Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

Минфин США занес в черный список биткоин-адреса трех китайцев

Recommended Posts

Минфин США внес в «санкционный список» три криптовалютных адреса граждан Китая

 

 

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США занесло в «санкционный список» адреса криптовалютных кошельков трех граждан Китая, торговавших наркотиками.

 

В «санкционный список» попали кошельки Сяобина Яня (Xiaobing Yan), Фудзина Чжэна (Fujing Zheng) и Гуанхуа Чжэна (Guanghua Zheng), которые использовали криптовалюты для отмывания доходов, полученных от продажи наркотиков. После этого преступники выводили деньги в банки Китая и Гонконга. Сигал Манделькер (Sigal Mandelker), заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки, рассказал:

«Китайские преступники, названные OFAC, задействованы в международном наркотрафике и продаже смертоносных наркотиков, которая способствовала кризису наркотической зависимости и смертей от передозировки в США. Чжэн и Янь переправили в США сотни пакетов с синтетическими опиоидами. Для контрабанды наркотиков использовались коммерческие почтовые службы».

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Сенатор США призывает спасти финансовую систему от «теневых суперкодеров»

      Сенатор США Элизабет Уоррен продолжила критику криптовалют и обратила внимание министра финансов Джанет Йеллен на возможные угрозы для финансовой системы США. На слушаниях в Банковском комитете Сената 27 июля под названием «Криптовалюты: для чего они нужны?» Элизабет Уоррен  (Elizabeth Warren ) продолжила критику цифровых активов. Она утверждает, что пока сравнительно небольшой рынок криптовалют в $1.5 трлн представляет собой очень серьезную угрозу для колоссальной банковской системы США,

      in Новости криптовалют

    • Конгресс США: «цифровой доллар не должен быть инструментом слежки за гражданами»

      Американские законодатели обсудили преимущества цифрового доллара. Они пришли к выводу, что государственная цифровая валюта не должна нарушать конфиденциальность граждан. На конференции, организованной Подкомитетом по услугам национальной безопасности, международного развития и денежно-кредитной политики, конгрессмены обсудили риски и возможности цифрового доллара. Некоторые законодатели США призвали Федеральный резерв США (ФРС) ускорить его разработку.    Несмотря на то, что ст

      in Новости криптовалют

    • Stronghold Digital Mining получила $105 млн на IPO в США

      Майнинговая компания Stronghold Digital Mining привлекла $105 млн в ходе первичного публичного размещения акций. Инвесторами Stronghold Digital Mining выступили MG Capital, семейные офисы и бывший старший партнер фирмы Apollo Global Management Грег Бирд (Greg Beard).   Генеральный директор и сопредседатель компании Грег Бирд ранее работал в компании Apollo Global Management в качестве глобального руководителя отдела природных ресурсов.   Stronghold Digital Mining позициони

      in Новости криптовалют

    • Сенатор США призвала правительство к срочной разработке регулирования криптовалют

      Сенатор Элизабет Уоррен призвала министра финансов США Джанет Йеллен ускорить разработку регулирования криптовалютной индустрии, чтобы сократить риски, которые она представляет для финансовой системы. В письме, адресованном министру финансов США, Уоррен указала, что стейблкоины и децентрализованные финансы представляют для банков особую опасность. Благодаря стремительному развитию отрасли DeFi, пользователям оказываются такие услуги, как кредитование, займы и торговля производными финан

      in Новости криптовалют

    • СМИ: Минюст США расследует деятельность Tether по подозрению в банковском мошенничестве

      Министерство юстиции США проанализирует деятельность компании Tether на ранних стадиях ее работы. Эмитент стейблкоина USDT подозревается в сокрытии информации от банков. Прокуратура США расследует, скрывали ли руководители Tether от банков, что их банковские операции были связаны с криптовалютами. Минюст США проанализирует деятельность компании в первые годы ее существования. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и пожелавшие остаться анонимны

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...