Перейти к содержанию

Биржи Bitfinex и Bittrex усилят процедуры верификации личности


SharkyVan

Рекомендуемые сообщения

Биржи Bitfinex и Bittrex усилят процедуры верификации личности клиентов

 

 

Сразу две криптовалютные биржи — Bitfinex и Bittrex — объявили об ужесточении процедур верификации личности клиентов (KYC). Связано это с требованиями регуляторов.

 

Биржа Bitfinex попросила некоторых клиентов предоставить дополнительную информацию о себе. Как поделился один из пользователей портала Reddit, биржа разослала электронные письма, в которых просит предоставить дополнительную информацию, а также «четкое и детальное объяснение своих действий и целей». Кроме того, биржа попросила отсканировать свой паспорт и сфотографироваться с ним в руке.

 

Площадка Bittrex также усиливает свои процедуры верификации личности. Клиентов попросили заполнить специальную форму с личной информацией. В случае отказа от предоставления таких данных биржа может заблокировать доступ пользователям к своим счетам. При этом в форме есть вопрос о трудоустроенности клиента, а также его доходе. Кроме того, пользователей попросили предоставить подтверждение транзакций.

 

 

Читать полностью

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • SharkyVan изменил название на Биржи Bitfinex и Bittrex усилят процедуры верификации личности

 

Чо, уже мало фотографии с паспортом в зубах с паспортом в руках?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Насколько вижу, гайки закручивают только пендосам с 21-го числа... Нам пишут не волноваться (биттрекс)

А что касается вышеуказанного кренделя, у него сработали "ряд автоматических флагов безопасности". Короче ботовод какой-то. Кроме того, про Биттрекс вообще речи не идёт в оригинале

Изменено пользователем 2lexcross
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 minutes ago, 2lexcross said:

гайки закручивают только пендосам с 21-го числа...

 

- Уфф... Прям от сердца отлегло... :smile:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

я свалил от туда и всем советую пока не поздно!!! попросили в течение 7 дней заполнить форму, чтобы и дальше пользоваться аккаунтом... в форме надо указать данные о работе за весь период и источниках дохода и приложить соответствующие документы.. я бы и рад, но на многие вводы битков чеков понятно не осталось ? а подлогом заниматься не хочется.. кому интересно, прилагаю файл анкеты..

Source_of_Funds_Compliance.pdf

p.s. кстати я не пендос

Изменено пользователем Alex_user
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Alex_user сказал:

в форме надо указать данные о работе за весь период и источниках дохода и приложить соответствующие документы.

 

И ключ от квартиры, где деньги лежат... Сначала bittrex оттолкнул сменой дизайна, потом я с него ушёл после делистинга BTG, а теперь даже и случайно заходить туда не стоит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Заблокировали аккаунт! Хорошо, что вовремя вывел.. Хоть и не много было, но все равно, чистой воды грабеж!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Админы биржи Backpack(https://backpack.exchange/) намекают на дроп

      Админы биржи Backpack намекают на дроп "Ваш объем торгов на бирже Backpack будет ключевым фактором в определении вашего рейтинга Backpack, начиная с 13 февраля 23:00 UTC" – написали у себя в твиттере. Это бета версия, уверены будут еще квесты и активности, но больше всего буст мы получаем на старте проекта! Наша задача с сегодняшнего дня крутить объем, чем больше тем лучше Что делать? 1. Регистрируемся https://backpack.exchange/refer/6a48ee78-6b27-4808-820d-035f97281ba1 2. П

      в Раздачи монет

    • Nansen: За сутки с биржи KuCoin выведены криптоактивы на $800 млн

      По данным аналитической платформы Nansen, за последние сутки отток средств с криптовалютной биржи KuCoin составил около $800 млн из-за новых обвинений Минюста США. Аналитики Nansen сообщили, что общий отток средств из KuCoin за последние 24 часа составил $882 млн. При этом на биржу поступили средства на сумму $99 млн, соответственно, чистый отток составил $783 млн. Исследователи анализировали движение средств в сетях Эфириума, BNB Chain, Avalanche, Fantom и Polygon. Перемещение средств с пл

      в Новости криптовалют

    • Arkham Intelligence: Конфискованные у хакеров Bitfinex биткоины пришли в движение

      Аналитики Arkham Intelligence обнаружили, что сразу с двух адресов, на которых хранятся биткоины, конфискованные у хакеров криптобиржи Bitfinex, были совершены транзакции на сумму $922 млн. По данным сервиса, в среду, 28 февраля, с одного адреса был переведен 1 BTC, а затем перемещено 2 817 BTC на сумму около $172,74 млн на неизвестные адреса. В тот же день с другого адреса было переведено 0,01 BTC в качестве тестовой транзакции, после чего был совершен перевод 12 267 BTC на сумму $748,

      в Новости криптовалют

    • Ликвидатор биржи Dasset обратился к государству за помощью в поиске акционерных активов

      Компания Grant Thornton, ликвидатор биржи Dasset, привлекла Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) Новой Зеландии для поиска скрытых инвестиций обанкротившейся площадки. Бухгалтерская компания Grant Thornton сообщила, что в ходе проведения процедуры банкротства и формирования целевой конкурсной массы для возмещения финансовых потерь акционеров был выявлен факт сокрытия от ликвидационной комиссии инвестиций на сумму более $6 млн. В Grant Thornton отметили, что им не удалось на

      в Новости криптовалют

    • SEC Таиланда запросила отзыв лицензии биржи Zipmex

      Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) направила в местное министерство финансов запрос на отзыв лицензии у криптовалютной биржи Zipmex, которая находится в процессе реструктуризации. Также регулятор продлил запрет на деятельность криптовалютной биржи, введенный 1 февраля. В ходе заседания члены SEC постановили, что клиенты Zipmex могут запросить возврат средств со счетов площадки до 11 марта. После этой даты все деньги компании должны быть переведены в «доверенную и безопасную

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...