Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

В Испании арестовали 35 подозреваемых в краже денег и отмывании их с помощью биткоина

Recommended Posts

В Испании арестованы 35 подозреваемых в отмывании денег с помощью биткоина

 

 

Испанская полиция арестовала 35 подозреваемых, которые обвиняются в краже денег с банковских карт пользователей. Сообщается, что преступники отмывали похищенные средства с помощью биткоина.

 

Полиция связала вместе более тысячи преступлений. Как сообщает местное издание La Verdad, в общей сложности подозреваемым, состоящим в преступной группировке, удалось похитить более $674 000 и отмыть более $1.2 млн с помощью биткоина.

 

Членами группировки оказались как жители Испании, так и граждане африканских стран – Гвинеи, Нигерии, Камеруна и Марокко. Жертвами преступников стали 219 граждан Испании и 20 жителей Израиля, Дании, Германии, Франции и Греции.

 

Полиция установила факт использования 104 украденных банковских карт в Испании и еще в 12 странах. Дело было возбуждено после жалобы, поданной компанией по прокату автомобилей, которая обнаружила несанкционированное использование своих банковских карт в онлайн-сервисах.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • В Испании злоумышленники украли криптомат

      Полиция испанской Барселоны сообщает, что во время рейда обнаружили похищение установленного в магазине криптомата. Полиция Каталонии Mossos d'Esquadra сообщила, что во время патрулирования улиц Барселоны обнаружила разбитую витрину магазина. Проникнув внутрь, сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что из магазина украден криптомат.   Полиция уточнила, что кража произошла в пятницу в три часа ночи на улице Бетховена. В этом районе располагается филиал компании Grayscale B

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Испании обязал операторов криптовалютных сервисов пройти регистрацию

      Центральный банк Испании опубликовал руководство по регистрации компаний, торговых площадок и банков, желающих оказывать криптовалютные услуги гражданам Испании. На прошлой неделе местные банки обратились к Банку Испании за разъяснениями, стоит ли им регистрироваться в реестре операторов криптовалютных сервисов, если их деятельность уже контролируется регулятором.   Центробанк развеял их сомнения, заявив, что любые учреждения и частные лица, желающие оказывать криптовалютные услуги

      in Новости криптовалют

    • В Китае арестовали более ста подозреваемых в отмывании денег через криптовалюты

      Правоохранительными органами китайского города Цзуньи задержано 130 человек. Им вменяют в вину организацию масштабной схемы отмывания денег через криптовалюты на сумму свыше $130 млн. Операция «сломанная карта» была запущена отделением по борьбе с мошенничеством полиции города Цзуньи в июле 2021 года. Впоследствии была организована специальная рабочая группа по борьбе с преступной ячейкой. После двух месяцев расследования и сбора улик было арестовано около 100 подозреваемых в отмывании дене

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Испании: биржи Huobi и Bybit работают в стране без лицензии

      Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV) предупредила биржи криптовалют: Huobi и Bybit, что они не уполномочены оказывать инвестиционные услуги или вести другую деятельность, поднадзорную CNMV. Huobi и Bybit входят в десятку компаний, получивших официальное предупреждение от властей Испании. Согласно заявлению властей, они не зарегистрировались в Испании для оказания финансовых и инвестиционных услуг гражданам страны.   «Эти учреждения не зарегистрированы в соот

      in Новости криптовалют

    • Законодатели Испании предложили использовать криптовалюту для платежей по ипотеке

      Народная партия Испании представила законопроект, который в случае принятия узаконит выплату ипотечных кредитов в криптовалюте и приведет к созданию Национального совета по криптоактивам. Согласно тексту предложенного Народной партией Испании «Закона о цифровой трансформации», домовладельцы смогут использовать криптовалюту для оплаты ипотечных кредитов, а участники сектора инвестировать цифровые активы в ипотечные пулы. Банки, с другой стороны, смогут использовать блокчейн в качестве сист

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...