Jump to content
voodoom

Нужен ли сервис проверки биткоинов на чистоту?

Recommended Posts

Всем привет! Мы планируем запустить сервис по проверке btc-адресов и btc-транзакций на предмет "чистоты" биткоинов, количества поступлений с грязных источников (вроде черного рынка, взломанных адресов, вирусов и т.п.).
В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD).
Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2fpQVJM2wgy709HRqmfVfAY_k7S07vmBA22R0WCSKuj4Dw/viewform

Edited by voodoom

Share this post


Link to post
Share on other sites

@voodoom , что хотелось бы отметить, цены не слишком либеральные. Даже 5$ за раз, это то ли слишком дорого, то ли на грани допустимого. Насчет цены месячного абонемента судить не могу. Кому он вообще может быть интересен, может быть, обменникам?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@voodoom на экологическую "чистоту" не забудь биткоины проверить !

Услуга для тех, кто реально скучает по жизни.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@voodoom обменникам с бестчейнджа пофиг на AML

да и многие майнят только, чище монет не бывает

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, rammendo сказал:

на экологическую "чистоту" не забудь биткоины проверить !

Услуга для тех, кто реально скучает по жизни.

 

+ + + + + +

 

И еще проверять наличные в кармане...на чистоту...стиралку надо покупать под это дело (сарказм, если кто не понял)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, TheIllusiveMan сказал:

многие майнят только

вот как раз крупными объемами крипты оперируют люди, которые вообще не знают такого слова как майнинг.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@voodoom 

вангую что большинство битков, которые в обороте а не лежат мертвым грузом на кошельках, грязные. Сделать такой сервис можно, но толк с него какой, когда все ваши чистые 100 битков превратятся в грязные, если в них кто-нибудь переведет 0.1 BTC. 

 

Полезнее сервис по деанонимизации биткоин кошельков, их довольно много уже (Elliptic, Coinfirm...) и в основном все американские. Почему лучше? Потому что сразу получите финансирование от наших спецслужб, впрочем как и все подобные сервисы. 

Даже курс по деанонимизации на курсере можно пройти 😀

https://www.coursera.org/lecture/cryptocurrency/how-to-de-anonymize-bitcoin-qnS76 (админ, удалю если не прав)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за ваши мнения и советы! Они были учтены при создании приложения.
Теперь можно проверять биткоин-транзакции и BTC-адреса через Traceer. Новым пользователям доступно 3 проверки бесплатно + 3 проверки за шеринг в Facebook!

Чем отличается от аналогов: они сотрудничают только с крупными клиентами — биржами, институционалами, т. е. в B2B-сегменте, а Traceer доступен обычным пользователям сети Биткоин — частным лицам, небольшим обменникам.
Зачем вообще использовать такое приложение: чтобы избежать блокировки аккаунтов на биржах за то, что случайно пополнили депозит "грязными" биткоинами. И чтобы не получать от малознакомых контрагентов монеты с подозрительными источниками происхождения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думал эта проверка уже существует. Но как по мне, конечно нужна, потому что люди получают прибыл от наркоты, органов, детской порнографии и еще от многого. НУ и пускай полностью искоренить это не получиться, но таких мудаков станет меньше 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бредятина, тупо сруб бабла пацанчиками. Нет никакой чистоты или грязности битка. Отправлять в миксер битки и ждать что их вернут ? 6-)))

И лайфхак всем, ребята, отправляете на любую биржу битчару, и выводите на другой адрес, биржа и будет миксером - надежно и просто.

Всё остальное левак и потери.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...