Перейти к содержанию

Директор FinCEN предупредил криптовалютные компании о последствиях несоблюдения законов


sashka_somik

Рекомендуемые сообщения

Директор FinCEN предупредил криптовалютные компании о последствиях несоблюдения законов

 

 
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредил участников криптовалютной индустрии, что несоблюдение ими законов тщательно отслеживается регулятором.
 

В частности, Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) отметил, что криптовалютным компаниям следует помнить о Законе о банковской тайне (BSA) и других нормативные акты по борьбе с отмыванием денег при ведении бизнеса, поскольку регулятор тщательно за этим следит. 

 

Об этом Бланко заявил во время выступления в Джорджтаунском университете в рамках первого дня DC Fintech Week. Он сказал, что у компаний нет оправданий тому, что они не знают закона.

 

 

Читать полностью

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • sashka_somik изменил название на Директор FinCEN предупредил криптовалютные компании о последствиях несоблюдения законов

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Топ-менеджер Bitget предупредил о влиянии геополитической ситуации на курс биткоина

      Операционный директор криптовалютной биржи Bitget Вугар Уси Заде считает, что сейчас очень сложно предсказать курс первой криптовалюты из-за грядущего халвинга и общей геополитической напряженности. По мнению Вугара Уси Заде (Vugar Usi Zade), после эскалации конфликта между Ираном и Израилем силу набрали «медведи». Действительно, после ответной атаки Ирана на Израиль курс первой криптовалюты рухнул с $72 000 до $61 000, хотя впоследствии частично отыграл потери.   «Думаю, что в пери

      в Новости криптовалют

    • «Криптодетектив» ZachXBT предупредил о мошенническом проекте Leaper Finance

      «Криптовалютный детектив» ZachXBT предупредил о группе мошенников, которая ответственна за несколько рухнувших проектов. Теперь она запустила кредитный протокол Leaper Finance на базе сети Blast. По данным анонимного исследователя ZachXBT, за протоколом Leaper Finance стоит та же группа, которая ранее запускала проекты Magnate, Kokomo, Solfire и Lendora, а затем выводила средства из пулов ликвидности. Общая сумма ущерба от действий группы мошенников достигает $20 млн.   «В прошлом о

      в Новости криптовалют

    • Технический директор Kraken: «Искусственный интеллект идеально вписывается в криптоиндустрию»

      Технический директор криптобиржи Kraken рассказал о влиянии искусственного интеллекта на индустрию криптовалют и поделился мнением: сотрудникам криптовалютных сервисов не стоит опасаться ИИ. Вишну Патанкар (Vishnu Patankar) говорит, что в условиях повышенной конкуренции на крипторынке наблюдается высокая текучка кадров наряду с повышенными эксплуатационными расходами. Динамика свидетельствует: сотрудникам криптокомпаний сложно справляться с рабочими задачами, особенно в периоды пиковой акти

      в Новости криптовалют

    • Региональный директор Антон Торопцев: «CommEX намерена стать крупнейшей русскоязычной криптобиржей»

      Региональный директор торговой площадки CommEX в России и СНГ Антон Торопцев рассказал Bits.Media о себе, первых шагах биржи на российском рынке и планах команды на ближайшее будущее. О криптовалютной бирже CommEX, ее истории, команде и амбициях на рынке цифровых активов мало официально подтвержденной информации. А возможная связь с уходящим из России крупнейшим игроком мирового крипторынка биржей Binance добавила не только ореол таинственности, но также породила массу слухов и домыслов. На

      в Новости криптовалют

    • Директор Bitget Грейси Чен выступит на сессии Комиссии ООН по делам женщин

      Bitget примет участие в 68-й сессии ежегодной Комиссии ООН по положению женщин (CSW68). Управляющий директор Bitget Грейси Чен была приглашена на мероприятие в качестве представителя делегации. Bitget, одна из крупнейших криптобирж и Web3-компаний, примет участие в ежегодной встрече по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, которая пройдет с 11 по 22 марта в Нью-Йорке. Директор Bitget Грейси Чен выступит на 68-й сессии ежегодной Комиссии ООН по положению женщи

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...