Jump to content

Recommended Posts

Posted

Минфин США внес в «санкционный список» три криптовалютных адреса граждан Китая

 

 

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США занесло в «санкционный список» адреса криптовалютных кошельков трех граждан Китая, торговавших наркотиками.

 

В «санкционный список» попали кошельки Сяобина Яня (Xiaobing Yan), Фудзина Чжэна (Fujing Zheng) и Гуанхуа Чжэна (Guanghua Zheng), которые использовали криптовалюты для отмывания доходов, полученных от продажи наркотиков. После этого преступники выводили деньги в банки Китая и Гонконга. Сигал Манделькер (Sigal Mandelker), заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки, рассказал:

«Китайские преступники, названные OFAC, задействованы в международном наркотрафике и продаже смертоносных наркотиков, которая способствовала кризису наркотической зависимости и смертей от передозировки в США. Чжэн и Янь переправили в США сотни пакетов с синтетическими опиоидами. Для контрабанды наркотиков использовались коммерческие почтовые службы».

 

Читать полностью

  • SharkyVan changed the title to Минфин США занес в черный список биткоин-адреса трех китайцев

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В Сенате США назначили дату рассмотрения обновленной версии законопроекта CLARITY

      Комитет по банковским вопросам Сената США назначил на 14 мая рассмотрение поправок в законопроект CLARITY о выплатах держателям стейблкоинов. Согласно предложенным поправкам, эмитентам стейблкоинов запрещается выплачивать проценты за хранение стейблкоинов. В то же время допускаются вознаграждения за стейкинг, предоставление ликвидности, участие в управлении протоколами и программы лояльности.   Законопроект позиционировался как разграничивающий полномочия между американскими регулятор

      in Новости криптовалют

    • Глава Банка Англии рассказал о «схватке с США» из-за стейблкоинов

      Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли (Andrew Bailey) рассказал о разном подходе США и Великобритании к регулированию стейблкоинов. Глава ЦБ Соединенного Королевства опасается слишком широкого распространения привязанных к доллару токенов. Регуляторы двух стран по-разному оценивают механизмы обеспечения и погашения стейблкоинов. Именно это, по словам чиновник, может стать причиной разногласий.   «Стейблкоины будут работать только при наличии международных стандартов. Честно говоря, я

      in Новости криптовалют

    • США переместили часть конфискованных криптовалют на Coinbase

      Власти США перевели на платформу крупнейшей американской криптобиржи Coinbase Prime конфискованные криптоактивы общей стоимостью $34 800: 2466 UNI, 152 925 CRO и 1589 LINK. Транзакции отследила платформа Arkham Intelligence. Средства были изъяты у технического специалиста Брайана Крюсона (Brian Krewson), который с 2015-го по 2023 год проработал в компании Oracle, специализирующейся на создании программного обеспечения. В 2023 году Министерство юстиции США обвинило Крюсона в содействии отмыв

      in Новости криптовалют

    • Обсуждение происходящего в США

      В США так же имеется, что обсудить, поэтому начну.  Главные правила темы: - предоставление пруфов; - информация только про США; - без личного срача.   Трамп передумал подымать пошлину для Канады на импорт стали и алюминия до 50%, поскольку испугался, что в ответ могут быть введены ответные пошлины на экспорт электроэнергии. Что бы включить заднюю, Трампу понадобилось 6 часов. На это его убедил премьер-министр Онтарио Даг Форд, который угрожал такой мерой, на 25% пош

      in Флейм

    • Лин Олден: Биткоин вырастет до $150 000 благодаря госдолгу США

      Инвестиционный аналитик Лин Олден (Lyn Alden) заявила, что биткоин может вырасти до $150 000 на фоне увеличивающегося государственного долга США, недавно превысившего $39 трлн. По словам Олден, мировая экономика вступила в завершающую фазу долгового цикла, для которой характерен «тихий коллапс», проявляющийся в снижении покупательной способности. Аналитик считает, что власти крупнейших стран мира вынуждены поддерживать экономику за счет увеличения денежной массы. В результате инфляция перес

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...