В Испании арестовали 35 подозреваемых в краже денег и отмывании их с помощью биткоина
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
В Испании группа людей выслеживала и грабила криптоинвесторов
В Испании группа преступников нападала на состоятельных людей, похищая криптовалюту и другие ценности. Полиция возбудила дело и задержала шесть человек. Расследование началось в августе прошлого года после кражи, случившейся в Мадриде. Тогда были похищены криптовалюта на 1,3 млн евро и драгоценности на 1,5 млн евро. Как выяснили следователи, некоторые из задержанных уже фигурировали в делах о похожих ограблениях — это и навело на след. По информации полиции, группировка тщательно готовилас -
Основательницу связанной с россиянами криптопирамиды арестовали в США
Суд в США начинает разбирать дело задержанной в Таиланде 42‑летней гражданки Украины Олены Обламской (Olena Oblamska). Следствие утверждает: под именем Лола Феррари (Lola Ferrari) женщина вместе с несколькими россиянами основала криптопирамиду Forsage. Обламскую обвиняют в мошенничестве с криптовалютными инвестициями на сумму более $340 млн. В США фигурантка предстала перед судом, но свою вину не признала. Суд Портленда отправил Обламскую под арест до начала процесса с участием присяжных. -
В Казахстане арестовали $1 млн в стейблкоинах USDT по делу пирамиды NBC TV
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило об аресте 1 057 599 стейблкоинов USDT (около $1 млн) в рамках уголовного дела о финансовой пирамиде NBC TV. По данным ведомства, в ходе расследования установлена подозреваемая, которая в 2025 году запустила онлайн-проект с признаками финансовой пирамиды. Привлечение участников велось через сайт и мессенджер WhatsApp — в тематических чатах состояли более 200 человек. Пользователям предлагали получать доход за просмотр кор -
У россиянина арестовали криптовалюту для уплаты алиментов на 1,7 млн рублей
Служба судебных приставов Краснодарского края впервые закрыла долг по оплате алиментов с помощью продажи принадлежащих должнику цифровых активов. Житель Белореченского района края задолжал 1,7 млн рублей на содержание двоих несовершеннолетних детей. Отец долго уклонялся от оплаты алиментов, поэтому суд наложил арест на счета должника. Среди заблокированных оказался специальный брокерский счет для работы с цифровыми активами. На счету оказалось достаточно криптовалюты для покрытия долга, поэ -
В Испании задержали подозреваемого в создании криптопирамиды на $300 млн
Испанская полиция задержала Альваро Ромильо Кастильо (Álvaro Romillo Castillo), известного под псевдонимом «Cryptospain». Он обвиняется в создании криптопирамиды, из-за которой примерно три тысячи инвесторов потеряли около $300 млн. По версии следствия, Кастильо причастен к организации международной сети мошенников и легализации средств через Madeira Invest Club. Клуб начал свою деятельность в 2023 году и позиционировал себя как «частная инвестиционная группа», предлагающая сделки с недвижи
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now