Jump to content
voodoom

Проверка Bitcoin на "чистоту"

Recommended Posts

42 минуты назад, kfgkfg сказал:

проверил свои битки, которые купил на btc-e в 2014 году. Получил ответ, что такие биткоины они не меняют. Хорошо что проверил, а то мог и сразу в обменник отправить.

Да. Вот это ты попал. 
Слышал, что цыгане, покупают "грязные биткоины" по 10к на Митинском рынке.
Съезди узнай. Потом отпишешь 😉 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Зоркий Сокол сказал:

Да. Вот это ты попал. 
Слышал, что цыгане, покупают "грязные биткоины" по 10к на Митинском рынке.
Съезди узнай. Потом отпишешь 😉 

Куплю по 15к

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 часа назад, rammendo сказал:

В конце концов можно ВТС продать другому покупателю, если в голове такие тараканы.

Я бы не был таким наивным. Несколько лет назад я начал задумываться, а какая она будет, смерть биткоина. С появлением chainalisys всё начало проясняться. Ну а теперь с внедрением aml бота стало совсем очевидным. Началом конца будет официальное разделение по цене монет с разным происхождением. Запомните этот твит, как говорится.

21 час назад, rammendo сказал:

Куплю по 15к

...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, 2lexcross сказал:

Я бы не был таким наивным. Несколько лет назад я начал задумываться, а какая она будет, смерть биткоина. С появлением chainalisys всё начало проясняться. Ну а теперь с внедрением aml бота стало совсем очевидным. Началом конца будет официальное разделение по цене монет с разным происхождением. Запомните этот твит, как говорится.

Да, возможно.

 

Сообщество должно создать работающие механизмы исправления ошибок и произвола AML-сервисов, в первую очередь частных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 минут назад, 2lexcross сказал:

Я бы не был таким наивным. Несколько лет назад я начал задумываться, а какая она будет, смерть биткоина. С появлением chainalisys всё начало проясняться. Ну а теперь с внедрением aml бота стало совсем очевидным. Началом конца будет официальное разделение по цене монет с разным происхождением. Запомните этот твит, как говорится.

...

Скорее всего так и будет. Многих смущает aml бот, вроде же BTC это анонимность, но в 21 году - увы уже это не так. Обьем BTC настолько велик, что все хотят откусить кусок пирога разными способами. Кто налоги придумывает, кто aml ботов создает. Все хотят кушать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вчера были куплены BTC на бирже, ради интереса решил проверить транзакцию в AML боте. Кто нибудь может мне сказать почему риск 21.9% ?? Я правильно понимаю 0.02USD с даркнета? То есть теперь можно купить на бирже крипту, перевести её на другую биржу и можно получить блокировку средств? Нормально так работает AML бот к успеху идут ребята

 

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555556.jpg.4e3753334a4775317c903ceca1a16a37.jpg

Edited by ExBaza.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 минут назад, ExBaza.com сказал:

Вчера были куплены BTC на бирже, ради интереса решил проверить транзакцию в AML боте. Кто нибудь может мне сказать почему риск 21.9% ?? 

Не парьтесь, всякий риск ниже 50% пока что можно считать в пределах нормы

Другой бот пояснял, что, к примеру, биткоины, целиком полученные с бинанса, будут иметь риск ровно 50% (бинанс в ту пору еще не требовал обязательной верификации, как будет с октября, иначе было бы 25% или меньше).

Edited by Helber

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ExBaza.com насколько можно опираться на данные, полученные с бота? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, ExBaza.com сказал:

Вчера были куплены BTC на бирже, ради интереса решил проверить транзакцию в AML боте. Кто нибудь может мне сказать почему риск 21.9% ?? Я правильно понимаю 0.02USD с даркнета? То есть теперь можно купить на бирже крипту, перевести её на другую биржу и можно получить блокировку средств? Нормально так работает AML бот к успеху идут ребята

 

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555556.jpg.4e3753334a4775317c903ceca1a16a37.jpg


Я криптовалюту принимаю на биржу через API, недавно по по одной заявке мне клиент прислал монеты с Гидры прямым выводом, биржа монеты заблокировала и сказала, что вернет мне их на баланс через месяц. На мой вопрос, какой риск у этих монет будет когда они вернуться, ответили что такой же как на момент получения средств, т.е 100% риск.  Возможно что-то аналогичное было с одним из участников биржи с которой ты выводил. В любом случае, как уже выше сказал @Helber, волноваться не стоит.

 

32 минуты назад, Fearless сказал:

@ExBaza.com насколько можно опираться на данные, полученные с бота? 


Это не рандомный бот, а от сервиса amlbot.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Helber сказал:

Не парьтесь, всякий риск ниже 50% пока что можно считать в пределах нормы

Другой бот пояснял, что, к примеру, биткоины, целиком полученные с бинанса, будут иметь риск ровно 50% (бинанс в ту пору еще не требовал обязательной верификации, как будет с октября, иначе было бы 25% или меньше).

С внедрением AML нам приходиться отказывать клиентам с высоким риском, да еще теперь каждую транзу проверять приходиться, опять же из нашего кармана)

 

1 час назад, Fearless сказал:

@ExBaza.com насколько можно опираться на данные, полученные с бота? 

AML есть AML и хочешь не хочешь на эти данные приходиться опираться, чтобы избежать блокировки транзакции

 

31 минуту назад, 24bitbank сказал:

Я криптовалюту принимаю на биржу через API, недавно по по одной заявке мне клиент прислал монеты с Гидры прямым выводом, биржа монеты заблокировала и сказала, что вернет мне их на баланс через месяц. На мой вопрос, какой риск у этих монет будет когда они вернуться, ответили что такой же как на момент получения средств, т.е 100% риск.  Возможно что-то аналогичное было с одним из участников биржи с которой ты выводил. В любом случае, как уже выше сказал @Helber, волноваться не стоит.

 

Печально конечно это все биток же вроде как анонимная валюта, а с AML теперь получает это не так. Нам например все равно от куда у клиента биток, это его личные средства и где он их заработал это уже не наше дело. Главное чтобы не оттуда откуда ты сказал))

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@24bitbank окей, спасибо.

Думаю у спецов на биржах по-сильнее тулы, чем данный бот.

Share this post


Link to post
Share on other sites

цитата:

Уважаемый господин / госпожа,

Я очень рад сообщить вам, что новая версия фальшивой транзакции Биткойн официально доступна

Обратите внимание, что это программное обеспечение позволяет генерировать BTC / ETH.
 
В последней версии программного обеспечения мы исправили ️ Ошибки старой версии.

▶ ️ Минимальная сумма криптовалюты, которую можно отправить: 0,001 BTC

▶ ️ Максимальный объем отправляемой криптовалюты: 100 BTC

▶ ️ Поддельные криптовалюты получают подтверждения

▶ ️ Поддельная криптовалюта может оставаться активной в кошельке не менее 3 недель, прежде чем ее обнаружит бот безопасности сети блокчейн.

▶ ️ VPN интегрирован в программное обеспечение для сохранения анонимности пользователя

▶ ️ Поддельные криптовалюты также можно отправлять на сайты ставок и трейдинга.

▶ ️ Вы можете использовать программное обеспечение для оплаты подарочных карт на таких сайтах, как Bitrefill.com.

▶ ️ Подделки биткойнов подтверждены

▶ ️ Вы должны изменить активный адрес после 10 транзакций

▶ ️ Новая опция для проверки действительности адреса BTC / ETH

Специальное предложение для этого новейшего программного обеспечения 3.0.3 составляет всего 1.500 долларов США для первых 20 человек.

 

кто нить может прокомментировать

image.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, ferris сказал:

цитата:

Уважаемый господин / госпожа,

Я очень рад сообщить вам, что новая версия фальшивой транзакции Биткойн официально доступна

Я такое видел уже. Мошенники. Плати нам 1500 долларов за ПО, которое принесет миллиард, тока нам самим в лом его использовать...

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ferris ну лох не мамонт - не вымрет. Думаю найдутся свои "покупатели"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бесплатно хоть сколько раз проверить на чистоту можно на сайте https://amlbot.com/ru/
Просто регаешься на временную почту и все. бесплатно две проверки поводишь и по новой регаешься. Проверить можно не только биткоины но и другие монеты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 минут назад, ejatina сказал:

Бесплатно хоть сколько раз проверить на чистоту можно на сайте https://amlbot.com/ru/
Просто регаешься на временную почту и все. бесплатно две проверки поводишь и по новой регаешься. Проверить можно не только биткоины но и другие монеты.

Ну вот зачем? Прикроют же дыру...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, 2lexcross сказал:

Ну вот зачем? Прикроют же дыру...

Думаете дырка? Мне кажется они знают об этом, если была бы это дырка давно бы лавочку прикрыли

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 часов назад, 2lexcross сказал:

Ну вот зачем? Прикроют же дыру...

Там когда бесплатно проверяешь отображается только процент. Остальная информация закрыта, чтобы ее смотреть надо пополнить счет. На бирже еще одном доступна проверка, одна проверка 1 бакс стоит только. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не так давно выводил биткоины с FTX на Bitzlato, и FTX отказался проводить транзакцию, сославшись на то, что мой адрес Bitzlato связан с высоким риском. Сегодня, увидев эту тему, я решил проверить, что там рискованного. Зашёл в AMLBot, а он не работает:

Цитата

Ошибка запроса
Пожалуйста, свяжитесь с @amlbot_support_bot

Это у всех так или только у меня?

Да, кстати, на BestCoin.cc, BitStore.ws и QuickChange.cc не рекомендую проверять. Недостоверные данные показывают. Сообщают, что подтверждённых транзакций по введённому мною адресу не было, хотя в любом эксплорере видно, что это не так.

P.S. Уточнил у одного из этих обменников, в чём дело. Выяснилось, что проверяют не сам адрес, а крипту на адресе. А на "рискованном" адресе Bitzlato сейчас ничего нет, поэтому ничего проверить они не могут. Может быть, в AMLBot такой же принцип, поэтому мне ошибка и выдаётся?
Блин, как же можно проверить адрес на предмет риска? А то FTX меня предупредил, что если я ещё буду пытаться выводить на адреса с повышенным риском, то мой аккаунт могут закрыть.

Edited by Sergey Shirin

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Sergey Shirin сказал:

А то FTX меня предупредил, что если я ещё буду пытаться выводить на адреса с повышенным риском, то мой аккаунт могут закрыть.

Так выводите на свои собственные адреса, а уж с них можете отправлять дальше куда угодно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так мои адреса тоже могут стать "высокорискованными". А заодно и монеты на них.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 минут назад, Sergey Shirin сказал:

Так мои адреса тоже могут стать "высокорискованными". А заодно и монеты на них.

Выводите каждый раз на новый адрес. Адрес, по которому не было ни одной транзакции, не может считаться высокорисковым в принципе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Old Miner , на момент запроса вывода с FTX, конечно, на моём адресе не будет ни одной транзакции. А вот если я потом с него на Bitzlato переведу, то из-за этого он вполне может оказаться скомпрометированным. И FTX рано или поздно мне припомнит, что я вывожу на адреса, которые потом превращаются в адреса с высоким риском.

Нет, пока у меня на FTX есть деньги, я, пожалуй, предпочту вообще с Bitzlato дел не иметь на всякий случай. FTX для меня сейчас важнее, чем Bitzlato.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Old Miner так и вправду должно прокатить?

Share this post


Link to post
Share on other sites
23.09.2021 в 19:14, ejatina сказал:

Бесплатно хоть сколько раз проверить на чистоту можно на сайте https://amlbot.com/ru/
Просто регаешься на временную почту и все. бесплатно две проверки поводишь и по новой регаешься. Проверить можно не только биткоины но и другие монеты.

Вижу вы опытный пользователь в данных вопросах. Жаль нет xmr.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Курс Bitcoin

      В данной ветке предлагаю вести обсуждение курса Bitcoin Для желающих безнаказанно оффтопить был создан топик Курсы криптовалют в разделе флейма, там можно уходить в рассуждения сколь угодно далеко от основной темы, так что велком! Также у нас есть ветка по обсуждению "справедливого курса" Bitcoin     Несколько полезных инструментов для отслеживания курса: bitcoin.clarkmoody отображает стакан Mt.Gox и строит в реалтайме японские свечи bitcoinchain сравнение курсов на разных биржах н

      in Биткоин

    • Отправил BCH на bitcoin core

      На адрес BTC отправлено BCH на биткоин кор, можно ли получить средства помимо способа Electron cash (так как он после загрузки приватника , лег, загрузка висит и ничего не происходит)

      in Биткоин

    • Транзакции Bitcoin

      Get_Raw https://bitaps.com/raw/transaction/2da04ab314f98c82cf73366cf2c20f038ac0ce74a1235772ff10961dba71500a https://blockchain.info/rawtx/2da04ab314f98c82cf73366cf2c20f038ac0ce74a1235772ff10961dba71500a?format=hex     Decode_Raw_Transaction      -  https://www.blockchain.com/btc/decode-tx   Broadcast_Raw_Transaction [hex] https://bitaps.com/broadcast https://live.blockcypher.com/btc/pushtx/ https://www.blockchain.com/btc/pushtx https://

      in Биткоин

    • Сервисы, где можно узнать оптимальный размер комиссии для Bitcoin, Ethereum, BCH и прочих монет

      Привет всем читающим! Когда в сети какой-то монеты перегрузки, но отправить платеж все-таки нужно, мы, на этапе установки комиссии, начинаем разрываться между благоразумием и жадностью. Как узнать, какую комиссию нужно поставить, чтобы транзакция прошла как можно быстрее, а какую - если достаточно, чтоб она проскочила хоть к утру?  Некоторые подсказки могут дать сервисы для расчета оптимальной комиссии. В этой теме я предлагаю собирать названия таких сервисов. Вкупе с инструкцие

      in Общий

    • Bitcoin Core (Bitcoin-QT)

      Bitcoin Core - это полноценный клиент, составляющий основу сети. Для него характерен высокий уровень безопасности, конфиденциальности и стабильности. Однако, у него меньше опций и он занимает довольно много места на диске и оперативной памяти.   Официальный сайт  |  Исходный код  |  История версий  В теме действуют все Правила форума: перед тем как задать вопрос, посмотрите НОВИЧКИ Bits.Media, все сюда. Уважайте своё и чужое время; для обсуждения и поиск

      in Кошельки для криптовалют

×
×
  • Create New...