Jump to content

Минфин США занес в черный список биткоин-адреса трех китайцев


 Share

Recommended Posts

Минфин США внес в «санкционный список» три криптовалютных адреса граждан Китая

 

 

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США занесло в «санкционный список» адреса криптовалютных кошельков трех граждан Китая, торговавших наркотиками.

 

В «санкционный список» попали кошельки Сяобина Яня (Xiaobing Yan), Фудзина Чжэна (Fujing Zheng) и Гуанхуа Чжэна (Guanghua Zheng), которые использовали криптовалюты для отмывания доходов, полученных от продажи наркотиков. После этого преступники выводили деньги в банки Китая и Гонконга. Сигал Манделькер (Sigal Mandelker), заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки, рассказал:

«Китайские преступники, названные OFAC, задействованы в международном наркотрафике и продаже смертоносных наркотиков, которая способствовала кризису наркотической зависимости и смертей от передозировки в США. Чжэн и Янь переправили в США сотни пакетов с синтетическими опиоидами. Для контрабанды наркотиков использовались коммерческие почтовые службы».

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • SharkyVan changed the title to Минфин США занес в черный список биткоин-адреса трех китайцев

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Руне Кристенсен: «DAI нужно отвязать от доллара США»

      Основатель одного из старейших протоколов децентрализованных финансов Maker Руне Кристенсен заявил, что стейблкоин DAI нужно отвязать от доллара США. Связано это с блокировкой адресов Tornado Cash. Сейчас протоколом и стейблкоином DAI управляет децентрализованная автономная организация MakerDAO. При этом половина обеспечения стейблкоина DAI хранится в токенах USDC. Руне Кристенсен (Rune Christensen) считает, что блокировка адресов Tornado Cash, проведенная консорциумом Circle, создала непри

      in Новости криптовалют

    • Учетная запись сооснователя Tornado Cash на GitHub заблокирована из-за санкций США

      Учетная запись одного из сооснователей Tornado Cash Романа Семенова на GitHub была заблокирована после того, как Министерство финансов США внесло площадку в санкционный список. По словам Семенова, хотя он лично и не был внесен в санкционный список, ему все равно пришлось столкнуться с последствиями блокировки ресурса. Сооснователь Tornado Cash заявил, что блокировка его аккаунта на GitHub «нелогична». Однако, судя по всему, он неофициально считается подсанкционным лицом, и поэтому загрузка

      in Новости криптовалют

    • Минфин США внес в черный список миксер Tornado Cash

      Один из самых популярных миксеров ETH Tornado Cash попал в санкционный список Министерства финансов США, поскольку платформу продолжают использовать хакеры. Министерство экономики и финансов США по представлению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против популярного сервиса микширования эфира (ETH) Tornado Cash. Адрес платформы и множество адресов Эфириума были внесены в черный список и теперь американцы не смогут использовать миксер или совершать транзакции

      in Новости криптовалют

    • CFTC закрывает рынок предсказаний PredictIt в США

      Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустила предписание по закрытию одного из наиболее популярных рынков предсказаний на блокчейне PredictIt. Рынок PredictIt, которым управляет Университет Виктории из Новой Зеландии, работал в США с октября 2014 года, когда компания получила письмо о неприменимости действий от CFTC. Однако сейчас регулятор заявил, что рынок предсказаний не выполняет требования, перечисленные в письме, поэтому Комиссия решила запретить предоставление услуг

      in Новости криптовалют

    • Экс-совладельца биржи BTC-e Александра Винника экстрадировали в США

      Одного из бывших основателей закрывшейся криптобиржи BTC-e россиянина Александра Винника, подозреваемого в криптомошенничестве, американские правоохранительные органы вывезли из Греции. Адвокат Александра Винника сообщил, что его клиента экстрадировали из Греции в США, где он, как ожидается, предстанет перед судом в Калифорнии. Источник РИА новости утверждает, что это была хорошо спланированная и подготовленная операция американских правоохранительных органов:   «Все произошло и бы

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...