[Жалобы | не выплачивают средства] Bitpapa.com — P2P маркетплейс c автоматическим Escrow для безопасного обмена BTC, ETH, USDT, XMR, TON на фиат и обратно

[Darksiderus]

А вот и ответ, внятности не какой

[Darksiderus]

Я так понимаю представитель Bitpapa от комментариев воздержался???

[Darksiderus]

Деньги возвращены в полном объёме, спасибо данному форуму за содействие)))

[Darksiderus]

Риск моей транзакци состовлял 57% риск принятой транзы 99% *** извините за мой француский

Edited 14 Apr 2023, 17:08 by Helber
Без мата плиз

[GlumDimness]

Приветствую. И я попала в такую же ситуацию. 

 10 мая  мне заблокировали аккаунт с небольшой суммой биткоинов на ~300usd.

Я прошла полную верификацию, БитПапа клятвенно обещали вернуть средства через 7 дней, а когда они истекли, стали извиняться и просто предлагать ждать неизвестно сколько )) 

Я вот не понимаю, даже вручную за две недели можно обработать запросы , вставить адрес и нажать "отправить", даже банки  при "спорных" операциях возвращают фиат быстрее)) 

 

Чем в BitPapa занимаются сотрудники, не понятно, но заняты они видимо именно перепиской с "пострадавшими" .

 

В итоге жду уже с 11 мая и как я теперь понимаю с такой маленькой суммой мне ждать придётся годами ((

 

Если сотрудники BitPapa ещё заходят сюда и читают, то прошу вернуть деньги аккаунту GlumDimness. 

Edited 25 May 2023, 09:57 by GlumDimness

[serg.ol]

Приветствую всех.

 

Решил тоже поделиться своей историей пользования с битпапа.

Увидел рекламу, что можно пользоваться сервисом, решил попробовать, началось это ещё зимой.

Совершают в один прекрасный день обмен, деньги перевёл продавцу, он мне монеты, собираюсь выводить криптовалюту на другой кошелёк, но, как оказалось, на аккаунте приостановили все фин. операции.

 

Само собой, пишу в поддержку. Мне сказали пройти верификацию - прошёл, далее начали просить скриншоты перевода - скинул, потом начали просить видео как я захожу с телефона в банк, как я листаю транзакции, а потом нахожу нужную и нажимаю на неё, и чтобы на видео было видно чек. Конечно, всё скинул, потом начала просить чеки за предыдущие транзакции, начался цирк.

 

Всё подтвердил.

 

А потом просто "Ждите".

Для понимания, я до сих пор "Жду".

Блок мне дали 2 февраля, а сегодня 27 мая. Понятно, что писал в поддержку, но там просто "Ждите".

 

Впечатление сложилось, что просто "мучали", а потом больше ничего придумать не смогли и просто перестали отвечать, либо поддержка отвечает раз в месяц.

 

 

 

[GlumDimness]

@GlumDimness

Монеты вернули, аккаунт разблокировали. Благодарю. 

[vadimkinzzz]

У меня история ещё интереснее чем у предыдущих пострадавших , мне отправили прямой перевод в рублях 11 000 руб (0.005~ бтс) а пришло 1100 руб (0.0005 ~ бтс)  и вот вопрос а как такое вообще возможно, они там цифры сами что-ли меняют ? Имеются скрины и видео пруфоф что человек через бот отправил 0.005 а пришло 0.0005 , саппорт типа передал в тех отдел...

[serg.ol]

В какой же лохотрон я влез.
Полгода мучают "идёт проверка", а комплаенс на почте вообще болт положил, они мне даже не отвечают, кинули в игнор

 

 

 

 

 

Edited 25 Jun 2023, 16:54 by serg.ol
ошибки были

[100proBTC]

        Привет Всем! Моя ситуация не сильно отличается от наболевшей, но все же Битпапе удалось меня немного удивить)
        12 Июля 2023 я сделал перевод со своего кошелька trustwallet на кош bitpapa (~330 USD)

и с недоумением обнаружил, что не могу произвести обменную операцию. Далее после обращения в службу поддержки мне ответили, что мой вопрос передали в службу безопасности. Затем, стандартно, меня попросили пройти полную верификацию, что я успешно и сделал в течение пару часов. Но какое же было мое удивление, когда в ответе службы безопасности по поводу разблокировки аккаунта в течение 7 дней также стояла к возврату транзакция, произведенная на кош bitpapa 5 июля и которую я, все тогда же, 5 июля  успешно обменял через вышеупомянутый обменник. И почему же лок аккаунта только сейчас, когда я сделал транзакцию в 330USD? - Я, конечно, же задал этот вопрос комплаенс-службе, на что получил заготовленный ответ - дескать, мы ничего не знаем, у нас программа сработала на эту транзакцию (она, кстати ~15 USD) и после ее возврата ваши ~330 USD разблокируются.

        Странно конечно, ну и ладно, если бы действительно в течение 7 дней был бы возврат и разблокировка аккаунта. На мое последнее сообщение (21 июля) с вопросом о прошедшей дедлайне по 7-ми дневному сроку - они, к сожалению, не ответили.

        Пишу с надеждой быть услышанным - приятно наблюдая, что людей на этом форуме поддержали!

        Все скрины прилагаю!

 

      

      

[Lestat]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня заблокировали акк моего брата по подозрению в мошенничестве. Ситуация была такая. Сделка с трейдером была и кончилось время но трейдер отправил деньги, я деньги не увидел и продал битки другому трейдеру. Когда трейдер со мной связался я начал писать в потдержку и залип в тел и влетел под фуру. Отлежал в больнице неделю, когда вышел сам связался с трейдером и оплатил добравольно. В свой аккаунт войти не могу так как походу он удалён ( как так случилось я незнаю) т, е с трейдером вопрос решён, не у кого вопросов нету но акк разблокировать не хотят, что делать подскажите пожалуйста. Ник JiltedKroon

[BreezyAvocado]

Напишу также свой отзыв о бирже Bitpapa.
В общем произошла ситуация похожая как и у всех предъидующих. Человек заслал транзакцию с риском aml 34.4% заблокировали акк, попросили пройти верефикацию. Сумма была небольшая 15$, но вместе с ними залочили примерно еще 120$ на счету. Решил не забрасывать средста и пробовал пройти верефикацию. Пробовал пройти через их сайт - не удалось т.к не сработал автовериф, начал им писать на почту и ответ саппорта просто убил - "Вам отказано в верефикации по причинам безопасности".
Я начал спорить поэтому поводу так как видел отзывы, что кому-то возвращали средства...
Больше всего мне не понравилось, то что мне пришлось их еще уговаривать, чтобы пройти у них вериф, т.к. сами они особо не спешили меня забрасывать такими запросами и т.д.
Окей прислали задание на повторный вериф, все выполнил как просили, с указанием откуда пришел перевод, (предоставил все скрины, переписки и т.д.)
И пришло сообщение от саппорта :

 

Здравствуйте. Мы отправили запрос технической команде для осуществления возврата средств по входящей транзакции. Возврат произойдет в течение 7 рабочих дней. После возврата средств мы пришлем вам хеш транзакции.

 

В моем случае мне повезло на много больше других и мою транзакцию вернули как и все средства разблокировали буквально через 2 дня.

 

Вывод: bitpapa - честная биржа, если btc - не грязные и клиент может предоставить все подтверждения, если не нарушается закон, то все вернут в полном объеме.. 
В моем случае все прошло достаточно безболезненно, но у меня небольшая сумма и ситуация проще, думаю на суммы в размерах 10k$, все может быть на много хуже, на много дольше, могут сильнее заваливать на верифе и неизвестно чем это может окончиться. 

[Boyko001]

Всем доброго дня, хотелось бы присоединиться к данной теме , в начале декабря мне написал человек в телеграмме с предложением заработка денег на криптовалюте , и меня это заинтересовало, сказал что будет продавать мне криптовалюту на 5% дешевле рыночного курса и посоветовал мне платформу BitPapa , первые сделки прошли успешно и я подумал собрать сумму по крупнее и немного заработать , по итогу я собираю сумму в 430 тысяч рублей, при этом половину суммы я просто набрал в долг у друзей и знакомых , комне приехал человек с машинкой для считывания денег я еще подумал ну ничего себе серьезно как , перевел мне деньги на платформу и он уехал , а я остался ждать подтверждения сети , после подтверждения я заметил что мой аккаунт словил блокировку и что вы думаете началось дальше ? Абсолютно та же самая история что и у людей выше , я начал проходить верификации , после успешной верификации , мне сказали что биткойны будут возвращены на кошелек отправителя , соответсвенно при попытке выйти на связь с человеком он просто слился , такое ощущение что это схема ими и разработана для заработка на таких как я наивных людей , скорее всего этот человек работает в связке с кем то из сотрудников данной биржи , так как они прекрасно зная о том что деньги будут возвращены на счет отправителя просто специально суют грязь когда сумма более крупная . Не зря мне продавец очень советовал данную биржу и только её, подскажите люди добрые как мне быть в данной ситуации ? Для меня это очень большие деньги , плюс остался в долгах , мне что бы отбить такую сумму прийдется работать год , ничего не есть и не пить , куда мне обращаться ? И что делать с этим ? Схема очень грамотная , будьте аккуратны.

[ptigranov]

On 12/9/2023 at 8:58 AM, Boyko001 said:

Всем доброго дня, хотелось бы присоединиться к данной теме , в начале декабря мне написал человек в телеграмме с предложением заработка денег на криптовалюте , и меня это заинтересовало, сказал что будет продавать мне криптовалюту на 5% дешевле рыночного курса и посоветовал мне платформу BitPapa , первые сделки прошли успешно и я подумал собрать сумму по крупнее и немного заработать , по итогу я собираю сумму в 430 тысяч рублей, при этом половину суммы я просто набрал в долг у друзей и знакомых , комне приехал человек с машинкой для считывания денег я еще подумал ну ничего себе серьезно как , перевел мне деньги на платформу и он уехал , а я остался ждать подтверждения сети , после подтверждения я заметил что мой аккаунт словил блокировку и что вы думаете началось дальше ? Абсолютно та же самая история что и у людей выше , я начал проходить верификации , после успешной верификации , мне сказали что биткойны будут возвращены на кошелек отправителя , соответсвенно при попытке выйти на связь с человеком он просто слился , такое ощущение что это схема ими и разработана для заработка на таких как я наивных людей , скорее всего этот человек работает в связке с кем то из сотрудников данной биржи , так как они прекрасно зная о том что деньги будут возвращены на счет отправителя просто специально суют грязь когда сумма более крупная . Не зря мне продавец очень советовал данную биржу и только её, подскажите люди добрые как мне быть в данной ситуации ? Для меня это очень большие деньги , плюс остался в долгах , мне что бы отбить такую сумму прийдется работать год , ничего не есть и не пить , куда мне обращаться ? И что делать с этим ? Схема очень грамотная , будьте аккуратны.

Привет. Такая же история у многих с ними и да верно, полускамовая биржа.
Я знаю с десяток человек знаю у кого удерживают по 20к$ и больше и под любыми предлогами не отдают.Все что просят делаешь,проходишь интервью по зума и все равно все без толку

[SandroWi]

Всем Привет. У меня данная биржа украла деньги и не маленькие.
Ниже Я расскажу свою историю с этим скамовым кошельком, который украл у меня 2.4 бтц.

Я пользовался им обычно,проблем небыло,пока однажны не завел большую сумму которую мне благополучно заморозили( 7 марта).Я всегда пользовался только ботом в телеграме и не проходил верификацию.То есть как только поступили,их сразу заморозили и Я сразу это обнаружил и обратился к поддержке на что те сначало спросили, вас что заблокировали ? и следущим сообщением сослались на AML-политику свою и стали заставлять проходить верификацию и в процессе общения с саппортом (ЭТО НАДО ЗАПОМНИТЬ) спрашивают у меня еще до верификации мою ФИО   и я им его пишу и после я писал еще несколько раз !!!(Скрин прилогаю)





7 марта у меня не выходило пройти верификацию на сайте куда меня они отправили,то ли VPN толи у них что было, в этот момент общаюсь с саппортом в телеграме который не особо горел желанием помогать.
8 марта пишу им почему они игнорят меня на что у меня опять 9 марта  спрашивают мое фио и 10 числа повторно его спрашивают






Еще несколько дней Я не мог зайти в их приложение , отправлял им видео , которое они просили с проблемой после которого они не отвечали неделю , потом я опять отправлял и так несколько раз по кругу. Такими темпами мою Фио почти месяц спрашивали непонятно зачем 3 раза и на это потратили время.К 15 апреля Я наконец то прошел их верификицию.
После мне сказали ждать и после прислали требование что им нужно снять на видео камеру и прислать. Я думаю всех просят одни и теже 5 пунктов пройти и начали писать что отправят деньги только на счет отправителя, а для меня это тоже самое что они их выкинут в трубу.У отправителя доступа к адресу нет у самого.
По итогу еще месяц мы с ними прообщались, то почту им надо было написать, то еще всякие мелочи что просили. По итогу Я уехал в другую страну на несколько месяцев.
Когда вернулся и добрался до компа рабочего,пишу им снова, на дворе декабрь месяц , присылаю им видео которые они опять просят, где показываю себя,кошелек,переписку с продавцом у кого покупал , и часть где сам продовец крипты пишет что не сможет принять обратно деньги .
На что я получил ответ от которого А+++++ел .....  - "Здравствуйте. К сожалению, ваша верификация личности не совпадает с данными на видео."

Я в шоке, начинаю спрашивать о чем они, прошу прояснит ситуацию,на что те в свою очередь пишут одни и те же стандартные отписки , не вникая в суть проблемы вообще.
Три недели они отвечали на все мои вопросы, клиента который не понимает какого черта происходит :
- " Мы ожидаем видеозапись, запрошенную ранее, которая будет сделана человеком, прошедшим верификацию личности"

Захожу в аккаунт в настройки и вижу там  что аккаунт подтвержден был 28 октября 2023 года






ТЕ КТО ЧИТАЮТ ЭТО С САМОГО НАЧАЛО НАВЕРНОЕ СРАЗУ ЗАМЕТЯТ ЧТО Я ТРИ РАЗА ДО ВЕРИФИКАЦИИ ИМ СООБЩАЛ СВОИ ДАННЫЕ , ЧТО ПРОШЕЛ ВЕРИФИКАЦИЮ В АПРЕЛЕ А НЕ В ОКТЯБРЕ.


 На все мои вопросы , как такое может быть ЧТО ВЫ МНЕ ГОВОРИТЕ ЧТО АККАУНТ НЕ НА МЕНЯ КОГДА Я ВАМ И ФИО ГОВОРИЛ, И ВЕРИФИКАЦИЮ В АПРЕЛЕ ПРОШЕЛ , А НА САЙТЕ КТО В ОКТЯБРЕ ЕЕ ПРОШЕЛ И КАК ДОПУСТИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ ЧТО ПОСЛЕ МЕНЯ КТО ТО ЕЩЕ ВЕРЕФИЦИРОВАЛСЯ ?
Напомню,до блокировки,аккаунта не было на сайте и не было верификации.

На все на это мне не дают никаких ответов,максимум раз в неделю пишут одно и тоже и НИ РАЗУ НИ ВНИКЛИ В СИТУАЦИЮ СО СВОИМ КЛИЕНТАМ  с такой проблемой .
С 25 декабря, не ответа ни привета на все скриншоты и все вопросы мои.


Скамеры запизделись,позабыв что у людей история чатов сохраняет и когда им все это показали,они просто молчат

Я уже понял что эта помойка замышляет и по каким схемом людей обирают.
Я нашел сильных адвокатов которые готовы взяться за подобное дело.Они имеют успешный опыт в решение подобных проблем и если нас будет много мы их закроем.

Находятся они в арабской стране,колективный иск и шум в медия нанесут не попровимый ущерб их шараге как в репутационной так и в финансовой состовляющей.
Мы сможем вернуть свои деньги!  Главное не спускать им этого с рук и держаться вместе.

Я предлогаю нам всем собраться вместе в чате в телеграме, тех кто готов бороться за свои деньги 

Мой телеграм для первого контакта - https://t.me/p2obmen

Напишите мне все кто читает и хочет вернуть свои деньги. Нас уже 12 человек с суммой ущерба 420к$  пока что. Если все кто тут в чате пишет объединится с нами , в скором времяни этой бирже не станет!!!



Админу предлогаю уже вешать ярлык "СКАМ" на эту помойку !?











 

[Bitpapa]

13 часов назад, SandroWi сказал:

Всем Привет. У меня данная биржа украла деньги и не маленькие.
Ниже Я расскажу свою историю с этим скамовым кошельком, который украл у меня 2.4 бтц.

Я пользовался им обычно,проблем небыло,пока однажны не завел большую сумму которую мне благополучно заморозили( 7 марта).Я всегда пользовался только ботом в телеграме и не проходил верификацию.То есть как только поступили,их сразу заморозили и Я сразу это обнаружил и обратился к поддержке на что те сначало спросили, вас что заблокировали ? и следущим сообщением сослались на AML-политику свою и стали заставлять проходить верификацию и в процессе общения с саппортом (ЭТО НАДО ЗАПОМНИТЬ) спрашивают у меня еще до верификации мою ФИО   и я им его пишу и после я писал еще несколько раз !!!(Скрин прилогаю)





7 марта у меня не выходило пройти верификацию на сайте куда меня они отправили,то ли VPN толи у них что было, в этот момент общаюсь с саппортом в телеграме который не особо горел желанием помогать.
8 марта пишу им почему они игнорят меня на что у меня опять 9 марта  спрашивают мое фио и 10 числа повторно его спрашивают






Еще несколько дней Я не мог зайти в их приложение , отправлял им видео , которое они просили с проблемой после которого они не отвечали неделю , потом я опять отправлял и так несколько раз по кругу. Такими темпами мою Фио почти месяц спрашивали непонятно зачем 3 раза и на это потратили время.К 15 апреля Я наконец то прошел их верификицию.
После мне сказали ждать и после прислали требование что им нужно снять на видео камеру и прислать. Я думаю всех просят одни и теже 5 пунктов пройти и начали писать что отправят деньги только на счет отправителя, а для меня это тоже самое что они их выкинут в трубу.У отправителя доступа к адресу нет у самого.
По итогу еще месяц мы с ними прообщались, то почту им надо было написать, то еще всякие мелочи что просили. По итогу Я уехал в другую страну на несколько месяцев.
Когда вернулся и добрался до компа рабочего,пишу им снова, на дворе декабрь месяц , присылаю им видео которые они опять просят, где показываю себя,кошелек,переписку с продавцом у кого покупал , и часть где сам продовец крипты пишет что не сможет принять обратно деньги .
На что я получил ответ от которого А+++++ел .....  - "Здравствуйте. К сожалению, ваша верификация личности не совпадает с данными на видео."

Я в шоке, начинаю спрашивать о чем они, прошу прояснит ситуацию,на что те в свою очередь пишут одни и те же стандартные отписки , не вникая в суть проблемы вообще.
Три недели они отвечали на все мои вопросы, клиента который не понимает какого черта происходит :
- " Мы ожидаем видеозапись, запрошенную ранее, которая будет сделана человеком, прошедшим верификацию личности"

Захожу в аккаунт в настройки и вижу там  что аккаунт подтвержден был 28 октября 2023 года






ТЕ КТО ЧИТАЮТ ЭТО С САМОГО НАЧАЛО НАВЕРНОЕ СРАЗУ ЗАМЕТЯТ ЧТО Я ТРИ РАЗА ДО ВЕРИФИКАЦИИ ИМ СООБЩАЛ СВОИ ДАННЫЕ , ЧТО ПРОШЕЛ ВЕРИФИКАЦИЮ В АПРЕЛЕ А НЕ В ОКТЯБРЕ.


 На все мои вопросы , как такое может быть ЧТО ВЫ МНЕ ГОВОРИТЕ ЧТО АККАУНТ НЕ НА МЕНЯ КОГДА Я ВАМ И ФИО ГОВОРИЛ, И ВЕРИФИКАЦИЮ В АПРЕЛЕ ПРОШЕЛ , А НА САЙТЕ КТО В ОКТЯБРЕ ЕЕ ПРОШЕЛ И КАК ДОПУСТИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ ЧТО ПОСЛЕ МЕНЯ КТО ТО ЕЩЕ ВЕРЕФИЦИРОВАЛСЯ ?
Напомню,до блокировки,аккаунта не было на сайте и не было верификации.

На все на это мне не дают никаких ответов,максимум раз в неделю пишут одно и тоже и НИ РАЗУ НИ ВНИКЛИ В СИТУАЦИЮ СО СВОИМ КЛИЕНТАМ  с такой проблемой .
С 25 декабря, не ответа ни привета на все скриншоты и все вопросы мои.


Скамеры запизделись,позабыв что у людей история чатов сохраняет и когда им все это показали,они просто молчат

Я уже понял что эта помойка замышляет и по каким схемом людей обирают.
Я нашел сильных адвокатов которые готовы взяться за подобное дело.Они имеют успешный опыт в решение подобных проблем и если нас будет много мы их закроем.

Находятся они в арабской стране,колективный иск и шум в медия нанесут не попровимый ущерб их шараге как в репутационной так и в финансовой состовляющей.
Мы сможем вернуть свои деньги!  Главное не спускать им этого с рук и держаться вместе.

Я предлогаю нам всем собраться вместе в чате в телеграме, тех кто готов бороться за свои деньги 

Мой телеграм для первого контакта - https://t.me/p2obmen

Напишите мне все кто читает и хочет вернуть свои деньги. Нас уже 12 человек с суммой ущерба 420к$  пока что. Если все кто тут в чате пишет объединится с нами , в скором времяни этой бирже не станет!!!



Админу предлогаю уже вешать ярлык "СКАМ" на эту помойку !?











 

Здравствуйте. Верификация личности в вашем аккаунте и данные человека в запрошенной видеозаписи отличаются. Подтвердите согласие на то, что мы в этой теме опубликуем всю известную информацию о вашей учетной записи. Это необходимо, чтобы ответить на ваши обвинения. 

Edited 7 Jan 2024, 08:45 by Bitpapa

[SandroWi]

47 minutes ago, Bitpapa said:

Здравствуйте. Верификация личности в вашем аккаунте и данные человека в запрошенной видеозаписи отличаются. Подтвердите согласие на то, что мы в этом теме опубликуем всю известную информацию о вашей учетной записи. Это необходимо, чтобы ответить на ваши обвинения. 

Подтверждаю !!! Мои личные данные замазать не забудте.

Я написал все как есть,кого вы там зарегистрировали без моего ведома и ваше поведение и решение ситуации говорят сами за себя.

Edited 7 Jan 2024, 08:30 by SandroWi

[Bitpapa]

27 минут назад, SandroWi сказал:

Подтверждаю !!! Мои личные данные замазать не забудте.

Я написал все как есть,кого вы там зарегистрировали без моего ведома и ваше поведение и решение ситуации говорят сами за себя.

Ваши личные данные (ФИО) также будут указаны, так как это ключевой вопрос разбирательства. 

[SandroWi]

Очень хорошо выходит. Когда вам пишешь, вы не отвечаете или отвечаете раз в неделю одно и тоже шаблоном, не вникая ни на 1 % в ситуацию,а тут прям в онлайне сидите ждете и пытаетесь испугать что данные выложите.

Я подтверждаю . Давайте уже,что вы там придумали


P.S. Кто когда нибудь видел что бы биржа в открытый доступ публиковала данные клиента при любой ситуации  и даже при согласии самого клиента ?  Вот Вот ... такого не где больше не увидете....only bitpapa

 

Edited 7 Jan 2024, 09:40 by SandroWi

[Bitpapa]

Мы не отвечаем на вопросы и угрозы, пока не получим внятного ответа на предельно понятные вопросы комплаенс-службы, у нас нет ресурсов для ведения пустых диалогов.

Если коротко ответить на обвинение выше, то ситуация с пользователем следующая (публикуем с согласия пользователя):
1. 07.03.2023 года он отправляет транзакцию с высоким уровнем риска (“грязную“) на свой аккаунт в Bitpapa. Наша автоматическая AML-система блокирует его для процедуры проверки.
2. Пользователю удается пройти верификацию личности 15.04.2023 на имя ЕЛ***ИН АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, при этом по какой-то причине пользователь решает для прохождения верификации использовать накладную бороду.
3. Мы запрашиваем видеозапись, согласно нашему протоколу безопасности. Получаем ее лишь 22.12.2023. Но, к своему удивлению, видим на ней совершенно другого человека, не того, на чьи данные пройдена верификация личности.
4. Просим объяснений и не получаем их.

А теперь по-порядку и с деталями.

1. После того, как пользователь впервые связался с нами, у него возникали технические проблемы из-за которых он не мог войти на сайт для прохождения верификации личности, хотя все инструкции ему были выданы для этого. При этом в переписке он называет якобы свое полное ФИО (Тке*****ли Сандро Гелович), но при этом верификацию на указанные данные он не проходит.
На нашей платформе интегрирована система автоматической верификации личности компании Sumsub. Эта система используется большим количеством компаний для идентификации личности пользователей. Не раскрывая подробностей ее работы, отметим, что любой профайл пользователя, который прошел верификацию личности, имеет обширный набор информации для принятия решений относительно деятельности пользователя.
2. В период с 07.03.2023 по 15.04.2023 “пытался” пройти верификацию личности. Когда верификация личности все таки была пройдена (15.04.2023), это было сделано совсем на другого человека. При этом данных на Тке*****ли Сандро Гелович, как себя назвал пользователь, в базе Sumsub попросту нет.
То есть для нас очевиден факт, что Тке*****ли Сандро Гелович не проходил верификацию личности на нашей платформе. Пользователь просто называл это ФИО, но ни одной попытки пройти верификацию личности на эти данные нет. Верификацию прошло совсем другое лицо, как мы считаем, настоящий владелец аккаунта и “грязной” криптовалюты.
3. После того, как верификация личности пройдена 15.04.2023 по протоколу безопасности мы запрашиваем видеозапись, на которой пользователь, ПРОШЕДШИЙ ВЕРИФИКАЦИЮ ЛИЧНОСТИ, должен выполнить 5 пунктов. Это довольно просто - показать себя, паспорт, аккаунт на нашей платформе и сайт (хеш транзакции с высоким уровнем риска), откуда отправлен заблокированный перевод криптовалюты.
Когда пользователь узнает о необходимости такого видео, он просто пропадает. Следующее обращение от него мы получаем 20.06.2023 с такой же просьбой разблокировать аккаунт, где мы вновь дублируем запрос видеозаписи. Пользователь пропадает вновь. Видео нет.
Следующее появление уже в октябре (04.10.2023). Вновь запрос видео. Пользователь обещает прислать видеозапись в этот же день. Но этого не происходит. 10.10.2023 он просто просит вернуть перевод на кошелек отправителя, так как не может найти платформу, с которой отправлял. Но далее пользователь указывает, что он осуществлял обмен наличных в “Сити” и отправитель уже физически не имеет доступа к кошельку.
4. 22.12.2023 нам предоставлена видеозапись. В ней фигурирует Тке*****ли Сандро Гелович, который НЕ ПРОХОДИЛ верификацию личности на нашей платформе. Более того, судя по по его словам на видео, мы можем предположить, что это подставное лицо, но утверждать этого не можем.

Ключевое в этом разбирательстве.

- Пользователь лишь называет якобы свое ФИО (Тке*****ли Сандро Гелович), при этом попыток верификации личности на эти данные нет. Верификация пройдена на другого человека. Думаем, это сознательно сделано, чтобы не проходить верификацию на настоящие данные, а затем указывать, что "я якобы вам сразу сказал свое ФИО". По нашему мнению, очевидно для чего это сделано, учитывая источник происхождения криптовалюты.

Также для нас представляется крайне странным поведение пользователя. Обратите внимание, что между блокировкой в марте, верификацией личности в апреле и предоставлением видеозаписи в декабре прошло почти 9 месяцев.

Дополнение.
У нас абсолютно прозрачная процедура работы с транзакциями и пользователями, которые были заблокированы AML-системой.
- пользователь проходит верификацию личности
- присылает видеозапись, которая описана выше
- комплаенс-служба проверяет информацию. Если все данные предоставлены и у комплаенс-службы нет никаких подозрений - криптовалюта возвращается на кошелек отправителя в течение 7 рабочих дней.

Что касается даты 29.10.2023 в аккаунте - мы видим, что 2023-10-28 21:03:56 GMT была проведена автоматическая дополнительная проверка Comply advantage  (https://docs.sumsub.com/docs/comply-advantage), по результатом которой был обновлен статус верификации.
Сама верификация личности была пройдена в 2 этапа: 1. Загрузка скриншота документа Mar 9, 2023, 8:20 PM (GMT+3), 2. Селфи с накладной бородой Apr 15, 2023, 12:07 PM (GMT+3), присвоен статус Approved Apr 15, 2023, 12:11 PM (GMT+3)

Подтверждение наших слов наши юристы будут рады предоставить в рамках судебного разбирательства.

[Helber]

@Bitpapa , здравствуйте. Не хотите ли вы ответить на другие незакрытые жалобы, начиная с этой?

 

Хотя спустя столько времени мы имеем солидные шансы, что большинство пострадавших уже не заметят, что им ответили.

[SandroWi]

3 hours ago, Bitpapa said:

Мы не отвечаем на вопросы и угрозы, пока не получим внятного ответа на предельно понятные вопросы комплаенс-службы, у нас нет ресурсов для ведения пустых диалогов.

Если коротко ответить на обвинение выше, то ситуация с пользователем следующая (публикуем с согласия пользователя):
1. 07.03.2023 года он отправляет транзакцию с высоким уровнем риска (“грязную“) на свой аккаунт в Bitpapa. Наша автоматическая AML-система блокирует его для процедуры проверки.
2. Пользователю удается пройти верификацию личности 15.04.2023 на имя ЕЛ***ИН АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, при этом по какой-то причине пользователь решает для прохождения верификации использовать накладную бороду.
3. Мы запрашиваем видеозапись, согласно нашему протоколу безопасности. Получаем ее лишь 22.12.2023. Но, к своему удивлению, видим на ней совершенно другого человека, не того, на чьи данные пройдена верификация личности.
4. Просим объяснений и не получаем их.

А теперь по-порядку и с деталями.

1. После того, как пользователь впервые связался с нами, у него возникали технические проблемы из-за которых он не мог войти на сайт для прохождения верификации личности, хотя все инструкции ему были выданы для этого. При этом в переписке он называет якобы свое полное ФИО (Тке*****ли Сандро Гелович), но при этом верификацию на указанные данные он не проходит.
На нашей платформе интегрирована система автоматической верификации личности компании Sumsub. Эта система используется большим количеством компаний для идентификации личности пользователей. Не раскрывая подробностей ее работы, отметим, что любой профайл пользователя, который прошел верификацию личности, имеет обширный набор информации для принятия решений относительно деятельности пользователя.
2. В период с 07.03.2023 по 15.04.2023 “пытался” пройти верификацию личности. Когда верификация личности все таки была пройдена (15.04.2023), это было сделано совсем на другого человека. При этом данных на Тке*****ли Сандро Гелович, как себя назвал пользователь, в базе Sumsub попросту нет.
То есть для нас очевиден факт, что Тке*****ли Сандро Гелович не проходил верификацию личности на нашей платформе. Пользователь просто называл это ФИО, но ни одной попытки пройти верификацию личности на эти данные нет. Верификацию прошло совсем другое лицо, как мы считаем, настоящий владелец аккаунта и “грязной” криптовалюты.
3. После того, как верификация личности пройдена 15.04.2023 по протоколу безопасности мы запрашиваем видеозапись, на которой пользователь, ПРОШЕДШИЙ ВЕРИФИКАЦИЮ ЛИЧНОСТИ, должен выполнить 5 пунктов. Это довольно просто - показать себя, паспорт, аккаунт на нашей платформе и сайт (хеш транзакции с высоким уровнем риска), откуда отправлен заблокированный перевод криптовалюты.
Когда пользователь узнает о необходимости такого видео, он просто пропадает. Следующее обращение от него мы получаем 20.06.2023 с такой же просьбой разблокировать аккаунт, где мы вновь дублируем запрос видеозаписи. Пользователь пропадает вновь. Видео нет.
Следующее появление уже в октябре (04.10.2023). Вновь запрос видео. Пользователь обещает прислать видеозапись в этот же день. Но этого не происходит. 10.10.2023 он просто просит вернуть перевод на кошелек отправителя, так как не может найти платформу, с которой отправлял. Но далее пользователь указывает, что он осуществлял обмен наличных в “Сити” и отправитель уже физически не имеет доступа к кошельку.
4. 22.12.2023 нам предоставлена видеозапись. В ней фигурирует Тке*****ли Сандро Гелович, который НЕ ПРОХОДИЛ верификацию личности на нашей платформе. Более того, судя по по его словам на видео, мы можем предположить, что это подставное лицо, но утверждать этого не можем.

Ключевое в этом разбирательстве.

- Пользователь лишь называет якобы свое ФИО (Тке*****ли Сандро Гелович), при этом попыток верификации личности на эти данные нет. Верификация пройдена на другого человека. Думаем, это сознательно сделано, чтобы не проходить верификацию на настоящие данные, а затем указывать, что "я якобы вам сразу сказал свое ФИО". По нашему мнению, очевидно для чего это сделано, учитывая источник происхождения криптовалюты.

Также для нас представляется крайне странным поведение пользователя. Обратите внимание, что между блокировкой в марте, верификацией личности в апреле и предоставлением видеозаписи в декабре прошло почти 9 месяцев.

Дополнение.
У нас абсолютно прозрачная процедура работы с транзакциями и пользователями, которые были заблокированы AML-системой.
- пользователь проходит верификацию личности
- присылает видеозапись, которая описана выше
- комплаенс-служба проверяет информацию. Если все данные предоставлены и у комплаенс-службы нет никаких подозрений - криптовалюта возвращается на кошелек отправителя в течение 7 рабочих дней.

Что касается даты 29.10.2023 в аккаунте - мы видим, что 2023-10-28 21:03:56 GMT была проведена автоматическая дополнительная проверка Comply advantage  (https://docs.sumsub.com/docs/comply-advantage), по результатом которой был обновлен статус верификации.
Сама верификация личности была пройдена в 2 этапа: 1. Загрузка скриншота документа Mar 9, 2023, 8:20 PM (GMT+3), 2. Селфи с накладной бородой Apr 15, 2023, 12:07 PM (GMT+3), присвоен статус Approved Apr 15, 2023, 12:11 PM (GMT+3)

Подтверждение наших слов наши юристы будут рады предоставить в рамках судебного разбирательства.

1."1. 07.03.2023 года он отправляет транзакцию с высоким уровнем риска (“грязную“) на свой аккаунт в Bitpapa. Наша автоматическая AML-система блокирует его для процедуры проверки."

Не нужно подменять понятия и водить в заблуждение, транзакцию отправлял не Я, а обменик!

Вам как Вы подтвердили выше было показано как купили криптовалюту и Я не знал что якобы грязная,об этом мне сообщиле ее вы. И при покупки ее Я не мог знать грязная она или нет. Вы же пишите что верификация не нужна, почему Я и использовал вас, а на деле при первой большой транзакции Вы присвоили деньги себе и то что я по факту вам показал как и где купил , вас не волнует. То есть , вы говорите да мы видем это вы ее купили, да мы видем как , но из за того что аккаунт верифицировали ЯКОБЫ не на меня, деньги мы подарим себе! Удобно.

По поводу вашего пятого пункта, я должен себя снять и снять кошелек отправителя , то есть вам каждый должен снять кошлек человека кто отправлял при этом себя снять и свой аккаунт битпапа. Еще одно удобное требование только для вас!



2. ."2. Пользователю удается пройти верификацию личности 15.04.2023 на имя ЕЛ***ИН АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, при этом по какой-то причине пользователь решает для прохождения верификации использовать накладную бороду.
3. Мы запрашиваем видеозапись, согласно нашему протоколу безопасности. Получаем ее лишь 22.12.2023. Но, к своему удивлению, видим на ней совершенно другого человека, не того, на чьи данные пройдена верификация личности.
4. Просим объяснений и не получаем их.."


Я вам несколько недель спрашивал что за х++нь и как может быть что не на меня зарегестрировано , мне выложить скриншоты ? Ни одного вопроса небыло с прозьбой объяснить !!!  Вы каждый раз одно и тоже писали,а имено пришлите требуемую видео запись на лицо кто прошел верификацию. И теперь почитайте сколько раз я писал и что пытался выяснить . У меня весь чат сохранен!

Я не знаю кто там прошел верификаци, я ее проходил сам. Я использую телегарам версию как я писал рание и возможно у меня могли украсть сессию. Но вам до этого есть дело разве? если бы я тут не написал , то вы бы не шевелились, ваше разбирательство , это то что вы тут расписали. И как уже упоменали я не мог пройти ее сразу и я присылал поддержке вашей три раза видео с проблемой  и ответ каждый раз был  с вашей стороны какая фио у меня и другие бестолковые вопросы которые ВЫ а не я растянули на месяц

Мне нужно было уехать в другую страну, Я не могу из за вас все планы менять и я предупредил вас , я и так вашу паршивую поддержку месяц просил помоч . Я все переписку сниму  на видео и суда выложу , посмотри что вы скажите.
Это Я к тому что бы ваше удивление поубавилось.


"4. 22.12.2023 нам предоставлена видеозапись. В ней фигурирует Тке*****ли Сандро Гелович, который НЕ ПРОХОДИЛ верификацию личности на нашей платформе. Более того, судя по по его словам на видео, мы можем предположить, что это подставное лицо, но утверждать этого не можем."

Вы определитесь , человек с бородой или я подставной... иначе в чем смысл был.
И Я НАПОМНЮ ЭТО ВЫ СПРАШИВАЛИ МОЕ ФИО ПЕРЕД ВЕРИФИКАЦИЕЙ, КОГДА АККАУНТ НЕ БЫЛ ВЕРИФИЦИРОВАН .
Я ВАМ ОТВЕЧАЛ И ПОСЛЕ ЭТОГО С ВАШИХ СЛОВ Я ОТПРАВИЛ ПРОЙТИ ВЕРИФИКАЦИЮ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА ? СЕРЬЕЗНО ?
И ИЗНАЧАЛЬНО С ВАШИХ СЛОВ У МЕНЯ БЫЛ ТАЙНЫЙ ПЛАН : СКАЗАТЬ СВОЕ ФИО , ПОТОМ ОТПРАВИТЬ ЛЕВОГО ЧЕЛОВЕКА И ПОТОМ СНОВА НА СЕБЯ ? ВЫ В СВОЕМ УМЕ ТО?
Вас не мучал вопрос, почему тогда я сразу на левого человека сделал верификацию, чего он то вам не показал видео с переводом и себя не снял ? Не вяжется правда ....
На деле мы имеем что только у вас все совпадает , а на деле если разбираться, вы или тупо чушь нессете что бы заскамить меня или меня могли взломать, это единственный вариант как такое возможно было.


Также для нас представляется крайне странным поведение пользователя. Обратите внимание, что между блокировкой в марте, верификацией личности в апреле и предоставлением видеозаписи в декабре прошло почти 9 месяцев.

Так вы молчите неделями , вы с элементарными вещами помогали три месяца от этого срока и когда я уехал а вы требуете видео вам показать, компьютера который дома у меня стоит, а Я в Грузии нахожусь, как мне это сделать физически И ЧТО ЗНАЧЕТ ПРОПОДАЛ ? Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ ВАС КАЖДЫЙ РАЗ! Я НЕ МОГУ ЖИТЬ ВАШЕЙ СРАНОЙ БИРЖЕЙ! ВЫ И ТАК УКРАЛИ У МЕНЯ ДЕНЬГИ И СЕЙЧАС НЕ УМЕЛО ПЫТАЕТЕСЬ СЪЕХАТЬ



Что касается даты 29.10.2023 в аккаунте - мы видим, что 2023-10-28 21:03:56 GMT была проведена автоматическая дополнительная проверка Comply advantage  (https://docs.sumsub.com/docs/comply-advantage), по результатом которой был обновлен статус верификации.

А кем была простите пройдена дополнительная проверка?  То есть тот бородач прошел ее еще раз? ?  Какой бородачь не везучий .


Подтверждение наших слов наши юристы будут рады предоставить в рамках судебного разбирательства.
В этом не сомневайтесь, в скором времяни их ждет много работы и не только со мной.


Мы не отвечаем на вопросы и угрозы, пока не получим внятного ответа на предельно понятные вопросы комплаенс-службы, у нас нет ресурсов для ведения пустых диалогов.

Раз вы тут все выкладываете, покажите когда вам угрожали , не сейчас когда понятно что вы скамеры и украли деньги, тут любой вам похлеще напишет. А за предыдущих 9 месяцев ваших.

Вы сука за месяц мне не ответили что происходит, как такое возможно вообще , это вы назывете пустыми ответами?
А что у вас не пустые вопросы? Вы сами себя закапывать продолжаете.  У вас помоши просили а вы называете это ведения пустых диалогов.   Вы ни разу не дали ответ что происходит после того как сообщили о том что аккаунт зарегистрирован не на меня. Любая биржа бы ну один два вопроса задала бы , вы же что писали ? Ваш ответ был таков Мы ожидаем видеозапись, запрошенную ранее, которая будет сделана человеком, прошедшим верификацию личности  это все что вы называете помошью что вы мне ответили на эту ситуацию и как вы это назвали? Просим объяснений и не получаем их.
То есть этахрень называется уже просить объяснение ?  И посчитайте сколько я вам вопросов и сообщений отправил!





Те кто читают, не слушайте этих Пи++++болов , это скамовая контора у который правил проверки не выполнимы на пункте снять транзакцию с чужего кошелька кто вам отправляет.ЭТО зарание проиграшный вариант для все.
Для этих персонажей все логично и они будут вас убеждать, что 90% на кошелек заводят деньги с своего гошелька...смешно
Почитайте интернет ... это скамовый проэкт который украл уже не один миллион доллоров с людей и своими правилами они это все оправдывают.

Администратор почему после всего и всех кто тут в чате у них стоит сомнительная а не скам ?!



 

[SandroWi]

3 hours ago, Helber said:

@Bitpapa , здравствуйте. Не хотите ли вы ответить на другие незакрытые жалобы, начиная с этой?

 

Хотя спустя столько времени мы имеем солидные шансы, что большинство пострадавших уже не заметят, что им ответили.

Им пора присваивать статус кидал . Вы вот модератор хоть одну такую биржу знаете с такими правилами верификаци которые юзеров ставят в тупик? У какой биржи тут еще на несколько милионов доллоров а скорее всего и больше присвоеных под придлогом амл средств?
Даже там где есть американский регулятор который т===ет биржи за все подрят, вставшие по амл деньги отдают.
А у этих изначальна схема работы собрать казну вот по этой схеме. Они все эти деньги присваивают себе и правила их под это заточены.

[Helber]

3 минуты назад, SandroWi сказал:

Им пора присваивать статус кидал . Вы вот модератор 

Я модератор, а не админ, поэтому я не решаю такие вещи единолично.

Я донес подобные предложения до админов, решать будут они, с учетом текущего положения дел. И с учетом дополнительной реакции@Bitpapa на другие жалобы тут в ветке — если такая реакция будет.

16 минут назад, SandroWi сказал:

Администратор почему после всего и всех кто тут в чате у них стоит сомнительная а не скам ?!

Ответил выше

[Bitpapa]

Хочется ответить по поводу ситуаций с транзакциями с высоким риском AML.

Автоматическая система AML-скрининга всех входящих транзакций работает на нашей платформе уже несколько лет. Тысячи пользователей столкнулись с блокировками учетных записей. Таковы реалии современных систем аналитики, чистоты криптовалюты и юридической плоскости вопроса. Однако, абсолютное большинство из заблокированных пользователей, ежедневно проходят стандартную KYC/KYT-процедуру в полном соответствии с международными требованиями AML-законодательства. Никаких проблем для законопослушных пользователей эта процедура не создает, хотя и является не очень приятной. В запрашиваемой нами информации нет никаких невыполнимых пунктов.

Единичные случаи, информация о которых встречается на форумах, где обсуждают якобы необоснованные блокировки со стороны бирж, на деле же являются совсем другим. Пользователи выводят криптовалюту из подозрительных источников, что принято называть общим термином “Dark Market” и получают блокировку. Но и это не самая большая проблема. Достаточно предоставить ответы на вопросы комплаенс-службы и криптовалюта будет возвращена отправителю на любой из адресов, который присутствует в списке отправителей транзакции.

Однако главная сложность для таких пользователей в прохождении проверки. Пользователи не хотят/не могут этого сделать, пытаются обмануть комплаенс-команду подменяя личные данные, либо придумывая интересные ситуации, либо проходят проверку на подставных лиц, которые не могут предоставить внятные ответы на элементарные вопросы, касающиеся функционала платформы, на которой якобы этот пользователь провел не одну сотню сделок. Наша служба безопасности ежедневно вникает во множество историй и умеет достаточно четко определять - с реальным владельцем аккаунта ведется диалог или нет. С некоторыми историями можно ознакомиться в этом топике. В ход идут накладные бороды, истории про сговор поддержки или представителей платформы с реальными обменниками в различных городах, истории про “украденную сессию” и так далее.

Но это не меняет сути. Нашей платформой пользуются более миллиона пользователей ежедневно отправляя тысячи транзакций. Тысячи пользователей сталкивались с блокировками, проходили проверку и криптовалюта была возвращена на адреса отправителей транзакций. Тот, кто по причинам выше не может пройти простую процедуру KYC/KYT - пишет претензии, флудит в поддержку, пропадает на несколько месяцев/годы при запросе элементарной информации и пытается на интервью отправить людей, которые не имеют представления о том, как устроен процесс взаимодействия с нашей платформой. Или же обращается в сервисы-помощники разблокировки аккаунтов, которые пытаются за оплату решить вопрос статуса аккаунта методами, которыми у них якобы получалось решать на сторонних платформах (как правило эти методы - попытки запугивания и угрозы).  С такими пользователями мы готовы решать вопросы в правовом порядке - через суд, в рамках назначенной судом экспертизы предоставляя всю информацию о пользователе и о причинах его блокировки. Кроме этого, мы ежедневно отвечаем на десятки входящих официальных запросов из правоохранительных органов разных стран, предоставляя информацию о пользователях, которые вызвали вопросы у органов и имеем опыт/ресурсы для общения в рамках официального поля.