain.info/tx/930f7f76fab2fdf33aac7ca8a97b6bbf1be1b59e7c6c17affcfc264dd2e00c28

Писал в саппорт, саппорт говорит что средства от CEX.io ушли, и проблема в кошельке. На вопрос почему тогда по ссылке транзакции не найдено — ответа не получил. Все выводы до этого имели ссылку на блокчейн, где эти транзакции были, а тут номера транзакции нет. Выходит что дело не в кошельке, а в вашей системе. 

 

По адресу кошелька в блокчейне тоже нет вашей транзакции. Значит биткоины от вас не уходили на кошелек. Помогите решить проблему. 

Добрый день.

В ближайшее время специалисты нашего технического отдела найдут вашу транзакцию и монеты. Вам также ответили в тикете.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, treasurehunter012 сказал:

Хотел там открыть корпоративный счет.  Столько им бумаг разных отослал, что ппц. По всем транзакциям банка спрашивали, а это что, а вот это кто? Даже полностью регулируемые биржи в цитадели демократии столько не просят. Короче отозвал заявку свою, сейчас читаю и думаю, что слава Богу.

Корпоративным типом аккаунта могут пользоваться только компании, и для верификации такого типа аккаунта мы запрашиваем довольно много информации.

Это связано с тем, что на корпоративных аккаунтах очень свободные лимиты на транзакции, а также с тем, что на аккаунтах такого рода используются корпоративные карты и банковские счета.


 

13 часа назад, zexloyd сказал:

Меня проверяют с мая 2017 года и не отвечают на мои запросы, игнорируют меня полностью

Добрый день.
Вам ответили в вашем тикете. Просим вас проверить электронную почту.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, Oleh_df сказал:

 

Сех.io

Если вы здесь читаете быстрее чем на открытом тикете. То пишу вам что я продублировал вам выписку ещё раз. Посмотрите. Хотите сюда скину выписку. 

Ваши действия буду здесь освещать. Чтобы Читатели и я понимали ваши действия. А то я уже ничего не понимаю. 

Добрый день. 

Ваши файлы были доставлены в отдел контроля за соблюдением правовых норм, вместе с остальными данными. Они ответят вам в ближайшее возможное время. 

В 11/22/2017 в 18:52, dvian сказал:

Получил спустя 2 недели следующее письмо счастья.... с радостной вестью что мой БТС перевод зачислен на баланс в ручном режиме и просьбой добавить еще документов :) Добавил... жду разблокировки и положенных мне BTG. На момент форка BTC находились на балансе биржи около недели в статусе Pending и до сегодняшнего дня. up100979019 Request #364631

 

Добрый день. 
Мы отправили напоминание в соответствующий отдел. Вам ответят так скоро, как только это будет возможным. Простите за задержки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я понимаю, что Ваши клиенты, такие простые женщины как я пустое место. И я уже вижу что у вас к женщинам негативное отношение, и явно видно гендерное неравенство в отношении простых женщин молодых мам как я со стороны CEX.IO. Я пишу последний раз потому что вы все равно меня игнорируете и кормите пустыми обещаниями и отписками с мая 2017 года. Пусть люди читают и видят недобросовестное и наплевательское отношение к клиентам с вашей стороны и 10 раз подумаю прежде чем начать работать с CEX.Io

 

вот ответ

 

Compliance Team (CEX.IO)

Nov 23, 16:28 GMT

Уважаемая____,

К сожалению, вынужден уведомить, что наша платформа более не может предоставлять Вам свои услуги. Ваша учетная запись будет деактивирована. Просим воздержаться от создания новых учетных записей.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства. 

Best regards,
Compliance Team

я спрашиваю почему?!! я же предоставила тонну документов, что я нарушила?!

 

Это может быть с каждым....

Изменено пользователем zexloyd
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

4 часа назад, zexloyd сказал:

 

Я понимаю, что Ваши клиенты, такие простые женщины как я пустое место. И я уже вижу что у вас к женщинам негативное отношение, и явно видно гендерное неравенство в отношении простых женщин молодых мам как я со стороны CEX.IO. Я пишу последний раз потому что вы все равно меня игнорируете и кормите пустыми обещаниями и отписками с мая 2017 года. Пусть люди читают и видят недобросовестное и наплевательское отношение к клиентам с вашей стороны и 10 раз подумаю прежде чем начать работать с CEX.Io

 

вот ответ

 

Compliance Team (CEX.IO)

Nov 23, 16:28 GMT

Уважаемая Анна,

К сожалению, вынужден уведомить, что наша платформа более не может предоставлять Вам свои услуги. Ваша учетная запись будет деактивирована. Просим воздержаться от создания новых учетных записей.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства. 

Best regards,
Compliance Team

я спрашиваю почему?!! я же предоставила тонну документов, что я нарушила?!

 

Это может быть с каждым....

Изменено 23 Ноя 2017, 21:17 пользователем zexloyd

 

Ужас.

Сех.io

Хоть реально объясните почему?

Поставте плюс кто за объяснение?

+

Изменено пользователем Oleh_df
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, CEXio Exchange сказал:

 

В 22.11.2017 в 23:02, Oleh_df сказал:

 

Сех.io

Если вы здесь читаете быстрее чем на открытом тикете. То пишу вам что я продублировал вам выписку ещё раз. Посмотрите. Хотите сюда скину выписку. 

Ваши действия буду здесь освещать. Чтобы Читатели и я понимали ваши действия. А то я уже ничего не понимаю. 

Добрый день. 

Ваши файлы были доставлены в отдел контроля за соблюдением правовых норм, вместе с остальными данными. Они ответят вам в ближайшее возможное время. 

 

Жду

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, CEXio Exchange сказал:

Добрый день.

Прежде чем добавлять торговые пары, связанные с BTG, на нашу платформу, мы должны убедиться в безопасности транзакций данной монеты.
Мы ждем вместе с вами, когда можно будет удостовериться в этом и добавить торговые пары, связанные с BTG.

Приглашаем вас ознакомиться с планами CEX.IO касательно BTG в нашем официальном блоге.

Я спрашивал не про торговую пару, а просто возможность вывести монеты BTG в другое место. Или как я понял у Вас все вместе взаимосвязано.  Блокчейн голда уже стабилен. Тот же битрекс, самый скептически настроенный к BTG уже ввел торги и депозиты/кэшауты. Не могли бы Вы маякнуть Вашему программисту

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Oleh_df сказал:

 

Ужас.

Сех.io

Хоть реально объясните почему?

Поставте плюс кто за объяснение?

+

 

13 часа назад, zexloyd сказал:

Я понимаю, что Ваши клиенты, такие простые женщины как я пустое место. И я уже вижу что у вас к женщинам негативное отношение, и явно видно гендерное неравенство в отношении простых женщин молодых мам как я со стороны CEX.IO. Я пишу последний раз потому что вы все равно меня игнорируете и кормите пустыми обещаниями и отписками с мая 2017 года. Пусть люди читают и видят недобросовестное и наплевательское отношение к клиентам с вашей стороны и 10 раз подумаю прежде чем начать работать с CEX.Io

 

вот ответ

 

Compliance Team (CEX.IO)

Nov 23, 16:28 GMT

Уважаемая Анна,

К сожалению, вынужден уведомить, что наша платформа более не может предоставлять Вам свои услуги. Ваша учетная запись будет деактивирована. Просим воздержаться от создания новых учетных записей.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства. 

Best regards,
Compliance Team

я спрашиваю почему?!! я же предоставила тонну документов, что я нарушила?!

 

Это может быть с каждым....

 


Добрый день.

В связи с нашими политиками, мы храним конфиденциальность доверенной нам информации ( https://cex.io/anti-fraud-policy) даже в случаях, когда вы пытаетесь подтолкнуть нас к её разглашению. Деактивация аккаунта не затрагивает никакие ваши средства, т.к. баланс аккаунта пуст.

Пожалуйста, будьте уверены, что среди клиентов нашей биржи достаточно женщин, и решение связано не с вашим полом или семейным статусом, а с нарушением правил использования нашего сайта. Решение базируется на pt. 17.2 наших политик сайта и 8.2 их же. 

Действительно, в случае нарушения условий использования нашего сайта, пользователи могут быть лишены возможности его использовать. При создании аккаунта каждый пользователь ознакамливается и соглашается с этими условиями.
Пожалуйста, простите за долгое ожидание.

 

Изменено пользователем CEXio Exchange
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, Cexio.

 

1. Почему сегодня 23.11 не работает маржинальная торговля на BTC/USD?

2. Почему в маржинальной торговле нет take profit?

3. У вас есть торговые платформы, или нужно торговать только с сайта?

 

Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 11/22/2017 в 16:03, intenso сказал:

Настораживает ещё и тот факт, что CEX.IO LTD позиционируя себя как неумолимого борца с отмыванием денег, сама очень серьёзно нарушает законы Великобритании, ведя биржевую деятельность без разрешения на то от FCA (орган, который регулирует деятельность бирж и других фин. организаций в Великобритании) https://www.fca.org.uk/

 


Добрый день.

FCA не лицензирует деятельность криптовалютных бирж, это не является на данный момент областью регулировки данной организации. При этом, лицензия FinCen у CEX.IO есть, вы можете ознакомиться с ней и с другими юридическими документами на нашем сайте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, romeopro сказал:

Я спрашивал не про торговую пару, а просто возможность вывести монеты BTG в другое место. Или как я понял у Вас все вместе взаимосвязано.  Блокчейн голда уже стабилен. Тот же битрекс, самый скептически настроенный к BTG уже ввел торги и депозиты/кэшауты. Не могли бы Вы маякнуть Вашему программисту


Уже делаем. В ближайшее время будут обновления по BTG. Извините, что заставляем ждать. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют

    • Мошенничество с кошельками Defi

      Ушли средства с Defi кошелька на скампроект. Есть ли специалисты по возврату за процент? Если есть варианты, просьба написать по делатям в личку.

      в Общий

    • Обратное мошенничество с предоставлением ключей: как не стать жертвой злоумышленников

      Мир криптовалют знает много способов мошенничества. Иногда обман связан с выманиваем закрытых ключей у жертв. Но есть и обратная схема с предоставлением закрытых ключей жертве злоумышленниками. Известное выражение гласит: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». На рынке криптовалют в большинстве случаев такая народная мудрость не обманывает. В области кибербезопасности существует термин «Honeypot» (англ. «горшочек с медом»). В широком смысле он означает приманку, которая расставляется д

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...