Суд Техаса приказал операторам мошеннической криптовалютной схемы выплатить штраф в $400 000

By sashka_somik
14 Jul 2019, 14:02 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/151608-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84-%D0%B2-400-000/

Followers 0

Recommended Posts

sashka_somik

Posted 14 Jul 2019, 14:02

Суд Техаса назначил операторам мошеннической криптовалютной схемы штраф $360 000

Федеральный суд штата Техас постановил, чтобы два обвиняемых выплатили $360 000 за управление мошеннической криптовалютной схемой.

Как заявляет Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), судья Рид К. О'Коннор (Reed C. O’Connor) постановил, что граждане США Морган Хант (Morgan Hunt) и Ким Хекрофт (Kim Hecroft) участвовали в мошеннической схеме с целью получения биткоинов для инвестиций в бинарные опционы, бриллианты и валютные контракты. Обвиняемые предположительно работали через компании Diamonds Trading Investment House и First Options Trading.

В вердикте суда утверждается, что ответчики «ложно заявляли, что будут использовать средства для инвестирования в торговлю в интересах клиентов, искажали свой опыт работы в качестве трейдеров и управляющих портфелями, ложно заявляли клиентам, что они не могут получить свои прибыли от инвестиций без предварительной уплаты налога в CFTC, и незаконно присваивали средства клиентов».

Читать полностью

14 Jul 2019, 14:15 sashka_somik changed the title to Суд Техаса приказал операторам мошеннической криптовалютной схемы выплатить штраф в $400 000

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Суд оставил под арестом пытавшегося уехать в Дубай инвестора Битмамы
  
  Московский городской суд отклонил апелляцию о смягчении меры пресечения инвестору Гагику Гулакяну, обвиняемому в незаконной банковской деятельности. В поле зрения силовиков инвестор оказался после того, как заявил себя потерпевшим по делу о переводе денег из России. По версии следствия, Гулакян участвовал в схеме по обналичиванию денег и переводу в криптовалюту с выводом в Объединенные Арабские Эмираты. Как следует из материалов дела, сумма незаконного дохода по делу составила 315 млн рубле
  
  вчера, 13:33 in Новости криптовалют
- Суд вынес приговор бывшему директору Binance-СНГ
  
  Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего руководителя представительства криптобиржи Binance в России и СНГ, сооснователя криптоплатформы Blum Владимира Смеркиса к пяти годам колонии. По версии российской прокуратуры, в июне 2024 года к Смеркису обратился трейдер, криптоблогер и создатель канала PoluninTrade Олег Полунин — для кампании по привлечению в свои социальные сети новых читателей и зрителей. Смеркис пообещал Полунину, что проведет рекламную кампанию и привлечет для заказчи
  
  12 May 2026, 16:55 in Новости криптовалют
- Связанная с Трампом World Liberty Financial подала в суд на Джастина Сана
  
  Связанный с семьей президента США Дональда Трампа криптовалютный проект World Liberty Financial инициировал судебное разбирательство против основателя блокчейна Tron, криптомиллиардера Джастина Сана (Justin Sun). Компания Трампа настаивает, что выступления Сана наносят ущерб репутации WLFI, и требует финансовой компенсации, а также удаления всех публикаций криптобизнесмена. В иске World Liberty Financial утверждает, что Сан манипулировал ценой токена WLFI, добиваясь снижения цены.
  
  4 May 2026, 14:52 in Новости криптовалют
- Джастин Сан подал в суд на криптоплатформу Трампа
  
  Основатель Tron Джастин Сан (Justin Sun) подал иск в федеральный суд Калифорнии против семейной криптоплатформы Дональда Трампа World Liberty Financial, заявив, что его обманули, без оснований заморозили токены WLFI и пригрозили уничтожить их. Джастин Сан заявил, что он пытался уладить разногласия мирным путем. Однако команда криптопроекта отклонила его просьбы о разморозке токенов, поэтому у Сана не осталось иного выхода, как подать жалобу в судебном порядке. Предприниматель потребовал зас
  
  22 Apr 2026, 06:54 in Новости криптовалют
- Джастин Сан подал в суд на World Liberty Financial
  
  Джастин Сан и его компании подали в суд на World Liberty Financial, криптопроект, одним из соучредителей которого является президент Дональд Трамп, обвинив компанию в вымогательстве и «незаконной схеме» по захвату его токенов. В иске, поданном во вторник в федеральный суд Сан-Франциско, Сан также заявил, что «World Liberty находится на грани краха», и поставил под сомнение наличие у компании достаточных резервов для обеспечения своего стейблкоина USD1. Согласно иску, Сан инвестировал в общей
  
  22 Apr 2026, 05:46 in Новости криптовалют

Sign In

Суд Техаса приказал операторам мошеннической криптовалютной схемы выплатить штраф в $400 000

Recommended Posts

sashka_somik

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Суд оставил под арестом пытавшегося уехать в Дубай инвестора Битмамы

Суд вынес приговор бывшему директору Binance-СНГ

Связанная с Трампом World Liberty Financial подала в суд на Джастина Сана

Джастин Сан подал в суд на криптоплатформу Трампа

Джастин Сан подал в суд на World Liberty Financial

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity