Jump to content
Sign in to follow this  
volangott

Литва ужесточает надзор за оборотом криптовалют

Recommended Posts

В Литве ужесточат надзор за криптовалютными компаниями

 

 

Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные Министерством финансов поправки к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, регулирующие деятельность криптовалютных компаний.

 

Поправки разрабатывались в соответствии с Директивой Европейского Союза «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма».

 

В соответствии с поправками, криптовалютные биржи и компании, использующие подобную коммерческую модель, должны идентифицировать личность клиента в случае, если он осуществляет транзакцию на сумму более €1 000.

 

При проведении операции на сумму более €15 000 компании обязаны отправить соответствующее уведомление в Службу по борьбе с финансовыми преступлениями. Проводить сделки по обмену криптовалют имеют право лишь компании, зарегистрированные в Реестровом центре.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Регулятор Австралии APRA будет осуществлять надзор за криптовалютными кошельками

      Австралийское управление пруденциального регулирования (APRA) разрабатывает нормативную базу и планирует осуществлять надзор за криптовалютными кошельками.   В официальном предложении Сенату APRA представило возможную нормативно-правовую базу, посвященную финтеху и регуляторным технологиям (RegTech), охватывающим такие направления, как работа цифровых кошельков и защита данных. В соответствии с документом: APRA признает, что цифровые кошельки становятся все более важной

      in Новости криптовалют

    • Бывшая CEO Bakkt Келли Лоффлер будет отвечать за надзор за CFTC

      Бывший генеральный директор площадки криптовалютных деривативов Bakkt Келли Лоффлер (Kelly Loeffler) будет заниматься надзором за Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).   Лоффлер стала генеральным директором Bakkt в августе 2018 года. Именно под ее руководством площадка получила одобрение от CFTC и уже в сентябре запустила торговлю. Позднее Лоффлер пригласили в Сенат, а теперь стало известно, что она займет пост в сенатском Комитете по сельскому хозяйству, который наблю

      in Новости криптовалют

    • BitPay ужесточает меры по идентификации клиентов

      Оператор криптовалютных платежей BitPay объявил о ряде обновлений продуктов. Изменения включают ужесточение мер идентификации клиентов.   Согласно статье в блоге компании, первым в списке обновлений станет развертывание BitPay Dashboard. Это функция, которая предоставит покупателям, использующим платформу, более персонализированный сервис. В панели инструментов можно будет получить доступ к истории транзакций пользователя и новым платежным функциям BitPay.    Продукт

      in Новости криптовалют

    • Южнокорейский Shinhan Bank ужесточает преследования анонимных криптовалютных трейдеров

      Второй по величине банк Южной Кореи Shinhan Bank удвоит свои усилия по отслеживанию счетов криптовалютных трейдеров.   Сообщается, что банк планирует увеличить количество сотрудников, контролирующих такие счета, а также продолжить разработку систем, связанных с выявлением мошенничества и мониторингом транзакций.    Кроме того, Shinhan Bank будет работать над созданием систем искусственного интеллекта для обнаружения подозрительной активности. Конечной целью банка явл

      in Новости криптовалют

    • Японский регулятор ужесточит надзор за криптовалютным биржами

      Агентство финансовых услуг (FSA) Японии планирует ужесточить надзор за криптовалютными биржами в стране для того, чтобы сгладить опасения властей по поводу отмывания денег на этих площадках.   Сообщается, что японский регулятор также проверит соблюдение местными биржами правил KYC и AML. Кроме того, FSA обратит внимание и на ежедневные операции традиционных финансовых институтов.   Позднее в этом году межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отм

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...