Jump to content

Финальная версия рекомендаций FATF: биржи криптовалют будут обязаны обмениваться информацией о клиентах


Recommended Posts

Финальная версия рекомендаций FATF: биржи криптовалют будут обязаны обмениваться информацией о клиентах

 

 

Сегодня группа FATF опубликовала финальную версию рекомендаций по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов.

 

Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), в которую входят 37 стран, включая Россию, сегодня опубликовала финальный список рекомендаций для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалюты. Рекомендации FATF не обязательны для исполнения, но большинство членов организации все же стремятся привести местное законодательство в соответствие с ними.

 

Недавно криптовалютные эксперты уже высказывали опасения, что новые требования FATF, в случае принятия их большинством стран-членов, могут значительно повлиять на индустрию. В первую очередь ужесточение регулирования осложнит работу крупнейших сервисов - бирж и операторов кошельков, поскольку им придется идентифицировать даже достаточно мелкие транзакции. Сейчас большинство бирж не обязывает проходить KYC мелких клиентов, совершающих ввод и вывод криптовалют на несколько тысяч долларов в сутки.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

А разве ретрансляция транзакций узлом-посредником в LN не является услугой, оказываемой оператором криптовалютного сервиса?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Джо Байден наложил вето на резолюцию об отмене рекомендаций SEC

      Президент США Джо Байден наложил вето на совместную резолюцию Палаты представителей Конгресса США, в которой законодатели попытались отменить внесенную SEC поправку SAB 121 по бухгалтерскому учету. В обращении президента США говорится, что отмена руководящих принципов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) подрывает авторитет государственного регулятора в отношении практики бухгалтерского учета и ненадлежащим образом ограничивает ее способность решать будущие проблемы и устанавливать эфф

      in Новости криптовалют

    • Mercatox.com - Биржа электронных и криптовалют. Beta-версия. Crowdsale

      Выпуск beta-версии и объявление о crowd sale абсолютно новой для рынка платформы – MERCATOX Представляем Вам универсальную платформу – mercatox.com. Мы создаем не имеющую аналогов в мире цифровых денег мультиязычную площадку, совмещающую в себе автоматическую торговлю, платежный сервис, Peer-to-Peer обмен на базе «умных контрактов» и много других возможностей. Мы планируем сделать не просто сервис с разными возможностями, а создать новый финансовый рынок в цифровом мире. Нас окружает очень мн

      in Биржи криптовалют

    • AskGamblers.ga - российская версия портала Аскгемблерс

      Недавно вышла российская версия самого популярного сайта по онлайн казино AskGamblers - https://askgamblers.ga     Оставить жалобу на онлайн казино на Askgamblers Ваша жалоба на казино в Askgamblers не привела к успеху? Пожалуйста, используйте обращение в службу поддержки, чтобы подать свою претензию, и мы постараемся обеспечить ее исполнение в судебном порядке. Askgamblers предлагает службу жалоб, в которой казино могут объяснить, почему они не обрабатывают остатк

      in Игры, гэмблинг, казино, беттинг

    • Базельский комитет представит вторую версию рекомендаций по регулированию криптовалют

      Базельский комитет по банковскому надзору Банка международных расчетов (BIS) планирует выпустить вторую, еще более «консервативную» версию рекомендаций по регулированию криптовалют. Первая версия рекомендаций была выпущена в середине 2021 года. Члены комитета разделили цифровые активы на две группы: в первую вошли токенизированные традиционные активы и стейблкоины, а во вторую – все остальные токены и криптовалюты. При этом для второй группы рекомендовалось иметь полное обеспечение в банках

      in Новости криптовалют

    • Версия: За «исчезновением» создателя Биткоина Сатоси Накамото может стоять ЦРУ

      Спустя 11 лет после последнего сообщения Накамото коллегам, обстоятельства и причины его исчезновения продолжают волновать сообщество. Очередная версия – за этим стоит ЦРУ. Личность и местонахождение Сатоси Накамото, создателя первой цифровой валюты и экосистемы Биткоина, считаются одной из величайших загадок криптовалютного сообщества. Несмотря на армию «интернет-детективов», которые по крупицам и обрывкам сообщений собирают улики, сообщество не приблизилось к установлению того, кто такой

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...