Jump to content

Recommended Posts

Posted

Гражданин США признан виновным в отмывании $25 млн через BTC

 

 
Житель Лос-Анджелеса Кунал Калра (Kunal Kalra) признал себя виновным в продаже метамфетамина и организации схемы отмывания денег через биткоин.
 

Как сообщает местное издание U.S. News, Калра признал себя виновным в отмывании $25 млн через BTC и распространении метамфетаминов. Теперь ему грозит пожизненное заключение, а также предъявлены обвинения в отмывании денег в Техасе.

 

Сообщается, что в период с 2015 по 2017 год Калра занимался обменом BTC и долларов, управлял криптоматом и заключал сделки с торговцами наркотиками. Он продал два фунта метамфетамина агенту правоохранительных органов, работающему под прикрытием.

 

 

Читать полностью

  • sashka_somik changed the title to Гражданин США признан виновным в отмывании $25 млн через BTC

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Конгресс США рассмотрит разрешение вкладывать пенсии в криптовалютные фонды

      Группа республиканцев из американского штата Индиана представила в Конгресс США законопроект, разрешающий пенсионным фондам вкладывать средства в криптовалютные биржевые фонды (ETF). Документ составили конгрессмены Кайл Пирс (Kyle Pierce), Джейк Тешка (Jake Teshka), Кристофер Джуди (Christopher Judy) и Хит ВанНаттер (Heath VanNatter). Законопроект находится на рассмотрении комитета по финансовым услугам Палаты представителей США. Криптовалютные ETF предлагается сделать компонентом государст

      in Новости криптовалют

    • Власти США заблокировали работу бирманской криптоплатформы Tai Chang

      Минюст США заявил о блокировке использовавшегося для кражи криптоактивов американцев и мошенничества с фейковыми инвестициями в виртуальной валюте домена tickmilleas.com. Домен принадлежит криптоплатформе из Бирмы Tai Chang, также известной как Casino Kosai.   Блокировку интернет-платформы провела Спецгруппа по борьбе с мошенничеством прокуратуры округа Колумбия, куда входят сотрудники Минюста, ФБР и Секретной службы США. Группе помогали сотрудники правоохранительных органов Бирмы.  

      in Новости криптовалют

    • Sony Bank планирует выйти на крипторынок США с собственным стейблкоином

      Sony Bank подал заявку на получение национальной банковской лицензии в США, которая позволит финансовой корпорации выпустить стейблкоин, привязанный к стоимости американского доллара, заявили в администрации банка. По информации японского финансово-кредитного учреждения, заявка на лицензию была подана в Управление контролера денежного обращения (ОСС) через дочернюю компанию Connectia Trust.   В Sony Bank уточнили, что в случае одобрения заявки банк получит разрешение не только на вып

      in Новости криптовалют

    • Обсуждение происходящего в США

      В США так же имеется, что обсудить, поэтому начну.  Главные правила темы: - предоставление пруфов; - информация только про США; - без личного срача.   Трамп передумал подымать пошлину для Канады на импорт стали и алюминия до 50%, поскольку испугался, что в ответ могут быть введены ответные пошлины на экспорт электроэнергии. Что бы включить заднюю, Трампу понадобилось 6 часов. На это его убедил премьер-министр Онтарио Даг Форд, который угрожал такой мерой, на 25% пош

      in Флейм

    • Polymarket вернула разрешение на работу в США

      Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) официально разрешила блокчейн-платформе прогнозов Polymarket работать на американском рынке. Запрет обслуживать жителей страны действовал почти четыре года. Разрешение вступило в силу 25 ноября и дало право открыть американским пользователям доступ к ставкам на результаты выборов, спортивные матчи и так далее. Клиенты площадки смогут торговать на «рынке предсказаний» используя фьючерсные контракты и подобные производные инструменты. Тор

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...