Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Гражданин Нидерландов арестован за мошенничество с BTC на сумму более 2 миллионов евро

Recommended Posts

Гражданин Нидерландов арестован за мошенничество с BTC на сумму более $2.2 млн

 

 

33-летний гражданин Нидерландов убедил около 100 человек вложить средства в покупку компьютеров для майнинга биткоина, которые он, однако, так и не приобрел.

 

Как сообщает следственный отдел голландского налогового органа (FIOD), обвиняемый управлял двумя частными акционерными компаниями, через которые и привлекал инвестиции. Он начал свой бизнес в 2017 году, обещая инвесторам доход в размере около 0.3 BTC в месяц. Когда инвесторы не получили ни прибыли, ни обещанных компьютеров для майнинга, в которые они вложили средства, несколько человек подали жалобы в полицию. Сообщается, что потери инвесторов в общей сложности составили более $2.2 млн.

 

В ноябре 2018 года FIOD совместно с полицией провели обыски в доме и офисе подозреваемого и конфисковали дорогие товары, такие как сумки, обувь и велосипед. Как заявляет правительственное агентство, мужчина обвиняется в мошенничестве, подлоге и отмывании денег. Кроме того, налоговый орган отмечает, что мошенник якобы потратил деньги инвесторов на предметы роскоши, такие как автомобили, мотоциклы, а также путешествия и азартные игры.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Владелец биржи RG Coins арестован за мошенничество и отмывание денег через криптовалюты

      Суд признал владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иоссифова (Rossen Iossifov) виновным в мошенничестве, отмывании денег через свою площадку, а также содействии киберпреступникам. По данным Министерства юстиции США, Иоссифов вместе со своими сообщниками размещали объявления на eBay и других торговых площадках о продаже автомобилей, которых на самом деле у них не было. Чтобы создать видимость законных сделок, мошенники предоставляли своим жертвам поддельные документы и счета от им

      in Новости криптовалют

    • В США арестован гражданин России за попытку подкупа сотрудника крупной компании в BTC

      ФБР США арестовало российского гражданина Егора Крючкова за предложение сотруднику одной из американских компаний $1 млн в биткоинах за установку вируса на рабочий компьютер. Согласно судебным документам, 27-летний гражданин России приехал в США, чтобы нанять сотрудника одной из крупных компаний. Сотруднику, который в документах проходит под псевдонимом CHS1, было предложено $1 млн в биткоинах за установку вируса в защищенной корпоративной сети. Однако сотрудник вместо этого обратился в Ф

      in Новости криптовалют

    • Гражданин Австралии арестован по подозрению в мошенничестве с BTC на $1.24 млн

      Правоохранительные органы Австралии арестовали мужчину по подозрению в мошенничестве с BTC на $1.24 млн. Подозреваемый обманным путем вынудил жертву перевести ему криптовалюту. Согласно публикации The Sydney Morning Herald, Питер Фостер (Peter Foster) был арестован в Квинсленде в прошлый четверг и сопровожден детективами в Сидней на этой неделе для проведения следственных мероприятий. Фостер был арестован агентами полиции под прикрытием на пляже Порт Дуглас.   После проведения расс

      in Новости криптовалют

    • Гражданин Сингапура оштрафован на $72 000 за продвижение пирамиды OneCoin

      Гражданин Сингапура был признан виновным и оштрафован на $72 000 за продвижение криптовалютной пирамиды OneCoin, собравшей более $4 млрд в разных странах мира. Как сообщает The Straits Times, на этой неделе пятидесятидвухлетний гражданин Сингапура Фок Фук Сенг (Fok Fook Seng) был осужден и оштрафован на $72 000 за продвижение мошеннической криптовалютной схемы OneCoin в период с января 2016 года по июнь 2017 года.   Полиция Сингапура заявила, что Сенг стал первым гражданином Сингап

      in Новости криптовалют

    • Гражданин России признался в связанном с криптовалютами мошенничестве на $568 млн

      Гражданин России Сергей Медведев признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве на $568 млн, связанном с продажей данных кредитных карт и учетных записей, а также вымогательстве. В конце прошлой недели Сергей Медведев признался в заявлении, поданном в окружной суд США штата Невада, что он основал и в течение восьми лет управлял организацией Infraud – международным киберперступным предприятием, которое осуществляло продажу украденных данных кредитных карт и учетных записей, а также в

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...