В Испании арестовали 35 подозреваемых в краже денег и отмывании их с помощью биткоина
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
В Испании задержали подозреваемого в создании криптопирамиды на $300 млн
Испанская полиция задержала Альваро Ромильо Кастильо (Álvaro Romillo Castillo), известного под псевдонимом «Cryptospain». Он обвиняется в создании криптопирамиды, из-за которой примерно три тысячи инвесторов потеряли около $300 млн. По версии следствия, Кастильо причастен к организации международной сети мошенников и легализации средств через Madeira Invest Club. Клуб начал свою деятельность в 2023 году и позиционировал себя как «частная инвестиционная группа», предлагающая сделки с недвижи -
Роджер Вер подал в суд на власти Испании
Криптобизнесмен и основатель компании Bitcoin.com Роджер Вер (Roger Ver), известный как Биткоин-Иисус, подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью оспорить решение властей Испании о своей экстрадиции в США, где ему грозит 109 лет тюрьмы за налоговое мошенничество, Власти Испании задержали Роджера Вера в 2024 году по запросу Министерства юстиции США, обвинившего предпринимателя в уклонении от уплаты налогов на сумму $48 млн, включая так называемый «налог на выход» (exit tax -
Один из крупнейших банков Испании BBVA советует клиентам инвестировать в криптовалюты
Топ-менеджеры второго по объему активов банка Испании BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) начали предлагать своим состоятельным клиентам инвестировать от 3% до 7% своих портфелей в биткоин и другие криптовалюты. Как рассказал глава отдела цифровых и блокчейн-решений BBVA Switzerland Филипп Мейер (Philippe Meyer), такие советы швейцарское отделение начало давать еще с сентября прошлого года. Однако, если ранее консультанты предлагали ограничится небольшой долей криптовалют в инвестиционно -
В Испании могут ужесточить контроль над оборотом цифровых активов
На обсуждение в Конгрессе Испании представлен новый законопроект, который реализует общую директиву ЕС DAC8, принятую Советом Евросоюза для повышения прозрачности налогообложения криптовалют. В случае принятия, новый закон обяжет криптобиржи и кастодиальные сервисы Испании передавать налоговым органам страны всю информацию о транзакциях граждан, включая данные об их цифровых активах, хранящихся на биржах в других государствах-членах ЕС, а также в третьих странах, которые заключат соглашения -
В Москве арестовали бывшего главу российского Binance Владимира Смеркиса
Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест бывшего руководителя представительства крупнейшей криптобиржи мира Binance в России и СНГ Владимира Смеркиса. Бизнесмен был также сооснователем игры Blum, клона токен-кликера Hamster Kombat. В правоохранительных органах сообщили, что суд удовлетворил ходатайство следователя, а Смеркис был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В Blum объявили, что Смеркис уходит с поста одного из топ-менеджеров проекта. «Мы информир
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now