Черный список обменников и мониторингов

[natebitpro]

11 часов назад, Helber сказал:

Вы используете мониторинги обменников? Знаете о них?

Например, https://kurs.expert/

Данный мониторинг обманывает обменные пункты!

Свой депозит мы ждем уже третий месяц. И если вначале админы хотя бы отписывались то сейчас полнейший игнор. 

@kursexpert

[Helber]

2 часа назад, natebitpro сказал:

Данный мониторинг обманывает обменные пункты!

Свой депозит мы ждем уже третий месяц. И если вначале админы хотя бы отписывались то сейчас полнейший игнор. 

@kursexpert

99 франков тоже с трудом и долго свой деп получали. Но все же получили. 
Попробую напомнить ему в личку, если он не ответит вам здесь за пару дней, ок?
Напомните мне, если я забуду

[DiZario]

@Helber да, использую, но там не всегда есть все обменники. В разных моментах встречаю обменники, которые там не высвечиваются, а курсы у них хорошие. Вот я бы хотел узнать, может есть какие-то фичи по распознаванию мошеннических обменников, может лайфхаки есть какие

[Helber]

1 минуту назад, DiZario сказал:

В разных моментах встречаю обменники, которые там не высвечиваются, а курсы у них хорошие. Вот я бы хотел узнать, может есть какие-то фичи по распознаванию мошеннических обменников, может лайфхаки есть какие

https://forum.bits.media/index.php?/topic/32241-признаки-обменника-мошенника/ ?

[DiZario]

@Helber спасибо, дружище, вот что я искал)

[kursexpert]

6 часов назад, natebitpro сказал:

Данный мониторинг обманывает обменные пункты!

Свой депозит мы ждем уже третий месяц. И если вначале админы хотя бы отписывались то сейчас полнейший игнор. 

Мы никого не обманываем. Есть обьективные причины по которым части обменникам мы не можем вовремя вернуть депозиты сразу. Часть суммы вам уже вернули. Представитель с которым вы общались будет на связи через 2-3 дня в телеграме и обязательно отпишем вам. 

[natebitpro]

12 минут назад, kursexpert сказал:

Мы никого не обманываем. Есть обьективные причины по которым части обменникам мы не можем вовремя вернуть депозиты сразу. Часть суммы вам уже вернули. Представитель с которым вы общались будет на связи через 2-3 дня в телеграме и обязательно отпишем вам. 

Спасибо за обратную связь, будем ждать

[natebitpro]

Мониторинг @kursexpert полностью закрыл свою задолженность, все претензии к ресурсу мы снимаем.

@Helber вам лучей добра за участие в решении проблемы.

 

[Анастасия1103]

Добрый день. Есть такой обменник globexchange.net . Вроде проблем с ним не было, меняли быстро и все хорошо.

Пока я случайно ....торопилась и отправила им монеты на обмен без заявки, далее тут же создала заявку, но мне перевод не поступил.

Теперь они утверждают что они полностью автоматизированы и ничего в ручном режиме сделать не могут. Предлагают только создать заявку на сумм 

в два раза больше и кунуть еще раз такую же сумму им на обмен и тогда система сообразит и пришлет мне общую сумму денег. 

Перевод был монет TRX на сумму эквивалентную (9000 usdt) у меня такой суммы нет, да и не вериться что они мне переведут деньги. 

Они говорят все одно и тоже , очень обидно ведь можно же иногда идти на встречу людям. Пыталась как то узнать с кем можно переговорить повыше, бесполезно.. говорят пишите сюда.

Что то можно сделать в этой ситуации что бы вернуть деньги? Может кто то сможет мне помочь!

[Helber]

50 минут назад, Анастасия1103 сказал:

Предлагают только создать заявку на сумм 

в два раза больше и кунуть еще раз такую же сумму им на обмен и тогда система сообразит и пришлет мне общую сумму денег. 

Предложение явно в стиле мошенников.

Не отправляйте им больше ничего. 
Интернет этот сервис почти не знает, но какие отзывы есть - говорят о мошенничестве.

51 минуту назад, Анастасия1103 сказал:

Перевод был монет TRX на сумму эквивалентную (9000 usdt)

Менять такую сумму через случайный обменник, конечно, не стоило, но сделанного не воротишь. Теперь разве что идти в «органы».

Изменено 8 авг 2022, 14:35 пользователем Helber

[Владислав Рядцов]

https://ultimative-bank.com/ 

Добавьте в ЧС. Кинули на 950$, просят еще столько же. Есть пруфы.

[rammendo]

1 час назад, Владислав Рядцов сказал:

https://ultimative-bank.com/ 

Добавьте в ЧС. Кинули на 950$, просят еще столько же. Есть пруфы.

Обмен BTC на ETH? Хотел навариться по-быстрому?

[HOLPER]

Добавьте в список мошенников GeeExchange и BestChange.

 

Вот на видео обзор обмана на GeeExchange: https://www.youtube.com/watch?v=AYsmHHglzkY

 

А вот в переписке видно как bestchange искажает факты пытаясь оправдать обменник: https://ra.by/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12574

 

Сначала всё идёт стандартно и я не чувствую подвоха, но в последних сообщениях администрация bestchange начинает писать вещи которые противоречат тому что видно на видео.

 

Видимо если это и не их собственный обменник, то как минимум в сговоре и имеют что-то с этого. Иначе зачем они врут и запутывают факты оправдывая этот обман?

 

В итоге никто так и не признал обман и bestchange у себя просто отредактировал мой отзыв якобы претензия была урегулирована.

 

_{P.S. Интересный момент что спустя шесть лет работы этого обменника нет на bits.media}

 

UPD:

 

Пожаловались в ютуб на нарушение авторских прав чтобы удалить видео с процессом обмена. Пытаются скрыть правду, мошенники.

Можно посмотреть видео и описание здесь: https://ra.by/topic/14422-bestchange-obmenniki-moshennikov-pod-prikrytiem-administracii/

Будьте бдительны, не попадитесь на обман в BestChange!

Изменено 28 ноя 2022, 14:47 пользователем HOLPER

[lantaksel]

Для интересующихся и гуглящих: FOX_COINS_BAZARBOT (hxxps://t[.]me/FOX_COINS_BAZARBOT) и его канал hxxps://t[.]me/FOX_COINS_BAZAR_OFFICIAL это клоны легитимного обменника и кидалово, проверено небольшой суммой

Изменено 30 ноя 2022, 20:36 пользователем lantaksel

[karabast]

Добрый день, наткнулся на достойный обменник, комиссия 19%, каждый 5 обмен без комиссии, совершил уже 36 обменов, деньги доходят достаточно быстро, максимум приходилось ждать 12 минут, кому интересно) 

https://t.me/Bitcoin_Helper_bot?start=id1286052282

[Helber]

@karabast , спамер, из твоих 8 постов где попало именно этот удалять не стану Потому что в правильной теме!

[Batyr]

Обменник 100 секунд мошенники - https://100cek.com/

Если Вы сюда заглянули, то прощайтесь с деньгами.

Если Вы нашли этот сервсис через сайт https://delotor.click/ или через сайт https://s-m.promo/

то вообще любая услуга с этих сайтов - это фишинг, сайты принадлежат группе мошенников.
Все Ваши средства будут утеряны, точнее подарены.

Изменено 31 янв 2023, 05:47 пользователем Batyr

[ExpertFX]

1 час назад, Batyr сказал:

сайт https://s-m.promo/

то вообще любая услуга с этих сайтов - это фишинг, сайты принадлежат группе мошенников.

Тут есть и вполне нормальные обменки. Не совсем понятна их цель размещения на подобных сайтах, но все же.

[Batyr]

В 31.01.2023 в 07:34, ExpertFX сказал:

Не совсем понятна их цель размещения на подобных сайтах, но все же

@ExpertFX Наверное для замыливания глаз, это знаете, когда ложь мешают с правдой, чтоб она выглядела более убедительной.

[3ebcuk]

Обменник https://rencoins.com Мошенники

Первый раз обменяли нормально, второй раз перевел им деньги, а ответного перевода не получил.  Служба поддержки пишет: Для успешного завершения процедуры не хватило фиксированной, сетевой комиссии, блок транзакции не закрылся. Просят сделать SDLR транзакцию, т.е. отправить точно такую же транзакцию с сохранением всех первоначальных параметров в течение 8 часов. Я новичек и не понимаю это полный бред и мошенники хотят с меня еще денег получить или такое бывает? В истории биржи написано, что транзакция проведена. Подскажите, что делать? 

[Helber]

30 минут назад, 3ebcuk сказал:

Я новичек и не понимаю это полный бред и мошенники хотят с меня еще денег получить или такое бывает?

100% мошенники. Распространенная разводка. Ваши деньги пропали((

[VadL]

Добрый день! Что скажете по поводу обменник Arrocut? Служба поддержки просит внести эквивалентный депозит, чтобы разморозить средства. 

[Helber]

@VadL , типичное разводилово. Не платить. Что уже оплатили им - списать в убытки(

[VikusikRT7]

On 11/27/2022 at 9:19 AM, HOLPER said:

Добавьте в список мошенников GeeExchange и BestChange.

 

 

 

Поддерживаю по поводу BestChange - они покрывают мошеннические действия обменников

[VikusikRT7]

coinchanger.in мошенники/кидалы

Обменник coinchanger.in отменил мой обмен BTC, возвращать BTC отказываются. Запросили выслать им копию паспорта, фото/видео с паспортом в руках, видео с объяснением происхождения средств, скриншоты переписок и контактов от кого поступали деньги. Занимаюсь рекламой и деньги мне поступали от разных заказчиков.

 

Нагло врут, что риск по транзакции 75%
На сайте coinchanger указан критический уровень риска, при котором они могут заблокировать обмен - 70%. По факту AML уровень риска перевода оценивается в 23%.
Значит они нарушают собственные правила, по их же правилам, данный перевод никак не подлежал заморозке.

 

BTC которые я переводила в обменник coinchanger, с кошелька обменника уже  переведены на другой кошелек, затем смешаны с другими BTC и переведены еще дальше...

 

Обменник coinchanger.in был выбран через мониторинг обменников bestchange.ru, обращение в службу поддержки BestChange результатов не принесло, они покрывают мошенников coinchanger.in

 

coinchanger.in воруют ваши деньги, собирают копии паспортов и видео с вашим участием, что они потом с вашими данными делают, если вы их им отправите, это как повезет - может аккаунты на биржах пооткрывают, а может что похуже.