Проверка Bitcoin на "чистоту"

[den4ik22]

5 минут назад, vernichter сказал:

Пока все намано. Но кто знает, что буит завтра? Вдруг 38% станет жуткой грязью? )

И ваши 38 % уже могут быть не благоприятными , при проверке через AML bot , в отчете указываются связи( метки )по вашей транзакции. 

[Komisar]

Одна биржа не блочит при 75%, другая уже на 52% замораживает. Возможно конечно от сумм все это зависит ещё.. для меня эта тема к сожалению свежая

[Azart06.11]

Добрый день , у меня возник такой вопрос. Бывают ли транзакции с риском более 70% но не имеющие отношения к даркмаркету и подобным площадкам. Если да , то отчего зависит данный риск ? Заранее большое спасибо 

[2lexcross]

К сожалению, бывают. Где-то в описании к aml-боту видел фразу, что "выводы с некоторых бирж, например yobit" помечаются как 100% риск. Так что осторожнее

[Amercot]

В 20.12.2021 в 00:58, den4ik22 сказал:

И ваши 38 % уже могут быть не благоприятными , при проверке через AML bot , в отчете указываются связи( метки )по вашей транзакции. 

 

Да бред полнейший все эти AML проверки. Нужно по сути делать если есть 99% монеты грязные одно дело но никак 38%

 

В 20.12.2021 в 02:21, Komisar сказал:

Одна биржа не блочит при 75%, другая уже на 52% замораживает. Возможно конечно от сумм все это зависит ещё.. для меня эта тема к сожалению свежая

 

Биржи пользуются этой политикой AML как хотят. Сколько аккаунтов с монетами было заблочено без возвратно? И вопрос куда эти деньги со временем уйдут? Они останутся у биржи. Нормальная такая схема отжать чужое. Бред хуже банков себя ведут.

[CetrionW]

В 21.12.2021 в 21:59, Amercot сказал:

Да бред полнейший все эти AML проверки. Нужно по сути делать если есть 99% монеты грязные одно дело но никак 38%

даже в случае если  highrisk - 38%, либо его же метку с dark? Не путайте со средними рисками.

[MaKsMih]

В 20.12.2021 в 02:21, Komisar сказал:

Одна биржа не блочит при 75%, другая уже на 52% замораживает. Возможно конечно от сумм все это зависит ещё.. для меня эта тема к сожалению свежая

Скорее связано со средним и высоким риском, транзакция может быть на 75% в зоне среднего риска и не иметь ни одной метки связанной с высоким риском. А может все 52% процента быть в зоне высокого риска со всеми сопутствующими метками. И биржа залочит ваши 52% риска. 

[topupbalance.com]

Появилась необходимость проверять все полученные транзакции от пользователей. Сторонние сервисы за это просят неадекватные суммы. Но у нас есть свои разработчики , которые могут реализовать техническую часть. Вопрос только один, где брать базы грязных BTC? Неужели все сервисы просто подключены к Crystal btc, который по апи продает им данные ? Есть ли в свободном доступе такие базы? 

 

С одной стороны все регуляторы заставляют проверять каждую транзу, но не предоставляя данные.

[Komisar]

В 30.12.2021 в 00:05, MaKsMih сказал:

Скорее связано со средним и высоким риском, транзакция может быть на 75% в зоне среднего риска и не иметь ни одной метки связанной с высоким риском. А может все 52% процента быть в зоне высокого риска со всеми сопутствующими метками. И биржа залочит ваши 52% риска. 

Да, сейчас как раз разбираюсь,  видимо так оно и есть. 

Обращаем внимание на метки высокого риска,  а на общий риск плевать в принципе

[Azart06.11]

@2lexcross конечно не пользуюсь данной , биржей , но большое спасибо , буду иметь ввиду. В последнее время многие обменные сервисы пользуются AML- ботами. Стало очень интересно от чего зависит данный риск . Но если нет метки Dark market и что то подобное , такие транзакции вроде пропускают

[Helber]

2 часа назад, Azart06.11 сказал:

Стало очень интересно от чего зависит данный риск

Некоторую информацию собрали здесь https://forum.bits.media/index.php?/topic/196410-я-очень-осторожный-и-очень-жадный-список-сервисов-с-халявным-крипто-aml-что-значат-проценты-риска-aml/

[murzilka]

Слышу часто про грязный биткоин а бывает ли грязный BNB  ?

[Shum217]

В 08.03.2022 в 13:34, murzilka сказал:

Слышу часто про грязный биткоин а бывает ли грязный BNB  ?

Да

[Pyram78]

Почему люди подчиняются навязанным правилам игры(грязная крипта, чистая крипта, серая крипта).

Ведь не существует грязных чисел(грязной таблицы умножения), грязных букв алфавита и других вещей.

Рано или поздно вся крипта станет грязной(серой) и её нельзя заменить как фиатную валюту.

Может появятся государственные прачечные, пройдя через них крипта станет (чистой).

Это огромный бизнес по манипуляции мнением людей и крипты.

[rammendo]

1 час назад, Pyram78 сказал:

Почему люди подчиняются навязанным правилам игры(

Потому, что нет выхода, ведь

1 час назад, Pyram78 сказал:

Это огромный бизнес по манипуляции мнением людей и крипты.

Вернее, бизнес по получению битков почти без усилий и на большие суммы

[2lexcross]

А вот кстати по практике, есть у меня "наследие диких времён" - кусок актива под 45%. В принципе, есть пить не просит, кидал его и на банан и на обменники, всё ок, но перфекционист гложет изнутри. Есть ли смысл замешать с чистым активом, какое там соотношение по опыту? Будет ли 25 процентов, если смешать с "нулевыми" в равных частях? Через банан очистил большую часть, но страшно, вдруг политика изменится.

 

Ну и полезная информация

bittrex шлёт с ....quK   чиcтый 0

binance шлёт с ...bu1s  чистый 0

huobi падлы прислали 25, хотя KYC пройден по честному

yobit шлёт ровно 50, что неудивительно.

Изменено 6 апр 2022, 17:29 пользователем 2lexcross

[Helber]

1 час назад, 2lexcross сказал:

Есть ли смысл замешать с чистым активом, какое там соотношение по опыту? Будет ли 25 процентов, если смешать с "нулевыми" в равных частях?

В теме AMLbot лучше спросить такое. Перенести ваш пост туда?

[ExBaza.com]

3 часа назад, 2lexcross сказал:

А вот кстати по практике, есть у меня "наследие диких времён" - кусок актива под 45%. В принципе, есть пить не просит, кидал его и на банан и на обменники, всё ок,

45%? Многовато что то, с огнем играете уже не один раз слышал что обменники просят пройти KYC при 40-50%. Я бы даже побоялся заводить на бинанс с таким %. На форуме сервис есть, баннер сегодня видел наверху-блендер вроде называется лучше копеечку не пожалеть через него прогнать лишний раз.

 

3 часа назад, 2lexcross сказал:

Есть ли смысл замешать с чистым активом, какое там соотношение по опыту? Будет ли 25 процентов, если смешать с "нулевыми" в равных частях?

Блендеры, миксеры всякие так и делают. Перемешивают все монеты клиентов может свои еще в придачу и на выходе % ниже. В теории перемешав 45% с 0%. 1 к 1 должно получится менее 30%.

[Helber]

14 минут назад, ExBaza.com сказал:

45%? Многовато что то, с огнем играете уже не один раз слышал что обменники просят пройти KYC при 40-50%. Я бы даже побоялся заводить на бинанс с таким %

Средний процент не такую большую роль играет. Я два раза заводил на бинанс по пол-битка. Оба раза 100% суммы было получено при сжигании обернутых токенов на мосту, риск по 50%. 
Важно, чтобы всяких darkmarket и stolen coin в общем наборе было как можно меньше.

17 минут назад, ExBaza.com сказал:

Перемешивают все монеты клиентов может свои еще в придачу и на выходе % ниже. В теории перемешав 45% с 0%. 1 к 1 должно получится менее 30%.

Сумма, вышедшая из миксера, по одному этому основанию может иметь риск 100%

[ExBaza.com]

17 минут назад, Helber сказал:

Средний процент не такую большую роль играет. Я два раза заводил на бинанс по пол-битка. Оба раза 100% суммы было получено при сжигании обернутых токенов на мосту, риск по 50%. 
Важно, чтобы всяких darkmarket и stolen coin в общем наборе было как можно меньше.

Благодарю за информацию буду иметь ввиду.

 

18 минут назад, Helber сказал:

Сумма, вышедшая из миксера, по одному этому основанию может иметь риск 100%

Миксеры же вроде гарантируют что не более какого то %. Если бы у меня были монеты с большим  % я бы попробовал перемешать с меньшим,  интересно стало что получится на практике.

 

[Helber]

25 минут назад, ExBaza.com сказал:

Миксеры же вроде гарантируют что не более какого то %.

Не знаю. Хотел бы разбираться в этом лучше, но чего нет, того нет. Возможно, только часть адресов миксеров идентифицирована у AML-щиков как таковые. Если адреса вашего миксера у них не отмечены, то может и прокатить. А еще может быть так, что сегодня не отмечены, а завтра уже. В общем вам бы к https://forum.bits.media/index.php?/profile/252312-andrey-amlbot/ обратиться за более точными сведениями.

6 часов назад, Pyram78 сказал:

Почему люди подчиняются навязанным правилам игры(грязная крипта, чистая крипта, серая крипта)

Заметьте, что если бы AML-институты не возникли бы и не развились до нынешнего состояния, глобальный регулятор воспринимал бы крипту еще хуже, чем теперь. Как нечто потенциально чернушное. Нечистые перемешаны с совсем нечистыми и непонятно, как разделить.

[Pyram78]

2 hours ago, Helber said:

9 hours ago, Pyram78 said:

Почему люди подчиняются навязанным правилам игры(грязная крипта, чистая крипта, серая крипта)

Заметьте, что если бы AML-институты не возникли бы и не развились до нынешнего состояния, глобальный регулятор воспринимал бы крипту еще хуже, чем теперь. Как нечто потенциально чернушное. Нечистые перемешаны с совсем нечистыми и непонятно, как разделить.

Я спросил не совсем про это.

Финансовый регулятор всегда хочет полного(тотального) контроля над вашей собственностью и доходами, но сам регулятор должен быть законным.

Если криптовалюта имеет признаки использования в незаконных операциях её могут арестовать на законных основаниях, то есть c последующим раследованием полиции и обвинением участников в суде.

Но если бандит ездил на такси, обедал в пицерии, арендовал номер в отеле и после был пойман и обвинён в преступлении, то это незначит что можно арестовать счета таксопарка, пицерии, отеля и других организаций.

Регулятор не должен быть сам бандитом.

Критовалюта была сделана как безусловная собственность на основании законов природы как математика(криптография).

Почему люди не ищут других путей обмена на основе (доказательство без раглашения) и других математических независимых способов обмена.

[2lexcross]

Буквально на днях прочитал занимательный рассказ, способный растрогать любого, куда уж там Хемингуэю. Вкратце, тётя приобрела три года назад в обменнике с беста битки, лежали они лежали, а когда начала продавать, её завернули по черноте. Она в обменник, те, естественно, в откоряку. Вот любопытно бы услышать мнение представителей профессии так сказать, всякое же бывало "в те далёкие времена" BTC-e и прочих крипторашей-минтпалов. Вот где-то там отзыв https://www.bestchange.ru/wmglobus-exchanger-14.html от 20 января 2021

Изменено 7 апр 2022, 04:15 пользователем 2lexcross

[VectorT]

Странно что Сбер ещё не додумался до проверки AML купюр, которые в банкомат суют. Не, ну а чо? "Введённая Вами купюра участвовала в 2017-м году в незаконном обороте оружия и будет конфискована!" Прикольно же, не!?

Как по мне это бред бредский, проверять крипту на легальность! Тем более когда она 100500 адресов прошла уже. Как верно уже выше заметили, рано или поздно, весь Биткоин, за редким исключением, станет "подозрительным" и дальше что?

Либо вся эта байда - хорошо продуманная акция, что б в один прекрасный момент, объявить огромное количество Битков, скажем так, нелегитимными, и задрать этим стоимость оставшейся части монет в небеса, либо это очередная попытка прижать к ногтю незаконный его оборот и тем самым дискредитировать сам смысл криптовалюты в целом! Короче дичь дикая!

[lis_mem]

23 часа назад, Helber сказал:

В теме AMLbot лучше спросить такое. Перенести ваш пост туда?

вам кофе в койку со сливками? Как интеллигентно, е-мое, даже непривычно. Посде даркнетов. В которых на голубом глазу все свято убеждены, что "90% крипты - это грязь".

Так вот, зайчики мои,.......... хватит ныть!

Вы все - лицемеры, 100%, истинно говорю вам. Где пруфы? Извольте-с:

 

1) Вы хотите определенного курса, а за которым, как ни крут и, стоит фиат. Мемкойны - это хрень, согласитесь. Крипторынок делают киты, а киты любят_сами_знаете_что .

Таблицу оборотов валют приводить не буду, ясно.

 

2) В крипту вкладывают грязь (тыренное отовсюду, включая капиталы своей страны). В крипту вкладывают излишки, заработанные всяко - их не жалко потерять.

3) Вся наркота через сеть - крипта

4) Нелегальные операции - платежи наемникам, покупки оружия и иже с ним.

5) хомячки? о даааа....Это к собакомонетам, и прочей мемной шелухе, которая создает мишурный блеск адской привлекательности  крипты..на хаях, естессно...

 

Нравится, не нравится, мы все соучастники этого оборота.

 

И вот когда организации с кристальной честностью а-ля банки пытаются противостоять чернухе, мы..мы плачемся.

"А нас-то за шо???"

 

А за то. Хотите сыграть на волатильности, хотите работать без доков и брокеров, хотите 20% в месяц? Ну так подчиняйтесь правилам игры. 

АМЛ, или иным. Это плата такая. 

 

Пора бы и привыкнуть. То-то же;)