Jump to content

Литва ужесточает надзор за оборотом криптовалют


 Share

Recommended Posts

В Литве ужесточат надзор за криптовалютными компаниями

 

 

Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные Министерством финансов поправки к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, регулирующие деятельность криптовалютных компаний.

 

Поправки разрабатывались в соответствии с Директивой Европейского Союза «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма».

 

В соответствии с поправками, криптовалютные биржи и компании, использующие подобную коммерческую модель, должны идентифицировать личность клиента в случае, если он осуществляет транзакцию на сумму более €1 000.

 

При проведении операции на сумму более €15 000 компании обязаны отправить соответствующее уведомление в Службу по борьбе с финансовыми преступлениями. Проводить сделки по обмену криптовалют имеют право лишь компании, зарегистрированные в Реестровом центре.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Таиланд ужесточит надзор за криптосектором

      Власти Таиланда планируют внести в законодательство поправки, которые наделят Центральный банк страны новыми полномочиями в регулировании криптовалютной отрасли. Таиланд планирует внести поправки в Закон о цифровых активах, чтобы ужесточить надзор за криптосектором, в частности за торговыми платформами. Об этом рассказал министр финансов Таиланда Архом Термпиттайяпаисит (Arkhom Termpittayapaisith), заявив, что что поправки расширят полномочия ЦБ в этой отрасли.   Он добавил, что Коми

      in Новости криптовалют

    • Индийский регулятор: «децентрализация криптовалют усложняет надзор за ними»

      Совет по ценным бумагам и биржам Индии заявил, что децентрализованный характер криптоактивов затрудняет защиту прав потребителей и соблюдение нормативных требований. Об этом Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) заявил на заседании с Постоянным парламентским комитетом по финансам. Учитывая, что хранение криптоактивов и транзакции с ними осуществляются в децентрализованной форме, есть большая вероятность совершения сомнительных сделок, нарушающих закон, пояснил регулятор. Поэтому SEB

      in Новости криптовалют

    • Венесуэльский орган по надзору за криптовалютами ужесточает контроль над транзакциями

      Национальное управление по криптоактивам и смежным операциям Венесуэлы (Sunacrip) планирует тщательнее контролировать совершаемые венесуэльцам транзакции с цифровыми валютами. Организация выпустила служебный документ, устанавливающий механизм борьбы с подозрительной деятельностью, в том числе на криптовалютных платформах. Также документ направлен на включение различных директив Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в рабочие процессы Sunacrip для выявления схем о

      in Новости криптовалют

    • Комиссия по торговле фьючерсами США ужесточит надзор за криптовалютами

      Руководство Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США считает, что на фоне роста числа криптопреступлений надзорный орган обязан усилить регулирование цифровых активов. Глава CFTC Ростин Бехнам (Rostin Behnam) в видеообращении на конференции Chainalysis Inc пообещал, что регулятор активизирует усилия по рассмотрению случаев мошенничества и манипуляций, связанных с криптовалютой:   «Заголовки о потере десятков миллионов долларов в цифровых активах из-за эксплойтов протоколо

      in Новости криптовалют

    • Бельгийский регулятор ужесточает надзор за криптоиндустрией

      Управление по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA) вводит лицензирование местных компаний, оказывающих криптовалютные услуги гражданам. Бельгийский надзорный орган объявил, что по новым правилам все местные криптовалютные торговые площадки и операторы кастодиальных кошельков с 1 мая обязаны получать лицензию на работу с цифровыми активами. В обращении говорится, что новый регламент создается для регулирования постоянно растущей криптоиндустрии.   По словам представителей регулят

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...