Черный список обменников и мониторингов

[grodriguez3978]

2 hours ago, thegrail.exchange said:

Добрый день, ответили Вам в теме нашего обменого пункта, просьба не вводить пользователей форума в заблуждение.

 

Это вы присвоили мои 40000$ и вводите пользователей в заблуждение.

Я удалю свои посты когда вы вернёте мои средства.

 

[skyvibis]

Secrex.io Мошенники
Описание ситуации в их ветке
https://forum.bits.media/index.php?/topic/2123402-secrexio-no-aml/
 

[Tabadam]

@skyvibis прочитал ветку и больше похоже на то что вы выискиваете обменники с депозитом,проверяете не отправляют ли они дубль на почту,редактируете html код страницы с заменой кошелька получения на свой, а потом выкатываете претензию с целью получения этого самого депозита.Тем более они написали что могут логи заявки предоставить.

[User_1108]

Добавляю в список на проверку обменник bitcoinbox.io. Сервис принудительно уводит пользователей на сторонние фишинговые ресурсы в процессе оформления заявки. Свою претензию с описанием ситуации и готовностью предоставить все логи и видео процесса создал здесь: 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/2130457-проблема-с-обменником-bitcoinbox-автоматические-редиректы-и-бездействие-bestchange/

[hulkyjamkal]

Добавляю в список мониторинг BestChange - ветка на форуме: https://forum.bits.media/index.php?/topic/38436-bestchange-как-быстро-выбрать-лучший-обменник-и-сэкономить-свое-время/, страницы 51-52.

 

BestChange обманывает пользователей: разбор системных нарушений собственных правил мониторинга

 

BestChange публично заявляет, что работает как надёжный «многоуровневый» фильтр, отсекающий недобросовестные обменные пункты, а листинг якобы гарантирует соблюдение стандартов и честных условий, а также выступает независимым медиатором в решении споров. На практике сервис систематически допускает нахождение в мониторинге обменников, которые прямо нарушают «Условия участия обменных пунктов в мониторинге», не применяет к ним санкции даже после документально подтверждённых претензий, а в ряде случаев сам искажает информацию на страницах обменников. Это прямое расхождение между заявленной политикой и реальной практикой — то есть по сути обман собственных пользователей, которые ориентируются на статусы и бейджи BestChange при выборе обменника.

 

 

Искажение статусов на страницах обменников

 

BestChange показывает пользователям визуальный маркер доверия — бейдж «официальная регистрация» — который напрямую влияет на решение о выборе обменника. По архивным снимкам страницы bitsz-exchanger (https://web.archive.org/web/20260616091336/https://www.bestchange.com/bitsz-exchanger.html) видно, что бейдж «официальная регистрация» присутствовал у обменника, скорее всего без подтверждённой действующей регистрации/лицензии. После того как мной было публично подана претензия за пределами BestChange, бейдж регистрации внезапно исчез — то есть корректировка произошла не в результате проактивного контроля о котором они заявляют, а постфактум под давлением публичной претензии.

 

Фактически мониторинг вводит в заблуждение пользователей.

 

 

Нарушения обменником правил BestChange, оставшиеся без реакции

 

Пункт правил мониторинга - Суть правила - Установленное нарушение
П. 4 - "Указывать условия изменения курса и название биржи-источника курса на странице заявки" - Обменник задним числом менял курс без указания биржи‑поставщика ликвидности; выяснение названия биржи заняло около недели
П. 5 - "Оказывать поддержку клиенту до фактического получения платежа" - Ответ от обменника по обращению отсутствует свыше 70 дней при регламентных 30 днях по собственной политике конфиденциальности обменника, именно это прямо препятствует завершению обмена; обменник также искажает суть требований AML отдела биржи с которой работает
П. 6 - "Оперативно и содержательно отвечать на негативные отзывы и обращения по каналам связи" - Ответа на обращение в порядке пункта 15 приваси обменника нет 70 дней при регламентных 30 днях
П. 8 - "Не публиковать фиктивные отзывы" - Резкие скачки числа отзывов (1–2 в день против «недельных провалов») при высокой минимальной сумме обмена — признаки накрутки рейтинга
П. 9 - "Снимать претензию только при полном исполнении обязательств или истечении срока" - Претензия была снята обменником и затем самим BestChange, хотя обязательства не исполнены, а регламентированный срок обмена по правилам самого обменника при AML‑проверке не определён вовсе; при этом именно обменник препятствует возможному завершению AML проверки не выполняю свои же политики
П. 10 - "Не передавать персональные данные третьим лицам без согласия" - Факт передачи персональных данных клиента третьему лицу подтверждён самим BestChange (письмо с этими данными пришло клиенту от самого мониторинга); ранее обменник публично заявлял, что передаёт данные только AML‑провайдеру и комплаенс‑отделу биржи - это само по себе создает презумпцию недобросоветности и бремя доказывания законности на обменник, не говоря о том что согласно законам о персональных данных, субъект должен знать кто является оператором этих данных - и именно ответа на этот вопрос 70 дней
П. 11 - "Комиссия за возврат не должна превышать реальные затраты на возврат" - В правилах обменника закреплено удержание до 5% (не более 100 USD) при признаках «высокого риска» — условие прямо противоречит требованию BestChange
П. 12 - "Уведомлять администрацию о значимых изменениях (регистрация, реквизиты и т.п.)" - Пропажа бейджа регистрации без предварительного уведомления пользователей и без прозрачного объяснения момента истечения лицензии

 

 

Двойные стандарты в применении правил

 

BestChange требует от клиента обменника безусловного соблюдения правил самого обменника («вы согласились — значит обязаны выполнять»), включая явно спорные и одностороннние пункты о комиссиях и удержании средств при непрохождении AML. Но при этом BestChange не требует от обменника аналогичного безусловного соблюдения собственных правил мониторинга — несмотря на документально подтверждённые нарушения целого ряда пунктов правил. Правила работают только в одну сторону — в пользу обменника и площадки, а не пользователя.

BestChange отвечает, что «наличие спорных положений в регламенте обменника само по себе не свидетельствует о мошенническом характере деятельности» и что при выявлении несоответствий «запрашиваются пояснения и корректировки». Но на практике перечисленные нарушения фиксировались на протяжении нескольких месяцев без каких‑либо санкций к обменнику — ни предупреждения, ни ограничения листинга.

 

 

Итог: доказанное расхождение слов BestChange в публичном пространстве и их реальной практики

 

 

Совокупность фактов даёт основания утверждать, что BestChange:
 

- позволяет обменникам систематически и многократно нарушать собственные «Условия участия в мониторинге» без применения санкций;
- сам нарушает заявленные принципы актуальности и достоверности информации (бейджи регистрации изменяются только под давлением публичных претензий, а не в рамках регулярного контроля);
- сам нарушает свои же правила;
- применяет разные стандарты к пользователям и к обменным пунктам — от клиентов обменников требует безусловного выполнения правил, а от админов обменника не требует выполнения как правил самого обменника, так и правил самого мониторинга;
- заявляет о «многоуровневой безопасности» и защите пользователей, но на практике это не предотвращает случаи многомесячного игнорирования претензий, утечки персональных данных и скам-инцидентов с прямыми финансовыми потерями (из недавнего есть кейс обменника brabus — минимум 13 подтверждённых пострадавших).

 

С учётом изложенного логично поставить перед администрацией BestChange открытые вопросы:
 

- почему конкретный обменник продолжает находиться в активном листинге при подтверждённых нарушениях сразу нескольких пунктов правил мониторинга;
- как может BestChange сам нарушать свои же правила - по их заявлениям, после нарушения идет предупреждение или исключение, имеется целый ряд нарушений растянутых на протяжении 2,5 месяцев - BestChange ни разу публично не сказал обменнику устранить какое-либо из нарушений и BestChange также не сказал ни разу, что хотя бы предупредил обменник;
- почему "независимый медиатор" в любом вопросе находится на стороне обменника, притом что как минимум часть нарушений объективно доказаны и неоспоримы;
- применяются ли эти правила избирательно - то есть позволяет ли BestChange систематические и многократные нарушения только определенным обменникам (типа bitsz.io) или всем подряд;
- и готов ли BestChange ввести публичную маркировку типа «обменник нарушает правила мониторинга» — раз уж сам сервис заявляет о принципах, которые на практике не соблюдает.

 

[Pavelkuciu]

Сервис Cashinout.io уничтожил мои средства из-за бага базы данных и обвиняет меня в ошибке.

Суть проблемы:
Платформа Cashinout.io заблокировала мои средства по AML. При оформлении возврата я указал свой новый, актуальный адрес Litecoin. Однако система Cashinout совершила выплату на мой старый архивный адрес, которым я пользовался на их сайте ровно 95 дней назад. Данный адрес давно удален, сид-фраза от него не существует, доступ к нему закрыт.

Техническое доказательство вины Cashinout.io:

1. На моем устройстве полностью отсутствуют автозаполнение или буфер обмена с этим 95-дневным адресом. Я физически не мог его ввести.
2. Этот адрес хранился исключительно во внутренней базе данных (истории логов) самого Cashinout.io.
3. Произошел критический программный сбой на стороне сайта: их скрипт принудительно подтянул из кэша профиля старый реквизит вместо нового. Заявка долго висела в статусе «ожидание» именно из-за конфликта данных в их системе.

Из-за некорректной работы софта Cashinout.io мои средства были отправлены на недоступный адрес и фактически уничтожены. Поддержка игнорирует технические аргументы и пытается переложить вину на меня. Требую от администрации признать баг системы и выплатить компенсацию на мой рабочий кошелек.

[Helber]

@Pavelkuciu, прошу добавлять новые сообщения в теме обменника.

Здесь не будет разбирательства.

 

 

@Pavelkuciu, пост перемещен туда.

[Serhii1987]

⚠️ PPChange https://ppchange.com.ua — ШАХРАЇ отримали $865 і не відправили USDT.

Близько двох років тому (17/06/2026), я відправив PPChange - $865 для обміну на USDT. Гроші вони отримали, але USDT не відправили, а $865 досі не повернули.
ID: 13567 транзакції на їхньому "обміннику"

Фактично мої $865 залишилися у власника сайту Юрія - спокусився на велику суму і вкрав їх.

+380955620796 телефон цього злодія Юрія
@YuriyMaha його Телеграм

Маю підтвердження платежу. Публікую це, щоб люди знали, з ким мають справу.

[Helber]

@Serhii1987, оставьте отзыв здесь https://obmify.com/ru/ppchange-exchange

 

+Они держат на Obmify депозит

[Yah]

Myxa.cc и BestChange — ситуация с удержанием средств

 

Хочу зафиксировать публично ситуацию с обменником Myxa.cc, который продолжает находиться в листинге BestChange, несмотря на серьёзные проблемы.

 

Ссылка на претензию на BestChange:

https://www.bestchange.ru/myxa-exchanger-281.html?review=3404161

 

Ссылка на обсуждение с обменником на Bits.media:

https://forum.bits.media/index.php?/topic/181762-осторожно-сомнительный-мухасс-обмен-электронных-валют/

 

Суть:

 

Я отправил 6 транзакций XMR с биржи KuCoin. Обменник признал 5 из них, а по шестой (50 XMR) заявил, что «платёж не найден» и без secret transaction key они не могут проверить поступление.

 

KuCoin официально ответил, что не может выдать этот ключ, так как это раскроет данные других пользователей. Обменник видел этот ответ. KuCoin подтвердил, что транзакция настоящая и достигла адресата.

 

Обменник ввёл в заблуждение:

 

Пункт 8.3 правил Myxa.cc (https://myxa.cc/tos/) запрещает использовать третьих лиц и промежуточные сервисы. При этом обменник сам заявил: «мерчант — не наш», а средства уходят через сторонний процессинг:

https://merch.elpay.to

 

В 2025 году Myxa.cc публично заявлял о литовской лицензии VASP:

https://forum.bits.media/index.php?/topic/181762-осторожно-сомнительный-мухасс-обмен-электронных-валют/page/5/#findComment-2468116

 

Серьёзный обменник не будет публично заявлять о лицензии, которую любой человек сможет проверить и потом задать уточняющие вопросы  . С 1 января 2026 года VASP в Литве аннулированы — нужна лицензия CASP. В реестре Банка Литвы Myxa.cc отсутствует:

https://www.lb.lt/lt/kriptoturto-paslaugu-teikeiju-licencijavimas

 

BestChange поставил статус «не имеет финансовых обязательств»:

 

Претензия на BestChange переведена в «нейтральный» статус с формулировкой «обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем».

 

Официально заявляю: обязательства есть. Обменник не вернул 50 XMR и не может подтвердить поступление по своим записям. Несколько дней назад я направил официальное обращение на support@bestchange.com — ответа до сих пор нет.

 

Про отсутствие учёта:

 

Целый год обменник утверждает, что не может проверить поступление средств без ключа, который KuCoin не выдаёт. Это означает, что обменник не ведёт учёт входящих транзакций — иначе они могли бы подтвердить или опровергнуть поступление по своим же записям.

 

Если учёт не ведётся — обменник не может гарантировать сохранность средств, не может гарантировать возврат и не может утверждать, что средства «не поступали».

 

Это не соответствует самой сути обменной деятельности. И это опровергает их заявления о европейской юрисдикции.

 

Про репутацию:

 

AntiSwap уже пометил Myxa.cc как Scam — заблокировано 71.2K+ USD, 4 AML-кейса:

https://antiswap.io/exchanger/Муха

 

Вопрос:

 

Почему обменник, который заявлял о лицензии, но пока не может подтвердить , имеет противоречия в собственных правилах, помечен как Scam на независимом мониторинге — продолжает оставаться в листинге BestChange? И почему претензия переведена в «нейтральный» статус, несмотря на это?