Обязательный KYC с 1 января 2020 года

[RiseX]

С 1 января в ЕС вступит в силу пятая Директива Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), согласно которой криптовалютные биржи, обменники и другие платформы, на которых ведется обмен или хранение криптовалют, обязаны ввести KYC для своих пользователей.

 

Localbitcoins уже с 1 октября требуют как минимум заполнить имя, email и телефон, а в случае превышения годового оборота в 1000 евро еще и предоставить данные паспорта и подтвердить место проживания. Остро встанет вопрос с анонимной покупкой или продажей биткоина на площадках, которые не будут спрашивать о происхождении ваших средств и внезапно требовать пройти KYC, блокируя при этом биткоины на аккаунте.

 

Кто что думает о грядущих нововведениях и куда будет переходить с localbitcoins? Или пройдет KYC и останется там. Может уже есть дельные площадки на примете? Делитесь инфой и мыслями. С 1 октября думаю это будет очень горячая тема, когда люди залогинятся и не смогут ничего сделать, потому что оборот в 1000 евро это всего 84 евро в месяц (и оборот этот уже считается за все прошлые месяцы), что не так уж и много для большинства пользователей, которые покупают/продают крипту на локале.

[TheIllusiveMan]

@RiseX в РФ есть обменки на bestchange, без верифа

почти везде уже KYC, где не в чёрную сделано. Особенно где банки и карты