Jump to content
Sign in to follow this  
RiseX

Обязательный KYC с 1 января 2020 года

Recommended Posts

С 1 января в ЕС вступит в силу пятая Директива Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), согласно которой криптовалютные биржи, обменники и другие платформы, на которых ведется обмен или хранение криптовалют, обязаны ввести KYC для своих пользователей.

 

Localbitcoins уже с 1 октября требуют как минимум заполнить имя, email и телефон, а в случае превышения годового оборота в 1000 евро еще и предоставить данные паспорта и подтвердить место проживания. Остро встанет вопрос с анонимной покупкой или продажей биткоина на площадках, которые не будут спрашивать о происхождении ваших средств и внезапно требовать пройти KYC, блокируя при этом биткоины на аккаунте.

 

Кто что думает о грядущих нововведениях и куда будет переходить с localbitcoins? Или пройдет KYC и останется там. Может уже есть дельные площадки на примете? Делитесь инфой и мыслями. С 1 октября думаю это будет очень горячая тема, когда люди залогинятся и не смогут ничего сделать, потому что оборот в 1000 евро это всего 84 евро в месяц (и оборот этот уже считается за все прошлые месяцы), что не так уж и много для большинства пользователей, которые покупают/продают крипту на локале.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@RiseX в РФ есть обменки на bestchange, без верифа

почти везде уже KYC, где не в чёрную сделано. Особенно где банки и карты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Биржа без KYC с API

      Приветствую!   Подскажите биржу (а лучше несколько штук), имеющую API но не имеющую KYC при регистрации и/или после наступления каких-либо событий (ввода депозита, начала торгов, запроса на вывод и т.п.).   Ещё интересует откуда можно слить историю  торгов по любой паре (лучше нескольким).   Спасибо.

      in Биржи криптовалют

    • Securitize запустил сервис для торговли токенами-акциями на Эфириуме с KYC и AML

      Стартап Securitize из Сан-Франциско запустил сервис Instant Access для розничных инвесторов, предоставляющий торговлю токенами-акциями в сети Эфириума. В разработке сервиса принимал участие децентрализованный обменник токенов AirSwap. Сооснователь Securitize Карлос Доминго (Carlos Domingo) сообщил, что система работает на блокчейне Эфириума без посредников, что значительно ускоряет проведение транзакций и уменьшает расходы. С помощью протокола Securitize – Digital Securities – держатели т

      in Новости криптовалют

    • CipherTrace: хакеры Lazarus отмыли более $100 млн через биржи с процедурами KYC

      CipherTrace опубликовала подробный анализ того, как северокорейская группа хакеров Lazarus отмыла украденные криптоактивы более чем на $100 млн, обходя проверки KYC на криптовалютных биржах. Еще в 2018 году сообщалось, что северокорейская группа хакеров Lazarus может быть ответственна за кражу криптовалют на $571 млн. В 2019 году Lazarus продолжала атаковать криптовалютные компании. Аналитики считают, что именно эти хакеры запустили вирус-вымогатель WannaCry и ответственны за кражу крипто

      in Новости криптовалют

    • Исследование: биткоины с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC

      Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткоинов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов. Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет. После этого биткоины были распределены на криптовалютные биржи, причем те, на которых для вывода средств необходима верификация клиента (KYC).   «Около 80% монет, зашедших на сервисы микширов

      in Новости криптовалют

    • Биржа Huobi запустила тестовый блокчейн для DeFi с поддержкой KYC и AML

      Оператор биржи криптовалют Huobi объявил о запуске публичного тестового блокчейна для децентрализованного финансирования (DeFi) Huobi Chain. Платформа поддерживает требования KYC и AML. Согласно заявлению биржи, Huobi Chain включает гибкую модель управления, которая поддерживает как интересы регуляторов, так и предприятий. Платформа основана на механизме консенсуса proof-of-stake (PoS) и позволяет регуляторам участвовать в работе сети через специальные узлы.   Реализация поддержк

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...