Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Суд Техаса приказал операторам мошеннической криптовалютной схемы выплатить штраф в $400 000

Recommended Posts

Суд Техаса назначил операторам мошеннической криптовалютной схемы штраф $360 000

 

 

Федеральный суд штата Техас постановил, чтобы два обвиняемых выплатили $360 000 за управление мошеннической криптовалютной схемой.

 

Как заявляет Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), судья Рид К. О'Коннор (Reed C. O’Connor) постановил, что граждане США Морган Хант (Morgan Hunt) и Ким Хекрофт (Kim Hecroft) участвовали в мошеннической схеме с целью получения биткоинов для инвестиций в бинарные опционы, бриллианты и валютные контракты. Обвиняемые предположительно работали через компании Diamonds Trading Investment House и First Options Trading.

 

В вердикте суда утверждается, что ответчики «ложно заявляли, что будут использовать средства для инвестирования в торговлю в интересах клиентов, искажали свой опыт работы в качестве трейдеров и управляющих портфелями, ложно заявляли клиентам, что они не могут получить свои прибыли от инвестиций без предварительной уплаты налога в CFTC, и незаконно присваивали средства клиентов».

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Miramax подала в суд на Квентина Тарантино из-за выпуска NFT по «Криминальному чтиву»

      Компания Miramax подала в суд на кинорежиссера Квентина Тарантино из-за выпуска коллекционных токенов со сценами из фильма «Криминальное чтиво». Речь идет о правах на материалы фильма. В начале ноября Тарантино сообщил, что планирует выпустить семь NFT на площадке OpenSea со сценами из фильма «Криминальное чтиво» без цензуры. Похоже, что правообладателю не понравилась такая самодеятельность режиссера. В иске подчеркивается, что Тарантино не предупредил Miramax о планах по выпуску NFT, а такж

      in Новости криптовалют

    • Московский суд отклонил первый в России иск о присвоении биткоинов

      Сегодня в Савеловском суде Москвы состоялось заседание по делу об истребовании незаконно присвоенных биткоинов. После часового заседания судья отклонила иск. Напомним, что иск был подан еще весной этого года. Истец Андрей Петров обвинил своего знакомого Игоря Тукана в присвоении 16.6 BTC. Согласно заявлению, в 2018 году Петров передал ему биткоины в доверительное управление. Однако Тукан заявил о потере всех активов и отказался возвращать истцу переданные в управление средства.    На

      in Новости криптовалют

    • Суд Венесуэлы отменил конфискацию более 1600 ASIC-майнеров

      В ходе судебного разбирательства cуд Каракаса постановил Sunacrip вернуть майнеры владельцу — компании Sierramoros. Согласно судебным документам, Национальное управление по криптоактивам и смежным операциям Венесуэлы (Sunacrip), изымая оборудование,  нарушило «право на защиту и надлежащую правовую процедуру, а также право собственности истца».   В ходе судебного разбирательства выяснилось, что изъятое оборудование находилось на хранении у сторонней компании, оказывающей услуги по тех

      in Новости криптовалют

    • Суд Коннектикута отклонил обвинения против сооснователя ZenMiner и GAW Miners

      Суд Коннектикута отказался считать криптовалюты ценными бумагами, после чего сооснователь GAW Miners Стюарт Фрейзер (Stuart Fraser) был освобожден от обвинений в продаже «виртуальных майнеров». Дело против GAW Miners ведется с 2017 года, тогда соучредитель компании Хомеро Джошуа Гарза (Homero Joshua Garza) признал себя виновным в мошенничестве, после этого  инвестор Стюарт Фрейзер (Stuart Fraser) стал единственным ответчиком по делу. Тогда Гарзе было предъявлено обвинение в нарушении законо

      in Новости криптовалют

    • Генеральный директор Terraform Labs подает в суд на SEC

      Соучредитель криптовалютной компании До Квон считает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам нарушила политику конфиденциальности, когда вручила ему повестку в суд через участника конференции Messari Mainnet. Руководитель компании, поддерживающей блокчейн Terra, во время выступления на конференции Messari Mainnet в качестве спикера получил повестку в суд от SEC, которую доставил один из участников мероприятия. До Квон (Do Kwon) считает, что при вручении ему повестки в суд Комиссия пренебр

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...