Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Торговец наркотиками с Silk Road обвиняется в отмывании миллионов долларов через BTC

Recommended Posts

Торговец наркотиками с Silk Road обвиняется в отмывании миллионов долларов через BTC

 

 

Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри С. Берман (Geoffrey S. Berman) объявил об аресте предполагаемого торговца наркотиками в даркнете Хью Брайана Хейни (Hugh Brian Haney).

 

Согласно пресс-релизу, Хейни был обвинен в отмывании денег. Он предположительно использовал криптовалюту для отмывания более $19 миллионов прибыли, полученной от продажи наркотиков на ныне не существующем рынке даркнета Silk Road. Берман заявил:

«Сегодняшний арест должен быть предупреждением для торговцев, продающих наркотики в даркнете. Пусть знают, что не могут оставаться анонимными всегда, особенно когда пытаются легализовать свои незаконные доходы».

Специальный агент Энджел М. Мелендес (Angel M. Melendez), отметил, что после закрытия Silk Road в 2013 году киберпреступники начали искать другие способы «продолжать свою преступную деятельность и, что еще важнее, отмывать незаконно полученную цифровую валюту».

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Власти США арестовали подозреваемого в отмывании доходов от торговли наркотиками через криптовалюты

      Власти штата Флорида арестовали человека, предположительно отмывавшего деньги через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют. В жалобе, поданной в окружной суд Южного округа Флориды, специальный агент Управления по бо

      in Новости криптовалют

    • В Ирландии конфисковали биткоинов на $56 млн у торговца наркотиками

      Ирландский правоохранительный орган – Бюро криминальных активов – сообщил о конфискации биткоинов на сумму 52 млн евро ($56 млн) у торговца наркотиками.   Местное издание Irish Independent сообщает, что ордер на конфискацию цифровых активов был получен от верховного суда Ирландии, который признал, что дилер Клифтон Коллинз (Clifton Collins) участвовал в продаже и поставке наркотиков.   В феврале 2017 года местная полиция остановила внедорожник, за рулем которого сид

      in Новости криптовалют

    • Полиция Австралии изъяла $1 млн в криптовалютах у торговцев наркотиками

      Полиция штата Западная Австралия объявила о конфискации 1.52 млн австралийских долларов (около $1 млн) в криптовалютах у задержанных по обвинению в торговле наркотиками.   Сообщается, что были арестованы 27-летний мужчина и 25-летняя женщина по обвинению в перевозке 27.5 граммов таблеток экстази и 27.5 граммов порошка. Молодые люди перевозили наркотики из Великобритании в детском наборе для рисования. В ходе расследования полиция обнаружила электронное устройство, на котором и хран

      in Новости криптовалют

    • Торговец наркотиками с Silk Road признал себя виновным в отмывании $19 млн через BTC

      Бывший торговец наркотиками с Silk Road Хью Брайан Хейни (Hugh Brian Haney) признал себя виновным в отмывании полученных незаконным путем средств на сумму $19 млн через BTC.   Прокуроры Южного округа Нью-Йорка объявили о заключении сделки с Хью Хейни, добавив еще одну главу к истории печально известного теневого сайта Silk Road. Напомним, что Хейни был обвинен в отмывании почти $20 млн через биткоин еще в начале 2018 года.   Хейни являлся «высокопоставленным членом»

      in Новости криптовалют

    • Власти США изъяли BTC на $200 000 у торговцев наркотиками

      Власти США конфисковали BTC на сумму более $200 000 после того, как предполагаемый производитель наркотиков и дилер были задержаны сотрудниками американских правоохранительных органов.   Арест был произведен в марте, однако о нем стало известно только сейчас. Задержание стало частью более широкого расследования в отношении бостонского наркосиндиката, действовавшего через сайт даркнета EastSideHigh.   В ходе расследования федеральный агент под прикрытием заказал нарко

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...