Jump to content

Гражданин Нидерландов арестован за мошенничество с BTC на сумму более 2 миллионов евро


 Share

Recommended Posts

Гражданин Нидерландов арестован за мошенничество с BTC на сумму более $2.2 млн

 

 

33-летний гражданин Нидерландов убедил около 100 человек вложить средства в покупку компьютеров для майнинга биткоина, которые он, однако, так и не приобрел.

 

Как сообщает следственный отдел голландского налогового органа (FIOD), обвиняемый управлял двумя частными акционерными компаниями, через которые и привлекал инвестиции. Он начал свой бизнес в 2017 году, обещая инвесторам доход в размере около 0.3 BTC в месяц. Когда инвесторы не получили ни прибыли, ни обещанных компьютеров для майнинга, в которые они вложили средства, несколько человек подали жалобы в полицию. Сообщается, что потери инвесторов в общей сложности составили более $2.2 млн.

 

В ноябре 2018 года FIOD совместно с полицией провели обыски в доме и офисе подозреваемого и конфисковали дорогие товары, такие как сумки, обувь и велосипед. Как заявляет правительственное агентство, мужчина обвиняется в мошенничестве, подлоге и отмывании денег. Кроме того, налоговый орган отмечает, что мошенник якобы потратил деньги инвесторов на предметы роскоши, такие как автомобили, мотоциклы, а также путешествия и азартные игры.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • sashka_somik changed the title to Гражданин Нидерландов арестован за мошенничество с BTC на сумму более 2 миллионов евро

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Гражданин Южной Кореи сядет в тюрьму за домогательства в метавселенной

      Районный суд города Ыйджонбу в Южной Корее приговорил к четырем годам лишения свободы 30-летнего мужчину за сексуальные домогательства к подросткам в метавселенной. Мужчина в период с декабря по март знакомился с несовершеннолетними в метавселенной, представляясь ровесником, входил к ним в доверие, вел непристойные разговоры и просил выслать через мессенджер эротические фотографии.   Районный судья объявил, что подсудимый нарушил Закон Южной Кореи о защите от секса детей и молодежи:

      in Новости криптовалют

    • Гражданин Мексики оштрафован на $15 000 за продвижение криптовалютной схемы MTCoin

      Комиссия по корпорациям штата Аризона оштрафовала гражданина Мексики на $15 000 за продвижение криптовалютной пирамиды My Trader Coin, также известной как MTCoin, и обман инвесторов. Ведомство сообщило, что Джонатан Сифуэнтес Сауседо (Jonathan Sifuentes Saucedo) продвигал инвестиционную криптовалютную схему MTCoin, организовывая презентации в отелях и офисах, на радиостанциях и даже в церкви. Его выступления проводились на испанском языке и были нацелены в основном на латиноамериканскую ауд

      in Новости криптовалют

    • Предполагаемый разработчик Tornado Cash арестован в Нидерландах

      Голландская полиция задержала предполагаемого разработчика миксера Tornado Cash. Расследование ведет Государственная прокуратура по делам о мошенничестве, экологических преступлениях и конфискации активов. Полиция Голландии (FIOD) арестовала в Амстердаме 29-летнего мужчину, который подозревается в разработке сервиса микширования ETH Tornado Cash, в также в причастности к сокрытию преступных финансовых потоков и содействии отмыванию денег. Прокуратура не исключает, что по результатам операти

      in Новости криптовалют

    • Гражданин Латвии может получить 12 лет тюрьмы за отмывание денег с помощью NFT

      Латвийского разработчика и художника Илью Борисова собираются отправить под суд ― по данным следствия, он использовал коллекционные токены для отмывания 8.7 млн евро. Борисов запустил собственный сайт под названием «Искусство ― преступление», в котором рассказывает о том, как правительство Латвии без уведомления заморозило его счета. Уголовное дело против художника было заведено в феврале, но узнал Борисов об этом, по его словам, лишь в мае.   На сайте говорится, что латвиец продал 3 

      in Новости криптовалют

    • Центральный банк Нидерландов оштрафовал Binance на 3.3 млн евро

      Главный нидерландский банковский регулятор наказал крупнейшую криптовалютную биржу за предоставление услуг на территории страны без регистрации. Центральный банк Нидерландов (DNB) объявил, что Binance Holdings наложен штраф в 3.3 млн евро. Ирландское представительство криптобиржи нарушило закон о противодействии отмыванию денег и необоснованно пользовалась конкурентным преимуществом перед компаниями, имеющими регистрацию в DNB. А именно неуплатой обязательных сборов центробанку и отказа от

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...