Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

На Филиппинах арестовали 277 сотрудников криптовалютной пирамиды

Recommended Posts

На Филиппинах арестованы 277 сотрудников мошеннической криптовалютной фирмы

 

 
Филиппинская полиция провела рейды в офисах мошеннической криптовалютной компании Grapefruit Services Inc., ориентированной на рынок Китая. Всего было арестовано 277 человек.
 

Рейды прошли в городе Пасиг 11 сентября. В арестах участвовали сразу несколько силовых структур страны: служба миграции, президентская Комиссия по противодействию коррупции, а также группа по мониторингу и силовым операциям Национальной полиции.

 

Китайское посольство проинформировало власти Филиппин о том, что компания обманула тысячи инвесторов на материковом Китае. Всем китайским гражданам, работающим в Grapefruit, аннулировали паспорта, что сделало их пребывание на Филиппинах нелегальным.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Власти Малайзии арестовали двух майнеров за кражу электричества на $600 000

      Полиция малазийского штата Джохор прекратила деятельность двух майнинговых ферм и арестовала владельцев оборудования по обвинению в краже электричества на $600 000. Местное издание The Star сообщает, что в операции участвовала Энергетическая комиссия Малайзии, местная энергетическая компания Tenaga Nasional Berhad и власти штата. Майнинговые фермы располагались в городе Искандар Путери и за несколько лет владельцы оборудования смогли украсть электричества на $600 000.   Как расска

      in Новости криптовалют

    • Власти США арестовали подозреваемого в отмывании доходов от торговли наркотиками через криптовалюты

      Власти штата Флорида арестовали человека, предположительно отмывавшего деньги через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют. В жалобе, поданной в окружной суд Южного округа Флориды, специальный агент Управления по бо

      in Новости криптовалют

    • Власти Нидерландов арестовали двух граждан за отмывание миллионов евро в криптовалютах

      Инспекторы Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовали двух граждан, использовавших криптовалюты для отмывания денег, и конфисковали их криптоактивы и евро.   Согласно совместному заявлению Объединенного комитета по глобальному правоприменению в сфере налогообложения (J5), инспекторы из FIOD на этой неделе арестовали двух граждан Нидерландов. В ходе отдельных расследований в сфере уклонения от уплаты налогов, у подозреваемых были изъяты 260 000 евро в

      in Новости криптовалют

    • Китайские власти арестовали основателя производителя майнингового оборудования MicroBT

      Ян Цзосин (Yang Zuoxing), основатель компании MicroBT, выпускающей оборудование для добычи криптовалют, арестован китайской полицией по обвинению в растрате $15 000.   Арест был проведен по распоряжению прокурора округа Наньшань города Шэньчжень. Как отмечено в заявлении на сайте районного прокурора, уголовное дело еще находится в стадии расследования. Цзосина обвиняют в хищении около 100 000 юаней, что по текущему курсу составляет около $15 000.   На сайте не сообщ

      in Новости криптовалют

    • Стартап ConsenSys закроет отделения в Индии и на Филиппинах

      Стартап ConsenSys, работающий над развитием экосистемы Эфириума и имеющий более 30 подразделений в разных странах, объявил о закрытии отделений в Индии и на Филиппинах.   Сооснователь и генеральный директор ConsenSys Джозеф Любин (Joe Lubin) разослал письма сотрудникам отделений в Индии и на Филиппинах с уведомлением о закрытии данных подразделений. Сотрудники ConsenSys в Индии подтвердили информацию о закрытии подразделения.   Читать полностью

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...