Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

Биржи Bitfinex и Bittrex усилят процедуры верификации личности

Recommended Posts

Биржи Bitfinex и Bittrex усилят процедуры верификации личности клиентов

 

 

Сразу две криптовалютные биржи — Bitfinex и Bittrex — объявили об ужесточении процедур верификации личности клиентов (KYC). Связано это с требованиями регуляторов.

 

Биржа Bitfinex попросила некоторых клиентов предоставить дополнительную информацию о себе. Как поделился один из пользователей портала Reddit, биржа разослала электронные письма, в которых просит предоставить дополнительную информацию, а также «четкое и детальное объяснение своих действий и целей». Кроме того, биржа попросила отсканировать свой паспорт и сфотографироваться с ним в руке.

 

Площадка Bittrex также усиливает свои процедуры верификации личности. Клиентов попросили заполнить специальную форму с личной информацией. В случае отказа от предоставления таких данных биржа может заблокировать доступ пользователям к своим счетам. При этом в форме есть вопрос о трудоустроенности клиента, а также его доходе. Кроме того, пользователей попросили предоставить подтверждение транзакций.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Чо, уже мало фотографии с паспортом в зубах с паспортом в руках?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько вижу, гайки закручивают только пендосам с 21-го числа... Нам пишут не волноваться (биттрекс)

А что касается вышеуказанного кренделя, у него сработали "ряд автоматических флагов безопасности". Короче ботовод какой-то. Кроме того, про Биттрекс вообще речи не идёт в оригинале

Edited by 2lexcross

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, 2lexcross said:

гайки закручивают только пендосам с 21-го числа...

 

- Уфф... Прям от сердца отлегло... :smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites

я свалил от туда и всем советую пока не поздно!!! попросили в течение 7 дней заполнить форму, чтобы и дальше пользоваться аккаунтом... в форме надо указать данные о работе за весь период и источниках дохода и приложить соответствующие документы.. я бы и рад, но на многие вводы битков чеков понятно не осталось 😀 а подлогом заниматься не хочется.. кому интересно, прилагаю файл анкеты..

Source_of_Funds_Compliance.pdf

p.s. кстати я не пендос

Edited by Alex_user

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Alex_user сказал:

в форме надо указать данные о работе за весь период и источниках дохода и приложить соответствующие документы.

 

И ключ от квартиры, где деньги лежат... Сначала bittrex оттолкнул сменой дизайна, потом я с него ушёл после делистинга BTG, а теперь даже и случайно заходить туда не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заблокировали аккаунт! Хорошо, что вовремя вывел.. Хоть и не много было, но все равно, чистой воды грабеж!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Житель Москвы подал иск против криптовалютной биржи BitMEX

      Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвинив ее основателей в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком. Очередная жалоба на BitMEX поступила спустя две недели после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила биржу в несоблюдении правил KYC и AML. Долгов предъявил аналогичные претензии к бирже, заявив, что руководство BitMEX пренебрегает этими процедурами и намеренно принимает средства от любых ли

      in Новости криптовалют

    • MultiBot (подключенные биржи - EXMO, BINANCE, YOBIT, HITBTC, KUNA)

      Доброго дня хочу представить свое детище - бота для множества бирж (подключенные биржи - EXMO, BINANCE, YOBIT, HITBTC, KUNA) что умеет: торговля по всем парам, представленным на бирже (подключенные биржи - EXMO, BINANCE, YOBIT, HITBTC, KUNA); автоматическое добавление вышедших новых валют и валютных пар; торговля по позициям long(рост) и short(падение); одновременная торговля любым количеством валютных пар; гибкая настройка любой пары; 3 ст

      in Софт для трейдинга

    • Bitfinex запустила бета-версию некастодиальной биржи EOSfinex для токенов на EOS

      Разработчики Bitfinex запустили бета-версию некастодиальной биржи EOSfinex для торговли основными криптовалютами и токенами, выпускаемыми на блокчейне EOS. Как заявляет ведущий специалист по продуктам EOSfinex Стивен Куинн (Steven Quinn), прямой доступ к ликвидным рынкам Bitfinex предоставит возможность «экономично» торговать крупными объемами EOS, USDT и других криптовалют.   По мнению разработчиков, запуск бета-версии EOSfinex позволит сопоставлять ордеры вне сети, оставив при э

      in Новости криптовалют

    • Артур Хейс и Сэмюэл Рид покинули должности в руководстве биржи BitMEX

      Основатели BitMEX покинули руководящие должности после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) подала иск против биржи и ее владельцев. Согласно статье в блоге BitMEX, ее основатели Артур Хейс (Arthur Hayes) и Сэмюэл Рид (Samuel Reed) «прекращают исполнять обязанности генерального директора и технического директора». Вивьен Ху (Vivien Khoo), нынешний операционный директор 100x Group, станет временным генеральным директором, а коммерческий директор Бен Рэдклифф (Ben R

      in Новости криптовалют

    • Хакеры переместили еще 2 480 BTC из украденных c Bitfinex биткоинов

      Хакеры, взломавшие биржу Bitfinex в 2016 году и укравшие 120 000 BTC, продолжают перемещать средства. Сервис Whale Alert отследил перемещение 2 480 биткоинов на неизвестный адрес. По данным сервиса, злоумышленники сделали несколько транзакций, в которых перемещали от 389 до 455 BTC. Также была зафиксирована одна небольшая транзакция на 1.16 BTC. Общее количество перемещенных монет составило 2 480 биткоинов, что по текущему курсу составляет около $26 млн.   Отметим, что хакеры пери

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...