Перейти к содержанию

Как легализовать доходы с продажи крипты


sergzah

Рекомендуемые сообщения

On 5/7/2020 at 7:29 PM, Зоркий Сокол said:

Короче, тут под шумок о "барановирусе" эцилопы вроде как закон "О замозанятых" приняли втихаря.

Так что не парьтесь, господа крестьяне. Продаете вы "крипту" или "биогумус" - без разницы.
Платите 4% с дохода (если он конечно есть) от трейдинга-майнинга)))) и спите спокойно. 
Или ничего не платите и спите еще спокойней. Придворные и без вас не пропадут, нефти себе повсякому накопают.
 

А теперь еще и 7 лет в подарок https://www.znak.com/2020-09-03/minfin_predlozhil_sazhat_na_7_let_za_operacii_s_kriptovalyutami_razreshiv_sam_ih_mayning

Изменено пользователем Alex Chartoff
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очередное предложение очередного министерства , рано ползти на кладбище .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

07.05.2020 в 20:29, Зоркий Сокол сказал:

Короче, тут под шумок о "барановирусе" эцилопы вроде как закон "О замозанятых" приняли втихаря.

Так что не парьтесь, господа крестьяне. Продаете вы "крипту" или "биогумус" - без разницы.
Платите 4% с дохода (если он конечно есть) от трейдинга-майнинга)))) и спите спокойно. 
Или ничего не платите и спите еще спокойней. Придворные и без вас не пропадут, нефти себе повсякому накопают.

 

 

 

 

налоговая это не так страшно, как банк который заблочит твои бабки по 115 и попросит показать происхождение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Блин, как я мечтаю стать тем, которого попросят доказать происхождение бабок!

У меня, лично, нет никаких проблем с доказательством происхождения лимонов рублей. Куча бумажек, собранных за последние 10-12 лет. Только вот самих лимонов давно уже нету... увы... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, bonfire66 сказал:

У меня, лично, нет никаких проблем с доказательством происхождения лимонов рублей. Куча бумажек, собранных за последние 10-12 лет. Только вот самих лимонов давно уже нету... увы... 

 

закон жизни :)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, suunto сказал:

а что за бумажки? чем занимаетесь?

Бумажки из банков, что у меня депозиты когда-то там были. Перекладывал из банка в банк.Из года в год.  А исходных концов о происхождении денег давно уже не  найти...

А занимаюсь? Ничем не занимаюсь. Я теперь официальный безработный, получаю пособие. Примерно 7 тыс в месяц. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

03.09.2020 в 19:00, razniza сказал:

Очередное предложение очередного министерства , рано ползти на кладбище .

И самые выгодные для себя они вполне могут реализовать, рано или нет, а подготовиться стоило бы..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 9/9/2020 at 12:30 AM, suunto said:

налоговая это не так страшно, как банк который заблочит твои бабки по 115 и попросит показать происхождение.

Что банк, что налоговая...     Теорема Эскобара в действии

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
19.09.2019 в 15:35, sergzah сказал:

...Минфин и ФНС в своих письмах придерживаются позиции, что крипта – это имущество, и следовательно, при продаже криптовалюты физлицу нужно заплатить налог на доход...

 

 

Не понял. Вот мой велосипед, например, - это тоже имущество. Т. е. если я его продал на Авито я должен заплатить налог на "доход"?

Изменено пользователем Vadi2323
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Vadi2323 сказал:

Вот мой велосипед, например, - это тоже имущество. Т. е. если я его продал на Авито я должен заплатить налог на "доход"?

Не поверишь — да, должен

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, Vadi2323 сказал:

 

Не понял. Вот мой велосипед, например, - это тоже имущество. Т. е. если я его продал на Авито я должен заплатить налог на "доход"?

https://www.rbc.ru/economics/03/09/2020/5f5097b19a79475ed092c176

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Helber сказал:

Не поверишь — да, должен

 

На имущество есть некий предельный срок владения, 3 года если не ошибаюсь, после которого владелец освобождается от уплаты налога. Полно людей, которые за фиат уже давно куплю-продажу крипты не делают, всё только в рамках биток-альты, даже "стейблкоины" не используют. Ибо умные люди давно поняли, что фиат бумажен, ничем не обеспечен и не нужен. Обмен имущества биткоин на имущество альты какими статьями закона регулируется? - никакими. Как тут налоговая будет претензии предъявлять - не ясно.

 

Насчёт блокировок банков по закону, насколько мне известно, 2 варианта: 1) вопрос улаживается и если нет 2) деньги возвращают и прекращают обслуживание. Так как РФ живёт не только лишь по законам но и по приказам "оттуда" (имеют приоритет перед судами по фактам), есть случаи, например, когда мужику Сбер не отдал 50 млн руб. даже через суд. Подробностей не знаю, но просто... не держите 50 млн в Сбере. Пример. Захотели машину - вывели 3 млн по-умному и купили.

 

Так то почитал тему и больше складывается впечатление, что автор темы домашний теоретик и видит то, чего нет, больше страху нагнал, чем оно есть на самом деле. Как минимум если налоговая посчитает, что гражданин должен заплатить налог, то пришлёт соответствующее письмо с предъявленной суммой. По банкам если кратко, то давят они только народ, который купи-продай занимается и не платит мзду и вся суета организаввывается с участием в том числе банков, чтобы мзду эту принудить платить (оформление ИП), отсюда и делайте выводы как себя вести с банками, чтобы не было проблем.

Изменено пользователем Vadi2323
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, Vadi2323 сказал:

автор темы домашний теоретик

      Это очень правильно сказано. 

Главный принцип бизнеса наших дней - НЕ ВЫСОВЫВАТЬСЯ! Пока ты сидишь там где-то потихоньку шуршишь - то все нормально. Никого ты не интересуешь. Как только начал легализоваться, давать рекламу, платить налоги - тем самым ты даешь понять властям и примкнувшему к ним криминалитету - что "вот он я! у меня есть бабки! Много! Обезжкурьте меня! Снимите с меня налоги! Подайте на меня в суд! Отожмите мой бизнес!". Ну... кому-то удается выжить. Тем, кто сильно конкретно связан с вышеупомянутыми структурами. А простому челу - кранты. 

    Так что... до какого-то предела лучше сидеть тихо ровно на попе и ничего никому не платить. Но... как тока выходишь на какой-то более высокий уровень... возникает необходимость легализоваться, и кому-то скока-то платить (не обязательно только государству). Так что те, кто мечтает о лимонах долларов прибыли, будьте готовы, что рано или поздно вас заставят платить по счетам... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минут назад, Vadi2323 сказал:

На имущество есть некий предельный срок владения, 3 года если не ошибаюсь, после которого владелец освобождается от уплаты налога

Я вообще-то думал, это только квартиры. Но листнул интернет — похоже, вы правы

 

17.1) доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период:

 

—от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 настоящего Кодекса

 

—от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.

 

Положения настоящего пункта не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от реализации ценных бумаг, а также на доходы, получаемые физическими лицами от продажи имущества (за исключением жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или доли (долей) в них, а также транспортных средств), непосредственно используемого в предпринимательской деятельности

 

Только вопрос в том, как доказать, что 4 года назад реально купил биткоины и тебе их перевели с чужого кошелька, а не сам ты их себе перебросил с другого своего же адреса.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

38 minutes ago, Vadi2323 said:

Как минимум если налоговая посчитает, что гражданин должен заплатить налог, то пришлёт соответствующее письмо с предъявленной суммой

На практике, если до такого дошло, это означает что вы сильно облажались, и теперь придется оплатить не только сумму налога, но доплатить пени и штраф. А в зависимости от того способа, как вы получили такой доход, может встать вопрос о незаконной предпринимательской или банковской деятельности. А если вы к тому же оказались нечистоплотны в выборе партнеров, то сработает 115-ФЗ с финансированием тер. И если вы полагаете что это чисто теоретические выкладки, вы сильно заблуждаетесь.

Грамотный подход как раз и заключается в том, чтобы корректно легализовывать свои белые потоки, которые прозрачны банкам, ФНС и потенциально силовым ведомствам.

Автор никому не навязывает своей позиции, особенно тем кто живет по принципу "сиди тише", "пронесет" и тп. Вы в прошлом ребята.

Изменено пользователем sergzah
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 minutes ago, Helber said:

Только вопрос в том, как доказать, что 4 года назад реально купил биткоины и тебе их перевели с чужого кошелька, а не сам ты их себе перебросил с другого своего же адреса.

Варианты:

(а) если оплачивали картой или по swift со своего счета - остались выписки

(б) если через платежку – квитанция с обменного сервиса или биржи, но! это должен быть регулируемый по законодательству своей страны сервис, иначе могут не признать

(в) договор купли-продажи, например с иностранным гражданином.

Ну и естественно, нельзя просто так подавать декларацию и платить налог, это все-равно что просто подарить деньги государству. Необходимо приложить сопроводительное письмо с пояснениями – это будет являться вашим гарантом от будущих претензий. С помощью декларации вы всегда сможете сослаться на конкретные суммы и кошельки.

Как правило, все поддается восстановлению, нужно только немного постараться. Обращайтесь, будем рады помочь.

Изменено пользователем sergzah
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

29 минут назад, sergzah сказал:

если оплачивали картой или по swift со своего счета - остались выписки

Увы, ИМХО, это ничего не доказывает. Мало ли кому куда и зачем и почем и скока я оплачивал со своего совершенно официального и легального счета 3 года назад? Как я докажу, что это было именно за биткоины? К тому же, обменники настоятельно просят, чтобы в графе "назначение платежа" не было НИЧЕГО, то есть пусто! Чтобы если, их прижмут, они могли бы сказать, что продали мне какое-то свое старое говно, либо просто отдали долг, который брали несколько лет назад чисто налом, и который нигде не зафиксирован. 

     Именно поэтому я храню все старые бумаги про то, что я вкладывался в депозиты. Ибо по давности лет, хрен уж кто докажет и разберется, когда, где, у кого и скока я брал и вкладывал и в какой валюте и откуда скока забирал.... словом, все дико запутанно, и нафиг я никому не нужен. 

    Опять же, это все мои личные домыслы, которые могут не подойти тем, кто оперируют лимонами баксов в месяц, но, думаю, данные особи в этот форум не смотрят.... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Vadi2323 сказал:

Насчёт блокировок банков по закону, насколько мне известно, 2 варианта: 1) вопрос улаживается и если нет 2) деньги возвращают и прекращают обслуживание. Так как РФ живёт не только лишь по законам но и по приказам "оттуда" (имеют приоритет перед судами по фактам), есть случаи, например, когда мужику Сбер не отдал 50 млн руб. даже через суд. Подробностей не знаю...

 

А! Вспомнил я ту историю. Он именно обналичить хотел все 50 лямов, все железобетонные документы предоставил, а ему суд отказал с формулировкой "Сбер в договоре не указал, в каком виде обязан выдавать средства клиенту" и послали иди переводи безналом в другой банк (с лошадиной комиссией). Так то тратить картой ему эти 50 млн не запрещали.

 

Вот ещё пример. Знаю предпринимателя, одеждой торгует. Он жаловался, что не дают обналичить деньги с юрсчёта счёта, с которых уже все налоги уплачены. Типа "это же мои деньги, налоги заплатил, хочу забрать налом", а в ответ "да зачем тебе это надо... да пусть будут у нас... если хочешь потратить - трать... только безналом, пожалуйста"

Изменено пользователем Vadi2323
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Helber  Только сделки с гос.регистрацией (тачки, жилье и пр.) налагает обязанность подавать нулевую декларацию в налоговую, это если продал дешевле покупки или владел более трёх лет. Иначе штраф косарь рублей. Эти ушлепки уведомление вряд ли пришлют, а уж тем более требование, а вот штраф накинут и будет он висеть...где то там но, потом вылезет в самый неподходящий момент. С 14 года они этой шляпой занимаются.

Я вот недавно дом за три ляма купил, жду реаку налоговой т.к офф. нигде не числюсь и даже прописки нету)

Изменено пользователем camelion77
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Этта... тут такая тема вспомнилась. Может быть комунить и будет интересно. Кому типа нужно обналичить и обелить реальное количество биткоинов. 

Это типа выехать за бугор, продать там крипту и купить недвигу. Дело в том, что, например, Турция и Черногория... этим странам ПОКА ЕЩЕ ПОФИГУ, откуда у вас деньги. Ну, то есть вы приежжаете туда с мешком денег, покупаете там квартирку или особнячок... И никто не спросит, откуда у вас мешок денег. Ну, а потом когданить, если приспичит, продать эту недвигу... и типа все будет белое и пушистое. И никакого двойного налогообложения. Вообщем, если что (это типа реклама) у меня есть люди в Турции, местные, майнеры, которые в теме... лично с ними имею дела. Могут подсобить. Ну и в Черногории тоже кажется кто-то найдется... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выводите через белорусские счета.

Не смотря на треш в стране, для украинцев и россиян можно спокойно открывать счета.

Делаете на них вывод через местные обменники ( прим. bestchange)

Часть из них предоставляет документы на p2p обмен, что легально согласно  Декрету N8. (просто уточняете)

Могу подсказать в каких банках любые суммы снимаются за 0%. (кому нужно, в лс). Есть всего два банка с такими условиями.

На выходе получаете средства в USD/EUR на своем счету с документами, далее можете их спокойно выводить на аккаунт в любой стране.

Для украинцев! Беларусь еще не обменивается с вами по данным налоговым, начинает с 21 года.

 

Ну и наверно самый просто способ легализации для РФ.

Открытие своего ИП по УСН. Деятельность например IT услуги.

Берете обменники, которые работают с юрлицами ( опять же bestchange пример ).

Выставляете обменщику счет на ваши услуги ( обычно на имя физика, так как не понятно какие там деньги у ИП и юрлица).

Получаете от физика платеж на счет, платите 5% налога и у вас легальный актив.

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, btcmain сказал:

Ну и наверно самый просто способ легализации для РФ.

Открытие своего ИП по УСН. Деятельность например IT услуги.

Берете обменники, которые работают с юрлицами ( опять же bestchange пример ).

Выставляете обменщику счет на ваши услуги ( обычно на имя физика, так как не понятно какие там деньги у ИП и юрлица).

Получаете от физика платеж на счет, платите 5% налога и у вас легальный актив.

 

А есть еще примеры обменников, работающих с юр. лицами? Как раз исследую вопрос открытия обменника в РФ легально и тоже думаю делать это через ИТ услуги и УСН.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 hours ago, sbercoin said:

 

А есть еще примеры обменников, работающих с юр. лицами? Как раз исследую вопрос открытия обменника в РФ легально и тоже думаю делать это через ИТ услуги и УСН.

 

К сожалению нет. Более того, любой обменник должен придерживаться полной политике KYC/AML, как и банк. Это значит, что находясь в РФ или Украине вы, как и финансовая структура, подчиняетесь требованиям FATF.

У вас должен быть разработан полный регламент взаимодействия с клиентами, а именно

- проверка личности клиента ( санкционные списки, 

- анализ его данных и транзакций ( прим. Chainalysis.com )

- еще очень много чего ( privacy, хранение данных и пр)

Это одна из причин, почему для банков такая деятельность клиента огромный гемор.

В РФ нет регламента или лицензирования, но если и появится, скорее всего все упрется в банки.

На данный момент легальная работа обменники в РФ или Украине не предполагается.

 

В качестве юрисдикций можно рассмотреть ту же Эстонию.

Но сразу можете забыть про местные банки, только через ЭПС или банки в иных странах ( Литва, Германия, Польша ну или если серьезный уровень, например Лихтенштейн).

 

Если говорить про серые схемы, то это сугубо ИП с УСН и оказание IT услуг.

Вопросов быть не должно по факту. Налоги там прозрачны.

 

В моей практике был пример выплаты с нашего сервиса обмена в ЕС на компанию в РФ с назначением "обмен криптовалют".

Платеж был успешно зачислен. Таких транзакций было две с разрывом в месяц.

На сколько нам известно, претензий к компании не было. Но думаю это все крайне индивидуально.

 

 

 

Изменено пользователем btcmain
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часов назад, btcmain сказал:

 

В РФ нет регламента или лицензирования, но если и появится, скорее всего все упрется в банки.

На данный момент легальная работа обменники в РФ или Украине не предполагается.

 

Если говорить про серые схемы, то это сугубо ИП с УСН и оказание IT услуг.

Вопросов быть не должно по факту. Налоги там прозрачны.

 

В моем понимании, если юр. лицо открыто заявляет, что занимается  обменом криптовалют, ОКВЭД соотвествует виду деятельности в сфере ИТ, платятся налоги, то это белая схема. Серой она как раз станет, когда появятся регламенты и для такой деятельности потребуется лицензия и будут утсановлены единые правла для всех игроков на рынке.

Но даже при этом, например, условная программа лояльности, реализованная на блокчейне, в которой баллы (токены) могут быть обменяны в экосистеме блокчейна на какие-либо другие токены или криптовалюту - на это нужна лицензия или это чисто ИТ сфера?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

×
×
  • Создать...