Перейти к содержанию

[Сомнительно] Bitpapa.com — P2P маркетплейс c автоматическим Escrow для безопасного обмена BTC, ETH, USDT, XMR, TON на фиат и обратно


Bitpapa

Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 157
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

14 часов назад, Helber сказал:

@Darksiderus , приведите скрины переписки

 

Screenshot_2023-04-09-00-42-50-570_ru.yandex.mail.jpg

Screenshot_2023-04-09-00-43-07-257_ru.yandex.mail.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Судя по всему техническая команда на столь высоко технологичной бирже делает это в ручную, и по сей день не может написать адрес на который нужно сделать возврат, а я их видимо на столько достал своими просьбами вернуть мои деньги, что они от безысходности даже заблокировали меня в чате телеграм, хорошо что я предварительно добавил туда резервные профили, но мне там по поводу блокировки не чего внятного не сказал

Screenshot_2023-04-09-16-21-38-502_org.telegram.messenger.web.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Судя по всему что то с памятью у службы безопасности, пошёл по 3-тьему кругу

Screenshot_2023-04-10-16-03-21-286_org.telegram.messenger.web.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я так понимаю представитель Bitpapa от комментариев воздержался???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Деньги возвращены в полном объёме, спасибо данному форуму за содействие)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Приветствую. И я попала в такую же ситуацию. 

 10 мая  мне заблокировали аккаунт с небольшой суммой биткоинов на ~300usd.

Я прошла полную верификацию, БитПапа клятвенно обещали вернуть средства через 7 дней, а когда они истекли, стали извиняться и просто предлагать ждать неизвестно сколько )) 

Я вот не понимаю, даже вручную за две недели можно обработать запросы , вставить адрес и нажать "отправить", даже банки  при "спорных" операциях возвращают фиат быстрее)) 

 

Чем в BitPapa занимаются сотрудники, не понятно, но заняты они видимо именно перепиской с "пострадавшими" .

 

В итоге жду уже с 11 мая и как я теперь понимаю с такой маленькой суммой мне ждать придётся годами ((

 

Если сотрудники BitPapa ещё заходят сюда и читают, то прошу вернуть деньги аккаунту GlumDimness. 

c1_IMG_20230525_125521_     18852567d7b_0.jpg

c1_Screenshot_2023-05-25-12-53-46-234_org.telegram.messenger_     18852567dd1_4.jpg

Изменено пользователем GlumDimness
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Helber изменил название на [Сомнительно] Bitpapa.com — P2P маркетплейс c автоматическим Escrow для безопасного обмена BTC, ETH, USDT, XMR, TON на фиат и обратно

Приветствую всех.

 

Решил тоже поделиться своей историей пользования с битпапа.

Увидел рекламу, что можно пользоваться сервисом, решил попробовать, началось это ещё зимой.

Совершают в один прекрасный день обмен, деньги перевёл продавцу, он мне монеты, собираюсь выводить криптовалюту на другой кошелёк, но, как оказалось, на аккаунте приостановили все фин. операции.

 

Само собой, пишу в поддержку. Мне сказали пройти верификацию - прошёл, далее начали просить скриншоты перевода - скинул, потом начали просить видео как я захожу с телефона в банк, как я листаю транзакции, а потом нахожу нужную и нажимаю на неё, и чтобы на видео было видно чек. Конечно, всё скинул, потом начала просить чеки за предыдущие транзакции, начался цирк.

 

Всё подтвердил.

 

А потом просто "Ждите".

Для понимания, я до сих пор "Жду".

Блок мне дали 2 февраля, а сегодня 27 мая. Понятно, что писал в поддержку, но там просто "Ждите".

 

Впечатление сложилось, что просто "мучали", а потом больше ничего придумать не смогли и просто перестали отвечать, либо поддержка отвечает раз в месяц.

 

image.thumb.png.8a2564fa7e63563391b3f51bf71a1eba.png

 

 

image.thumb.png.aff82db4fb4ca50f8984e4abf0eabfb0.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

У меня история ещё интереснее чем у предыдущих пострадавших , мне отправили прямой перевод в рублях 11 000 руб (0.005~ бтс) а пришло 1100 руб (0.0005 ~ бтс)  и вот вопрос а как такое вообще возможно, они там цифры сами что-ли меняют ? Имеются скрины и видео пруфоф что человек через бот отправил 0.005 а пришло 0.0005 , саппорт типа передал в тех отдел...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

В какой же лохотрон я влез.
Полгода мучают "идёт проверка", а комплаенс на почте вообще болт положил, они мне даже не отвечают, кинули в игнор

 

 

 

 

 

image.png

image.png

Изменено пользователем serg.ol
ошибки были
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

        Привет Всем! Моя ситуация не сильно отличается от наболевшей, но все же Битпапе удалось меня немного удивить)
        12 Июля 2023 я сделал перевод со своего кошелька trustwallet на кош bitpapa (~330 USD)

и с недоумением обнаружил, что не могу произвести обменную операцию. Далее после обращения в службу поддержки мне ответили, что мой вопрос передали в службу безопасности. Затем, стандартно, меня попросили пройти полную верификацию, что я успешно и сделал в течение пару часов. Но какое же было мое удивление, когда в ответе службы безопасности по поводу разблокировки аккаунта в течение 7 дней также стояла к возврату транзакция, произведенная на кош bitpapa 5 июля и которую я, все тогда же, 5 июля  успешно обменял через вышеупомянутый обменник. И почему же лок аккаунта только сейчас, когда я сделал транзакцию в 330USD? - Я, конечно, же задал этот вопрос комплаенс-службе, на что получил заготовленный ответ - дескать, мы ничего не знаем, у нас программа сработала на эту транзакцию (она, кстати ~15 USD) и после ее возврата ваши ~330 USD разблокируются.

        Странно конечно, ну и ладно, если бы действительно в течение 7 дней был бы возврат и разблокировка аккаунта. На мое последнее сообщение (21 июля) с вопросом о прошедшей дедлайне по 7-ми дневному сроку - они, к сожалению, не ответили.

        Пишу с надеждой быть услышанным - приятно наблюдая, что людей на этом форуме поддержали!

        Все скрины прилагаю!

 

      

      

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня заблокировали акк моего брата по подозрению в мошенничестве. Ситуация была такая. Сделка с трейдером была и кончилось время но трейдер отправил деньги, я деньги не увидел и продал битки другому трейдеру. Когда трейдер со мной связался я начал писать в потдержку и залип в тел и влетел под фуру. Отлежал в больнице неделю, когда вышел сам связался с трейдером и оплатил добравольно. В свой аккаунт войти не могу так как походу он удалён ( как так случилось я незнаю) т, е с трейдером вопрос решён, не у кого вопросов нету но акк разблокировать не хотят, что делать подскажите пожалуйста. Ник JiltedKroonScreenshot_20230731_012442.thumb.jpg.7d0605ae6c44021fbc31ef3580aa20fd.jpg

Screenshot_20230731_012458_com.bitpapa.jpg

Screenshot_20230731_012449_com.bitpapa.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Напишу также свой отзыв о бирже Bitpapa.
В общем произошла ситуация похожая как и у всех предъидующих. Человек заслал транзакцию с риском aml 34.4% заблокировали акк, попросили пройти верефикацию. Сумма была небольшая 15$, но вместе с ними залочили примерно еще 120$ на счету. Решил не забрасывать средста и пробовал пройти верефикацию. Пробовал пройти через их сайт - не удалось т.к не сработал автовериф, начал им писать на почту и ответ саппорта просто убил - "Вам отказано в верефикации по причинам безопасности".
Я начал спорить поэтому поводу так как видел отзывы, что кому-то возвращали средства...
Больше всего мне не понравилось, то что мне пришлось их еще уговаривать, чтобы пройти у них вериф, т.к. сами они особо не спешили меня забрасывать такими запросами и т.д.
Окей прислали задание на повторный вериф, все выполнил как просили, с указанием откуда пришел перевод, (предоставил все скрины, переписки и т.д.)
И пришло сообщение от саппорта :

 

Здравствуйте. Мы отправили запрос технической команде для осуществления возврата средств по входящей транзакции. Возврат произойдет в течение 7 рабочих дней. После возврата средств мы пришлем вам хеш транзакции.

 

В моем случае мне повезло на много больше других и мою транзакцию вернули как и все средства разблокировали буквально через 2 дня.

 

Вывод: bitpapa - честная биржа, если btc - не грязные и клиент может предоставить все подтверждения, если не нарушается закон, то все вернут в полном объеме.. 
В моем случае все прошло достаточно безболезненно, но у меня небольшая сумма и ситуация проще, думаю на суммы в размерах 10k$, все может быть на много хуже, на много дольше, могут сильнее заваливать на верифе и неизвестно чем это может окончиться. 

Скриншот-20-09-2023 10_26_37.jpg

Скриншот-20-09-2023 10_27_20.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Всем доброго дня, хотелось бы присоединиться к данной теме , в начале декабря мне написал человек в телеграмме с предложением заработка денег на криптовалюте , и меня это заинтересовало, сказал что будет продавать мне криптовалюту на 5% дешевле рыночного курса и посоветовал мне платформу BitPapa , первые сделки прошли успешно и я подумал собрать сумму по крупнее и немного заработать , по итогу я собираю сумму в 430 тысяч рублей, при этом половину суммы я просто набрал в долг у друзей и знакомых , комне приехал человек с машинкой для считывания денег я еще подумал ну ничего себе серьезно как , перевел мне деньги на платформу и он уехал , а я остался ждать подтверждения сети , после подтверждения я заметил что мой аккаунт словил блокировку и что вы думаете началось дальше ? Абсолютно та же самая история что и у людей выше , я начал проходить верификации , после успешной верификации , мне сказали что биткойны будут возвращены на кошелек отправителя , соответсвенно при попытке выйти на связь с человеком он просто слился , такое ощущение что это схема ими и разработана для заработка на таких как я наивных людей , скорее всего этот человек работает в связке с кем то из сотрудников данной биржи , так как они прекрасно зная о том что деньги будут возвращены на счет отправителя просто специально суют грязь когда сумма более крупная . Не зря мне продавец очень советовал данную биржу и только её, подскажите люди добрые как мне быть в данной ситуации ? Для меня это очень большие деньги , плюс остался в долгах , мне что бы отбить такую сумму прийдется работать год , ничего не есть и не пить , куда мне обращаться ? И что делать с этим ? Схема очень грамотная , будьте аккуратны.IMG_7898.thumb.png.4d63f9a214750f480c0573f5d8046bce.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...
On 12/9/2023 at 8:58 AM, Boyko001 said:

Всем доброго дня, хотелось бы присоединиться к данной теме , в начале декабря мне написал человек в телеграмме с предложением заработка денег на криптовалюте , и меня это заинтересовало, сказал что будет продавать мне криптовалюту на 5% дешевле рыночного курса и посоветовал мне платформу BitPapa , первые сделки прошли успешно и я подумал собрать сумму по крупнее и немного заработать , по итогу я собираю сумму в 430 тысяч рублей, при этом половину суммы я просто набрал в долг у друзей и знакомых , комне приехал человек с машинкой для считывания денег я еще подумал ну ничего себе серьезно как , перевел мне деньги на платформу и он уехал , а я остался ждать подтверждения сети , после подтверждения я заметил что мой аккаунт словил блокировку и что вы думаете началось дальше ? Абсолютно та же самая история что и у людей выше , я начал проходить верификации , после успешной верификации , мне сказали что биткойны будут возвращены на кошелек отправителя , соответсвенно при попытке выйти на связь с человеком он просто слился , такое ощущение что это схема ими и разработана для заработка на таких как я наивных людей , скорее всего этот человек работает в связке с кем то из сотрудников данной биржи , так как они прекрасно зная о том что деньги будут возвращены на счет отправителя просто специально суют грязь когда сумма более крупная . Не зря мне продавец очень советовал данную биржу и только её, подскажите люди добрые как мне быть в данной ситуации ? Для меня это очень большие деньги , плюс остался в долгах , мне что бы отбить такую сумму прийдется работать год , ничего не есть и не пить , куда мне обращаться ? И что делать с этим ? Схема очень грамотная , будьте аккуратны.IMG_7898.thumb.png.4d63f9a214750f480c0573f5d8046bce.png



Привет. Такая же история у многих с ними и да верно, полускамовая биржа.
Я знаю с десяток человек знаю у кого удерживают по 20к$ и больше и под любыми предлогами не отдают.Все что просят делаешь,проходишь интервью по зума и все равно все без толку

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем Привет. У меня данная биржа украла деньги и не маленькие.
Ниже Я расскажу свою историю с этим скамовым кошельком, который украл у меня 2.4 бтц.

Я пользовался им обычно,проблем небыло,пока однажны не завел большую сумму которую мне благополучно заморозили( 7 марта).Я всегда пользовался только ботом в телеграме и не проходил верификацию.То есть как только поступили,их сразу заморозили и Я сразу это обнаружил и обратился к поддержке на что те сначало спросили, вас что заблокировали ? и следущим сообщением сослались на AML-политику свою и стали заставлять проходить верификацию и в процессе общения с саппортом (ЭТО НАДО ЗАПОМНИТЬ) спрашивают у меня еще до верификации мою ФИО   и я им его пишу и после я писал еще несколько раз !!!(Скрин прилогаю)

Screenshot2024-01-06095423.thumb.png.4e5c4593baf9d9bcbbc7591a6338a668.png



7 марта у меня не выходило пройти верификацию на сайте куда меня они отправили,то ли VPN толи у них что было, в этот момент общаюсь с саппортом в телеграме который не особо горел желанием помогать.
8 марта пишу им почему они игнорят меня на что у меня опять 9 марта  спрашивают мое фио и 10 числа повторно его спрашивают



Screenshot2024-01-06095423.thumb.png.adb942c9e2db34a8f97aea9a8ee97b94.png2.thumb.png.246491b399c1c06a73d7583118edd1ff.png3.thumb.png.5ab4b0f530edcd0c4874697dcad97ae4.png


Еще несколько дней Я не мог зайти в их приложение , отправлял им видео , которое они просили с проблемой после которого они не отвечали неделю , потом я опять отправлял и так несколько раз по кругу. Такими темпами мою Фио почти месяц спрашивали непонятно зачем 3 раза и на это потратили время.К 15 апреля Я наконец то прошел их верификицию.
После мне сказали ждать и после прислали требование что им нужно снять на видео камеру и прислать. Я думаю всех просят одни и теже 5 пунктов пройти и начали писать что отправят деньги только на счет отправителя, а для меня это тоже самое что они их выкинут в трубу.У отправителя доступа к адресу нет у самого.
По итогу еще месяц мы с ними прообщались, то почту им надо было написать, то еще всякие мелочи что просили. По итогу Я уехал в другую страну на несколько месяцев.
Когда вернулся и добрался до компа рабочего,пишу им снова, на дворе декабрь месяц , присылаю им видео которые они опять просят, где показываю себя,кошелек,переписку с продавцом у кого покупал , и часть где сам продовец крипты пишет что не сможет принять обратно деньги .
На что я получил ответ от которого А+++++ел .....  - "Здравствуйте. К сожалению, ваша верификация личности не совпадает с данными на видео."

Я в шоке, начинаю спрашивать о чем они, прошу прояснит ситуацию,на что те в свою очередь пишут одни и те же стандартные отписки , не вникая в суть проблемы вообще.
Три недели они отвечали на все мои вопросы, клиента который не понимает какого черта происходит :
- " Мы ожидаем видеозапись, запрошенную ранее, которая будет сделана человеком, прошедшим верификацию личности"

Захожу в аккаунт в настройки и вижу там  что аккаунт подтвержден был 28 октября 2023 года



Screenshot2023-12-25081244.thumb.png.21d5f091cb82239ab280fecad83d666d.png


ТЕ КТО ЧИТАЮТ ЭТО С САМОГО НАЧАЛО НАВЕРНОЕ СРАЗУ ЗАМЕТЯТ ЧТО Я ТРИ РАЗА ДО ВЕРИФИКАЦИИ ИМ СООБЩАЛ СВОИ ДАННЫЕ , ЧТО ПРОШЕЛ ВЕРИФИКАЦИЮ В АПРЕЛЕ А НЕ В ОКТЯБРЕ.


 
На все мои вопросы , как такое может быть ЧТО ВЫ МНЕ ГОВОРИТЕ ЧТО АККАУНТ НЕ НА МЕНЯ КОГДА Я ВАМ И ФИО ГОВОРИЛ, И ВЕРИФИКАЦИЮ В АПРЕЛЕ ПРОШЕЛ , А НА САЙТЕ КТО В ОКТЯБРЕ ЕЕ ПРОШЕЛ И КАК ДОПУСТИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ ЧТО ПОСЛЕ МЕНЯ КТО ТО ЕЩЕ ВЕРЕФИЦИРОВАЛСЯ ?
Напомню,до блокировки,аккаунта не было на сайте и не было верификации.

На все на это мне не дают никаких ответов,максимум раз в неделю пишут одно и тоже и НИ РАЗУ НИ ВНИКЛИ В СИТУАЦИЮ СО СВОИМ КЛИЕНТАМ  с такой проблемой .
С 25 декабря, не ответа ни привета на все скриншоты и все вопросы мои.


Скамеры запизделись,позабыв что у людей история чатов сохраняет и когда им все это показали,они просто молчат

Я уже понял что эта помойка замышляет и по каким схемом людей обирают.
Я нашел сильных адвокатов которые готовы взяться за подобное дело.Они имеют успешный опыт в решение подобных проблем и если нас будет много мы их закроем.

Находятся они в арабской стране,колективный иск и шум в медия нанесут не попровимый ущерб их шараге как в репутационной так и в финансовой состовляющей.
Мы сможем вернуть свои деньги!  Главное не спускать им этого с рук и держаться вместе.

Я предлогаю нам всем собраться вместе в чате в телеграме, тех кто готов бороться за свои деньги 

Мой телеграм для первого контакта -
https://t.me/p2obmen

Напишите мне все кто читает и хочет вернуть свои деньги. Нас уже 12 человек с суммой ущерба 420к$  пока что. Если все кто тут в чате пишет объединится с нами , в скором времяни этой бирже не станет!!!



Админу предлогаю уже вешать ярлык "СКАМ" на эту помойку !?












 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часов назад, SandroWi сказал:

Всем Привет. У меня данная биржа украла деньги и не маленькие.
Ниже Я расскажу свою историю с этим скамовым кошельком, который украл у меня 2.4 бтц.

Я пользовался им обычно,проблем небыло,пока однажны не завел большую сумму которую мне благополучно заморозили( 7 марта).Я всегда пользовался только ботом в телеграме и не проходил верификацию.То есть как только поступили,их сразу заморозили и Я сразу это обнаружил и обратился к поддержке на что те сначало спросили, вас что заблокировали ? и следущим сообщением сослались на AML-политику свою и стали заставлять проходить верификацию и в процессе общения с саппортом (ЭТО НАДО ЗАПОМНИТЬ) спрашивают у меня еще до верификации мою ФИО   и я им его пишу и после я писал еще несколько раз !!!(Скрин прилогаю)

Screenshot2024-01-06095423.thumb.png.4e5c4593baf9d9bcbbc7591a6338a668.png



7 марта у меня не выходило пройти верификацию на сайте куда меня они отправили,то ли VPN толи у них что было, в этот момент общаюсь с саппортом в телеграме который не особо горел желанием помогать.
8 марта пишу им почему они игнорят меня на что у меня опять 9 марта  спрашивают мое фио и 10 числа повторно его спрашивают



Screenshot2024-01-06095423.thumb.png.adb942c9e2db34a8f97aea9a8ee97b94.png2.thumb.png.246491b399c1c06a73d7583118edd1ff.png3.thumb.png.5ab4b0f530edcd0c4874697dcad97ae4.png


Еще несколько дней Я не мог зайти в их приложение , отправлял им видео , которое они просили с проблемой после которого они не отвечали неделю , потом я опять отправлял и так несколько раз по кругу. Такими темпами мою Фио почти месяц спрашивали непонятно зачем 3 раза и на это потратили время.К 15 апреля Я наконец то прошел их верификицию.
После мне сказали ждать и после прислали требование что им нужно снять на видео камеру и прислать. Я думаю всех просят одни и теже 5 пунктов пройти и начали писать что отправят деньги только на счет отправителя, а для меня это тоже самое что они их выкинут в трубу.У отправителя доступа к адресу нет у самого.
По итогу еще месяц мы с ними прообщались, то почту им надо было написать, то еще всякие мелочи что просили. По итогу Я уехал в другую страну на несколько месяцев.
Когда вернулся и добрался до компа рабочего,пишу им снова, на дворе декабрь месяц , присылаю им видео которые они опять просят, где показываю себя,кошелек,переписку с продавцом у кого покупал , и часть где сам продовец крипты пишет что не сможет принять обратно деньги .
На что я получил ответ от которого А+++++ел .....  - "Здравствуйте. К сожалению, ваша верификация личности не совпадает с данными на видео."

Я в шоке, начинаю спрашивать о чем они, прошу прояснит ситуацию,на что те в свою очередь пишут одни и те же стандартные отписки , не вникая в суть проблемы вообще.
Три недели они отвечали на все мои вопросы, клиента который не понимает какого черта происходит :
- " Мы ожидаем видеозапись, запрошенную ранее, которая будет сделана человеком, прошедшим верификацию личности"

Захожу в аккаунт в настройки и вижу там  что аккаунт подтвержден был 28 октября 2023 года



Screenshot2023-12-25081244.thumb.png.21d5f091cb82239ab280fecad83d666d.png


ТЕ КТО ЧИТАЮТ ЭТО С САМОГО НАЧАЛО НАВЕРНОЕ СРАЗУ ЗАМЕТЯТ ЧТО Я ТРИ РАЗА ДО ВЕРИФИКАЦИИ ИМ СООБЩАЛ СВОИ ДАННЫЕ , ЧТО ПРОШЕЛ ВЕРИФИКАЦИЮ В АПРЕЛЕ А НЕ В ОКТЯБРЕ.


 
На все мои вопросы , как такое может быть ЧТО ВЫ МНЕ ГОВОРИТЕ ЧТО АККАУНТ НЕ НА МЕНЯ КОГДА Я ВАМ И ФИО ГОВОРИЛ, И ВЕРИФИКАЦИЮ В АПРЕЛЕ ПРОШЕЛ , А НА САЙТЕ КТО В ОКТЯБРЕ ЕЕ ПРОШЕЛ И КАК ДОПУСТИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ ЧТО ПОСЛЕ МЕНЯ КТО ТО ЕЩЕ ВЕРЕФИЦИРОВАЛСЯ ?
Напомню,до блокировки,аккаунта не было на сайте и не было верификации.

На все на это мне не дают никаких ответов,максимум раз в неделю пишут одно и тоже и НИ РАЗУ НИ ВНИКЛИ В СИТУАЦИЮ СО СВОИМ КЛИЕНТАМ  с такой проблемой .
С 25 декабря, не ответа ни привета на все скриншоты и все вопросы мои.


Скамеры запизделись,позабыв что у людей история чатов сохраняет и когда им все это показали,они просто молчат

Я уже понял что эта помойка замышляет и по каким схемом людей обирают.
Я нашел сильных адвокатов которые готовы взяться за подобное дело.Они имеют успешный опыт в решение подобных проблем и если нас будет много мы их закроем.

Находятся они в арабской стране,колективный иск и шум в медия нанесут не попровимый ущерб их шараге как в репутационной так и в финансовой состовляющей.
Мы сможем вернуть свои деньги!  Главное не спускать им этого с рук и держаться вместе.

Я предлогаю нам всем собраться вместе в чате в телеграме, тех кто готов бороться за свои деньги 

Мой телеграм для первого контакта -
https://t.me/p2obmen

Напишите мне все кто читает и хочет вернуть свои деньги. Нас уже 12 человек с суммой ущерба 420к$  пока что. Если все кто тут в чате пишет объединится с нами , в скором времяни этой бирже не станет!!!



Админу предлогаю уже вешать ярлык "СКАМ" на эту помойку !?












 

Здравствуйте. Верификация личности в вашем аккаунте и данные человека в запрошенной видеозаписи отличаются. Подтвердите согласие на то, что мы в этой теме опубликуем всю известную информацию о вашей учетной записи. Это необходимо, чтобы ответить на ваши обвинения. 

Изменено пользователем Bitpapa
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

47 minutes ago, Bitpapa said:

Здравствуйте. Верификация личности в вашем аккаунте и данные человека в запрошенной видеозаписи отличаются. Подтвердите согласие на то, что мы в этом теме опубликуем всю известную информацию о вашей учетной записи. Это необходимо, чтобы ответить на ваши обвинения. 

Подтверждаю !!! Мои личные данные замазать не забудте.

Я написал все как есть,кого вы там зарегистрировали без моего ведома и ваше поведение и решение ситуации говорят сами за себя.

Изменено пользователем SandroWi
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

27 минут назад, SandroWi сказал:

Подтверждаю !!! Мои личные данные замазать не забудте.

Я написал все как есть,кого вы там зарегистрировали без моего ведома и ваше поведение и решение ситуации говорят сами за себя.

Ваши личные данные (ФИО) также будут указаны, так как это ключевой вопрос разбирательства. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очень хорошо выходит. Когда вам пишешь, вы не отвечаете или отвечаете раз в неделю одно и тоже шаблоном, не вникая ни на 1 % в ситуацию,а тут прям в онлайне сидите ждете и пытаетесь испугать что данные выложите.

Я подтверждаю . Давайте уже,что вы там придумали


P.S. Кто когда нибудь видел что бы биржа в открытый доступ публиковала данные клиента при любой ситуации  и даже при согласии самого клиента ?  Вот Вот ... такого не где больше не увидете....only bitpapa

 

Изменено пользователем SandroWi
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мы не отвечаем на вопросы и угрозы, пока не получим внятного ответа на предельно понятные вопросы комплаенс-службы, у нас нет ресурсов для ведения пустых диалогов.

Если коротко ответить на обвинение выше, то ситуация с пользователем следующая (публикуем с согласия пользователя):
1. 07.03.2023 года он отправляет транзакцию с высоким уровнем риска (“грязную“) на свой аккаунт в Bitpapa. Наша автоматическая AML-система блокирует его для процедуры проверки.
2. Пользователю удается пройти верификацию личности 15.04.2023 на имя ЕЛ***ИН АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, при этом по какой-то причине пользователь решает для прохождения верификации использовать накладную бороду.
3. Мы запрашиваем видеозапись, согласно нашему протоколу безопасности. Получаем ее лишь 22.12.2023. Но, к своему удивлению, видим на ней совершенно другого человека, не того, на чьи данные пройдена верификация личности.
4. Просим объяснений и не получаем их.

А теперь по-порядку и с деталями.

1. После того, как пользователь впервые связался с нами, у него возникали технические проблемы из-за которых он не мог войти на сайт для прохождения верификации личности, хотя все инструкции ему были выданы для этого. При этом в переписке он называет якобы свое полное ФИО (Тке*****ли Сандро Гелович), но при этом верификацию на указанные данные он не проходит.
На нашей платформе интегрирована система автоматической верификации личности компании Sumsub. Эта система используется большим количеством компаний для идентификации личности пользователей. Не раскрывая подробностей ее работы, отметим, что любой профайл пользователя, который прошел верификацию личности, имеет обширный набор информации для принятия решений относительно деятельности пользователя.
2. В период с 07.03.2023 по 15.04.2023 “пытался” пройти верификацию личности. Когда верификация личности все таки была пройдена (15.04.2023), это было сделано совсем на другого человека. При этом данных на Тке*****ли Сандро Гелович, как себя назвал пользователь, в базе Sumsub попросту нет.
То есть для нас очевиден факт, что Тке*****ли Сандро Гелович не проходил верификацию личности на нашей платформе. Пользователь просто называл это ФИО, но ни одной попытки пройти верификацию личности на эти данные нет. Верификацию прошло совсем другое лицо, как мы считаем, настоящий владелец аккаунта и “грязной” криптовалюты.
3. После того, как верификация личности пройдена 15.04.2023 по протоколу безопасности мы запрашиваем видеозапись, на которой пользователь, ПРОШЕДШИЙ ВЕРИФИКАЦИЮ ЛИЧНОСТИ, должен выполнить 5 пунктов. Это довольно просто - показать себя, паспорт, аккаунт на нашей платформе и сайт (хеш транзакции с высоким уровнем риска), откуда отправлен заблокированный перевод криптовалюты.
Когда пользователь узнает о необходимости такого видео, он просто пропадает. Следующее обращение от него мы получаем 20.06.2023 с такой же просьбой разблокировать аккаунт, где мы вновь дублируем запрос видеозаписи. Пользователь пропадает вновь. Видео нет.
Следующее появление уже в октябре (04.10.2023). Вновь запрос видео. Пользователь обещает прислать видеозапись в этот же день. Но этого не происходит. 10.10.2023 он просто просит вернуть перевод на кошелек отправителя, так как не может найти платформу, с которой отправлял. Но далее пользователь указывает, что он осуществлял обмен наличных в “Сити” и отправитель уже физически не имеет доступа к кошельку.
4. 22.12.2023 нам предоставлена видеозапись. В ней фигурирует Тке*****ли Сандро Гелович, который НЕ ПРОХОДИЛ верификацию личности на нашей платформе. Более того, судя по по его словам на видео, мы можем предположить, что это подставное лицо, но утверждать этого не можем.

Ключевое в этом разбирательстве.

- Пользователь лишь называет якобы свое ФИО (Тке*****ли Сандро Гелович), при этом попыток верификации личности на эти данные нет. Верификация пройдена на другого человека. Думаем, это сознательно сделано, чтобы не проходить верификацию на настоящие данные, а затем указывать, что "я якобы вам сразу сказал свое ФИО". По нашему мнению, очевидно для чего это сделано, учитывая источник происхождения криптовалюты.

Также для нас представляется крайне странным поведение пользователя. Обратите внимание, что между блокировкой в марте, верификацией личности в апреле и предоставлением видеозаписи в декабре прошло почти 9 месяцев.

Дополнение.
У нас абсолютно прозрачная процедура работы с транзакциями и пользователями, которые были заблокированы AML-системой.
- пользователь проходит верификацию личности
- присылает видеозапись, которая описана выше
- комплаенс-служба проверяет информацию. Если все данные предоставлены и у комплаенс-службы нет никаких подозрений - криптовалюта возвращается на кошелек отправителя в течение 7 рабочих дней.

Что касается даты 29.10.2023 в аккаунте - мы видим, что 2023-10-28 21:03:56 GMT была проведена автоматическая дополнительная проверка Comply advantage  (https://docs.sumsub.com/docs/comply-advantage), по результатом которой был обновлен статус верификации.
Сама верификация личности была пройдена в 2 этапа: 1. Загрузка скриншота документа Mar 9, 2023, 8:20 PM (GMT+3), 2. Селфи с накладной бородой Apr 15, 2023, 12:07 PM (GMT+3), присвоен статус Approved Apr 15, 2023, 12:11 PM (GMT+3)

Подтверждение наших слов наши юристы будут рады предоставить в рамках судебного разбирательства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Bitpapa , здравствуйте. Не хотите ли вы ответить на другие незакрытые жалобы, начиная с этой?

 

Хотя спустя столько времени мы имеем солидные шансы, что большинство пострадавших уже не заметят, что им ответили.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics


×
×
  • Создать...