Jump to content
Sign in to follow this  
volangott

Литва ужесточает надзор за оборотом криптовалют

Recommended Posts

В Литве ужесточат надзор за криптовалютными компаниями

 

 

Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные Министерством финансов поправки к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, регулирующие деятельность криптовалютных компаний.

 

Поправки разрабатывались в соответствии с Директивой Европейского Союза «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма».

 

В соответствии с поправками, криптовалютные биржи и компании, использующие подобную коммерческую модель, должны идентифицировать личность клиента в случае, если он осуществляет транзакцию на сумму более €1 000.

 

При проведении операции на сумму более €15 000 компании обязаны отправить соответствующее уведомление в Службу по борьбе с финансовыми преступлениями. Проводить сделки по обмену криптовалют имеют право лишь компании, зарегистрированные в Реестровом центре.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • BitPay ужесточает меры по идентификации клиентов

      Оператор криптовалютных платежей BitPay объявил о ряде обновлений продуктов. Изменения включают ужесточение мер идентификации клиентов.   Согласно статье в блоге компании, первым в списке обновлений станет развертывание BitPay Dashboard. Это функция, которая предоставит покупателям, использующим платформу, более персонализированный сервис. В панели инструментов можно будет получить доступ к истории транзакций пользователя и новым платежным функциям BitPay.    Продукт

      in Новости криптовалют

    • Южнокорейский Shinhan Bank ужесточает преследования анонимных криптовалютных трейдеров

      Второй по величине банк Южной Кореи Shinhan Bank удвоит свои усилия по отслеживанию счетов криптовалютных трейдеров.   Сообщается, что банк планирует увеличить количество сотрудников, контролирующих такие счета, а также продолжить разработку систем, связанных с выявлением мошенничества и мониторингом транзакций.    Кроме того, Shinhan Bank будет работать над созданием систем искусственного интеллекта для обнаружения подозрительной активности. Конечной целью банка явл

      in Новости криптовалют

    • Японский регулятор ужесточит надзор за криптовалютным биржами

      Агентство финансовых услуг (FSA) Японии планирует ужесточить надзор за криптовалютными биржами в стране для того, чтобы сгладить опасения властей по поводу отмывания денег на этих площадках.   Сообщается, что японский регулятор также проверит соблюдение местными биржами правил KYC и AML. Кроме того, FSA обратит внимание и на ежедневные операции традиционных финансовых институтов.   Позднее в этом году межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отм

      in Новости криптовалют

    • Эстония ужесточает требования получения лицензии криптовалютным компаниям

      Правительство Эстонии одобрило инициированный министерством финансов законопроект об ужесточении требований для выдачи лицензий криптовалютным компаниям.   Согласно новым правилам, заявка на получение разрешения будет обрабатываться от 30 до 90 дней при обязательном условии регистрации компании или ее филиала в Эстонии. Кроме того, государственная пошлина за выдачу лицензии увеличится с €345 ($386) до €3 330 ($3 729).   По словам министра финансов Эстонии Мартина Хел

      in Новости криптовалют

    • Huobi Korea ужесточает правила по противодействию отмывания денег (AML)

      Криптовалютная биржа Huobi Korea ужесточит контроль за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег. Процесс ввода и вывода средств будет пересмотрен, а наблюдение за цифровыми активами усилится.   Согласно заявлению биржи, любые подозрительные транзакции будут тщательно отслеживаться, а алгоритм, который наблюдает за потенциальными случаями мошенничества в сделках, будет регулярно обновляться.   Помимо этого, будет открыта горячая линия между биржами с целью прот

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...