Торговец наркотиками с Silk Road обвиняется в отмывании миллионов долларов через BTC
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Полиция Южной Кореи арестовала 70 подозреваемых в торговле наркотиками за биткоины
Полиция Сеула арестовала 70 человек, подозреваемых в изготовлении наркотиков и их последующей продаже за биткоины и другие криптовалюты. По данным правоохранителей, преступники рекламировали свои услуги по торговле наркотиками в чатах мессенджера Telegram. Они провозили контрабандой и распространяли различные наркотические средства, в том числе метамфетамин, кетамин и синтетическую марихуану. Подозреваемые использовали сырье из Вьетнама и самостоятельно изготавливали наркотики в собственной -
Жительнице Калифорнии грозит пожизненное за торговлю наркотиками через даркнет и отмывание денег через криптовалюты
Жительница американского города Индио штат Калифорния признала вину в продаже фентанила и метамфетамина через площадки даркнета ToRReZ и Dark0de, а также в отмывании денег через криптомиксеры. По данным прокуратуры, в период с 2020 по 2022 годы 34-летняя Холли Даниэль Адамс (Holly Danielle Adams) с сообщником Девлином Хоснером (Devlin Hosner) заработали сотни тысяч долларов на продаже таблеток оксикодона, спрессованных с фентанилом. Незаконно полученную прибыль они переводили на криптовалют -
Рецидивистка из Петропавловска-Камчатского отправится на 7 лет в колонию за торговлю наркотиками за криптовалюту
Как было установлено в судебном заседании, женщина в сентябре 2022 года решила создать в сети устойчивую организованную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Обладая незаурядными организаторскими способностями, с целью обеспечения личной безопасности, а также безопасности остальных участников организованной группы, подсудимая спланировала способ и механизм совершения преступлений, согласно которым сбыт наркотическ -
Неизвестный украл у Управления по борьбе с наркотиками США 55000 конфискованных USDT
Управление по борьбе с наркотиками США по ошибке отправило конфискованные стейблкоины USDT на сумму более $55 000 злоумышленнику, подделавшему адрес Службы судебных приставов США. В мае упрапвление (DEA) конфисковало более $500 000 в стейблкоинах Tether с двух счетов криптобиржи Binance, которые, подозревало ведомство, использовались для отмывания средств, полученных от наркоторговли. Изъятые средства были размещены на счетах, контролируемых DEA, хранясь в аппаратном кошельке Trezor в защи -
Криптоинвестор из Великобритании осужден за торговлю наркотиками
Королевский суд британского города Суонси обвинил местного жителя в сокрытии доходов от торговли кокаином на двух криптокошельках. После длившегося почти год следствия Королевский суд признал 36-летнего Фрейзера Куберхайвза (Fraser Cuberhives) виновным. По мнению обвинения, в результате преступной деятельности британец получил более 380 000 фунтов стерлингов (почти $500 000). Затем подозреваемый конвертировал полученные средства в биткоины под видом независимых инвестиций в криптоактивы. Об
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now