Проверка Bitcoin на "чистоту"

[jam72]

2 часа назад, CoinSwap сказал:

то есть мне пришёл грязный биток на адрес. На этом же адресе у меня есть ещё один биток, но чистый. Потом я за биток что то купил в магазине. За какой биток я купил, за грязный или за чистый ?

При поступлении на один адрес нескольких транзакций монеты не смешиваются, то есть на один адрес пришли или на разные - никакой разницы.

@Knot Не анонимен или не приватен? 

[Avangardbro]

6 минут назад, Knot сказал:

@Avangardbro @CoinSwap  Биткойн 100% не-анонимен by design

Смотря как его использовать - если сидеть с дабл впн - с впсов - и мало мальски соблюдать меры предосторожности - по итогу выводя в нал 

то все будет ок.

[Knot]

@jam72 Ни то ни другое

@Avangardbro Обложитесь ВПНами по самые помидоры, биткоин есть ни что иное, как распределённая база данных абсолютно всех транзакций, которые были совершены в нём за всю его историю, если вы выводите его в фиат, то для вас он анонимен или приватен ровно настолько, насколько анонимен или приватен ваш фиатный контрагент, или "точка выхода".

[Avangardbro]

4 минуты назад, Knot сказал:

@jam72 Ни то ни другое

@Avangardbro Обложитесь ВПНами по самые помидоры, биткоин есть ни что иное, как распределённая база данных абсолютно всех транзакций, которые были совершены в нём за всю его историю, если вы выводите его в фиат, то для вас он анонимен или приватен ровно настолько, насколько анонимен или приватен ваш фиатный контрагент, или "точка выхода".

Разумеется что база данных в виде реестра  , но использование миксера и васаби очень затрудняет процесс деаномизации. Вывод в нал тем более. 

[Socket32]

Боже какой бред,

битчара анонимен, если параноить смешивайте, выводите и вводите.

 

Какие-то базы плохих адресов, платная проверка на умышленность, ребзя корона снесла последние очаги разума ?

Изменено 18 июн 2020, 13:11 пользователем Socket32

[Avangardbro]

2 минуты назад, Socket32 сказал:

Боже какой бред,

битчара анонимен, если параноить смешивайте, выводите и вводите.

 

Какие-то базы плохих адресов, платная проверка на умышленность, ребзя корона снесла последние очаги разума ?

https://www.chainalysis.com/

Если и краем ухом не слышал лучше не лезть в тему , хоть не будет так стыдно. 

[jam72]

23 минуты назад, Knot сказал:

если вы выводите его в фиат, то для вас он анонимен или приватен ровно настолько, насколько анонимен или приватен ваш фиатный контрагент, или "точка выхода".

То же можно сказать и обо всех других монетах. С анонимностью у биткоина все нормально, с приватностью похуже.

[Socket32]

@Avangardbro 

1 час назад, Avangardbro сказал:

Если и краем ухом не слышал лучше не лезть в тему , хоть не будет так стыдно. 

Слышал краем уха про МММ, за свои деньги - оно ? К какой-то базе каких-то левых адресов кем-то составленным и помеченными которые сменить в 2 клика, дерут бабки, очнись дурында.

[Alex Legostev]

3 часа назад, Avangardbro сказал:

так и в последнее время добавили отслеживание ZCash и Monero

Zcash и Dash, так как что то, что другое - тот же биток.

Монеро по дефолту анонимен, поэтому туда их ручки не дотянутся

[Avangardbro]

13 минут назад, Socket32 сказал:

@Avangardbro 

Слышал краем уха про МММ, за свои деньги - оно ? К какой-то базе каких-то левых адресов кем-то составленным и помеченными которые сменить в 2 клика, дерут бабки, очнись дурында.

Согласен  , binance/coinbase/kraken полные недотепы оплачивающие приличные деньги за использование и предоставляя информацию о юзерах - им же.

И да - конечно бирже работающей по законодательству США( чаще всего ) и регулирующейся FinCEN / SEC и так далее  , выгоднее получить многомиллионные штрафы за уклонение в противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств полученных преступным путем. Лучше Васю с битс медиа послушать - он глупостей не скажет. 

7 минут назад, Alex Legostev сказал:

Zcash и Dash, так как что то, что другое - тот же биток.

Монеро по дефолту анонимен, поэтому туда их ручки не дотянутся

Извиняюсь да - опечатка монеро на дэш

Изменено 18 июн 2020, 15:03 пользователем Avangardbro

[Socket32]

Всё очень просто, завёл на биржу, вывел с биржи, ты чист, а биржа кошель темненький и грязненький, аухх грит, в маске дарко вайдара... ?

[Avangardbro]

1 минуту назад, Socket32 сказал:

Всё очень просто, завёл на биржу, вывел с биржи, ты чист, а биржа кошель темненький и грязненький, аухх грит, в маске дарко вайдара... ?

А кто тебе даст вывести ? Если сработает автоматический сигнал и твои средства заморозятся до выяснений.

[Socket32]

10 минут назад, Avangardbro сказал:

А кто тебе даст вывести ? Если сработает автоматический сигнал и твои средства заморозятся до выяснений.

Фантазии есть подтверждение ?

 

Всё это скам:-) кто то просто рубит на доверчивых лосях что можно проверить легальность. Вообще глупость, блин ёлы палы.

 

Меняй через обменник, 15 без проблем

[Avangardbro]

1 минуту назад, Socket32 сказал:

Фантазии есть подтверждение ?

 

Всё это скам:-) кто то просто рубит на доверчивых лосях что можно проверить легальность. Вообще глупость, блин ёлы палы.

 

Меняй через обменник, 15 без проблем

Вроде продвинутый пользователь а пишешь ерунду

Или рофлишь - непойму
Основная масса обменников работает через биржи- они просто через скрипт принимают твою крипту и ботом выводят со своей комиссией. И если биржа им заблокает баланс они не выплатят тебе до выяснений. Зайди на бест и почитай соглашение у топ 20 обменников. 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5e68f5f99a7947184417fc47

Авторитетно?

 

Изменено 18 июн 2020, 15:23 пользователем Avangardbro

[Socket32]

А молодёжный слэнг, зашквар/рофл, чуваааакккк ?

 

Плевал я извиняюсь на ваш купленный и продажный бастчаенж и иха купленные отзывы.

Есть проверенный обмен, по курсу...

Принимать можно на свой кошель, а там уже по сути.

 

В общем и целом нет никаких черных кошельков с метками, и т.д. Если тебя заблочили - ну сам понимать должен. найдут и посодют ?

 

[2lexcross]

09.03.2020 в 20:14, rubitok сказал:

2. https://traceer.co  - удобное и простое мобильное приложение

Что за прикол, один из моих адресов стал выкидывать на главную страницу. Остальные нормально, tx транзакции на этот адрес нормально. Адрес бьётся во всех эксплорерах и в общем, ничего необычного. Раньше работал. Пробовал на других устройствах и в других браузерах. У кого такое было?

...

Почекал другие чужие рандомные адреса, нашел ещё глючные. Что-то явно с сервисом, какие-то сочетания букв не переваривает.

например 1PCciEyNeqA6oNY6foYyXEwyxmCwzSoY1U

Изменено 24 ноя 2020, 00:13 пользователем 2lexcross

[rubitok]

24.11.2020 в 03:07, 2lexcross сказал:

Что за прикол, один из моих адресов стал выкидывать на главную страницу. Остальные нормально, tx транзакции на этот адрес нормально. Адрес бьётся во всех эксплорерах и в общем, ничего необычного. Раньше работал. Пробовал на других устройствах и в других браузерах. У кого такое было?

...

Почекал другие чужие рандомные адреса, нашел ещё глючные. Что-то явно с сервисом, какие-то сочетания букв не переваривает.

например 1PCciEyNeqA6oNY6foYyXEwyxmCwzSoY1U

может формат? 

[alevlaslo]

Покупайте монеро, там такие проверки не нужны 

[Phola]

Что такое вообще проверка на чистоту крипты? Мне как то один из обменников при обмене заявил, что мои битки не известного происхождения и в след раз меня попросят документы. а на первый раз типа предупреждение. Странно, так как другой обменник, в котором я обычно меняю не малые суммы, происхождение моего битка никогда не волновало. Так как же все таки можно проверить биток на чистоту? Например кто то с наркоты получил биток, как то это отследили, потом тот барыга у меня что то купил легальное, должен ли я потом перед кем то объяснятся. откуда этот биток и за что? Если биток через миксер пропустить, тоже могут спрашивать такие вещи? Кому оно надо?

[Helber]

2 часа назад, Phola сказал:

Что такое вообще проверка на чистоту крипты?

Почитайте тут 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/170048-amlbot-проверка-крипты-на-чистоту-чтобы-избежать-блокировок-на-бирже/&tab=comments#comment-1950758

 

На прямые вопросы они вроде бы тоже отвечают.

[kfgkfg]

Чистота биткоинов это реальная проблема. Я на обменнике с bestchange проверил свои битки, которые купил на btc-e в 2014 году. Получил ответ, что такие биткоины они не меняют. Хорошо что проверил, а то мог и сразу в обменник отправить.

[Helber]

@kfgkfg , это что за обменник был?

[rammendo]

7 минут назад, Helber сказал:

@kfgkfg , это что за обменник был?

Реклама обменника?

Никакой проблемы с "чистотой" ВТС в реальности нет. В конце концов можно ВТС продать другому покупателю, если в голове такие тараканы.

[kfgkfg]

@Helber Обменник не написал, чтобы не рекламировать. Думаю многие обменники такие биткоины не примут. А биржи просто счёт заморозят до выяснения.

Изменено 4 сен 2021, 13:31 пользователем kfgkfg

[Helber]

@kfgkfg ок, а, можно в личку? 
 

15 минут назад, rammendo сказал:

Никакой проблемы с "чистотой" ВТС в реальности нет. В конце концов можно ВТС продать другому покупателю, если в голове такие тараканы.

Там адрес не указан, так что перепроверить нельзя.

Но думаю, обменник просто пересылает данные, полученные по этому адресу от стороннего AML-скрипта.
Да и вообще — зачем им обманывать?