Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

В Испании арестовали 35 подозреваемых в краже денег и отмывании их с помощью биткоина

Recommended Posts

В Испании арестованы 35 подозреваемых в отмывании денег с помощью биткоина

 

 

Испанская полиция арестовала 35 подозреваемых, которые обвиняются в краже денег с банковских карт пользователей. Сообщается, что преступники отмывали похищенные средства с помощью биткоина.

 

Полиция связала вместе более тысячи преступлений. Как сообщает местное издание La Verdad, в общей сложности подозреваемым, состоящим в преступной группировке, удалось похитить более $674 000 и отмыть более $1.2 млн с помощью биткоина.

 

Членами группировки оказались как жители Испании, так и граждане африканских стран – Гвинеи, Нигерии, Камеруна и Марокко. Жертвами преступников стали 219 граждан Испании и 20 жителей Израиля, Дании, Германии, Франции и Греции.

 

Полиция установила факт использования 104 украденных банковских карт в Испании и еще в 12 странах. Дело было возбуждено после жалобы, поданной компанией по прокату автомобилей, которая обнаружила несанкционированное использование своих банковских карт в онлайн-сервисах.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • В Испании арестован организатор криптовалютной пирамиды на $1 млрд

      Полиция Испании арестовала оператора криптовалютной арбитражной фирмы Arbistar 2.0, которая, по утверждению правоохранительных органов, являлась криптовалютной пирамидой на $1 млрд. Как сообщает La Provincial, организатор криптовалютной схемы Сантьяго Фуэнтес (Santiago Fuentes) был задержан на Тенерифе и ему были предъявлены официальные обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег.    По данным Tulip Research, сайт Фуэнтеса обслуживал около 120 000 пользователей, которые

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Испании будет изучать влияние государственной криптовалюты на экономику страны

      Центральный банк Испании Banco de España планирует изучать потенциал государственной цифровой валюты и возможность запуска собственного стейблкоина. Центральный банк Испании опубликовал стратегический план развития испанской экономики с 2020 по 2024 год. Согласно документу, помимо анализа политики отрицательных процентных ставок и влияния пандемии коронавируса на рынок страны, Банк Испании намерен изучить возможность выпуска собственной цифровой валюты в рамках инициативы «Новые технологи

      in Новости криптовалют

    • Власти Малайзии арестовали двух майнеров за кражу электричества на $600 000

      Полиция малазийского штата Джохор прекратила деятельность двух майнинговых ферм и арестовала владельцев оборудования по обвинению в краже электричества на $600 000. Местное издание The Star сообщает, что в операции участвовала Энергетическая комиссия Малайзии, местная энергетическая компания Tenaga Nasional Berhad и власти штата. Майнинговые фермы располагались в городе Искандар Путери и за несколько лет владельцы оборудования смогли украсть электричества на $600 000.   Как расска

      in Новости криптовалют

    • В Испании арестованы 33 подозреваемых в отмывании денег через криптовалюты

      Национальная полиция Испании арестовала 33 человека, которые предположительно нелегально продавали лекарства в Интернете, и отмыли часть своей прибыли в размере $3.37 млн через криптовалюты. В результате полицейской операции были раскрыты две отдельные организации по нелегальной продаже лекарственных средств. Полицейские изъяли 70 000 таблеток для лечения эректильной дисфункции и других лекарств, которые не были утверждены органами здравоохранения Испании.   Полиция утверждает, чт

      in Новости криптовалют

    • В Испании криптовалютные компании обяжут регистрироваться в ЦБ

      Испанские законодатели приводят регулирование в соответствие с законодательством ЕС. Новые поправки к законам обяжут криптовалютные компании регистрироваться у регулятора. Законодатели Испании предложили поправки, которые потребуют от операторов криптовалютных сервисов регистрации в Банке Испании. Страна планирует привести законы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствие с Пятой директивой Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).   На

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...