[Жалобы | не выплачивают средства] Bitpapa.com — P2P маркетплейс c автоматическим Escrow для безопасного обмена BTC, ETH, USDT, XMR, TON на фиат и обратно

[Evgeniy Kozlov]

В 29.08.2022 в 17:42, Helber сказал:

@Evgeniy Kozlov , будьте добры, вернитесь в беседу и скажите, дали ли вы ответы на все эти вопросы.

Доброго дня. Прошу прощения, тут редко активность наблюдается, поэтому и не мониторил в последние недели. Надежды особой нет. Ответил на все, кроме 5-го. Еще в самом первом письме к комплаенс службе я объяснил обстоятельства приобретения криптовалюты и сразу сказал (еще в марте), что доступа к запрашиваемой ими площадке у меня нет. С этой точки зрения я действительно не ответил на все вопросы. Но на те, на которые мог ответить, я все ответы дал, все данные и видео предоставил. Если этого недостаточно, то я уже не знаю, что сделать. Видимо 1,4 млн руб. так и умерли на битпапе. Пользователем площадки являлся с 2020 года и ранее проблем не возникало.

[Evgeniy Kozlov]

В 29.08.2022 в 17:28, Bitpapa сказал:

Вы случайно ничего не заслужили тогда? У вас какой-то интересный стиль повествования, будто вы общаетесь не с незнакомыми вам людьми, а с друзьями из вашего провинциального двора.

 

Весьма интересная тактика - продолжать обвинять и подозревать представителей платформы в мошенничестве, когда представителями платформы были предоставлены доказательства использования наших продуктов в незаконных целях (в общий доступ был выложен отчет сервиса AML-аналитики, в котором наглядно виден источник транзакции со 100% уровнем риска).

 

 

Уважаемые, давайте никто не будет ругаться. У меня просто логичный вопрос: я пользовался услугами вашей платформы с 2020 года и никогда никаких проблем не было. Блокировка возникла почему-то как только я решил обменять +/- приличную сумму и сразу после начала СВО. Если проверить мой кошелек битпапа, то видно, что деньги сразу с кошелька списались после их поступления. Т.е. фактически сервис их изъял. Я не хочу никого ни в чем обвинять, просто скажите разблокируют мои средства (которые уменьшились в 5 раз за этот период) или нет? Если нет, то смысл из пустого в порожнее переливать? В юриспруденции есть понятие презумпции невиновности. Я объяснил все обстоятельства комплаенс-службе и предоставил все данные, которые мог. Может еще ключи от квартиры отдать или данные банковских карт? Что смог предоставить, то предоставил без вопросов. Что-то сверх - не могу, увы. Если такова политика вашего сервиса, то пусть будет так. Закрывайте топик и давайте не будем тратить лишние нервы. Здоровье надо беречь.

@Helber вне зависимости от итогов указанного диспута, искренне благодарю команду bits.media за содействие. Хотя бы подарили небольшую надежду на положительный исход.

[Helber]

1 час назад, Evgeniy Kozlov сказал:

Ответил на все, кроме 5-го. Еще в самом первом письме к комплаенс службе я объяснил обстоятельства приобретения криптовалюты и сразу сказал (еще в марте), что доступа к запрашиваемой ими площадке у меня нет. С этой точки зрения я действительно не ответил на все вопросы. Но на те, на которые мог ответить, я все ответы дал, все данные и видео предоставил. Если этого недостаточно, то я уже не знаю, что сделать.

@Evgeniy Kozlov , да, я примерно такого и ждал в этой ситуации — цепляния данной фирмы к тому, что на один из вопросов формально не дано ответа. Они это и выставляют так, что вы якобы отмалчиваетесь и не можете ответить на их вопросы.

 

Технический админ в курсе вашей проблемы, ожидаю его содействия с надеждой.

 

 

Edited 1 Sep 2022, 07:12 by Helber

[Bitpapa]

6 часов назад, Evgeniy Kozlov сказал:

Доброго дня. Прошу прощения, тут редко активность наблюдается, поэтому и не мониторил в последние недели. Надежды особой нет. Ответил на все, кроме 5-го. Еще в самом первом письме к комплаенс службе я объяснил обстоятельства приобретения криптовалюты и сразу сказал (еще в марте), что доступа к запрашиваемой ими площадке у меня нет. С этой точки зрения я действительно не ответил на все вопросы. Но на те, на которые мог ответить, я все ответы дал, все данные и видео предоставил. Если этого недостаточно, то я уже не знаю, что сделать. Видимо 1,4 млн руб. так и умерли на битпапе. Пользователем площадки являлся с 2020 года и ранее проблем не возникало.

 

Возврат монет возможен исключительно на адрес, с которого эти монеты были отправлены на нашу платформу. Если у вас нет доступа к платформе, с которой вы отправляли монеты (вы не можете предоставить ни скриншоты, ни описание обстоятельств при которых вам эти монеты были отправлены) - каким образом вы получите доступ к монетам после возврата? 

 

В этой ситуации в любом случае вам стоит связываться с представителями платформы, с которой были отправлены монеты. До предоставления запрошенной информации монеты находятся в хранилище до востребования правоохранительными органами. В случае, если вы считаете, что ваши права нарушены - вы можете обратиться в суд. 

 

Уважаемый Helber, Bitpapa.com принадлежит Bitpapa IC FZC LLC, которая в свою очередь работает в строгом соответствии с законодательством ОАЭ и подчиняется требованиям регуляторов ОАЭ.  Требования регуляторов обязывают компании запрашивать информацию, которую мы требуем у пользователя. Если у вас нет компетенций в вопросах AML - для чего вы оставляете комментарии, пытаясь выставить Bitpapa в негативном ключе? Давно ли bits.media стал площадкой, поддерживающей даркнет-тематику? Мы не заинтересованы в пользователях, занимающихся незаконной деятельностью на нашей платформе.

[Helber]

10 минут назад, Bitpapa сказал:

Если у вас нет компетенций в вопросах AML - для чего вы оставляете комментарии, пытаясь выставить Bitpapa в негативном ключе? 

Я оставляю комментарии для того, чтобы высказать свое мнение. 
 

 

11 минут назад, Bitpapa сказал:

Давно ли bits.media стал площадкой, поддерживающей даркнет-тематику?

Давайте без демагогии, а то и я могу рассказать про многие площадки, от просто мутных до полных мошенников, которые любили использовать «политику AML» как предлог для техничного отжима клиентских средств.
Я еще не говорю, что и вы такие, просто отмечаю, что хвастовство тщательным соблюдением чего-то - в ряде случаев оказывалось полным лицемерием. 

 

15 минут назад, Bitpapa сказал:

В этой ситуации в любом случае вам стоит связываться с представителями платформы, с которой были отправлены монеты

@Evgeniy Kozlov , а что это за площадка вообще? Что значит, доступа нет? Вы с ними связаться не можете?

[Evgeniy Kozlov]

20 часов назад, Bitpapa сказал:

 

Возврат монет возможен исключительно на адрес, с которого эти монеты были отправлены на нашу платформу. Если у вас нет доступа к платформе, с которой вы отправляли монеты (вы не можете предоставить ни скриншоты, ни описание обстоятельств при которых вам эти монеты были отправлены) - каким образом вы получите доступ к монетам после возврата? 

 

В этой ситуации в любом случае вам стоит связываться с представителями платформы, с которой были отправлены монеты. До предоставления запрошенной информации монеты находятся в хранилище до востребования правоохранительными органами. В случае, если вы считаете, что ваши права нарушены - вы можете обратиться в суд. 

 

Уважаемый Helber, Bitpapa.com принадлежит Bitpapa IC FZC LLC, которая в свою очередь работает в строгом соответствии с законодательством ОАЭ и подчиняется требованиям регуляторов ОАЭ.  Требования регуляторов обязывают компании запрашивать информацию, которую мы требуем у пользователя. Если у вас нет компетенций в вопросах AML - для чего вы оставляете комментарии, пытаясь выставить Bitpapa в негативном ключе? Давно ли bits.media стал площадкой, поддерживающей даркнет-тематику? Мы не заинтересованы в пользователях, занимающихся незаконной деятельностью на нашей платформе.

Вы не совсем правильно поняли вопрос. Нет доступа к площадке, откуда переводили средства. А они запрашивали именно это. К моему кошельку у меня доступ есть и на видеозаписи все предоставил комплаенс-службе.

20 часов назад, Helber сказал:

Я оставляю комментарии для того, чтобы высказать свое мнение. 
 

 

Давайте без демагогии, а то и я могу рассказать про многие площадки, от просто мутных до полных мошенников, которые любили использовать «политику AML» как предлог для техничного отжима клиентских средств.
Я еще не говорю, что и вы такие, просто отмечаю, что хвастовство тщательным соблюдением чего-то - в ряде случаев оказывалось полным лицемерием. 

 

@Evgeniy Kozlov , а что это за площадка вообще? Что значит, доступа нет? Вы с ними связаться не можете?

Я приобретал за фиатные средства криптовалюты у человека. А откуда он переводил мне неизвестно и связи с человеком тоже нет. Это я объяснял комплаенс-службе с самого начала. Все прочие данные были предоставлены мной.

[Helber]

8 минут назад, Evgeniy Kozlov сказал:

Я приобретал за фиатные средства криптовалюты у человека. А откуда он переводил мне неизвестно и связи с человеком тоже нет

Он что, переводил крипту прямо на ваш приемный адрес на битпапе? Весьма неосмотрительно с вашей стороны.

9 минут назад, Evgeniy Kozlov сказал:

Нет доступа к площадке, откуда переводили средства

 

10 минут назад, Evgeniy Kozlov сказал:

Я приобретал за фиатные средства криптовалюты у человека. А откуда он переводил мне неизвестно и связи с человеком тоже нет.

На какой именно площадке вы нашли продавца крипты?

[antontmn]

1 час назад, Helber сказал:

площадке

В марте закрылась одна крупная площадка, она как раз есть в отчете AML

[Helber]

9 минут назад, antontmn сказал:

В марте закрылась одна крупная площадка, она как раз есть в отчете AML

Знаю, о ком вы. Но пусть сам скажет.

[Evgeniy Kozlov]

16 часов назад, Helber сказал:

Знаю, о ком вы. Но пусть сам скажет.

Я напрямую через человека приобретал. Без сервиса.

[Helber]

В 02.09.2022 в 13:22, Evgeniy Kozlov сказал:

Вы не совсем правильно поняли вопрос. Нет доступа к площадке, откуда переводили средства. А они запрашивали именно это.

То есть в более внятной формулировке это должно было звучать так - «Нет доступа к площадке, откуда переводили средства, потому что я получил средства НЕ с площадки, а от частного лица»?

[Evgeniy Kozlov]

В 03.09.2022 в 20:49, Helber сказал:

То есть в более внятной формулировке это должно было звучать так - «Нет доступа к площадке, откуда переводили средства, потому что я получил средства НЕ с площадки, а от частного лица»?

Именно так. Произвел обмен фиатных средств на криптовалютные посредством услуг частного лица. Соответственно, вследствие отсутствия доступа к лицу и незнания площадки, с которой был произведен перевод, ответить на вопрос № 5 комплаенс-службы не представилось возможным. О какой-либо даркнет-тематике и амл-проверках я до этого и знать не знал. Собственно, поэтому и возмущался, хотя и понимал, что могли быть нарушены правила площадки.

Edited 7 Sep 2022, 06:21 by Evgeniy Kozlov

[Sergey Shirin]

В формулах установления цены не работают функции ask, bid и close. Планируется ли починить их?

С вопросом о неработающих формулах я обращался уже и в службу поддержки (в октябре), и в общий чат в телеграме (в ноябре или декабре). Но служба поддержки лишь написала, что вопрос передан в технический отдел, и на этом всё заглохло.

Вообще, «сообщение передано в технический отдел» - это, похоже, универсальный ответ службы поддержки на любые вопросы. Жалко, что за этим ничего не следует и проблемы не решаются. Потому что технических недоработок, которые хотелось бы устранить, на платформе очень много.

[Darksiderus]

Добрый вечер, у меня похожая ситуация, верификация пройдена, по документам, аккаунт подтверждён, перевёл двумя транзакциями средства на площадку, и получил плашку Пользователь имеет статус Подозрительный. Всё скрины прикрепил, в поддержку написал, но ответа пока что не получил...

 

 

[m056]

У меня сегодня заблокировали аккаунт с балансом на котором я больше 3х лет крипту с майнинга менял на фиат, на акк приходило с emcd, автовыплаты. Потребовали пройти KYC, без этого баланс вообще возвращать ОТКАЗЫВАЮТСЯ!!! После прохождения - аккаунт так же заблокирован.

 

Прислали вот такое:

 

Здравствуйте. Ваша входящая транзакция нарушает требования AML-политики нашей платформы. Подробнее об этом вы можете прочесть на странице тут - https://bitpapa.com/aml-policy. Данный вопрос находится на проверке нашей комплаенс-службы. В случае появления у нас дополнительных вопросов, мы свяжемся с вами в ответном письме тут. По окончанию проверки криптовалюта будет возвращена на кошелек, с которого была отправлена.
 
Также обращаем ваше внимание, что в связи с высокой нагрузкой специалистов комплаенс-службы время проведения проверки может составлять от нескольких дней до нескольких недель. Повторимся, после окончания проверки криптовалюта, нарушающая требования AML-политики, будет возвращена на кошелек отправителя

 

Проверка несколько недель, представляете) Смотрю их чат, у кучи людей похожие проблемы. Так бывает когда контора хочет всех кинуть, затягивают максимально. И у битпапа сейчас все то же. Совпадение - не думаю.

[24bitbank]

В 16.05.2022 в 17:06, Bitpapa сказал:

Какой реакции и на что?

 

Bitpapa.com - легальный сервис, который запрещено использовать для любых противозаконных операций. Если транзакция не проходит наш автоматический AML-комплаенс - у пользователя запрашивается вся требуемая законом информация, после предоставления которой монеты возвращаются на адрес отправителя.  

Ваш проект на протяжении всего времени рекламировался в каналах связанных с употреблением ПАВ и сбытом ПАВ. Как только набрали аудиторию, резко переобулись в легальный сервис и стали блочить транзакции своих "целевых", которых все это время так упорно набирали :)

[GLORIA JEANS]

Биржа покупает рекламу в околотеневых средствах информации (я, например, пришёл к ним по рекламу от Павловича).

В правилах конечно есть куча информации о KYC, но по факту нигде это не афишируется.

Пользовался ими в течение 2 лет, с осени 2021 года, гонял нормальные суммы, 100-300к рублёв на кошелёк, всё было ровно.

Тут зашло довольно быстро около 2к долларов, и на ночь у меня там остались. На следующий день выясняю, что мне кошелек поставили на холд.

Я че кого, узнаю, оказывается весь кипиш, якобы из-за пришедших мне "грязных" 20 баксов (напомню, на кошеле лежало где-то около 1.8к).

Ремарка, "грязные" баксы имели AML риск от 30% до 50% в разных AML сервисах. Монеты от битпапы самого иногда помечаются, как 50% кек.
Хотя в других ботах обменниках в телеграме, в анлаогичных случаях морозят только "грязную" cумму, а не весь портфель, который практически в 100 раз больше.

Вообщем, запросили с меня кучу видео, кучу скринов, и африканца, который мне заслал, поднять потребовали, и все прочее. Делают мозги только так. Началось все, грубо говоря в пятницу, а закончилось (я получил свои деньги) только через полторы недели практически.

Деньги отдали, но пытались постоянно на чем-то подловить. Крайне не рекомендую к работе, биржа испортилась. Похоже на развитие печальных известных чатекса и банкира. Не удивлюсь, если через месяцев 6-9 что-то такое и с битпапой случится.
 

 

[afnioa]

Не реально вывести свои деньги, при том что комплаенс дает добро. Тех служба не может скопировать-вставить кошель в отправку. Будут кормить вас завтраками на протяжении несколько месяцев. Толку от этого не будет. Каждый раз найдут причину что бы задержать отправку монеты. Предлогов найдут миллион. Вывод. Скам!

[Helber]

@afnioa , @GLORIA JEANS приведите , пожалуйста, скриншоты переписки

 

[tvoibratBTC]

После того как бизлато скамнулось и многие трейдеры перешли на битпапу, и тогда когда бз начал возврат средств, то на битпапу посыпались грязные битки, вот вам и массовые заморозки аккаунтов.

Я понимаю людей, они не знали что бз начнёт возвращать битки с риском выше 50% амл, а битпапа за такую рискованную крипту  требует предоставить доп верификацию и т.д.

Людей было много, я это видел по оф чаиу в тг, поэтому задержки.

Сам торгую тут давно, норм всё. Никогда проблем не было.

Edited 8 Apr 2023, 01:20 by tvoibratBTC

[Darksiderus]

Жду возврата с 29 марта, всё доп верификации прошёл, все условия выполнил, поддержка написала что ориентировочная дата возврата 29 марта, после чего они замолчали, на мои последующие вопросы мне сказали что тех отдел загружен, и мне остоётся только ждать, чувствую моё ожидание будет долгим....

[Helber]

@Darksiderus , приведите скрины переписки

[Darksiderus]

14 часов назад, Helber сказал:

@Darksiderus , приведите скрины переписки

 

[Darksiderus]

Судя по всему техническая команда на столь высоко технологичной бирже делает это в ручную, и по сей день не может написать адрес на который нужно сделать возврат, а я их видимо на столько достал своими просьбами вернуть мои деньги, что они от безысходности даже заблокировали меня в чате телеграм, хорошо что я предварительно добавил туда резервные профили, но мне там по поводу блокировки не чего внятного не сказал

[Darksiderus]

Судя по всему что то с памятью у службы безопасности, пошёл по 3-тьему кругу