Биржи Bitfinex и Bittrex усилят процедуры верификации личности

[SharkyVan]

 

 

Сразу две криптовалютные биржи — Bitfinex и Bittrex — объявили об ужесточении процедур верификации личности клиентов (KYC). Связано это с требованиями регуляторов.

 

Биржа Bitfinex попросила некоторых клиентов предоставить дополнительную информацию о себе. Как поделился один из пользователей портала Reddit, биржа разослала электронные письма, в которых просит предоставить дополнительную информацию, а также «четкое и детальное объяснение своих действий и целей». Кроме того, биржа попросила отсканировать свой паспорт и сфотографироваться с ним в руке.

 

Площадка Bittrex также усиливает свои процедуры верификации личности. Клиентов попросили заполнить специальную форму с личной информацией. В случае отказа от предоставления таких данных биржа может заблокировать доступ пользователям к своим счетам. При этом в форме есть вопрос о трудоустроенности клиента, а также его доходе. Кроме того, пользователей попросили предоставить подтверждение транзакций.

 

 

Читать полностью

[Alex Trawnik]

 

Чо, уже мало фотографии с паспортом в зубах с паспортом в руках?

 

[2lexcross]

Насколько вижу, гайки закручивают только пендосам с 21-го числа... Нам пишут не волноваться (биттрекс)

А что касается вышеуказанного кренделя, у него сработали "ряд автоматических флагов безопасности". Короче ботовод какой-то. Кроме того, про Биттрекс вообще речи не идёт в оригинале

Edited 13 Jun 2019, 11:49 by 2lexcross

[Alex Trawnik]

22 minutes ago, 2lexcross said:

гайки закручивают только пендосам с 21-го числа...

 

- Уфф... Прям от сердца отлегло...

[Alex_user]

я свалил от туда и всем советую пока не поздно!!! попросили в течение 7 дней заполнить форму, чтобы и дальше пользоваться аккаунтом... в форме надо указать данные о работе за весь период и источниках дохода и приложить соответствующие документы.. я бы и рад, но на многие вводы битков чеков понятно не осталось ? а подлогом заниматься не хочется.. кому интересно, прилагаю файл анкеты..

Source_of_Funds_Compliance.pdf

p.s. кстати я не пендос

Edited 5 Jul 2019, 21:29 by Alex_user

[iklim]

1 час назад, Alex_user сказал:

в форме надо указать данные о работе за весь период и источниках дохода и приложить соответствующие документы.

 

И ключ от квартиры, где деньги лежат... Сначала bittrex оттолкнул сменой дизайна, потом я с него ушёл после делистинга BTG, а теперь даже и случайно заходить туда не стоит.

[Alex_user]

Заблокировали аккаунт! Хорошо, что вовремя вывел.. Хоть и не много было, но все равно, чистой воды грабеж!