Черный список обменников и мониторингов

[zcambler]

20 минут назад, chekroegelo1985 сказал:

Поповоду этих красавцев кстати. Скрины подтверждающие что обменники принадлежат 1 человеку. Обратите внимание на контакт телеграмм и телефон:

 

Вот так новость, кстати этому человеку кроме указанных обменников принадлежат еще 7, ?

[chekroegelo1985]

13 минут назад, zcambler сказал:

 

Вот так новость, кстати этому человеку кроме указанных обменников принадлежат еще 7, ?

И тоже есть доказательства? )

[chekroegelo1985]

Приветствую.

Сегодня у нас обманьщик https://cryptohonest.ru

В течении всего дня, отдает некорректные курсы на 5% примерно.

Кидаю скрины и пойду писать видео )

[chekroegelo1985]

https://youtu.be/ylINbpZUXDY

Приятного просмотра )

[depozzzit]

bestchange и/или NetEx24 взломан? Почитайте... Многие утверждают, что переходили на фишинговый сайт с bestchange.

Этот отзыв удален с bestchange. Здесь как раз такая ситуация:

 

[depozzzit]

Начали появлятсься фейковые положительные отзывы

 

[Helber]

@depozzzit , возможно, использовали фишинговый bestchange. 

Netex вряд ли взломан. То, что на скрине, его фишинговая версия (домен назван с франсез акцентом)

На настоящем Netex есть проблемы, но, судя по отзывам, связано с этим

2 часа назад, depozzzit сказал:

Начали появлятсься фейковые положительные отзывы

Такое у 75% обменок круглый год штампуется))

[chekroegelo1985]

Последний день обмана в 2019 году от лидеров мошенников в законе cryptohonest.ru  и bitpride-exchange.ru

Изменено 31 дек 2019, 13:56 пользователем chekroegelo1985

[SergeyMalar]

Кинули на 21 010 USDT. Скамовый обменник: https://changehero.io/

 

Полная тема:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/161216-changehero-обменник-который-кинул-на-21-010-usdt-удаляют-отзывы-с-разных-площадок-bestchange-молчит/

[Sergey7977]

https://obmennik-bitcoin.net мошенники, хотел обменять биткоин на гривны, первый раз попробовал 00,3 биткоина и все получилось деньги пришли через 20 минут, а потоп хотел обменять 0.45 и  ни биткоина ни денег на связь не выходят даже чат где-то пропал.

[vovchik]

@Sergey7977 

Где вы находите такие обменники ? Неужели прежде чем менять нельзя проверить его.Они сами себе 345 отзывов накатали за почти 3 месяца работы.

[zcambler]

11 минут назад, vovchik сказал:

@Sergey7977 

Где вы находите такие обменники ? Неужели прежде чем менять нельзя проверить его.Они сами себе 345 отзывов накатали за почти 3 месяца работы.

 

Скрее всего из контекстки гугла

[NewLine]

www.fast-exchange.info

Видимо скорый скам.

Закос под обменку по дизайну и урл. Рекламятся спамом.

[rubitok]

05.10.2019 в 15:26, Alena77 сказал:

Спасибо вашему черному списку, бо чуть не попала!

вот видите Аленку спасли ?  ? благие дела делаете товарищи!

 

а вообще из собственных наблюдений, есть люди которые даже не понимают что такое бестченжи и курсэксперты - просто заходят и выбирают и кликают даже не читая куда и зачем их перенаправляет, а есть товарищи дотошные которые сперва все рекламации изучат, но вот блин покажите мне таких кто вот ставит галочки что с правилами ознакомлен - только лишь после того как их прочитает? ?

[ocean ra]

22.01.2020 в 21:03, Sergey7977 сказал:

https://obmennik-bitcoin.net мошенники, хотел обменять биткоин на гривны, первый раз попробовал 00,3 биткоина и все получилось деньги пришли через 20 минут, а потоп хотел обменять 0.45 и  ни биткоина ни денег на связь не выходят даже чат где-то пропал.

А если 10-15 раз по 0.003  получится ли ?

[Vladi8]

https://express-gold.biz/

 

Данный обменник обманул меня на 140 тыс рублей. Провел два перевода после них удалили заявки и переписку в телеграмме. Все скрины переводов переписки заявки как открыта и удалена имеются.
Номер заявки обмена: 1948 1949

 

Изменено 22 фев 2020, 08:36 пользователем Vladi8

[lovemoney2463]

Не добрый вечер. Посмейтесь хорошенько с этой темы и сделайте для себя выводы, никогда не повторяйте подобного, это приведет к потере средств, времени и нервов (А еще не понятно, что будет с вашими документами) П..ец .

 

Провел первую сделку с обменником Rexi.cc на 2000 USDT, она прошла успешно. В чате спросил смогут ли они поменять сумму крупнее, но быстрее, мне ответили что смогут. Закинул на обмен 6000 USDT, проходит 40-60 минут, я уточняю в чате, почему так долго нет транзакции. Мне ответили, что момент, проверят. Обновляется страница и отображается следующее содержимое (Страница на следующей день выглядела уже по другому):

Так выглядит страница сейчас:

 

Мне не хотелось проходить верификацию (По этому же я не воспользовался биржами, насколько мне известно на всех крупнейших биржах есть верификация. Просто забил в гугле "Monero Exchange" и увидел что прямо на оффициальном сайте есть список обменников, там и взял на него ссылку) я выбрал обменник где внизу нет "AML/KYC" и когда я открывал изначально, там этого раздела не было. На другой день после заморозки средств, там этот пунк появился и в последствии дописывался

 

Скриншотов где нет "AML/KYC" я не сделал, но нашел в веб-архиве версию сайта от 1 марта, там не видно этого раздела

 

Ещё крутой пункт "Мы никогда не удерживаем денежные средства. Средства отправляются на ваш кошелек сразу после обмена"

 

Я сделал фотографию своего паспорта, фотографию документа который подтверждает мое место жительства и фотографию с паспортом в руке на фоне открытой страницы обмена с ID обмена 2636.

Фотография с ноутбуком была плохого качества, её попросили переделать. Пока переделывал, мне написали такое письмо (Ошибки в письме такие и были):

Так же вам нужно пройти

Процедуру на противодействия прохождения верификации 3 лицами!

Взять белый лист А4
на нем написать следующий текст
__________________________
Проверка на противодействия прохождения верификации 3 лицами!

Я (Тут мои ФИО)
Проживающий по адресу
(Тут мой адрес)
(Мря дата рождения)
Номер паспорта
(Мой номер паспорта)
Действителен
(...)
Подтверждаю что я совершал заявки на обмен на сайте Rexi.cc
отправлял
Tether ERC20 USDT
должен получить
Monero XMR

Так же я подтверждаю что вся сумма которая была получена на мой кошелек USDT
в размере (...) сумма эквивалентна (...) или  (...) Украинской гривны
Не является
Прибылью с отмывания денег, финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми, распространения оружия массового уничтожения, коррупции, мошенничества, и прочего.

Так же я понимаю что если данная сумма или ее часть была получена нелегальным способом.
Мои данные будут переданы правоохранительным органам Украины и я могу понести наказания по уголовному кодексу Украины
Примеры тех наказаний которые вы можете понести если вы получили данные средства нелегальным способом.
Статья 190 УК (Уголовного кодекса Украины)  до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Статья 307 УК (Уголовного кодекса Украины) лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Статья 149 УК (Уголовного кодекса Украины)  лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Я понимаю всю ответственность прохождения данной верификации и понимаю что мои данные могут быть переданы правоохранительным органам Украины для дальнейшего разбирательства
так как часть денежных средств на моем кошельке вызвала подозрения у криптовалютной биржи на которой находится кошелек сервиса Rexi.cc

Я подтверждаю что меня не просили 3 лица пройти данную верификации за материальное вознаграждения.

Предупреждения
Я понимаю что если я не совершал данные заявки на сайте Rexi.cc и меня попросили пройти данную верификации за денежное вознаграждения.
Я должно немедленно обратится в тех поддержку сайта Rexi.cc через онлайн и сообщить что я предоставил свои данные 3 лицу за денежное вознаграждения.
Я понимаю что если я не сообщу в тех поддержку сайта Rexi.cc я могу понести наказания по уголовному кодексу Украины за действия которые совершит или совершил 3 лицо
которое мне дает денежное вознаграждения за процедуру прохождения данной верификации
__________________
После написание данного текста взять данный лист в руки и сделать фото.
Так же сделать видео запись на которой прочитать данный текст полностью.
Нужно сделать по очереди 3 видео записи на каждой записи должен быть разный ракурс камеры.

 

Инструкции получил, уточнил читать ли мне прямо так с ошибками и решил, что сделаю видео. Пока отправил новую версию фотографий с ноутбуком где уже видно данные паспорта, на что получил такое письмо:

На данной фотографии использован графический редактор сделайте фотографию без графического редактора  так как 30% фотографии на данный момент это белый фон сделан с помощью графического редактора!

 

Никакого графического редактора там не было, я просто нацепил белый лист чтобы скрыть содержимое комнаты и свет лучше отражался. Не нужно хорошо всматриваться в ту фотографию чтобы понять это. Но это не все, дальше ещё больше требований:

Фотография с листом:

 

Также еще раз повторяю откройте заявку на том устройстве с которого вы ее создавали так как на данной фотографии у вас открыт не браузер а открыт скриншот!!!!!

Ваши действия вызывают все больше сомнений в том что верификацию проходите именно вы а не 3 лицо (...)

Так же и за того что ваши действия вызываю у нашей тех поддержки все больше сомнений что именно вы проходите верификацию а не 3 лицо (...)

Сделайте видео на котором должно быть видно следующие
1. Выключите свой ноутбук
2. После полного выключение вашего ноутбука включите его (должен быть виден весь процесс загрузки ос)
3. Откройте браузер с которого вы создавали заявку.
4. Откройте https://www.google.com.ua/
5. В поиске google.com.ua наберите текст   Rexi.cc и нажмите поиск
6. Перейдите на Наш сайт с google
7. Откройте данную почту
8. Откройте заявку № 2636 с помощью ссылки https://rexi.cc/hst_Zg... которую скопируете с данного письма
9. Откройте свой кошелек Tether ERC20 USDT 
10. Перейдите в историю кошелька и покажите транзакции которые были переведены нам на кошелек.
11. В конце видео скажите  фразу
Данное видео снято для Rexi.cc

Во время съемки должно быть видно
Клавиатуры вашего ноутбука.
Вашу компьютерную мышь если она используется если не используете тогда должен быть виден ваш Тачпад.
Должны быть видны действия ваших рук на клавиатуре вашего ноутбука и тачпада или компьютерной мыши.

 

С чего сделан вывод, что это скриншот --- так мне и не пояснили. Просто это скриншот и всё тут.
До первого видео ещё у меня теплилась надежда, что средства будут разморожены, но администрация обменника сама себе придумывает факты, никак их не подкрепляет и всё больше раскручивает колесо требуемых от меня действий. 

Не вижу смысла продолжать личную переписку, выношу этот случай на обозрение. Размещу его на форумах где размещен данный обменник и если это не просто кидалы, пусть разбираются в этой ситуации посредством администрации форума. Если администрация форума сочтет требования обоснованными я запишу и видео и видео где показываю видео с видео, но только через посредника в виде администрации. Что теперь будет с моими личными данными я х.й знает. Счел сайт монеро достаточно надежным чтобы не проводить проверку обменника, уже после того как попал в эту патовую ситуацию посмотрел, что домен был создан в декабре 2019 года. Фиаско))))))))

 

Элементарного действия как посмотреть дату создания домена хватило бы чтобы не лезть на эту помойку, её даже на bestchange нет.

Саппорт в чате пишет с такими же ошибками как и "администрация" на их почте, вероятно это тот же человек который пребывает в нетрезвом виде, как он сидит 24/7 одному богу известно. Или у них отбор сотрудников такой, что нужно обязательно писать с ошибками. Вот переписка из чата

 

Как подобный ресурс оказался на оффициальном сайте монеро в списке обменников? Каким образом??
https://web.getmonero.org/community/merchants/

 

Прошу администрацию помочь разобраться в вопросе, я буду выполнять все требования которые попросит выполнить администрация форума. Я согласен вести конструктивный диалог с обменником, если он будет отвечать на все мои вопросы, тогда и я на его.

1. Почему на момент сделки не было раздела AML/KYC и он внезапно появился как я захотел сделать обмен крупной суммы? У меня есть скриншоты где видно, что этот раздел дописывается в разные дни
2. Почему не следуете тому, что у вас на главной странице? Пункт "Мы никогда не удерживаем денежные средства. Средства отправляются на ваш кошелек сразу после обмена"

3. Покажите скриншоты вывода моих транзакций на бирже и требования биржи предоставить по этим транзакциям верификацию

4. С чего вы взяли что у меня открыты скриншоты на ноутбуке? С чего вы взяли, что белый лист на фотографии с ноутбуком это не белый лист, а графический редактор?

5. Пишите администрации форума основания для проверки 3-его лица через видео, администрации я готов выслать это видео. Обменник от меня больше никаких личных данных не получит. Обменнику пара месяцев, никаких оснований доверять ему нет. Каким-то чудесным образом он оказался на сайте Монеро.

 

[Rexi]

Что вы из себя строите невинного бедного мальчика?
Вам были выдвинуты четкие требования так как вы решили нас обмануть с процедурой AML/KYC

на вашем кошельке USDT было получено 80182 USDT незаконным путем

что и как описывать нету смысла.

Ваши средства которые вы нам перевели что первый что второй платеж заморозила биржа. и требует идентифицировать данные платежи.

 

Вы косите под дурачка находите паренька 18 лет чтоб он прошел процедуру AML/KYC за денежное вознаграждение

и вы думали мы на такую тупость поведемся?

 

От вас нечего не затребовали сложного если вы проходили бы верификацию на себя а не на паренька 18 лет который изначально даже не понимал на что он подписывается!

 

А когда мы запросили немного специфичный  процесс верификации парень понял что может попасть под уголовную статью и отказал вам делать дальнейшие требования!

так что не стройте с себя дурака и проходите то что мы требуем а если вы думали что мы сидим тут такие дурачки что поверим что парень 18 лет у которого на телефоне камера на столь ужасно фотографирует что даже невидно данные и который только закончил школу владеет кошельком на котором лежали отлеживались почти 80 дней сумма в 80182 USDT то вы не туда попали!!! 

Обратите внимание еще раз у вас на кошельке почти 80 дней лежала сумма в 80182 USDT а потом в один прекрасный день вы решили начинать потихоньку сливать через обменники на monero а потом еще и присылаете фота парня 18 лет типа это вы))))

 

А раз мы такие не хорошие почему же мы вам отвечаем почти моментально, а вы нам 2 дня не можете пройти обычную процедуру AML/KYC
Ответ прост ваши деньги нелегальные и это вы сами прекрасно знаете и по этому вы не решили проходить сами процедуру AML/KYC
А нашли паренька 18 лет и думали прокатит а тут не прокатило когда парень увидел что от него требуют и чем это все может обратится ему!!!

И также уточню что вы отправили фото низкого качества и мы затребовали нормальное фото а доп инструкции вам пришли через 10 часов!!! а в течение этих 10 часов вы не могли нам отправить. и внимательно гляньте на фото там четко видно что на ноутбуке открыт не браузер а открыт простой скриншот!!! а потом вы еще пишите почему у вас чтото дополнительно требуют так по тому что все ваши действия свидетельствуют тому что не вы проходите верификацию, вы даже самые первые фото паспорта и документов смогли прислать только через 14 часов после того как мы у вас затребовали их!!!!!!!!!!!

Так же хочу обратить внимание на то что вы обменивали 80182 USD в течение 40 часов и потеряли на курсе минимум 1600 USDT
а могли пройти верификацию на любой бирже и поменять их без каких либо потерь в течение часа а не в течение 40 часов так что не стройте с себя дурачка все прекрасно понимаю что это за деньги и как вы их добыли!

К вам будут применены самые жесткие требование по прохождению AML/KYC так что фотошопы и прочие фокусы не пройдут!!!

Изменено 3 мар 2020, 23:08 пользователем Rexi

[Rexi]

Проходите данные процедуры тут нет не чего сверх естественного не каких данных мы от вас в них не требуем

 

Процедура 1

Взять белый лист А4
на нем написать следующий текст
__________________________
Проверка на противодействия прохождения верификации 3 лицами!

Я (Тут мои ФИО)
Проживающий по адресу
(Тут мой адрес)
(Мря дата рождения)
Номер паспорта
(Мой номер паспорта)
Действителен
(...)
Подтверждаю что я совершал заявки на обмен на сайте Rexi.cc
отправлял
Tether ERC20 USDT
должен получить
Monero XMR

Так же я подтверждаю что вся сумма которая была получена на мой кошелек USDT
в размере 80 182 USDT сумма эквивалентна 80 182 USD или  2 044 641 Украинской гривны
Не является
Прибылью с отмывания денег, финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми, распространения оружия массового уничтожения, коррупции, мошенничества, и прочего.

Так же я понимаю что если данная сумма или ее часть была получена нелегальным способом.
Мои данные будут переданы правоохранительным органам Украины и я могу понести наказания по уголовному кодексу Украины
Примеры тех наказаний которые вы можете понести если вы получили данные средства нелегальным способом.
Статья 190 УК (Уголовного кодекса Украины)  до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Статья 307 УК (Уголовного кодекса Украины) лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Статья 149 УК (Уголовного кодекса Украины)  лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Я понимаю всю ответственность прохождения данной верификации и понимаю что мои данные могут быть переданы правоохранительным органам Украины для дальнейшего разбирательства
так как часть денежных средств на моем кошельке вызвала подозрения у криптовалютной биржи на которой находится кошелек сервиса Rexi.cc

Я подтверждаю что меня не просили 3 лица пройти данную верификации за материальное вознаграждения.

Предупреждения
Я понимаю что если я не совершал данные заявки на сайте Rexi.cc и меня попросили пройти данную верификации за денежное вознаграждения.
Я должно немедленно обратится в тех поддержку сайта Rexi.cc через онлайн и сообщить что я предоставил свои данные 3 лицу за денежное вознаграждения.
Я понимаю что если я не сообщу в тех поддержку сайта Rexi.cc я могу понести наказания по уголовному кодексу Украины за действия которые совершит или совершил 3 лицо
которое мне дает денежное вознаграждения за процедуру прохождения данной верификации
__________________
После написание данного текста взять данный лист в руки и сделать фото.
Так же сделать видео запись на которой прочитать данный текст полностью.
Нужно сделать по очереди 3 видео записи на каждой записи должен быть разный ракурс камеры.


Процедура 2

 

Сделайте видео на котором должно быть видно следующие

1. Выключите свой ноутбук

2. После полного выключение вашего ноутбука включите его (должен быть виден весь процесс загрузки ос)

3. Откройте браузер с которого вы создавали заявку.

4. Откройте https://www.google.com.ua/

5. В поиске google.com.ua наберите текст   Rexi.cc и нажмите поиск

6. Перейдите на Наш сайт с google

7. Откройте данную почту

8. Откройте заявку № 2636 с помощью ссылки которую скопируете с данного письма

9. Откройте свой кошелек Tether ERC20 USDT 

10. Перейдите в историю кошелька и покажите транзакции которые были переведены нам на кошелек.

11. В конце видео скажите  фразу

Данное видео снято для Rexi.cc

 

 

Изменено 3 мар 2020, 23:13 пользователем Rexi

[Rexi]

Друг так это ты снова))))
https://forum.bits.media/index.php?/topic/161216-changehero-обменник-который-кинул-на-21010-usdt/&tab=comments#comment-1890620

 

Щас мы запросим     
у ChangeHero на кого ты у них верификацию проходил))))

 

это твоя транзакция на их кошелек
https://etherscan.io/tx/0x5de8a70b83d945c613e2781e6261053fa4ecf9b38fb54234bb45dbae222f3a9d )))
вот ты смешной)))) хоть бы цепочку поменял кошельков)))

 

берем приход на твой кошелек с которого ты отправил ChangeHero 21010 USDT
сумма прихода 27350

https://etherscan.io/tx/0x6e6cc2272376b93e1befcabb6296d927d56251de34b69fcad86771de003329bf

берем приход на данный кошелек сумма 6340

https://etherscan.io/tx/0x26ea7d58a3c14deb00ac190c5a59815a7f373c07ef518bbd131edac59429ad6f

и какое же совпадения я не могу поверить))))

оказывается это кошелек с которого ты нам отправил)))

а вот твоя транзакция на наш кошелек

https://etherscan.io/tx/0x7d49ed1f08cb198cf5cc82a42000975290b3a4a7d6df1a918b147b5f738bf12d )))

а теперь вопрос на миллион человек ждал 3 месяца и снова не хочет пользоваться биржами)))

а все кричат какие же обменники скамеры кидают бедных и честных людей))))

Теперь жди пока мы у ChangeHero запросим на кого ты у них верификацию проходил

 

где же ты бедный столько денег своровал что не смог их уже отбелить 4 месяца))))

 

а все кричали ChangeHero кидалы гады как они могли бедного и честного человека кинуть)))

А суть то в том что этот бедный и честный человек просто где-то своровал  кучу usdt и пытается их отбелить уже 4 месяца и не как не получается)))а нас обменников биржи дрючат а он бедненький такой беспомощный надо чтоб ему все помогли)))

[Rexi]

Ну что ты паренек теперь скажешь? наша сб оказалась более эффективнее чем у  ChangeHero.
И мы тебя вывели на чистую воду за 2 дня а не за 3 месяца)))

Или у кого то есть до сих пор сомнения что данный персонаж бедный парень у которого обменники заразы такие отнимают деньги?
Если все цепочки его кошельков собрать то там сумма я так понимаю будет более чем 500к USDT и он все не может не как пройти вереф на бирже чтоб поменять по быстрому без проблем и заморочек и не потерять с данной суммы комиссий на 10к USDT)))
И плюс у него уже была такая ситуация.

А ответ для всех простой как только его деньги заходят на любую из бирж они улетают в блок буквально в течение 60 минут!!!
и владельцу счета биржа начинает выносить мозг!!!!
А значит что данные деньги не просто где то украли а украли с какой то биржи.
Ну с данными деньгами бедного паренька явно что то не так!

Изменено 4 мар 2020, 00:14 пользователем Rexi

[Rexi]

lovemoney2463 где же ты все думаю ждут объяснений от тебя

на bitcointalk модераторы тоже ждут от тебя объяснений!!

[Rexi]

Получили новую информацию.

и так как нельзя публично раскрывать данные

Скажем в краткой форме

у ChangeHero данный персонаж проходил AML/KYC на одни паспортные данные

а у нас он проходит AML/KYC на совсем другие паспортные данные)))

 

Так что друг давай проходи процедуру AML/KYC так как мы хотим а не так как ты придумал это себе)))

 

ну мы думаем больше ответа от lovemoney2463 мы тут не увидем)))

Изменено 4 мар 2020, 09:34 пользователем Rexi

[BestChange]

@Rexi благодарим за столь детальное описание ситуации! 

Можно вас пригласить в ветку ваших коллег (in English too)? О мошенничестве всегда нужно распространять информацию, особенно когда мошенники влияют на репутацию честных сервисов.

 

Поделитесь информацией в теме ChangeHero?

Изменено 4 мар 2020, 10:19 пользователем BestChange

[Rexi]

44 минуты назад, BestChange сказал:

@Rexi благодарим за столь детальное описание ситуации! 

Можно вас пригласить в ветку ваших коллег (in English too)? О мошенничестве всегда нужно распространять информацию, особенно когда мошенники влияют на репутацию честных сервисов.

 

Поделитесь информацией в теме ChangeHero?

Отписались в ветке в обязательном порядке так как мы заметили  что в данной ситуации и вас приписывали))) и вы удалили со своего листинга обменник ChangeHero и за действий данного мошенника. А теперь пусть ответит lovemoney2463  кто же на самом дели был в той ситуации мошенником обменник ChangeHero или все таки он сам))) в нашей ситуации тут думаю уже и доказывать нечего что данный персонаж является опытным и грамотным мошенником ну правда не во всем))) своровать получилось а вывести до конца все не как не может бедный)))