Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Полиция Испании поймала преступников, использовавших криптоматы для отмывания денег

Recommended Posts

Полиция Испании раскрыла схему использования криптоматов для отмывания денег

 

 

Испанские правоохранители раскрыли банду преступников, которая использовала криптоматы для перевода денег торговцам наркотиками.

 

Как сообщает Bloomberg, испанская полиция раскрыла местную банду, которая использовала криптоматы, чтобы перевести более 9 миллионов евро торговцам наркотиками в Колумбии и других странах. Bloomberg цитирует анонимных представителей испанского правоохранительного органа, утверждающих, что группа взяла в аренду два устройства, принадлежащих торговым платформам, и установила их в своем офисе в Мадриде с целью отмывания денег.

 

Офис маскировался под центр денежных переводов и торговли криптовалютами. Как сообщается, группа использовала центр для перевода денег с банковских счетов на торговые платформы для пополнения криптоматов цифровыми активами. Криптовалюты, полученные таким способом, затем отправлялись вышеупомянутым торговцам наркотиками.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Полиция Малайзии уничтожила более 1 000 конфискованных ASIC-майнеров

      В сети Twitter быстро стал «вирусным» ролик, в котором катком уничтожались устройства для майнинга биткоина. Оказалось, что полиция Малайзии таким способом избавлялась от конфискованного оборудования. Изначально видео появилось в китайском мессенджере WeChat в пятницу утром. По заднему плану на картинке сложно понять, где именно уничтожали оборудование, поэтому некоторые комментаторы предположили, что видео было снято в Китае или Латинской Америке.   Позднее малайзийское издание T

      in Новости криптовалют

    • Полиция Лондона конфисковала криптоактивы на £180 млн

      Британская полиция конфисковала криптовалюту стоимостью более £180 млн (около $250 млн). Это самая крупная конфискация такого рода в истории Великобритании и одна из самых крупных в мире. Согласно заявлению на сайте Службы столичной полиции Лондона, ответственной за обеспечение общественного порядка на территории Большого Лондона за исключением Сити, правоохранители конфисковали почти £180 млн в криптовалюте, превзойдя предыдущий рекорд, установленный полицией всего несколько недель назад

      in Новости криптовалют

    • Полиция Малайзии конфисковала более 400 ASIC-майнеров

      В ходе полицейской операции в малазийском городе Джорджтаун правоохранительным органам удалось задержать четырех подпольных майнеров и конфисковать более 400 ASIC-майнеров различных моделей. Помощник окружного комиссара полиции Джорджтауна Соффиан Сантонг (Soffian Santong) рассказал, что в операции участвовали сотрудники окружного управления полиции и отдела уголовных расследований, а также сотрудники энергетической компании Tenaga Nasional.    Было проведено три рейда в пятницу

      in Новости криптовалют

    • Британская полиция закрыла майнинговую ферму вместо производства марихуаны

      Полиция Уэст-Мидландс в Великобритании провела рейд на производителей марихуаны. Однако на площадях, за которыми следили полицейские, работала подпольная майнинговая ферма. По словам представителей полиции, их внимание к ферме привлекло «типичное поведение владельцев фермы каннабиса». Под этим подразумеваются частые посещения локации сомнительными личностями и другая непонятная активность. Офицеры, наблюдавшие за локацией, получили ордер на досмотр наркофермы, а оказалось, что там добывал

      in Новости криптовалют

    • Полиция Южной Кореи закрыла пирамиду V Global и конфисковала $214 млн

      Власти Южной Кореи обвинили платформу V Global в создании криптовалютной пирамиды и обмане более 40 000 пользователей. Полиция конфисковала у организаторов аферы около $214 млн. По данным СМИ, полиция провела обыски в 22 офисах, которые могли быть связаны с южнокорейской платформой V Global, в том числе в её штаб-квартире, находящейся в Сеуле. V Global позиционировала себя в качестве криптовалютной биржи, называясь материнской компанией известных южнокорейских бирж, в том числе и Upbit. 

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...