Перейти к содержанию

Проверка Bitcoin на "чистоту"


voodoom

Рекомендуемые сообщения

42 минуты назад, kfgkfg сказал:

проверил свои битки, которые купил на btc-e в 2014 году. Получил ответ, что такие биткоины они не меняют. Хорошо что проверил, а то мог и сразу в обменник отправить.

Да. Вот это ты попал. 
Слышал, что цыгане, покупают "грязные биткоины" по 10к на Митинском рынке.
Съезди узнай. Потом отпишешь ? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Зоркий Сокол сказал:

Да. Вот это ты попал. 
Слышал, что цыгане, покупают "грязные биткоины" по 10к на Митинском рынке.
Съезди узнай. Потом отпишешь ? 

Куплю по 15к

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 часа назад, rammendo сказал:

В конце концов можно ВТС продать другому покупателю, если в голове такие тараканы.

Я бы не был таким наивным. Несколько лет назад я начал задумываться, а какая она будет, смерть биткоина. С появлением chainalisys всё начало проясняться. Ну а теперь с внедрением aml бота стало совсем очевидным. Началом конца будет официальное разделение по цене монет с разным происхождением. Запомните этот твит, как говорится.

21 час назад, rammendo сказал:

Куплю по 15к

...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, 2lexcross сказал:

Я бы не был таким наивным. Несколько лет назад я начал задумываться, а какая она будет, смерть биткоина. С появлением chainalisys всё начало проясняться. Ну а теперь с внедрением aml бота стало совсем очевидным. Началом конца будет официальное разделение по цене монет с разным происхождением. Запомните этот твит, как говорится.

Да, возможно.

 

Сообщество должно создать работающие механизмы исправления ошибок и произвола AML-сервисов, в первую очередь частных.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

56 минут назад, 2lexcross сказал:

Я бы не был таким наивным. Несколько лет назад я начал задумываться, а какая она будет, смерть биткоина. С появлением chainalisys всё начало проясняться. Ну а теперь с внедрением aml бота стало совсем очевидным. Началом конца будет официальное разделение по цене монет с разным происхождением. Запомните этот твит, как говорится.

...

Скорее всего так и будет. Многих смущает aml бот, вроде же BTC это анонимность, но в 21 году - увы уже это не так. Обьем BTC настолько велик, что все хотят откусить кусок пирога разными способами. Кто налоги придумывает, кто aml ботов создает. Все хотят кушать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вчера были куплены BTC на бирже, ради интереса решил проверить транзакцию в AML боте. Кто нибудь может мне сказать почему риск 21.9% ?? Я правильно понимаю 0.02USD с даркнета? То есть теперь можно купить на бирже крипту, перевести её на другую биржу и можно получить блокировку средств? Нормально так работает AML бот к успеху идут ребята

 

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555556.jpg.4e3753334a4775317c903ceca1a16a37.jpg

Изменено пользователем ExBaza.com
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

27 минут назад, ExBaza.com сказал:

Вчера были куплены BTC на бирже, ради интереса решил проверить транзакцию в AML боте. Кто нибудь может мне сказать почему риск 21.9% ?? 

Не парьтесь, всякий риск ниже 50% пока что можно считать в пределах нормы

Другой бот пояснял, что, к примеру, биткоины, целиком полученные с бинанса, будут иметь риск ровно 50% (бинанс в ту пору еще не требовал обязательной верификации, как будет с октября, иначе было бы 25% или меньше).

Изменено пользователем Helber
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, ExBaza.com сказал:

Вчера были куплены BTC на бирже, ради интереса решил проверить транзакцию в AML боте. Кто нибудь может мне сказать почему риск 21.9% ?? Я правильно понимаю 0.02USD с даркнета? То есть теперь можно купить на бирже крипту, перевести её на другую биржу и можно получить блокировку средств? Нормально так работает AML бот к успеху идут ребята

 

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555556.jpg.4e3753334a4775317c903ceca1a16a37.jpg


Я криптовалюту принимаю на биржу через API, недавно по по одной заявке мне клиент прислал монеты с Гидры прямым выводом, биржа монеты заблокировала и сказала, что вернет мне их на баланс через месяц. На мой вопрос, какой риск у этих монет будет когда они вернуться, ответили что такой же как на момент получения средств, т.е 100% риск.  Возможно что-то аналогичное было с одним из участников биржи с которой ты выводил. В любом случае, как уже выше сказал @Helber, волноваться не стоит.

 

32 минуты назад, Fearless сказал:

@ExBaza.com насколько можно опираться на данные, полученные с бота? 


Это не рандомный бот, а от сервиса amlbot.com

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Helber сказал:

Не парьтесь, всякий риск ниже 50% пока что можно считать в пределах нормы

Другой бот пояснял, что, к примеру, биткоины, целиком полученные с бинанса, будут иметь риск ровно 50% (бинанс в ту пору еще не требовал обязательной верификации, как будет с октября, иначе было бы 25% или меньше).

С внедрением AML нам приходиться отказывать клиентам с высоким риском, да еще теперь каждую транзу проверять приходиться, опять же из нашего кармана)

 

1 час назад, Fearless сказал:

@ExBaza.com насколько можно опираться на данные, полученные с бота? 

AML есть AML и хочешь не хочешь на эти данные приходиться опираться, чтобы избежать блокировки транзакции

 

31 минуту назад, 24bitbank сказал:

Я криптовалюту принимаю на биржу через API, недавно по по одной заявке мне клиент прислал монеты с Гидры прямым выводом, биржа монеты заблокировала и сказала, что вернет мне их на баланс через месяц. На мой вопрос, какой риск у этих монет будет когда они вернуться, ответили что такой же как на момент получения средств, т.е 100% риск.  Возможно что-то аналогичное было с одним из участников биржи с которой ты выводил. В любом случае, как уже выше сказал @Helber, волноваться не стоит.

 

Печально конечно это все биток же вроде как анонимная валюта, а с AML теперь получает это не так. Нам например все равно от куда у клиента биток, это его личные средства и где он их заработал это уже не наше дело. Главное чтобы не оттуда откуда ты сказал))

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@24bitbank окей, спасибо.

Думаю у спецов на биржах по-сильнее тулы, чем данный бот.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

цитата:

Уважаемый господин / госпожа,

Я очень рад сообщить вам, что новая версия фальшивой транзакции Биткойн официально доступна

Обратите внимание, что это программное обеспечение позволяет генерировать BTC / ETH.
 
В последней версии программного обеспечения мы исправили ️ Ошибки старой версии.

▶ ️ Минимальная сумма криптовалюты, которую можно отправить: 0,001 BTC

▶ ️ Максимальный объем отправляемой криптовалюты: 100 BTC

▶ ️ Поддельные криптовалюты получают подтверждения

▶ ️ Поддельная криптовалюта может оставаться активной в кошельке не менее 3 недель, прежде чем ее обнаружит бот безопасности сети блокчейн.

▶ ️ VPN интегрирован в программное обеспечение для сохранения анонимности пользователя

▶ ️ Поддельные криптовалюты также можно отправлять на сайты ставок и трейдинга.

▶ ️ Вы можете использовать программное обеспечение для оплаты подарочных карт на таких сайтах, как Bitrefill.com.

▶ ️ Подделки биткойнов подтверждены

▶ ️ Вы должны изменить активный адрес после 10 транзакций

▶ ️ Новая опция для проверки действительности адреса BTC / ETH

Специальное предложение для этого новейшего программного обеспечения 3.0.3 составляет всего 1.500 долларов США для первых 20 человек.

 

кто нить может прокомментировать

image.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, ferris сказал:

цитата:

Уважаемый господин / госпожа,

Я очень рад сообщить вам, что новая версия фальшивой транзакции Биткойн официально доступна

Я такое видел уже. Мошенники. Плати нам 1500 долларов за ПО, которое принесет миллиард, тока нам самим в лом его использовать...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бесплатно хоть сколько раз проверить на чистоту можно на сайте https://amlbot.com/ru/
Просто регаешься на временную почту и все. бесплатно две проверки поводишь и по новой регаешься. Проверить можно не только биткоины но и другие монеты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, ejatina сказал:

Бесплатно хоть сколько раз проверить на чистоту можно на сайте https://amlbot.com/ru/
Просто регаешься на временную почту и все. бесплатно две проверки поводишь и по новой регаешься. Проверить можно не только биткоины но и другие монеты.

Ну вот зачем? Прикроют же дыру...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, 2lexcross сказал:

Ну вот зачем? Прикроют же дыру...

Думаете дырка? Мне кажется они знают об этом, если была бы это дырка давно бы лавочку прикрыли

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, 2lexcross сказал:

Ну вот зачем? Прикроют же дыру...

Там когда бесплатно проверяешь отображается только процент. Остальная информация закрыта, чтобы ее смотреть надо пополнить счет. На бирже еще одном доступна проверка, одна проверка 1 бакс стоит только. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я не так давно выводил биткоины с FTX на Bitzlato, и FTX отказался проводить транзакцию, сославшись на то, что мой адрес Bitzlato связан с высоким риском. Сегодня, увидев эту тему, я решил проверить, что там рискованного. Зашёл в AMLBot, а он не работает:

Цитата

Ошибка запроса
Пожалуйста, свяжитесь с @amlbot_support_bot

Это у всех так или только у меня?

Да, кстати, на BestCoin.cc, BitStore.ws и QuickChange.cc не рекомендую проверять. Недостоверные данные показывают. Сообщают, что подтверждённых транзакций по введённому мною адресу не было, хотя в любом эксплорере видно, что это не так.

P.S. Уточнил у одного из этих обменников, в чём дело. Выяснилось, что проверяют не сам адрес, а крипту на адресе. А на "рискованном" адресе Bitzlato сейчас ничего нет, поэтому ничего проверить они не могут. Может быть, в AMLBot такой же принцип, поэтому мне ошибка и выдаётся?
Блин, как же можно проверить адрес на предмет риска? А то FTX меня предупредил, что если я ещё буду пытаться выводить на адреса с повышенным риском, то мой аккаунт могут закрыть.

Изменено пользователем Sergey Shirin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Sergey Shirin сказал:

А то FTX меня предупредил, что если я ещё буду пытаться выводить на адреса с повышенным риском, то мой аккаунт могут закрыть.

Так выводите на свои собственные адреса, а уж с них можете отправлять дальше куда угодно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так мои адреса тоже могут стать "высокорискованными". А заодно и монеты на них.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

38 минут назад, Sergey Shirin сказал:

Так мои адреса тоже могут стать "высокорискованными". А заодно и монеты на них.

Выводите каждый раз на новый адрес. Адрес, по которому не было ни одной транзакции, не может считаться высокорисковым в принципе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Old Miner , на момент запроса вывода с FTX, конечно, на моём адресе не будет ни одной транзакции. А вот если я потом с него на Bitzlato переведу, то из-за этого он вполне может оказаться скомпрометированным. И FTX рано или поздно мне припомнит, что я вывожу на адреса, которые потом превращаются в адреса с высоким риском.

Нет, пока у меня на FTX есть деньги, я, пожалуй, предпочту вообще с Bitzlato дел не иметь на всякий случай. FTX для меня сейчас важнее, чем Bitzlato.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23.09.2021 в 19:14, ejatina сказал:

Бесплатно хоть сколько раз проверить на чистоту можно на сайте https://amlbot.com/ru/
Просто регаешься на временную почту и все. бесплатно две проверки поводишь и по новой регаешься. Проверить можно не только биткоины но и другие монеты.

Вижу вы опытный пользователь в данных вопросах. Жаль нет xmr.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Курс Bitcoin (только про Bitcoin)

      В данной ветке предлагаю вести обсуждение курса Bitcoin Для желающих безнаказанно оффтопить был создан топик Курсы криптовалют в разделе флейма, там можно уходить в рассуждения сколь угодно далеко от основной темы, так что велком! Также у нас есть ветка по обсуждению "справедливого курса" Bitcoin     Несколько полезных инструментов для отслеживания курса: bitcoin.clarkmoody отображает стакан Mt.Gox и строит в реалтайме японские свечи bitcoinchain сравнение курсов на разных биржах н

      в Биткоин

    • Комиссии Bitcoin

      Попытался собрать воедино информацию по комиссиям Биткоина:   Где посмотреть текущую комиссию Биткоина? Вот утилита для расчета комиссий Биткоина. Ее обсуждение и лог разработки здесь. Кто назначает комиссию в Биткоине? Комиссию назначает пользователь самостоятельно при отправке. Чем больше комиссия- тем выше приоритет у транзакции.   Что такое комиссия в техническом плане? Комиссия в сети Биткоин - это разница между фактически отправленной суммой и раз

      в Биткоин

    • [Top-10 Bitcoin Майнинг пул] [emcd. Mining pool] - FPPS, комиссия 1.5%, без мин. порога на вывод

      Экосистема для майнеров и пользователей криптовалют, в которой можно добывать криптовалюту с низкой комиссией, хранить добытые монеты с выгодой до 12% годовых и экономить на выводе в фиатные валюты внутри одного приложения. Майнинг-пул  Добывай BTC, LTC, DOGE, ETC и другие монеты с высоким хешрейтом и минимальной комиссией 1,5%. Накопительный счёт  Безопасно храни криптовалюту и получай пассивный доход до 12% годовых.  Быстрый вывод  Выводи активы на карту - Visa, Maste

      в Пулы совместного майнинга

    • Coinbase запустит торговлю фьючерсами на Dogecoin, Litecoin и Bitcoin Cash

      Американская криптовалютная биржа Coinbase направила Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) три письма, в котором сообщила о планах запуска фьючерсов на Dogecoin, Litecoin и Bitcoin Cash с 1 апреля. Выбор Dogecoin представители Coinbase объяснили «преодолением пределов мемкоина» и растущей популярностью этой криптовалюты. То есть, по мнению руководства биржи, DOGE давно вышла за пределы «криптовалюты-шутки» и стала одним из основополагающих элементов криптоиндустрии.   Фьюч

      в Новости криптовалют

    • Суд присяжных признал владельца криптомиксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова виновным

      Роман Стерлингов, основатель и оператор миксера Bitcoin Fog, был осужден Окружным судом США за отмывание $400 млн в период с 2011 по 2021 годы. 12 марта суд присяжных Окружного суда округа Колумбия вынес обвинительный приговор в отношении владельца криптомиксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Присяжные согласились с доказательствами обвинения, что Стерлингов владел и управлял миксером Bitcoin Fog с октября 2011 года по апрель 2021 года, а также содействовал отмыванию денег преступников, ст

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...