Jump to content

Полиция Испании поймала преступников, использовавших криптоматы для отмывания денег


 Share

Recommended Posts

Полиция Испании раскрыла схему использования криптоматов для отмывания денег

 

 

Испанские правоохранители раскрыли банду преступников, которая использовала криптоматы для перевода денег торговцам наркотиками.

 

Как сообщает Bloomberg, испанская полиция раскрыла местную банду, которая использовала криптоматы, чтобы перевести более 9 миллионов евро торговцам наркотиками в Колумбии и других странах. Bloomberg цитирует анонимных представителей испанского правоохранительного органа, утверждающих, что группа взяла в аренду два устройства, принадлежащих торговым платформам, и установила их в своем офисе в Мадриде с целью отмывания денег.

 

Офис маскировался под центр денежных переводов и торговли криптовалютами. Как сообщается, группа использовала центр для перевода денег с банковских счетов на торговые платформы для пополнения криптоматов цифровыми активами. Криптовалюты, полученные таким способом, затем отправлялись вышеупомянутым торговцам наркотиками.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • sashka_somik changed the title to Полиция Испании поймала преступников, использовавших криптоматы для отмывания денег

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Полиция Гонконга зафиксировала взрывной рост числа краж криптоактивов

      На фоне роста популярности криптовалют в Гонконге число преступлений, связанных с цифровыми активами выросло на 105%. Исполняющий обязанности старшего суперинтенданта бюро кибербезопасности и технологических преступлений Уилсон Фан Чун Ип (Wilson Fan Chun-yip) сообщил, что с января по июнь в Гонконге было зарегистрировано 10 613 киберпреступлений общим объемом 1.58 млрд гонконгских долларов ($201 млн). Это на 46% больше, чем за те же шесть месяцев прошлого года (7 270 инцидентов). Число слу

      in Новости криптовалют

    • Австралийская полиция получила больше полномочий по конфискации цифровых активов

      Полиция австралийского штата Виктория получила от властей полномочия по изъятию цифровых активов у преступников и теперь сможет законно требовать криптоплатформы раскрывать данные подозреваемых. Полномочия были предоставлены в рамках Закона о серьезных преступлениях и общественной безопасности. Власти штата надеются, что теперь полиция станет более эффективно бороться с организованной преступностью, которая все чаще обращается к криптовалютам. Сотрудники правоохранительных органов смогут ид

      in Новости криптовалют

    • Правительство Испании выдаст серию грантов для поддержки разработок метавселенной

      Правительство Испании сообщило, что выделит почти €4 млн для финансирования проектов частных лиц и компаний, занимающихся разработками в сфере метавселенных. Для участия в конкурсе на получение правительственных грантов, заинтересованные участники должны базироваться в Европейском Союзе или Испании, а также представить проект создаваемой ими метавселенной. Эта инициатива стала частью плана, запущенного для развития Испании в качестве аудиовизуального центра в рамках стратегии «Цифровая Испа

      in Новости криптовалют

    • Крупнейший банк Испании проведет церемонию вручения цифровых наград в метавселенной

      В середине июля испанский банк Santander объявит шесть компаний-победителей, которые получат в общей сложности $120 000 на развитие бизнеса. Церемония вручения наград Santander X Global Challenge должна состояться в метавселенной Decentraland 14 июля. Церемония является завершением конкурса проектов, проведенного совместно с Oxentia Foundation, в котором приняли участие около 400 юрлиц. Дата окончания подачи заявок была 9 июня 2022 года, после чего жюри из международных экспертов сузило сп

      in Новости криптовалют

    • Binance получила разрешение на поставку криптоуслуг в Испании

      Дочерняя компания крупнейшей криптобиржи мира Binance Moon Tech получила одобрение испанского регулятора. Банк Испании выдал площадке лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP). Разрешение позволит Binance предлагать клиентам услуги по обмену и хранению криптовалют в полном соответствии с требованиями правил центрального банка по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).   «Теперь мы расширим нашу команду и операции в Испании, чтобы сделать услуги бол

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...