Jump to content

Обязательный KYC с 1 января 2020 года


RiseX
 Share

Recommended Posts

С 1 января в ЕС вступит в силу пятая Директива Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), согласно которой криптовалютные биржи, обменники и другие платформы, на которых ведется обмен или хранение криптовалют, обязаны ввести KYC для своих пользователей.

 

Localbitcoins уже с 1 октября требуют как минимум заполнить имя, email и телефон, а в случае превышения годового оборота в 1000 евро еще и предоставить данные паспорта и подтвердить место проживания. Остро встанет вопрос с анонимной покупкой или продажей биткоина на площадках, которые не будут спрашивать о происхождении ваших средств и внезапно требовать пройти KYC, блокируя при этом биткоины на аккаунте.

 

Кто что думает о грядущих нововведениях и куда будет переходить с localbitcoins? Или пройдет KYC и останется там. Может уже есть дельные площадки на примете? Делитесь инфой и мыслями. С 1 октября думаю это будет очень горячая тема, когда люди залогинятся и не смогут ничего сделать, потому что оборот в 1000 евро это всего 84 евро в месяц (и оборот этот уже считается за все прошлые месяцы), что не так уж и много для большинства пользователей, которые покупают/продают крипту на локале.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • [KYC-терроризм] Cex.io

      CEX.IO — известная биржа криптовалют, которой доверяют свыше 800 000 пользователей. На бирже можно легко купить BTC, LTC и ETH за USD, EUR, GBP и RUB, а также торговать криптовалютами.   Торговые пары и комиссии   BTC/USD  BTC/EUR BTC/RUB BTC/GBP   ETH/BTC ETH/USD ETH/EUR   LTC/USD LTC/BTC   Комиссии: 0% — maker  0.10 - 0.20% — taker   Платежные методы Платежные карты (Visa, MasterCard) Банковский перевод, SEPA Детали по стран

      in Биржи криптовалют

    • Тигран Гамбарян: «Binance потеряла 90% пользователей после внедрения процедуры KYC»

      Один из руководителей комплаенс-команды Binance отверг обвинения журналистов в потворстве противоправной деятельности, обвинив прессу в предвзятом изложении событий. Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира вынуждена была опровергать данные июньских публикаций агентства Reuters о деятельности Binance за последние пять лет и ее связях с незаконными денежными операциями. Эксперты агентства говорили, что Binance стала одним из мировых центров преступной деятельности, что в пользовательской

      in Новости криптовалют

    • BitFex - биржа без KYC

      BitFex - первая биржа, разрабатывающаяся по задачам трейдеров без верификации аккаунта (KYC) и с одной из самых низких торговых комиссий среди криптовалютных бирж.   Основные преимущества биржи: 1. Трейдеры сами формируют задачи, позволяющие сделать биржу наиболее удобной для торгов с точки зрения пользователя, а не разработчика. 2. Не требуется верификация аккаунта. 3. Самые низкие комиссии на рынке криптовалютных бирж за депозит/вывод фиатных валют (ввод RUR 0% / USD 2%, вывод

      in Биржи криптовалют

    • Hashbon Pass – актуальное и инновационное решение проблемы KYC от Hashbon FiFe.

      Станьте частью нового этапа развития DeFi c Hashbon Pass   Hashbon Pass или NFT Паспорт от Hashbon FiRe – это NFT и децентрализованный протокол для многоразовой верификации личности для Ethereum, BNB Chain, Polygon и других EVM-совместимых блокчейнов. Это актуальное и инновационное решение проблемы KYC в DeFi как для индивидуального пользования (B2C), так и для сервисов B2B.   Ключевая фишка Hashbon Pass – это Анонимный KYC. Это означает, что DeFi протоколы фактически не имею

      in DeFi, токены

    • Inx.co (crypto.inx.co) Раздача 20 USD за KYC и 20 USD за реферала от крипто биржи INX Digital (есть пруфы)

      Актуальная информация на 06.04.2022, 19:30 GMT+3:   НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДЫ В 20$ ЗА ВЕРИФИКАЦИЮ НА INX DIGITAL  - Необходимо сделать торговый объем минимум на 100$ Поэтому теперь депозит является обязательным! Пополняйте минимум на 20$ в LTC, чтобы у вас хватило средств после создания объема в 100$ и для минималки вывода в LTC - 0.25 LTC + 0.001 LTC fee 1) Время прохождения KYC - до 3-х рабочих дней (сейчас почти у всех верификация более 4-х суток!) 2) Время вывода крипты от

      in Раздачи монет

×
×
  • Create New...