Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Гражданин Нидерландов арестован за мошенничество с BTC на сумму более 2 миллионов евро

Recommended Posts

Гражданин Нидерландов арестован за мошенничество с BTC на сумму более $2.2 млн

 

 

33-летний гражданин Нидерландов убедил около 100 человек вложить средства в покупку компьютеров для майнинга биткоина, которые он, однако, так и не приобрел.

 

Как сообщает следственный отдел голландского налогового органа (FIOD), обвиняемый управлял двумя частными акционерными компаниями, через которые и привлекал инвестиции. Он начал свой бизнес в 2017 году, обещая инвесторам доход в размере около 0.3 BTC в месяц. Когда инвесторы не получили ни прибыли, ни обещанных компьютеров для майнинга, в которые они вложили средства, несколько человек подали жалобы в полицию. Сообщается, что потери инвесторов в общей сложности составили более $2.2 млн.

 

В ноябре 2018 года FIOD совместно с полицией провели обыски в доме и офисе подозреваемого и конфисковали дорогие товары, такие как сумки, обувь и велосипед. Как заявляет правительственное агентство, мужчина обвиняется в мошенничестве, подлоге и отмывании денег. Кроме того, налоговый орган отмечает, что мошенник якобы потратил деньги инвесторов на предметы роскоши, такие как автомобили, мотоциклы, а также путешествия и азартные игры.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Сотрудник администрации округа Саффолк арестован за нелегальный майнинг криптовалют

      Кристофер Нейплс, специалист по информационным технологиям в администрации округа Саффолк в Нью-Йорке, арестован за кражу электроэнергии для майнинга криптовалют. По данным местных СМИ, Кристофер Нейплс (Christopher Naples) разместил 46 майнинговых устройств в нескольких кабинетах администрации, где работал в качестве IT-специалиста. Управляющего обвиняют в незаконном использовании электричества в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.    Следователи вы

      in Новости криптовалют

    • Гражданин США получил 11 лет тюрьмы за отмывание денег через криптовалюты для северокорейских хакеров

      Проживающий в Канаде гражданин США приговорен к 11 годам тюрьмы и возмещению убытков в размере $30 млн за отмывание украденных северокорейскими хакерами денег через банки и криптовалютные биржи. В начале этого года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против трех северокорейских хакеров. Они обвинялись в краже $1.3 млрд у различных компаний по всему миру, включая криптовалютные фирмы. Проживающий в Онтарио Галеб Алаумари (Ghaleb Alaumary) в 2020 году признал себя виновным в сговор

      in Новости криптовалют

    • Гражданин Венесуэлы инсценировал свое похищение для кражи BTC на $1.15 млн

      Национальное полицейское управление Венесуэлы разыскивает 23-летнего мужчину, который предположительно инсценировал собственное похищение для кражи криптовалюты. Согласно заявлению директора Управления уголовного розыска полиции Венесуэлы Дугласа Рико (Douglas Rico), власти разыскивают мошенника, который предположительно инсценировал свое похищение, чтобы украсть биткоины на сумму $1.15 млн.    Андрес Хесус Дос Сантуш Эрнандес (Andrés Jesús Dos Santos Hernández) сообщил людям, ко

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Нидерландов: биржа Binance работает без лицензии

      Центральный банк Нидерландов пополнил ряды регуляторов, предупредивших криптовалютную биржу Binance о работе в их юрисдикции без лицензии. De Nederlandsche Bank (DNB) объявил, что криптовалютная биржа Binance предоставляет услуги в Нидерландах без необходимой юридической регистрации в DNB. Это означает, что Binance не соблюдает Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, незаконно предлагает услуги по обмену между виртуальными и фиатными валютами, а также незаконно пре

      in Новости криптовалют

    • Гражданин Израиля приговорен к тюремному заключению за кражу криптовалюты DASH

      27-летний гражданин Израиля Афек Зард был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу 75 000 DASH у своего близкого друга. Стоимость криптовалюты на момент кражи оценивалась в $6 млн. Согласно публикации местного издания Ynet, криптовалютный инвестор Афек Зард (Afek Zard) был частым гостем в доме своего друга. У него даже имелся собственный ключ от апартаментов потерпевшего. Когда друга не было дома, Зард получил доступ к его компьютеру и криптовалютному кошельку, на котором х

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...