Jump to content
Sign in to follow this  
volangott

Литва ужесточает надзор за оборотом криптовалют

Recommended Posts

В Литве ужесточат надзор за криптовалютными компаниями

 

 

Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные Министерством финансов поправки к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, регулирующие деятельность криптовалютных компаний.

 

Поправки разрабатывались в соответствии с Директивой Европейского Союза «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма».

 

В соответствии с поправками, криптовалютные биржи и компании, использующие подобную коммерческую модель, должны идентифицировать личность клиента в случае, если он осуществляет транзакцию на сумму более €1 000.

 

При проведении операции на сумму более €15 000 компании обязаны отправить соответствующее уведомление в Службу по борьбе с финансовыми преступлениями. Проводить сделки по обмену криптовалют имеют право лишь компании, зарегистрированные в Реестровом центре.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Евросоюз ужесточает контроль за движением криптоактивов

      Европейская комиссия планирует заблокировать анонимные переводы криптовалют и отслеживать операции на сумму свыше 1000 евро. Подготовлен проект регламента Европейского Союза, который устанавливает правила сбора и хранения информации о плательщиках и получателях криптоактивов, а также отправителях и бенефициарах, сопровождающих переводы криптоактивов.   Все переводы криптоактивов должны сопровождаться указанием имени отправителя и номера учетной записи, если такая учетная запись су

      in Новости криптовалют

    • FSA Японии усилит надзор за криптовалютами и DeFi

      Агентство финансовых услуг Японии (FSA) создало подразделение по надзору за децентрализованными финансами (DeFi), а Минфин планирует увеличить число сотрудников своего криптовалютного подразделения. Согласно публикации Reuters со ссылкой на трех неназванных японских чиновников, Япония активизирует свои дипломатические усилия по регулированию криптовалют во всем мире, а также усиливает надзор за индустрией внутри страны.   Для расширения диалога с другими регуляторами, FSA создало

      in Новости криптовалют

    • Французский регулятор предлагает передать ESMA надзор за криптовалютами в ЕС

      Французский регулятор предложил передать надзор за криптовалютами Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) для обеспечения единого подхода на всей территории ЕС. Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) предложило передать ESMA полномочия по надзору за криптовалютным рынком. В рамках пакета реформ, направленных на усиление финансового регулирования в Европе, AMF предлагает предоставить «больших полномочий» базирующемуся в Париже регулятору рынков ценных бумаг.  

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Австралии APRA будет осуществлять надзор за криптовалютными кошельками

      Австралийское управление пруденциального регулирования (APRA) разрабатывает нормативную базу и планирует осуществлять надзор за криптовалютными кошельками.   В официальном предложении Сенату APRA представило возможную нормативно-правовую базу, посвященную финтеху и регуляторным технологиям (RegTech), охватывающим такие направления, как работа цифровых кошельков и защита данных. В соответствии с документом: APRA признает, что цифровые кошельки становятся все более важной

      in Новости криптовалют

    • Бывшая CEO Bakkt Келли Лоффлер будет отвечать за надзор за CFTC

      Бывший генеральный директор площадки криптовалютных деривативов Bakkt Келли Лоффлер (Kelly Loeffler) будет заниматься надзором за Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).   Лоффлер стала генеральным директором Bakkt в августе 2018 года. Именно под ее руководством площадка получила одобрение от CFTC и уже в сентябре запустила торговлю. Позднее Лоффлер пригласили в Сенат, а теперь стало известно, что она займет пост в сенатском Комитете по сельскому хозяйству, который наблю

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...