[Жалобы | не выплачивают средства] Bitpapa.com — P2P маркетплейс c автоматическим Escrow для безопасного обмена BTC, ETH, USDT, XMR, TON на фиат и обратно

[SandroWi]

On 1/7/2024 at 11:04 AM, Bitpapa said:

Хочется ответить по поводу ситуаций с транзакциями с высоким риском AML.

Автоматическая система AML-скрининга всех входящих транзакций работает на нашей платформе уже несколько лет. Тысячи пользователей столкнулись с блокировками учетных записей. Таковы реалии современных систем аналитики, чистоты криптовалюты и юридической плоскости вопроса. Однако, абсолютное большинство из заблокированных пользователей, ежедневно проходят стандартную KYC/KYT-процедуру в полном соответствии с международными требованиями AML-законодательства. Никаких проблем для законопослушных пользователей эта процедура не создает, хотя и является не очень приятной. В запрашиваемой нами информации нет никаких невыполнимых пунктов.

Единичные случаи, информация о которых встречается на форумах, где обсуждают якобы необоснованные блокировки со стороны бирж, на деле же являются совсем другим. Пользователи выводят криптовалюту из подозрительных источников, что принято называть общим термином “Dark Market” и получают блокировку. Но и это не самая большая проблема. Достаточно предоставить ответы на вопросы комплаенс-службы и криптовалюта будет возвращена отправителю на любой из адресов, который присутствует в списке отправителей транзакции.

Однако главная сложность для таких пользователей в прохождении проверки. Пользователи не хотят/не могут этого сделать, пытаются обмануть комплаенс-команду подменяя личные данные, либо придумывая интересные ситуации, либо проходят проверку на подставных лиц, которые не могут предоставить внятные ответы на элементарные вопросы, касающиеся функционала платформы, на которой якобы этот пользователь провел не одну сотню сделок. Наша служба безопасности ежедневно вникает во множество историй и умеет достаточно четко определять - с реальным владельцем аккаунта ведется диалог или нет. С некоторыми историями можно ознакомиться в этом топике. В ход идут накладные бороды, истории про сговор поддержки или представителей платформы с реальными обменниками в различных городах, истории про “украденную сессию” и так далее.

Но это не меняет сути. Нашей платформой пользуются более миллиона пользователей ежедневно отправляя тысячи транзакций. Тысячи пользователей сталкивались с блокировками, проходили проверку и криптовалюта была возвращена на адреса отправителей транзакций. Тот, кто по причинам выше не может пройти простую процедуру KYC/KYT - пишет претензии, флудит в поддержку, пропадает на несколько месяцев/годы при запросе элементарной информации и пытается на интервью отправить людей, которые не имеют представления о том, как устроен процесс взаимодействия с нашей платформой. Или же обращается в сервисы-помощники разблокировки аккаунтов, которые пытаются за оплату решить вопрос статуса аккаунта методами, которыми у них якобы получалось решать на сторонних платформах (как правило эти методы - попытки запугивания и угрозы).  С такими пользователями мы готовы решать вопросы в правовом порядке - через суд, в рамках назначенной судом экспертизы предоставляя всю информацию о пользователе и о причинах его блокировки. Кроме этого, мы ежедневно отвечаем на десятки входящих официальных запросов из правоохранительных органов разных стран, предоставляя информацию о пользователях, которые вызвали вопросы у органов и имеем опыт/ресурсы для общения в рамках официального поля.

Автоматическая система AML-скрининга всех входящих транзакций работает на нашей платформе уже несколько лет. Тысячи пользователей столкнулись с блокировками учетных записей. Таковы реалии современных систем аналитики, чистоты криптовалюты и юридической плоскости вопроса. Однако, абсолютное большинство из заблокированных пользователей, ежедневно проходят стандартную KYC/KYT-процедуру в полном соответствии с международными требованиями AML-законодательства. Никаких проблем для законопослушных пользователей эта процедура не создает, хотя и является не очень приятной. В запрашиваемой нами информации нет никаких невыполнимых пунктов.


Это конечно все замечательно, если бы не одно но. Только у вас эти правилы с мешаны с вашими личными .
Покажите нам всем тут дуракам где еще такая же система верификации?!!!!!Еще одно место хотя бы из существующих в природе,а не в ваших фантазиях?
не ваши посредник по верификации а ваши  5 пунктов . Вы требуете видео снять себя , кошелька и кошелька отправителя. В 90% случаев людям отправляют другие люди деньги как и мне и физически не возможно снять такое видео что вы требуете ! Это заведома сделано что бы собирать деньги с людей и оправдываться вашим посредником по верификации.Только одно но, не он решение принимает и не он деньги похищает. Это косательно того что вы тут пишете и выгораживаете себя с Амл системой. Покажите где еще есть такие правила как у вас.Сравним вместе как на деле оно .


Однако главная сложность для таких пользователей в прохождении проверки. Пользователи не хотят/не могут этого сделать, пытаются обмануть комплаенс-команду подменяя личные данные, либо придумывая интересные ситуации, либо проходят проверку на подставных лиц, которые не могут предоставить внятные ответы на элементарные вопросы, касающиеся функционала платформы, на которой якобы этот пользователь провел не одну сотню сделок. Наша служба безопасности ежедневно вникает во множество историй и умеет достаточно четко определять - с реальным владельцем аккаунта ведется диалог или нет. С некоторыми историями можно ознакомиться в этом топике. В ход идут накладные бороды, истории про сговор поддержки или представителей платформы с реальными обменниками в различных городах, истории про “украденную сессию” и так далее.

Это все класно конечнои класные выводы делаете, в моем случаи вы все время молчали или писали шаблон один и тот же.Вы не чего не выясняли, не разбирались, так что сейчас вы можете пыжится сколько угодно, на деле ввидно по скринам с вами всем ваше участие и как вы вопросы решаете, а сейчас можете оправдываться как угодно,поздно уже...


Но это не меняет сути. Нашей платформой пользуются более миллиона пользователей ежедневно отправляя тысячи транзакций. Тысячи пользователей сталкивались с блокировками, проходили проверку и криптовалюта была возвращена на адреса отправителей транзакций. Тот, кто по причинам выше не может пройти простую процедуру KYC/KYT - пишет претензии, флудит в поддержку, пропадает на несколько месяцев/годы при запросе элементарной информации и пытается на интервью отправить людей, которые не имеют представления о том, как устроен процесс взаимодействия с нашей платформой. Или же обращается в сервисы-помощники разблокировки аккаунтов, которые пытаются за оплату решить вопрос статуса аккаунта методами, которыми у них якобы получалось решать на сторонних платформах (как правило эти методы - попытки запугивания и угрозы).  С такими пользователями мы готовы решать вопросы в правовом порядке - через суд, в рамках назначенной судом экспертизы предоставляя всю информацию о пользователе и о причинах его блокировки. Кроме этого, мы ежедневно отвечаем на десятки входящих официальных запросов из правоохранительных органов разных стран, предоставляя информацию о пользователях, которые вызвали вопросы у органов и имеем опыт/ресурсы для общения в рамках официального поля.


В этом и вся суть.Мелкая рыба своим миллионым фоном закрывает для других видимость картины и для них самих же, что вы рыбачите и крупные балансы под предлогом АМЛ проверки себе присваиваете. Только у меня вы украли на сегонещней день почти 10 милионов рубле .Вы сами подтвердили тут в ветки что вам показали как купили криптовалюту и вы всю ситуацию понимаете. Если откинуть что вы пишете чушь про бороду и остольное,вы полностью осознаете что я купил крипту за свои деньги, осознаете что обратно ее не принять и все что вы можете по этому поводу написать , это выше сказаное вами.

У меня только украли 10 миллинов рублей , у других если посчитать с кем я уже связался, сумма уже серьезная и даже очень.Сейчас за пару дней ,я  собрал еще людей с форума кто тоже в похожих ситуациях.



Честно смешно читать с начало весь ваш пафос,а потом видет то что вы пишите.Для такой "крутой бирже " как то сыровато,не находите?


Мой первый с описанием ситуации : https://forum.bits.media/index.php?/topic/154898-сомнительно-bitpapacom-—-p2p-маркетплейс-c-автоматическим-escrow-для-безопасного-обмена-btc-eth-usdt-xmr-ton-на-фиат-и-обратно/&do=findComment&comment=2362665

Напоминаю контакт в телеграме,те кто хочет вернуть деньги,пишите,собираем группу для подачи колективного иска.Вам платит не за что не нужно!Юристы уже оплачены, собираем постродавших,так что пишите,это важно. После подачи такого иска,а он подается в разные юрисдикциях и в разных странах,данная площадка как минимум вернет деньги тем кто участвовал в разберательстве,а как максимум мы их прикроем. Только за то что они вот так удерживают деньги не прошедшие АМЛ смешаные с их правилами внутреними их не погладят по головке и доказать что их правила заведома мошейнеческие тоже реально.К нам уже подключаются по тихоньку журналисты, в дальнейшем тут будем выкладыват все новости.

Мой телеграм для первого контакта - https://t.me/p2obmennn


Кто читает это 100500 раз подумайте прежде чем работать с этими скамерами.Десятки милионов рублей они присвоили себе и скоро они за это ответят, но если вы не хотите в одного боротся с ними и остаться без денег, подумайте хорошенко и скачайте холодный кошелек лучше,а п2п на байбите делайте и ни когда в такой ситуации не окажетесь.


Администрация , пожалуйста почитайте что пишет предстовитель Биржи.
Как вы считаете это серьезно для представителя биржи ?)

Им давно пора присвоить статус СКАМ . Это будет первый шаг что бы остановить эту преступную биржу



 

Edited 12 Jan 2024, 11:51 by SandroWi

[Helber]

2 часа назад, SandroWi сказал:

Администрация , пожалуйста почитайте что пишет предстовитель Биржи.
Как вы считаете это серьезно для представителя биржи ?)

Им давно пора присвоить статус СКАМ . Это будет первый шаг что бы остановить эту преступную биржу

Почта админа форума - внизу главной форума. Хотите убеждать его - пишите и убеждайте непосредственно.

Моя бы воля, я бы битпапе статус мошенников уже повесил, потому что они действительно ведут KYC-политику как мошенники этого типа. 
 

На этом все

[Bitpapa]

1 час назад, Helber сказал:

Почта админа форума - внизу главной форума. Хотите убеждать его - пишите и убеждайте непосредственно.

Моя бы воля, я бы битпапе статус мошенников уже повесил, потому что они действительно ведут KYC-политику как мошенники этого типа. 
 

На этом все

Странно читать от супермодератора форума слова поддержки в адрес человека, все транзакции которого отправлены на нашу платформу из даркнета. Еще более странно читать от него обвинения в мошенничестве, не разобравшись в вопросе, не запросив у нас подтверждения слов, что по сути показывает крайне низкую компетенцию в вопросах KYC. В таком случае можете закрыть наш топик.

Edited 8 Jan 2024, 12:17 by Bitpapa

[SandroWi]

5 hours ago, Bitpapa said:

Странно читать от супермодератора форума слова поддержки в адрес человека, все транзакции которого отправлены на нашу платформу из даркнета. Еще более странно читать от него обвинения в мошенничестве, не разобравшись в вопросе, не запросив у нас подтверждения слов, что по сути показывает крайне низкую компетенцию в вопросах KYC. В таком случае можете закрыть наш топик.

Во первых Я вам предоставил видео как я приобрел криптовалеты,вы выше тут сами это писали.Я купил ее за наличные в офисе обменика .
Теперь вы пишете что Я из даркнета их принял ? У вас с причино-следствием как вообще?  Туговато?  Судя по идиотическим ответам,вы же отвечаете в поддержке бота.Вы там наверное один за половину персонала в одном лице.

не разобравшись в вопросе  - вы клоуны,вам переписку суда на видно может снять и посмотрите как вы разбирались в вопросе ? Вы свой бред сумашедшего только тут нести начали.Когда Я просил помоши ни одного ответа небыло от вас и заинтересовоности разбираться тем более.

Вам статус Скам, присвоят скорее, а не топик закроют,хитрец нашелся,захотели тихо съехать...

[Boyko001]

Полностью согласен ! Данный обменник обманывает людей , моя ситуация так же выше описана ! Мне досихпор никто ничего не ответил 

Edited 9 Jan 2024, 00:29 by Boyko001
…

[Boyko001]

В 08.01.2024 в 15:17, Bitpapa сказал:

Странно читать от супермодератора форума слова поддержки в адрес человека, все транзакции которого отправлены на нашу платформу из даркнета. Еще более странно читать от него обвинения в мошенничестве, не разобравшись в вопросе, не запросив у нас подтверждения слов, что по сути показывает крайне низкую компетенцию в вопросах KYC. В таком случае можете закрыть наш топик.

Так вы верните обратно все переводы на кошельки откуда поступили , а так вы просто хотите оставить деньги себе , бред какой то пишите ей богу , уже всем понятно кто вы такие . Даже бинанс без проблем делает возврат после обычной верификации . 
 

И я начал изучать эту ситуацию по всему интернету  и нашел рекламу на дарк площадках , получается вы финансируйте даркнет оплачивая рекламу , плюс 99% всех трейдеров используют карты дропов это так же уголовка , я думаю пора бы вами заняться в серьез.

Edited 11 Jan 2024, 09:03 by Boyko001

[SandroWi]

@Boyko001  можете вылажить скрины о чем вы говорите или где их можно посмотреть ?
 

Edited 10 Jan 2024, 07:14 by SandroWi

[vit474]

@Bitpapa

Я тоже среди заблокированных, а раньше был среди миллионов успешных пользователей вашей площадки.

Со 2.01.24  битки заблокированы и никаких движений кроме отписки, что много пользователей жаждут общения с техподдержкой.

Вы там офигели со сроками?  Или сами чужими битками на биржах крутите?

Точно в скам загремите, лишитесь объемов и получите иски.  И это не угрозы, а констатация.

[vit474]

@Bitpapa

Уж не знаю, совпадение или нет но аккаунт разблокировали, битки вернули на адрес отправителя. Точнее написали, что вернули но их еще нет.

Но уже движение есть и это радует.

Не знаю даже благодарить ли Вас   но благодарю! и надеюсь продолжить работу с площадкой.

[Boyko001]

В 18.01.2024 в 21:21, vit474 сказал:

@Bitpapa

Уж не знаю, совпадение или нет но аккаунт разблокировали, битки вернули на адрес отправителя. Точнее написали, что вернули но их еще нет.

Но уже движение есть и это радует.

Не знаю даже благодарить ли Вас   но благодарю! и надеюсь продолжить работу с площадкой.

Просто взяли и разблокировали ? Без каких либо проверок ?

[vit474]

Не знаю, что они там проверяют.  AML скриннинг усомнился во входящей транзе , на этом основании  bitpapa блокирует аккаунт.  И сообщает, что через 7 суток вернут битки на адрес кошелька отправителя.

В моем случае это заняло 17 суток.

Но битки вернули и на том спасибо.

Как этот скриннинг работает не знаю но отправлял со своего холодного кошелька, что там может быть подозрительного мне неведомо и алгоритм AML неизвестен.  Под это можно что угодно замотивировать, а битками покрутить на биржах.

[Boyko001]

55 минут назад, vit474 сказал:

Не знаю, что они там проверяют.  AML скриннинг усомнился во входящей транзе , на этом основании  bitpapa блокирует аккаунт.  И сообщает, что через 7 суток вернут битки на адрес кошелька отправителя.

В моем случае это заняло 17 суток.

Но битки вернули и на том спасибо.

Как этот скриннинг работает не знаю но отправлял со своего холодного кошелька, что там может быть подозрительного мне неведомо и алгоритм AML неизвестен.  Под это можно что угодно замотивировать, а битками покрутить на биржах.

То есть никаких проверок не было ? А то других они заставляют снимать видео с документами в руках .

[vit474]

Хорошо, что хоть не заставили снимать видео и прочее.  Просто вернули битки на кошель отправителя.

 

 

 

[SandroWi]

2 hours ago, vit474 said:

Хорошо, что хоть не заставили снимать видео и прочее.  Просто вернули битки на кошель отправителя.

 

 

 

Вот и чудеса подъехали ?
@Bitpapa этот человек нам расказывает про обязательные 5 пунктов,а у вас ни одного не спросили..иначе как чудеса не назвать

[vit474]

6 часов назад, SandroWi сказал:

Вот и чудеса подъехали ?
@Bitpapa этот человек нам расказывает про обязательные 5 пунктов,а у вас ни одного не спросили..иначе как чудеса не назвать

 

 AML - тайна великая есть!  По какому принципу работает хрен знает.  В частности - у меня холодный кошель, которым пользуемся втроем.  Сделали три транзы на битпапа каждый в свой аккаунт. 

Два акка заблокировали тут же потому как AML .

С одного акка вернули битки через 17 суток и разблокировали.

Со второго акка  вернули битки через 7 суток и разблокировали.  Мой друг опять закинул их с кошелька в аккаунт  и акк опять заблокировали!  Битки вернули через 11 суток и акк разблокировали. 

Третий акк  успешно продал  битки.

Вот и думай , тут, что творит этот  AML  или битпапа?  Логическому осмыслению эта ситуевина не поддается.

Вообще больше не хочется туда что-то заводить .  Стремно как-то  , не хочется мне мудохаться с проверками и фотосессиями.

[Максим174]

@Bitpapa

Я теперь тоже , с сегодняшнего дня, среди заблокированных, продавал не большие суммы до 150тр все было норм именно продавал тк монеты добываю сам и продаю но сегодня решил кинуть больше 500тр и получи блок за что 😳 не понял … пишут как и всем нарушил AML,  а до этого не нарушал ?!! …. Прошел все 5 пунктов  инструкции «кругов АДА» им  не понравилось переснял  ждуууууу пока тишина p.s как вернут отпишусь что все ок. Номер запроса мой  1534983 ( это стольких 1.532.983 заставили с паспортом селфиться) 😜

 

[Максим174]

Обещали сегодня 3 дня

[Herutyrue]

@Bitpapa
Пытаюсь вернуть доступ к своему аккаунту больше года.Потерял доступ к почте к которой привязан был аккаунт,начал менять и вот с июля все меняю.Попросили видео снять,прислать разные документы,было видно интервью,ждал два месяца.После написали ждать смену почты.Через месяц пишу им,что все еще не сменили,они опять интервью назначали через месяц на определенное время и дату,в этот день сами пропустили и назначали еще через месяц,после опять так же и после опять так же и сегодня опять.Уже пол года звонят.Деньги не маленькие были на счету,подержке все равно.Назначают дату и время и специально пропускают и еще на месяц переносят. Они с иЯюля не могут мне помочь,я не знаю сколько это затянется еще,компания явно мошейнеческая,кто читает этот топик,читайте внимательнее и не рубля туда не кладите,а то будете в такой же жопе как я.Из за них у меня куча проблем и долгов,им же чхать на это и они не собираются шивелится.


 

[Herutyrue]

@Максим174

 

On 2/14/2024 at 8:28 AM, Максим174 said:

Обещали сегодня 3 дня

А будет 3 года,я с кем не говорю все одно и тоже говорят.Завтраками кормят только.
Парень пишет выше у него ни бумажки не спросили,у меня спросили все что можно.
Тебе вон за день сказали что вернут через три дня,что за супер скорость,когда у других месяцами не решается проблема.
У меня 10 тысяч зеленых они украли,я считаю что кромя как украли это не назвать
Они так же докапались к транзакции,якобы амл привышен,посмотрел транзакцию,они мои деньги уже через 20 кошельков прогнали вперед bc1qsc9lzf6dlp7z4dhuklkq4qdc5ddmaef9hl3r26, все последние три поступления отправили на другие кошельки,а с них на другие и потом на другие и дальше на другие.
Я не верю что изменится что то,биржа ворует в наглую деньги при первой возможности и делает все что бы не отдавать.
Если поменяется что отпишусь что вернули,но уже прошло больше года и больше, так что скорее всего это наеб все.



 

Edited 18 Feb 2024, 16:12 by Herutyrue

[Максим174]

13 минут назад, Herutyrue сказал:

@Максим174

 

А будет 3 года
У меня 10 тысяч зеленых они украли,я считаю что кромя как украли это не назвать
Они так же докапались к транзакции,якобы амл привышен,посмотрел транзакцию,они мои деньги уже через 20 кошельков прогнали вперед bc1qsc9lzf6dlp7z4dhuklkq4qdc5ddmaef9hl3r26, все последние три поступления отправили на другие кошельки,а с них на другие и потом на другие и дальше на другие.
 

Bitpapa Отправили на 2-й день после прохождения 5 пунктов доказательств,  прислали хеш транзакции, кошелек у меня на найсхеше потом они запросили так же все проверки и верификацию сегодня найсхеш написал что пару дней и зачислит жду теперь их, отпишусь по итогу

[Herutyrue]

@Максим174  покажи свою транзу,если не сикрет? за что ее остановили? Амл ?

[Herutyrue]

@Максим174 как так кому то за два дня отправляют,кого то годами тереризируют. У меня транза по боту имеет привышение небольшое,у них же выше показало как они писали,чем они проверяют не сказали.Я все им предоставил,вообще все что физически можно мне кажется.Был даже живой звонок с их сб с глупыми вопросами.
Обманывают,назначают дату звонка и сами пропускают ее и переносят на месяц вперед.Они требуют созвонится и за 6 месяцев они в состояние были один раз только созвонится.сегодня опять ту же фигню пишут. ждать еще один месяц их звонок.у меня лично слов нет,наебалово и только.извините за французкий.Но это писец столько время мурыжат и не только меня если тут почитать
 

Edited 18 Feb 2024, 16:23 by Herutyrue

[Максим174]

2 часа назад, Herutyrue сказал:

@Максим174 как так кому то за два дня отправляют,кого то годами тереризируют. У меня транза по боту имеет привышение небольшое,у них же выше показало как они писали,чем они проверяют не сказали.Я все им предоставил,вообще все что физически можно мне кажется.Был даже живой звонок с их сб с глупыми вопросами.
Обманывают,назначают дату звонка и сами пропускают ее и переносят на месяц вперед.Они требуют созвонится и за 6 месяцев они в состояние были один раз только созвонится.сегодня опять ту же фигню пишут. ждать еще один месяц их звонок.у меня лично слов нет,наебалово и только.извините за французкий.Но это писец столько время мурыжат и не только меня если тут почитать
 

я так понял самое главное это 5 пункт показать что они реально твои, если не сможешь и будет типо кто то откуда то и тд а подтверждения нет транзакции не вернут, они так борются с нелегальными монетами, а если всё пройти думаю проблем не будет у меня у знакомого пол года назад так же заблочили 100к тоже прошел 5 кругов ада и  вернули, на все про всё 11 дней ждал

Только что, Максим174 сказал:

я так понял самое главное это 5 пункт показать что они реально твои, если не сможешь и будет типо кто то откуда то и тд а подтверждения нет транзакции не вернут, они так борются с нелегальными монетами, а если всё пройти думаю проблем не будет у меня у знакомого пол года назад так же заблочили 100к тоже прошел 5 кругов ада и  вернули, на все про всё 11 дней ждал

У тебя с 5 пунктом всё ок? Если да тогда странно…..

[Максим174]

2 часа назад, Herutyrue сказал:

@Максим174  покажи свою транзу,если не сикрет? за что ее остановили? Амл ?

Да нарушение политики aml блок тоже сняли монеты отправили

[Herutyrue]

@Максим174 Если у тебя пол года назад была блокировка и ты так успешно ее снял,зачем ты суда пришел отзыв писать,если знаешь что все нормально и нужно 5 пунктов и 11 дней? прошел бы как всегда и подождал, а ты на форумм полез
5 кругов ада это не 11 дней явно, прочитай 6 страниц тут, тут годами ждут. Покажи транзакуию свою,какое там привышение амл?

Я прошел все 5 пунктов и не только их и не работает это так как вы пишете,на других биржах может и работает, но не у этой.Я сраную почту год меняю,что бы востоновить доступ,я все сделал и что бы транзакцию по пунктам этим подтвердить тож

Они 5 раз назначили точное время и дату и 5 раз проебались сами и переносят на месяц.Это нормально?Не признаки наебалова это? 5 раз это 5 месяцев ожидания того что они просят. Не я 5 месяцев пропускаю,а они.
Один раз я прошел видео звонок сб их,все что хотели они спросили и после начался марафон ожидания.
худшая биржа рунета💩💩💩хочешь потерять все деньги положи к ним на кошелек