Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Суд Техаса приказал операторам мошеннической криптовалютной схемы выплатить штраф в $400 000

Recommended Posts

Суд Техаса назначил операторам мошеннической криптовалютной схемы штраф $360 000

 

 

Федеральный суд штата Техас постановил, чтобы два обвиняемых выплатили $360 000 за управление мошеннической криптовалютной схемой.

 

Как заявляет Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), судья Рид К. О'Коннор (Reed C. O’Connor) постановил, что граждане США Морган Хант (Morgan Hunt) и Ким Хекрофт (Kim Hecroft) участвовали в мошеннической схеме с целью получения биткоинов для инвестиций в бинарные опционы, бриллианты и валютные контракты. Обвиняемые предположительно работали через компании Diamonds Trading Investment House и First Options Trading.

 

В вердикте суда утверждается, что ответчики «ложно заявляли, что будут использовать средства для инвестирования в торговлю в интересах клиентов, искажали свой опыт работы в качестве трейдеров и управляющих портфелями, ложно заявляли клиентам, что они не могут получить свои прибыли от инвестиций без предварительной уплаты налога в CFTC, и незаконно присваивали средства клиентов».

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Bithumb выиграла суд против трейдера, потерявшего $401 000 после утечки персональных данных с биржи

      Высокий суд Южной Кореи отклонил иск о взыскании с биржи Bithumb компенсации в пользу одного из ее клиентов, который потерял $401 000 из-за утечки данных три года назад. Как сообщает Yonhap, суд разрешил бирже криптовалют Bithumb не выплачивать компенсацию пользователю, который предположительно потерял $401 000 в результате утечки данных c биржи в 2017 году. Судья Высокого суда постановил, что истцу не удалось успешно доказать, что его данные были скомпрометированы во время инцидента, поэ

      in Новости криптовалют

    • Исправительный суд Франции снова отклонил просьбу об освобождении Александра Винника

      Исправительный суд Франции отклонил просьбу адвокатов Александра Винника об его освобождении до проведения основных слушаний, которые начнутся с 19 октября.   Об этом стало известно от французского адвоката Винника Фредерика Бело. Он сообщил, что защита Винника уже неоднократно обращалась в суд, чтобы Винника освободили из-под стражи в связи с его слабым здоровьем и тяжелым состоянием его супруги. Адвокаты добивались, чтобы у Винника появилась возможность увидеться с женой и родственникам

      in Новости криптовалют

    • Суд отклонил иск криптовалютного инвестора о возмещении $200 млн против компании AT&T

      Суд отклонил иск о возмещении ущерба в размере $200 млн против оператора мобильной связи AT&T. Иск был подан Майклом Терпином в связи с мошенничеством с SIM-картой, приведшем к потере криптоактивов. Судья Отис Райт (Otis Wright) из центрального окружного суда Калифорнии удовлетворил ходатайство AT&T по отклонению исков о сокрытии и искажении фактов, а также запросов о штрафных убытках. Криптовалютный инвестор Майкл Терпин (Michael Terpin) заявлял, что в 2018 году в результате моше

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Техаса запретил работу двух криптовалютных схем

      Комиссар Совета по ценным бумагам Техаса Трэвис Айлс (Travis J. Iles) издал запретительный приказ в отношении Forex Birds и Pek Universe, управляемых Эриком Дарвином Балусеком (Eric Darwin Balusek). Инвесторам обеих схем обещалась «стопроцентная прибыль». Организаторы Pek Universe обещали тем, кто инвестирует не менее $500, прибыль в размере 1.4% за 10 дней и партнерскую комиссию в 5%. Кроме того, компания предлагала «услуги лучших мировых трейдеров-экспертов для платформы».   For

      in Новости криптовалют

    • Китайский инвестор планирует подать в суд на биржу Binance

      Один из ранних инвесторов в криптовалютную биржу Binance Вэйсин Чэнь планирует подать в суд на компанию в связи с заниженной оценкой стоимости его акций. Еще в октябре 2017 года Вэйсин Чэнь (Weixing Chen) с группой других инвесторов купили 5% акций криптовалютной биржи. Тогда капитализация биржи оценивалась в $70 млн по собственным расчетам её владельцев. После этого биржа быстро набрала популярность и теперь ежедневный объем сделок с криптовалютами на Binance составляет миллиарды долларо

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...