Jump to content
Sign in to follow this  
RiseX

Обязательный KYC с 1 января 2020 года

Recommended Posts

С 1 января в ЕС вступит в силу пятая Директива Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), согласно которой криптовалютные биржи, обменники и другие платформы, на которых ведется обмен или хранение криптовалют, обязаны ввести KYC для своих пользователей.

 

Localbitcoins уже с 1 октября требуют как минимум заполнить имя, email и телефон, а в случае превышения годового оборота в 1000 евро еще и предоставить данные паспорта и подтвердить место проживания. Остро встанет вопрос с анонимной покупкой или продажей биткоина на площадках, которые не будут спрашивать о происхождении ваших средств и внезапно требовать пройти KYC, блокируя при этом биткоины на аккаунте.

 

Кто что думает о грядущих нововведениях и куда будет переходить с localbitcoins? Или пройдет KYC и останется там. Может уже есть дельные площадки на примете? Делитесь инфой и мыслями. С 1 октября думаю это будет очень горячая тема, когда люди залогинятся и не смогут ничего сделать, потому что оборот в 1000 евро это всего 84 евро в месяц (и оборот этот уже считается за все прошлые месяцы), что не так уж и много для большинства пользователей, которые покупают/продают крипту на локале.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@RiseX в РФ есть обменки на bestchange, без верифа

почти везде уже KYC, где не в чёрную сделано. Особенно где банки и карты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • B21 Invest - регистрация + KYC + ввод кода = $4!

      Всем доброго времени суток! Бонус-код на 2$: N1L7AK - будьте внимательны. Код вводиться при установке пароля и нужно поставить галочку, чтобы ввести код Предлагаю вашему вниманию приложение B21 Invest. Приложение позволяет зарабатывать различными способами: Вы можете генерировать деньги, инвестируя в приложение. Вы можете инвестировать всего 25 долларов. Вы можете использовать Visa или MasterCard для инвестирования. В качестве инвестиций используются только те деньги, которые есть

      in Раздачи монет

    • BitFex - биржа без KYC с низкой торговой комиссией

      BitFex - первая биржа, разрабатывающаяся по задачам трейдеров без верификации аккаунта (KYC) и с одной из самых низких торговых комиссий среди криптовалютных бирж.   Основные преимущества биржи: 1. Трейдеры сами формируют задачи, позволяющие сделать биржу наиболее удобной для торгов с точки зрения пользователя, а не разработчика. 2. Не требуется верификация аккаунта. 3. Самые низкие комиссии на рынке криптовалютных бирж за депозит/вывод фиатных валют (ввод RUR 0% / USD 2%, вывод

      in Биржи криптовалют

    • Регулятор Таиланда обяжет пользователей криптовалютных бирж проходить процедуры KYC

      Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) намерено ужесточить требования к криптовалютным площадкам – с июля пользователи таких платформ должны будут проходить процедуры KYC. Сейчас новые пользователи могут подтверждать свою личность, отправляя документы онлайн. Однако в случае ужесточения требований граждане Таиланда должны будут сканировать чип, встроенный в удостоверение личности, что потребует от клиентов физического присутствия для процесса проверки.    Жители Т

      in Новости криптовалют

    • Никому не покажусь: почему трейдеры опасаются проходить KYC на биржах?

      К 2021 году почти все биржи криптовалют ввели верификацию пользователей — обязательную или добровольную. Зачем нужно верифицировать аккаунт и как подтверждение личности влияет на безопасность денег пользователя? Развитие криптовалютного рынка не ускользнуло от внимания регуляторов. Сейчас многие страны требуют от бирж криптовалют внедрения процедур KYC/AML и обязательной верификации пользователей. В Австралии, США, Канаде, Сингапуре, Южной Корее, Великобритании, странах Евросоюза и больши

      in Безопасность

    • Биржа Bitonic подала в суд на ЦБ Нидерландов из-за внедрения строгих правил KYC

      Нидерландская биржа криптовалют Bitonic подала запрос в суд Роттердама с требованием приостановить проверку кошельков, установленную ЦБ страны. В ноябре 2020 года Центральный банк Нидерландов (DNB), обязал биржи криптовалют обеспечивать соблюдение их пользователями строгих протоколов KYC. Эти правила включали этапы проверки принадлежности кошельков для вывода денег. В то время Bitonic владела только одной из трех лицензий, выданных DNB из 39 заявок, поданных в ЦБ криптовалютными биржами.

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...