Перейти к содержанию

Черный список обменников и мониторингов


polym0rph

Рекомендуемые сообщения

https://ukr-obmen.com/ 

скам

Прожили на бесте 4 года, при это не подряд, а с перерывом.

На данный момент создание заявок на сайте "временно отключено".

Долг 1060 $

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 1,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

 

 Очередные кидалы - Сайт кидал   (http://socialnyobmen.net.ru)

 

Не переводите им средства - никакого обмена там нет - черная дыра.

Изменено пользователем YoshCat
3.11
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

04.08.2019 в 19:01, AndyLavr сказал:

Не переводите им средства - никакого обмена там нет - черная дыра.

И вправду социальный обменник, биток на 8% дешевле рынка стоит))) А так конечно по скрипту видно, что скам.

Изменено пользователем CryptoBarMen
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

пока называть обменник не буду, так как есть надежда, что получу свои деньги, но она с каждым днем умирает... может, кто подскажет, посоветует, может, зря я нервничаю.

кошелек перевел мои ВТС на обменник с закрытием моего счета, обменник отписался, подтвердил получение средств и приступил к конвертации и формированию суммы, затребовав с меня комиссионные, так как сумма у меня большая и она предполагает передачу кэша. все это длится уже почти 2 недели, они мне вот такое сообщение:" Во избежание дальнейших возможных претензий касаемо средств, что подлежат обмену, просим вас предоставить документальное подтверждение происхождение этих средств." подтверждений у меня нет, кроме как скрины с кошелька, что средства мне поступили, налог оплачен... их это не устраивает. на вопрос, что будем делать дальше, они ответили, что попробуют идентифицировать мои средства в системе... что скажете опытные форумчане, это кидок? или все это нормально и зря я нервничаю, вообще идентифицировать средства возможно? если нет, то что дальше, какая возможная судьба денег? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@yvea 

Для того чтобы что то советовать нужно знать какой обменник,но похоже,что это

14 минут назад, yvea сказал:

это кидок?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

29 минут назад, yvea сказал:

пока называть обменник не буду, так как есть надежда, что получу свои деньги, но она с каждым днем умирает... может, кто подскажет, посоветует, может, зря я нервничаю.

кошелек перевел мои ВТС на обменник с закрытием моего счета, обменник отписался, подтвердил получение средств и приступил к конвертации и формированию суммы, затребовав с меня комиссионные, так как сумма у меня большая и она предполагает передачу кэша. все это длится уже почти 2 недели, они мне вот такое сообщение:" Во избежание дальнейших возможных претензий касаемо средств, что подлежат обмену, просим вас предоставить документальное подтверждение происхождение этих средств." подтверждений у меня нет, кроме как скрины с кошелька, что средства мне поступили, налог оплачен... их это не устраивает. на вопрос, что будем делать дальше, они ответили, что попробуют идентифицировать мои средства в системе... что скажете опытные форумчане, это кидок? или все это нормально и зря я нервничаю, вообще идентифицировать средства возможно? если нет, то что дальше, какая возможная судьба денег? 

Столько выражений в тексте, которые точно свидетельствую о мошенничестве.

 

Идентифицировать средства, это вообще что за бред, они что, шли по дороге упали в лужу и нельзя идентифицировать их номинал?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да даже не смешно две недели формировать заявку,там,что 100к долл?Лучше признайся,на сколько влип?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Kurses  

я так понял, что они хотят убедиться (идентифицировать), что эти средства на самом деле принадлежали мне.., а то вместе с этими деньгами при закрытии моего счета сам кошелек перевел 0,27 втс, у меня с кошельком была договоренность, и оказалось, что эти средства были с резервного счета кошелька и обменник их мне отказался выдавать, потребовал их заместить, что я и сделал и он 0,27 втс обратно вернул на криптокошелек и теперь, возможно, он хочет перестраховаться, убедится, что "Во избежание дальнейших возможных претензий касаемо средств" что эти средства действительно мои... не знаю, может, все это мои глупые догадки, глупые выводы по данной ситуации, просто не знаю что и думать... 

@demiurg1972 да, верно, даже чуть больше

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@zcambler пока не решилась, отвечают, что все еще занимаются идентификацией, наверное, смешно, но пока не послали, то надежда теплится, хотя самому тоже с трудом верится... связывался с кошельком, который втс отправлял, сказали, что большие суммы туда отправляли, по хэшам и вправду увидел, что на их адрес постоянно, ежедневно идут очень много транзакций, может, в моем случае очень сильно страхуются и хотят все перепроверить...запросили, на всякий случай, и сказали, что лишним не будет, справка о не судимости с "гаагским апостилем" с переводом для Люксембурга, заказал, но ее делать будут 2 недели... не знаю... как воздействовать на них не знаю, остается только ждать и надеяться на их порядочность.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

так обменник урл, выложи, что так воду лить, возможно кто-то не влипнет также

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, yvea сказал:

@zcambler пока не послали, афишировать не буду

Не послали? Вас уже столько раз послали...

Если нет денег значит Вас посылают.

 

Вы отзывы смотрели в интернете об этом сайте?

Изменено пользователем Kurses
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@zcambler обменник bittransfer.net 

вчера мне сообщили, что ввиду отсутствия у меня подтверждающих документов о происхождении и принадлежности средств, они пытаются идентифицировать "мои средства в системе" и это дело не быстрое, уже неделя завтра будет, и если не удастся их идентифицировать, то отправят их обратно на кошелек 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...
8 минут назад, Ivan_ivanov3 сказал:

Лучше менять в проверенных местах 

Может лучше не флудить и не набивать посты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
1 минуту назад, BitSanya сказал:

Поздно нашел эти списки...

Рано в бан пойдешь если не перестанешь флудить и набивать посты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Промышляют 365cash.cc и 365cash.vip сейчас. Косят под наш сервис, взяли элементы дизайна и занимаются кидаловом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, 365cash сказал:

Промышляют 365cash.cc и 365cash.vip сейчас. Косят под наш сервис, взяли элементы дизайна и занимаются кидаловом.

 

еще как мне кажется этот тоже фишинг 365-cash.best

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21.11.2019 в 08:52, zcambler сказал:

 

еще как мне кажется этот тоже фишинг 365-cash.best

Спасибо за информацию. Я в предыдущем сообщении указал самых наглых мошенников. Более скромных намного больше. Ежедневно ведем борьбу с ними.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток!

случилась печальная ситуация с обменом рублей(QIWI) на биткоины. через https://обменки.рф нашёл обменник с нормальным курсом, там была создана заявка на обмен, деньги перевёл,

от обменника пришло на почту сообщение что заявка выполнена но деньги на кошелёк не пришли.

Написал в поддержку, оперативно ответили, мол биткоины при переводе застряли и их необходимо выбить чуть большей суммой.

поискал в сети отзывы по обменнику, в основном из разряда "всё отлично" , у вас он тоже не занесён в чёрный список.

в итоге -поверил и совершил ещё один перевод. результат для некоторых возможно очевиден-деньги не пришли(((

Вопрос! можно ли доверять этому обменнику и есть ли ещё способы протолкнуть платёж?? в обозревателе биткоина в поиске по кошельку данные транзакции не отображаются.

сайт обменника: https://okpay.biz 

Какие данные по переводу стоить затребовать у обменника? что бы быть уверенным что это не кидок, а сложившаяся и неприятная ситуация.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, nikolaisolovei сказал:

Доброго времени суток!

случилась печальная ситуация с обменом рублей(QIWI) на биткоины. через https://обменки.рф нашёл обменник с нормальным курсом, там была создана заявка на обмен, деньги перевёл,

от обменника пришло на почту сообщение что заявка выполнена но деньги на кошелёк не пришли.

Написал в поддержку, оперативно ответили, мол биткоины при переводе застряли и их необходимо выбить чуть большей суммой.

поискал в сети отзывы по обменнику, в основном из разряда "всё отлично" , у вас он тоже не занесён в чёрный список.

в итоге -поверил и совершил ещё один перевод. результат для некоторых возможно очевиден-деньги не пришли(((

Вопрос! можно ли доверять этому обменнику и есть ли ещё способы протолкнуть платёж?? в обозревателе биткоина в поиске по кошельку данные транзакции не отображаются.

сайт обменника: https://okpay.biz

Какие данные по переводу стоить затребовать у обменника? что бы быть уверенным что это не кидок, а сложившаяся и неприятная ситуация.

 

 

оба сайта и говно-мониторинг и лохотрон в ЧСе https://bestexchangers.ru/ru/blacklist.html

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте.
Поднимал эту тему несколько раз в личной переписке с bestchange, отправлял жалобы на мониторинге, но итог всегда один: от "поясните в чем ваша претензия" до "они предлагают разные курсы в разных городах" и "они предлагают разные курсы за разный объем"
Так о чем это я? ? Рассмотрим как купить биткоин на бестчендж.
bitpride-exchange мошенники. Честная крипта - честный обман. Скам (scam – c англ. яз. афера, мошенничество)
По секрету, туда же, в скам:
4crypta.ru
cryptohonest.ru
chby.ru
bitpro.pro
cash-transfers.ru
cryptohome.me
obmenmonet.com

 

Все манипуляции записаны на видео. Видео от 28 ноября, 27 ноября и 22 ноября. Соответственно, это доказывает что это не временная ошибка, а целенаправленная работа.

Вкраце, что есть в видео.
Берем мониторинг бест, выбираем направления нал рубли на битки и битки на нал рубли. Соответственно противоположные направления.
Смотрим курсы и считаем, сколько обменник заработает на круг (курсы взяты в моменте, в приложении есть скрины. Соответственно на момент прочтения будут не актуальными).
Обращаю внимание, что выбран город москва.

bitpride-exchange 485 479р на 1 биток - 1 биток на 487 777 = -2 298 заработок обменника на круг.
cryptohonest.ru    485 508р на 1 биток - 1 биток на 487 749 = -2 241 заработок обменника на круг.
chby.ru                      487 071р на 1 биток - 1 биток на 487 806 = -735   заработок обменника на круг.
bitpro.pro                 487 719р на 1 биток - 1 биток на 488 028 = -309   заработок обменника на круг.
cash-transfers.ru  487 173р на 1 биток - 1 биток на 487 777 = -604   заработок обменника на круг.
cryptohome.me      487 809р на 1 биток - 1 биток на 488 788 = -979   заработок обменника на круг.
obmenmonet.com  487 809р на 1 биток - 1 биток на 487 749 = 60     заработок обменника на круг.

 

То есть, клиент можно заработать на обмене наличных. Отсюда 2 вопроса:
1. Зачем это обменнику? На чем он зарабатывает?
2. Это действительно так? Кнопка бабло?

На 1 вопрос приличного ответа у меня нет.
На второй ответ в видео, для тех кому некогда смотреть - курсы на бест и реальные курсы различаются на 1-2% в пользу мошенников (обменников)

 

Далее.
На бесте запрещены к размещению "Партнерские сателлиты других обменных пунктов, не являющиеся самостоятельными сервисами"
Перечисленные ниже сайты являются сателитами если у них 1 владелец?
bitpride-exchange.ru
4crypta.ru
cryptohonest.ru (есть на видео)
btc-crue.com
jonychange.ru

И вторая пачка bitochek.net и btc-online.net (одинаковый курс, резерв, дизайн)

1044812362_.thumb.png.73433226a629b9b58cf9ff61956f5fe9.png1494324837_.thumb.png.d19150200c45cac2f99d4a172a0ffb06.png

И да, у bitpride-exchange сегодня день рождения, поздравим мошенников ?

 

Приглашаю админов всех действующих мониторингов и анализаторов курсов к обсуждению и решению проблемы.

 

Приложения (удалены на стороннем сайте):
Битпрайд 22 ноября 1 - https://dropmefiles.com/ly9bc
Битпрайд 22 ноября 2 - https://dropmefiles.com/LAaiG
Битпрайд 27 ноября 1 - https://dropmefiles.com/MX8R4
Битпрайд 27 ноября 2 рассчеты - https://dropmefiles.com/LrLeX
Битпрайд и криптохонест москва 28 ноября 1 - https://dropmefiles.com/Qtt9z
Битпрайд и криптохонест москва 28 ноября 2 - https://dropmefiles.com/eR6kD
Скрин беста битки на нал - https://dropmefiles.com/SHdEy
Скрин беста нал на битки - https://dropmefiles.com/NpFAU

 

Эти и другие видео на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=ylINbpZUXDY&feature=youtu.be

Изменено пользователем chekroegelo1985
добавил ссылку на ютуб
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Exnode.ru - сервис по мониторингу обменников криптовалют

      Постоянно обновляющаяся информация по курсам. Обменники проверяются сервисом, поэтому в списках нет скам проектов. Также на самом сервисе можно проводить обмен. Основные преимущества: Не нужна KYC верификация и верификации карты. Сделки всего от 100 рублей Нет комиссии Большой список валют Работа с электронными и фиатными направлениями Большой выбор направлений для обмена   Ссылка на сервис Exnode.ru

      в Мониторинг

    • Wellcrypto мониторинг обменников

      Доброго времени суток, уважаемые посетители форума!   По мере все большего принятия криптовалютного рынка, повышается необходимость обмена цифровых денег на фиат и наоборот, фиата на крипту. И все больше и больше обменников и бирж предлагает свои услуги, желающим купить либо обменять криптовалюту. Но как, учитывая большое количество таких компаний, сделать правильный выбор, не нарвавшись на мошенников и не потеряв деньги из за невыгодного курса? Как правило, каждый обменный пункт имеет

      в Мониторинг

    • kurs.expert - анализатор обменников и курсов.

      Часто сталкиваетесь с необходимостью вывода/пополнения/обмена bitcoin?   Для решения (в том числе и этой) задачи хотим представить Вам новый мониторинг обменников, который эволюционировал в новую категорию – анализатор обменников и курсов. Преимущества нашего сервиса: - быстрый доступ к избранным направлениям обмена; - в листинг добавляются только проверенные обменники; - энциклопедия по работе с электронными валютами; - курсы валют в Беларуси; - курсы валют в Укра

      в Мониторинг

    • Узбекистан повысил сборы для местных криптобирж и обменников

      Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан (НАПП) приняло решение о повышении сборов с криптовалютных бирж и обменников, работающих в стране. Представители агентства провели анализ деятельности поставщиков услуг в сфере оборота криптоактивов, в частности криптобирж и обменников. Результаты изучения работы бирж и обменников показали их рентабельность.   В связи с этим, в целях обеспечения поступления дополнительных средств в государственный бюджет, приказом ди

      в Новости криптовалют

    • Список сервисов с халявным крипто-AML + что значат проценты риска AML

      Что такое AML вообще — читаем в ссылке под спойлером (чуть ниже)   https://amlbot.com/ru/ На 2024.01.17 получен сигнал, что халяву прикрыли.   Другие данные от них, что они считают грязным, и что не совсем:     Их бот в телеграм: https://t.me/cryptoAML_bot Дается одна бесплатная проверка пожизненно (скорее всего привязано к айди вашего телеграма, то есть без смены аккаунта=тел.номера новой проверки не получите)   Дают данные по сетям BTC(вк

      в Биткоин


×
×
  • Создать...