Перейти к содержанию

В Италии задержан экс-владельц криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев


volangott

Рекомендуемые сообщения

В Италии задержан экс-владелец биржи WEX Дмитрий Васильев

 

 

В Италии задержан 32-летний гражданин России Дмитрий Васильев, известный как бывший владелец криптовалютной биржи WEX (ранее BTC-e). Об этом BBC рассказала близкая знакомая Васильева.

 

Криптовалютная биржа BTC-e, основанная в 2011 году, была крупнейшей российской площадкой по обмену криптовалют. В 2017 году в Греции по запросу ФБР был арестован один из предполагаемых владельцев BTC-e - россиянин Александр Винник. Кроме того, ФБР арестовало домен btc-e.com и изъяло оборудование. Таким образом биржа BTC-e фактически прекратила существование.

 

Американские власти обвинили Винника в том, что он с помощью криптовалют отмыл через биржу более 4 млрд долларов.

 

Сам Винник утверждает, что был только техническим специалистом, но никак не собственником BTC-e. Однако в выступлении в греческом суде, опубликованном адвокатом Тимофеем Мусатовым, Винник признал, что имел на бирже административные полномочия. Реальные имена бенефициаров BTC-e до сих пор неизвестны. На сегодняшний день выдачи Винника добиваются от Греции США, Франция и Россия.

 

 

Читать полностью

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Lexis77 сказал:

Интересно, кто поделит все награбленное?

100% не мы:cray:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Lexis77 сказал:

Интересно, кто поделит все награбленное?

 

image.thumb.png.e45b2d82a8a0cb586c7aae534dfa6c03.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Drow сказал:

Зачем они лезут на свет, т.е. туда где их задержат. ?

с такими деньгами в лесу в шалаше им жить не хочется...

только в лесу их не задержат, "а хорошо жить еще лучше"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, volangott сказал:

экс-владельц

Зицпредседатель )))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Каким нужно быть терпилой, чтобы так жестко спалиться с такими бабками? Уехал бы в Монголию, жил как в раю, нет нужно в ЕС суваться, где 100% арестуют.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

34 минуты назад, torproject сказал:

Каким нужно быть терпилой, чтобы так жестко спалиться с такими бабками? Уехал бы в Монголию, жил как в раю, нет нужно в ЕС суваться, где 100% арестуют.

Может сам решил на казенных нарах спрятаться. Чувствовал, что люди с паяльниками уже близко. Иногда на тюрьме безопаснее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • В США задержан промоутер криптопроекта HyperVerse

      Полиция Флориды задержала человека, известного в криптосообществе под псевдонимом BitСoin Rodney. Он обвиняется в продвижении проекта HyperVerse среди граждан США и хищении средств вкладчиков с помощью фиктивной инвестиционной схемы. Родни Бертон (Rodney Burton) был задержан властями по заявке Налоговой службы США (IRS). BitСoin Rodney инкриминируют активное участие в рекламе криптоинвестиционной схемы HyperVerse, также известной как Hyperfund, HyperCapital, HyperNation. И краже средств на

      в Новости криптовалют

    • Украинский чиновник задержан за взятку в биткоинах на $50 000

      Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о задержании депутата Верховной Рады за попытку дать госслужащему взятку в биткоинах на сумму $50 000. НАБУ сообщило, что народный депутат Украины и член комитета по антикоррупционной политике пытался подкупить биткоинами председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. НАБУ не назвала имя депутата. Однако, по данным местных СМИ, ссылающихся на источники в правоохранительных органах, взятку предложи

      в Новости криптовалют

    • В Москве задержан подозреваемый в краже USDT на $670 000

      Как сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры, подозреваемый похитил $670 000 в USDT под видом привлечения инвестиций в неназванный проект NFT. По словам потерпевшего, он познакомился с обвиняемым на бизнес-встрече. Мужчина сразу предложил ему инвестировать в NFT-картины известного художника. Он утверждал, что стоимость произведений будет расти после их размещения на разных ресурсах.   Жертву сразу добавили в чат в мессенджере, где размещалась инфор

      в Новости криптовалют

    • Футболист Роналдиньо может быть задержан из-за связи с криптовалютной пирамидой

      Звезда бразильского футбола Рональдо де Ассис Морейра, известный как Роналдиньо, может быть задержан ― власти страны хотят допросить его в рамках расследования криптовалютного мошенничества. Как сообщают местные СМИ, Рональдиньо де Ассис Морейра (Ronaldo de Assis Moreira) уже второй раз проигнорировал требования по даче показаний. Поэтому его могут задержать и насильно привести в зал суда. 24 августа футболист не смог присутствовать на слушаниях в Конгрессе из-за неблагоприятных погодных ус

      в Новости криптовалют

    • Управляющий Банка Италии: «Мы изучаем потенциал DLT в сфере платежей и расчетов»

      Управляющий Банка Италии сообщил, что регулятор изучает новые способы интеграции блокчейна и технологии распределенного реестра (DLT) в платежные системы. Иньяцио Виско (Ignazio Visco) рассказал, что сейчас центробанк готовится к вступлению в силу закона по регулированию криптовалют в Евросоюзе (MiCA). Регулятор изучает: каким образом с помощью DLT можно повысить уровень безопасности финансовой системы и защитить конфиденциальные данные клиентов. Виско назвал основные преимущества, с помощью

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...