Перейти к содержанию

Черный список бирж


polym0rph

Рекомендуемые сообщения

Пока еще биткоин сеть довольно молодая, новые биржи появляются и исчезают, бывают случаи обмана клиентов. Пишите о всех фактах надувательства со стороны бирж, как вас обманули, все существенные подробности.

 

Поможем друг другу не попасться на крючок мошенникам!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 года спустя...
  • Ответов 508
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

В черный список можно отнести сомнительный проект www.exchange-bitcoin.ru в лице Горн Александр (письма приходили от него).

В течении 3-4 месяцев выводили через них разные суммы и тут уже 10 дней не отвечает не по одному из контактов. Обморозил на самом деле копейки (1.15 BTC) самое странное что суммы выводились гораздо крупнее до этого.

Что посоветуете как быть? Можно ли написать заявление по факту мошенничества? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В черный список можно отнести сомнительный проект www.exchange-bitcoin.ru в лице Горн Александр (письма приходили от него).

В течении 3-4 месяцев выводили через них разные суммы и тут уже 10 дней не отвечает не по одному из контактов. Обморозил на самом деле копейки (1.15 BTC) самое странное что суммы выводились гораздо крупнее до этого.

Что посоветуете как быть? Можно ли написать заявление по факту мошенничества? 

Что бы в МВД зафиксировали про биток?Заниматься не будут.А вообще лучше всего ,чтобы в МВД не знали об этой теме.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@serez985, противозаконного нечего нет почему не стоит?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@serez985, противозаконного нечего нет почему не стоит?

В половине стран запретили...Ещё до ГД не дошло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

@serez985, противозаконного нечего нет почему не стоит?

В половине стран запретили...Ещё до ГД не дошло.

 

 

А можно подробнее где запретили?

Кроме как письма ЦБ Китая с просьбой ограничить транзакции направленные на зачисление денег на биржу биткоинов больше ничего нет.

Все остальное - предупреждение о рисках - не более.

 

Так что нужно тут ляля.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

,Могу посоветовать найти владельца ресурса чеоез хостера, если нет такого, то воспользоваться хакерами или реалом по жизни. Если оно того стоит. Иначе вас просто слегонца кинули.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

В черный список можно отнести сомнительный проект www.exchange-bitcoin.ru в лице Горн Александр (письма приходили от него). В течении 3-4 месяцев выводили через них разные суммы и тут уже 10 дней не отвечает не по одному из контактов. Обморозил на самом деле копейки (1.15 BTC) самое странное что суммы выводились гораздо крупнее до этого. Что посоветуете как быть? Можно ли написать заявление по факту мошенничества?

 

, из ваших слов следует, что Сервис "Exchange-Bitcoin" не выполнил перед вами обязательств. Вы имеете законное право требовать исполнения обязательств в сумме переданных данному лицу средств.

 

В правоохранительные органы нужно обратиться по двум причинам.

 

1. Мошенничество - это уголовно наказуемое деяние. Привлечение мошенника к ответственности затруднено обычно тем, что необходимо выявление и расследование ряда эпизодов. Мошенники продолжают обманывать и наживаться из-за того , что их жертвы не заявляют (думая что потерянная сумма невелика) . В вашем случае необходимо, чтобы факт мошенничества был зафиксирован, и правоохранители могли начать работать (Имя "Горн Александр", не исключено, является липовым)

 

2. Правоохранители должны знать, что биткоин-сообщество преследует мошенников.

 

 

, вам определенно следует обратится в правоохранительные органы. Самому искать этих лиц не стоит. Информируйте нас на форуме в этом топике.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

А можно подробнее где запретили?

Тайланд

 

Официальной инфы не было, это не более чем слухи

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

В черный список можно отнести сомнительный проект www.exchange-bitcoin.ru

А скажи честно - что тебя побудило пользоваться "сомнительным проектом"?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 Самому искать этих лиц не стоит. Информируйте нас на форуме в этом топике.

 

На одноглазиках и вконтактике он есть.

 

Ещё у него этот обменник в вебманях всяких зарегистрирован по паспорту и по ИНН.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@izlevinv,  хороший курс обмена даже с конской комиссией 10% все равно больше чем на btc-e, а если больше 150к руб отправляешь 5% комса

первые платежи отправлял копейки потом крупные суммы, а застопорился на копейках. для мошенника глуповато как то. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Ещё у него этот обменник в вебманях всяких зарегистрирован по паспорту и по ИНН.

Только компетентные органы могут установить, что физическое лицо, которое открыло этот обменник, и тот, кому был выдан паспорт на имя Горна Александра , - одно и то же лицо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

первые платежи отправлял копейки потом крупные суммы, а застопорился на копейках. для мошенника глуповато как то.

 

 

самое странное что суммы выводились гораздо крупнее до этого.

Только следствие может установить причину этого. Не ислючено, что средств лишись многие. Гадать не нужно: определите, на какую сумму ущерб вам нанесен, и заявляйте. Если будут заявления от других пострадавших, то это лицо будет привлечено к ответственности.

 

Информируйте нас в топике.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

OK  PAY кидалы по биткам кидают людей на нехилые сумы !Отзывы в интернете!

И кидалы МТГОКС не законо мутят битки русские и тарабанят мозг вертификацией которая нафик им не нужна отзывы тоже тут в разделе мтгоск.

Вот пока что я выясних что по крупняку по биткам кидают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вывел на  биржу  DogeCoin , обменял на BTC  и отправил на BTC-E , баланс обнулился . На этом все и закончилось - битки на ВТС-Е не дошли...  Суммы мизерные , поэтому просто вычеркнул coinedup.com из своего списка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На сегодняшний момент биткоин бирж, в моем понимании, просто нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 9 месяцев спустя...

​Здраствуйте дорогие друзья. Биржа exmo.com банит акаунты с деньгами по причине правил 8.3 и отказывает в возврате средст.Хочу вас предупредить не ведитесь на их уловки мошенеческие у меня лично 75к увели

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

думаю и BTC-E сюда же можно занести, уверенно идут дорогой Гокса :)

 

скоро будут созданы новые сервисы, которые похоронят это недоразумение.

Изменено пользователем mig38m
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересно, почему можно занести BTC-E в чёрный список? Откуда инфа?
А то уже 2 года с ней работаю, без проблем.
Кстати они поменяли адреса кошельков для депозита, может потому у кого-то и потерялись средства, по невнимательности на вводе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересно, почему можно занести BTC-E в чёрный список? Откуда инфа?

Потому что mig38m решил, что они идут дорогой гокса, очевидно же!  :lol:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

по моему бтер.ком говно.

у меня два депозита пропало, да и жалуются все

 

с БТС-Е тоже в свое время ушёл (хотя долго там сидел), после парочки их обманных движений.

например - они взяли комиссию 7% там, где ее не должно было быть (по их прейскуранту).

на мою жалобу - прислали тупую отписку - по типа "пошел на х..."

Изменено пользователем FireBird
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@FireBird,весьма аргументированные претензии. Думаю, на их основе можно готовить коллективный иск в гаагский арбитраж.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Есть ли сервис, который позволяет посмотреть активные сети по монетам в разрезе бирж?

      Подскажите, пожалуйста, биржу, которая принимает XRP в сети BEP20, кроме Бинанса и дает вывести в сети XRP. И вообще, есть ли сервис, который позволяет посмотреть активные сети по монетам в разрезе бирж?

      в Биржи криптовалют

    • IntoTheBlock: За сутки с криптовалютных бирж выведены биткоины на $750 млн

      Аналитическая платформа IntoTheBlock сообщила, что за сутки держатели биткоинов массово выводили свои активы с биржевых площадок. Как сообщает портал IntoTheBlock, по итогам торговой сессии от 14 марта, с криптовалютных бирж было выведено более $750 млн в BTC. Это самый высокий показатель вывода биткоинов с биржевых счетов с мая 2023 года. Причем большая часть пришлось на биржи Bitfinex ($524 млн) и Kraken ($130 млн).   Аналитики IntoTheBlock отметили, что крипторынок демонстрирует к

      в Новости криптовалют

    • Список сервисов с халявным крипто-AML + что значат проценты риска AML

      Что такое AML вообще — читаем в ссылке под спойлером (чуть ниже)   https://amlbot.com/ru/ На 2024.01.17 получен сигнал, что халяву прикрыли.   Другие данные от них, что они считают грязным, и что не совсем:     Их бот в телеграм: https://t.me/cryptoAML_bot Дается одна бесплатная проверка пожизненно (скорее всего привязано к айди вашего телеграма, то есть без смены аккаунта=тел.номера новой проверки не получите)   Дают данные по сетям BTC(вк

      в Биткоин

    • Гонконгский регулятор занес криптобиржу Bybit в список подозрительных сервисов

      Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) включила криптовалютную биржу Bybit в список подозрительных платформ, предупредив общественность о рисках, связанных с 11 продуктами Bybit. Финансовый регулятор классифицировал Bybit как «подозрительную» платформу для торговли криптовалютами. Сомнения регулятора вызвали 11 продуктов Bybit. Это фьючерсные контракты и обратные фьючерсы Bybit, опционы, токены с кредитным плечом, Dual Asset и Dual Asset 2.0, Bybit Shark Fin, майнинг ликвидно

      в Новости криптовалют

    • Telegram. Список каналов по криптовалютам

      Начнём тему по сортировке телеграм каналов по криптовалютам в одном месте. Все остальные ссылки и темы в других местах по рекламе каналов будут удаляться. Отписываемся по телеграм каналам здесь и предложения в какую группу их добавить, чтобы было удобнее. Желающие могут помочь составить. Просто начну.   Новостные каналы: Bits.Media - https://t.me/bitsmedia  - новости о криптовалютах, блокчейне, финтехе Bitreport - https://t.me/bitreport   -  агрегатор новостей о криптовал

      в Общий


×
×
  • Создать...