Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

В Испании арестовали 35 подозреваемых в краже денег и отмывании их с помощью биткоина

Recommended Posts

В Испании арестованы 35 подозреваемых в отмывании денег с помощью биткоина

 

 

Испанская полиция арестовала 35 подозреваемых, которые обвиняются в краже денег с банковских карт пользователей. Сообщается, что преступники отмывали похищенные средства с помощью биткоина.

 

Полиция связала вместе более тысячи преступлений. Как сообщает местное издание La Verdad, в общей сложности подозреваемым, состоящим в преступной группировке, удалось похитить более $674 000 и отмыть более $1.2 млн с помощью биткоина.

 

Членами группировки оказались как жители Испании, так и граждане африканских стран – Гвинеи, Нигерии, Камеруна и Марокко. Жертвами преступников стали 219 граждан Испании и 20 жителей Израиля, Дании, Германии, Франции и Греции.

 

Полиция установила факт использования 104 украденных банковских карт в Испании и еще в 12 странах. Дело было возбуждено после жалобы, поданной компанией по прокату автомобилей, которая обнаружила несанкционированное использование своих банковских карт в онлайн-сервисах.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • На Филиппинах арестовали 277 сотрудников криптовалютной пирамиды

      Филиппинская полиция провела рейды в офисах мошеннической криптовалютной компании Grapefruit Services Inc., ориентированной на рынок Китая. Всего было арестовано 277 человек.   Рейды прошли в городе Пасиг 11 сентября. В арестах участвовали сразу несколько силовых структур страны: служба миграции, президентская Комиссия по противодействию коррупции, а также группа по мониторингу и силовым операциям Национальной полиции.   Китайское посольство проинформировало власти

      in Новости криптовалют

    • Полиция Испании поймала преступников, использовавших криптоматы для отмывания денег

      Испанские правоохранители раскрыли банду преступников, которая использовала криптоматы для перевода денег торговцам наркотиками.   Как сообщает Bloomberg, испанская полиция раскрыла местную банду, которая использовала криптоматы, чтобы перевести более 9 миллионов евро торговцам наркотиками в Колумбии и других странах. Bloomberg цитирует анонимных представителей испанского правоохранительного органа, утверждающих, что группа взяла в аренду два устройства, принадлежащих торговым платф

      in Новости криптовалют

    • В Израиле арестовали двух братьев в связи со взломом биржи Bitfinex

      В Израиле арестованы братья Эли Гиги и Ассаф Гиги (Eli Gigi и Assaf Gigi), которые подозреваются во взломе криптовалютной биржи Bitfinex, а также в осуществлении фишинговых атак.   Сообщается, что братья смогли украсть десятки миллионов долларов. Они получали доступ к данным пользователей с помощью клонов сайтов крупных криптовалютных бирж и кошельков. Злоумышленники предположительно участвовали во взломе Bitfinex в 2016 году.   Кроме того, от действий хакеров постра

      in Новости криптовалют

    • В Израиле арестовали человека, укравшего $9 млн в криптовалюте Dash

      Власти Израиля обвинили гражданина по имени Афек Зард (Afek Zard) в краже Dash на сумму более $9 млн.   Сообщается, что Зард украл 75 тысяч DASH, что составляет 0.85% от всего выпущенного количества монет. Они были украдены у инвестора Алексея Яроменко, который копил их с 2013 года. При этом Зард провел монеты через несколько своих кошельков для того, чтобы избежать обнаружения.     Читать полностью

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Испании: «все действующие проекты ICO работают без одобрения властей»

      Испанская национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) подтвердила, что она не уполномочила ни одну организацию осуществлять первичное размещение токенов (ICO).   На этой неделе регулирующий орган опубликовал официальное объявление, в котором подчеркивалось, что до настоящего времени агентство не авторизовало и не проверяло какие-либо проекты в секторе ICO. Таким образом, CNMV подчеркнул, что любая официальная документация или другая документация, направляемая потенциальным ин

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...