Jump to content

Гражданин США признан виновным в отмывании $25 млн через BTC


 Share

Recommended Posts

Гражданин США признан виновным в отмывании $25 млн через BTC

 

 
Житель Лос-Анджелеса Кунал Калра (Kunal Kalra) признал себя виновным в продаже метамфетамина и организации схемы отмывания денег через биткоин.
 

Как сообщает местное издание U.S. News, Калра признал себя виновным в отмывании $25 млн через BTC и распространении метамфетаминов. Теперь ему грозит пожизненное заключение, а также предъявлены обвинения в отмывании денег в Техасе.

 

Сообщается, что в период с 2015 по 2017 год Калра занимался обменом BTC и долларов, управлял криптоматом и заключал сделки с торговцами наркотиками. Он продал два фунта метамфетамина агенту правоохранительных органов, работающему под прикрытием.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • sashka_somik changed the title to Гражданин США признан виновным в отмывании $25 млн через BTC

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Доверительный управляющий США требует назначить ревизора по делу о банкротстве Celsius

      Доверительный управляющий США направил в суд ходатайство о привлечении дополнительных специалистов для обеспечения большей прозрачности в деле криптовалютного кредитора Celsius. В июле платформа криптовалютного кредитования Celsius в связи с нехваткой ликвидности из-за волатильности рынка подала заявление о банкротстве, согласно положениям 11 главы Кодекса США о банкротстве. Однако доверительный управляющий Шара Корнелл (Shara Cornell), занимающаяся делом о банкротстве Celsius Network, заяв

      in Новости криптовалют

    • Том Эммер: «Санкции Минфина США против Tornado Cash беспрецедентны»

      Конгрессмен Том Эммер считает, что санкции против Tornado Cash «беспрецедентны», а их последствия могут негативно отразиться на неприкосновенности частной жизни и инновациях. В прошедший четверг, выступая в программе CoinDesk TV «First Mover», член палаты представителей Конгресса США Том Эммер (Tom Emmer ) поделился со слушателями своими опасениями по поводу событий, инициированных действиями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.   По слова

      in Новости криптовалют

    • Стейблкоин HUSD потерял привязку к доллару США

      Стейблкоин HUSD, выпущенный Stable Universal, потерял долларовый паритет, столкнувшимся с проблемами ликвидности. HUSD, который ранее был представлен Huobi Global и Paxos как «безопасный, надежный и обеспеченный фиатом стейблкоин, сочетающий в себе стабильность доллара США и эффективность технологии блокчейна», упал до $0.89. Это произошло после того, как криптовалютная биржа FTX удалила HUSD из своей корзины стейблкоинов, привязанных к доллару США.   «Пользователи смогут вносить и

      in Новости криптовалют

    • Предполагаемый оператор Ryuk Денис Дубников экстрадирован в США

      Министерство юстиции США сообщило, что подозреваемый в отмывании денег через криптовалюты гражданин России Денис Дубников был экстрадирован из Нидерландов в США. Дубников был задержан в Амстердаме 1 ноября по подозрению в преступной связи с группой «Койоты», которой принадлежит обменник EggChange. 4 октября Дубников предстанет перед судом Портленда. В случае вынесения обвинительного приговора, 29-летнему россиянину грозит до 20 лет тюрьмы.    Ссылаясь на судебные документы, Министерс

      in Новости криптовалют

    • ФРС США выпускает новые правила для криптобанков

      Федеральная резервная система США планирует ускорить рассмотрение заявок от криптобанков на мастер-счета, поскольку нынешняя система не подходит для учреждений, предлагающих криптовалютные услуги. Согласно новым правилам по наблюдению за банковской отраслью, представленным Федеральной резервной системой (ФРС) США, учреждениям, предлагающим новые виды финансовых продуктов, могут быть предоставлены мастер-счета – ключевой финансовый статус, который позволяет осуществлять прямые платежи и дост

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...