Проверка Bitcoin на "чистоту"

[VectorT]

Ну так и к чему тогда вообще это чистоплюйство? Вот эти вот монетки - прям кристально белые, только из майнера вышли, а вот эти вот чистые, но чуть подзамаранные, эти вроде не совсем грязные - можно брать, но с оглядкой и поипав владельцу мозги, а эти - совсем бяка, фу их нах! Ежу понятно, что вокруг крипты куча мути! Ну так она и создавалась для того, что б разные собаки свой нос в твой кошель и в твои сделки не совали, создавалась как анонимное и ни от кого не зависящее средство платежа...! А теперь какой-то вшивый АМЛ бот делит эти монетки на белые, серые, чёрные, краснобуромалиновые! А с какого вообще хрена?

[JohnnyDepp]

А если просто вот со своего грязного кошелька во все чистые грязи натолкать и тогда они тоже дёгтем станут?

или есть процедура как их потом отбелить...

[lis_mem]

6 часов назад, VectorT сказал:

ни от кого не зависящее средство платежа...! А теперь какой-то вшивый АМЛ бот делит эти монетки на белые, серые, чёрные, краснобуромалиновые! А с какого вообще хрена?

С какого хрена ведется массовая автопрослушка и фильтры на спец. слова ("бомба" например)? С какого хрена боты сканируют все биги и мессенджеры на наличие соотв.  фраз? Что подкидывало ФБР, когда сдавали террористов ФСБ на территории рф? 

Превентивные меры работают. Не знаю какой процент, но часть реальных преступлений удается тормознуть. До того, как мозги устелят какой-то перрон.

 

Если вы берете\даете денежку у того, кто украл их

- у банков, почему это никого не должно волновать?

- у тех кто стырил их с криптобиржи и не смог вывести из-за блока кошельков, потом суммы сожжены и биржа их вернула..

 

А зачем нужны полиция и спецслужбы?

 

Да все вы, сударь, понимаете. нам же еще и хочется крипту снимать прям в банкоматах, ну или расплачивается в супермаркетах на кассе.

Или вбить туда деньги инвесторов, а потом как-то отчитаться.

Кормушка привлекательна для всех финансов, включая белые.  Тенденция к легализации, усиливающаяся, кстати,  противоречит сути крипты, о которой вы и пишите.

Как отмыть черного кобеля добела? Начать фильтровать..- можно понять власти.

И почему бы (в теории) и нет? Создаем белую и пушистую биржу, где все сябры фоткаются онлайн, проверочка на входе-выходе, шаг влево- расстрел.

На выходе тоже белизна. Ну с вер.90%. 

Кому нужна такая биржа, несмотря на изобилие деривативов и адские тормоза? Кому-то нужна...

3 часа назад, JohnnyDepp сказал:

А если просто вот со своего грязного кошелька во все чистые грязи натолкать и тогда они тоже дёгтем станут?

 

ну если грязь в больших объемах и та, что насолила fbi - очень даже может быть =). Кстати, поведение тех самых кошельков тоже важно.

 

 

Изменено 8 апр 2022, 04:05 пользователем lis_mem

[TheFuzzStone]

16 часов назад, VectorT сказал:

Ну так и к чему тогда вообще это чистоплюйство? Вот эти вот монетки - прям кристально белые, только из майнера вышли, а вот эти вот чистые, но чуть подзамаранные, эти вроде не совсем грязные - можно брать, но с оглядкой и поипав владельцу мозги, а эти - совсем бяка, фу их нах!

Одним словом - регуляция. Вместо того чтобы "запретить" крипту, более эффективно прижать большинство юзеров на входе/выходе из крипты.

 

16 часов назад, VectorT сказал:

Ну так она и создавалась для того, что б разные собаки свой нос в твой кошель и в твои сделки не совали, создавалась как анонимное и ни от кого не зависящее средство платежа...!

Считаю, что крипта была создана чтобы сделать меня свободным, а не богатым.

 

16 часов назад, VectorT сказал:

А теперь какой-то вшивый АМЛ бот делит эти монетки на белые, серые, чёрные, краснобуромалиновые!

Это не бот их делит, а KYC-AML-движки типа Chainalysis и еще десятка других поменьше. AML-бот юзает подтягивает из их базы только результаты.

 

16 часов назад, VectorT сказал:

А с какого вообще хрена?

А почему бы и нет? Большинство проектов на полностью открытых блокчейнах + большой спрос на их услуги от правоохранительный органов, за который они щедро платят (можно загуглить отношения Chainalysis и теми же ФБР).

 

13 часов назад, JohnnyDepp сказал:

они тоже дёгтем станут?

Да, если вручную не менеджить грязные входы.

 

 

[JohnnyDepp]

То есть по сути если представить вымышленного триллиардера Нормадотсу Анторгио и его триллиарды будут в чистейших девственных бтц. И так «бац бац бац бац» насыпали ему битков с адреса, который будет подписан в ричлисте «адрессамогострашногопреступникаБиткиотнегонепринимать», то Анторгио можно четвертовать получается. В любую секунду можно наказать короче говоря вот таким нехитрым действом. Пффффф. 

Шаг 1 - создать адрес и сделать его популярно грязным

Шаг 2 - лить на адреса богачей и шантажировать их. 

наверняка известны адреса Теслы и тд. Что не додумались до сих пор их огрязнить чтоли. Ну скорее второй ва&иант - фантазия у всех есть, но, видимо, направлена на созидание, а не на пакость. 

[Helber]

@JohnnyDepp , в принципе может быть, но входы будут разные. Миллион чистейших битков одним входом, грязные - другим

[mb2021]

В 12.04.2022 в 01:20, ExBaza.com сказал:

Вот и приехали - сегодня при AML проверке очень удивились, Общая оценка риска 45.4%. Большую часть общего % дает именно нижняя строка. Как будут относится к этому биржи пока не понятно.

 

 

Лично с этим столкнулся вчера. Обменник заблокировал средства в полном объеме, хотя, там под санкциями не вся сумма. Bestchange не помогает, говорит, ваши средства грязные, проходите проверку KYC у обменника. И не хочет вникать в суть. Т.е. фактически способствует санкциям США против граждан РФ (помогает "обувать" своих же пользователей)!? Да и как законы США в РФ действуют? Обменник оказывает услуги гражданам РФ. Пусть удаляют напрочь все такие обменники! Иначе скоро все транзакции от пользователей РФ будут банить. И ничего не докажешь (мне лично никто не привел доказательств, кроме похожей же картинки).

 

Изменено 13 апр 2022, 15:21 пользователем mb2021
удалил дубли

[Ferrumandsteel]

Напиши для всех название обменника, выводил деньги с биржи или со своего холодного кошелька ? В какой стране находится данный обменник ? А то ты ровном счетом ничего не написал.

[mb2021]

14 минут назад, Ferrumandsteel сказал:

Напиши для всех название обменника, выводил деньги с биржи или со своего холодного кошелька ? В какой стране находится данный обменник ? А то ты ровном счетом ничего не написал.

 

Здесь написал всё. Обменник Paytiz.com. Страна Великобритания. Деньги прислал им со своего кошелька (все монеты были получены от обменников с известного Bestchange). 

Изменено 13 апр 2022, 17:01 пользователем mb2021
дополнение

[ExBaza.com]

  

В 12.04.2022 в 08:01, kNigga сказал:

Вижу сервис, который под личиной "проверки на чистоту" пытается отжать мои деньги - заношу сервис в черный список, и максимально распространяю негатив о сервисе.

В криптомире рыночек еще достаточно "рыночный" чтобы институтом репутации очиститься от подобных мошенников.

 

Деньги не бывают "грязными". Как не бывают "грязными" числа. Любой кто сегрегирует деньги на грязь и чистое - мошенник, пытающийся вас ограбить

 

AML бот ни в чем не виноват, есть правила и придется соблюдать всем. В нынешних реалиях приходится проверять каждую транзакцию чтобы избежать головной боли. К концу года посмотрим сколько монет будет с такой пометкой.

 

@mb2021 Я как понимаю у данного обменника биржа заблокировала вашу транзакцию так как она имеет пометки AML и теперь обменнику нужно предоставить бирже информацию о транзакции, в вашем случае только пройти KYC или что там еще требует обменник, других вариантов у вас нет - если просят пройти KYC значит должны вернуть средства. К сожалению сейчас придумали такую пометку, хорошо что у вас сумма не большая теперь каждую транзакцию советую проверять.

Изменено 13 апр 2022, 18:15 пользователем ExBaza.com

[Helber]

@ExBaza.com , в теме беста можно прочесть, что подсанкционные транзакции исходят с адресов гарантекса (если я верно их понял)

[mb2021]

@ExBaza.com, не факт, что там есть какая-то блокировка на бирже. Обменник больше молчит. Ему, наверное, сказать нечего. Кроме этой AML проверки у них ничего нет? Я не против разобраться. Пусть предоставят хоть что-то, кроме слов. Они не прислали мне ничего, кроме слов Darknet, США, бан биржи, связи... Но почему я что-то должен (просто так по хотению кого-то)? В моей ситуации рисковых активов нет! Это все санкции США на какую-то биржу.

Изменено 13 апр 2022, 18:26 пользователем mb2021

[ExBaza.com]

@Helber  Посмотрел у них в теме, главное чтобы с бирж или кошельков которые ру пользователями регистрировались не начали помечаться монеты, будем надеется что до такого не дойдет.

 

@mb2021 Если вам бест говорит что так оно и есть, значит обменник предоставил все информацию бесту. В данном случае вам только проходить KYC, других вариантов нет. У вас есть пометки в транзакции и теперь с этим ничего не поделать. На будущее чтобы избежать подобных проблем, проверяйте каждую транзакцию и спрашивайте у обменников с какими пометками они не принимают монеты.

[mb2021]

14 минут назад, ExBaza.com сказал:

@mb2021 Если вам бест говорит что так оно и есть, значит обменник предоставил все информацию бесту. В данном случае вам только проходить KYC, других вариантов нет. У вас есть пометки в транзакции и теперь с этим ничего не поделать. На будущее чтобы избежать подобных проблем, проверяйте каждую транзакцию и спрашивайте у обменников с какими пометками они не принимают монеты.

 

Бест говорит дело? Он говорит, про грязные монеты (санкции он не заметил даже с подсказкой). Кроме слов он прислал мне картинку, в которой, похоже, мало что понимает. Два дня твержу им про санкции с этой картинки же, они не понимают. Пишут мне о сделанной мной проверке, где указан риск 29.2%, но внизу есть рекомендация по шкале (там 100% риск). Так вот они вменяют мне именно эту строку, где "Exchange ML Risk High - 100%". Похоже очень на проф. непригодность Bestchange, ну или отпиской (возитесь сами с вашими копейками). Заметим, ответа от них нет нигде (устранились?).

 

PS.  а можно мне тоже предоставить было всю информацию, а не просто требовать что-то голословно? Это такой профессионализм? Похоже больше на "и так сойдет". Даже эту картинку я выпросил у них (пару писем пришлось писать).

Изменено 13 апр 2022, 19:18 пользователем mb2021
PS

[2lexcross]

В 06.04.2022 в 20:12, 2lexcross сказал:

binance шлёт с ...bu1s  чистый 0

Ну приплыли, теперь бинанс у нас 100% mlhighrisk и соответственно 50% общий. Из-за того, что россиян банить отказался? Это по гетблоку, проверьте плз у кого amlbot

[2lexcross]

Может быть из-за этой темы бинанс пометили как 100% mlhighrisk? Что-то как-то заигрались ребята. Или чисто у getblock.net проблема? 

[Helber]

1 час назад, mb2021 сказал:

Так вот они вменяют мне именно эту строку, где "Exchange ML Risk High - 100%"

Это херня. Точно то же самое напишет при проверке, если сделать простой вывод с бинанса

По сути, это может значить «100% объема монет пришло с площадки типа  Exchange ML Risk High«

[2lexcross]

1 минуту назад, Helber сказал:

Это херня. Точно то же самое напишет при проверке, если сделать простой вывод с бинанса

Блин, ну ведь недавно было 0, куда мы катимся?

[Helber]

2 минуты назад, 2lexcross сказал:

Блин, ну ведь недавно было 0, куда мы катимся?

0% на бинансе вряд ли когда было

 

Изначально скорее всего 50%(т.к. от них можно было 2 бита в день без верика). По нынешним меркам — для них норма 25%, т.к. верификацию фактически требуют от всех.

 

0% это забюрократиченные площадки типа койнбейс

Или майн монеты

Изменено 13 апр 2022, 21:09 пользователем Helber

[2lexcross]

2 минуты назад, Helber сказал:

0% на бинансе вряд ли когда было

Было, я внимательно слежу за темой. 05.09.2021 точно был 0, по моим записям

Изменено 13 апр 2022, 21:11 пользователем 2lexcross

[Helber]

3 минуты назад, 2lexcross сказал:

Было, я внимательно слежу за темой. 05.09.2021 точно был 0, по моим записям

Они вам переслали биток, полученный прямо от майнеров.

[2lexcross]

Только что, Helber сказал:

Они вам переслали биток, полученный прямо от майнеров.

В выводах с бинанса обязательно есть адрес ...bu1s. И сейчас именно он грязный

[Helber]

33 минуты назад, 2lexcross сказал:

Ну приплыли, теперь бинанс у нас 100% mlhighrisk и соответственно 50% общий. Из-за того, что россиян банить отказался? Это по гетблоку, проверьте плз у кого amlbot

Получал недавно от них, 25% общий, и 100 % Exchange ML Risk High

 

Еще зависит от того, на чистый адрес получали или на уже юзанный
 

Адреса, где уже были не совсем чистые монеты , в среднем оцениваются грязнее, даже если эти старые монеты давно ушли (хотя это и нелогично)

[Helber]

2 минуты назад, 2lexcross сказал:

В выводах с бинанса обязательно есть адрес ...bu1s. И сейчас именно он грязный

Это большой холодный кошелек, или еще что-то крупное и аккумулирующее много монет?

Неудивительно выйдет, если торговые войны от противостояния доллара и юаня дойдут и до противостояния «кристалблокчейна» и «золотойдраконблокчейнпроверятора«. В первом адреса китайских бирж плохие и грязные, во втором наоборот...

 

[2lexcross]

8 минут назад, Helber сказал:

Это большой холодный кошелек, или еще что-то крупное и аккумулирующее много монет?

Горячий. Огромный. Поэтому и в шоке я. Это так-то почти весь объем, понятно что кругами ходят, но всё же...

Всего получено

15654675.80561281 BTC

Всего отправлено

15654675.70010705 BTC

Кстаати, они от него отказались из-за этого похоже, с 8 апреля нет транзакций. Вот жуки, а нам как теперь быть?

Изменено 13 апр 2022, 21:30 пользователем 2lexcross