Перейти к содержанию

Сбербанк запросил у клиента данные об адресах кошельков, хэшрейте, фермах и адресе их расположения


e46btc

Рекомендуемые сообщения

IMG_4238.thumb.JPG.c496b12b59011451e06588eec6d90fcb.JPG

Банк попросил клиента рассказать, на каком оборудовании тот майнит криптовалюту и сколько платит за электроэнергию

Сбербанк запросил у клиента данные о доходах от криптовалют. Письмо с запросом, которое Сбербанк прислал одному из клиентов, 15 мая на своей странице в Facebook опубликовал Владимир Смеркис, сооснователь платформы для криптотрейдинга Toxenbox.io. Ранее о подобных требованиях российских банков известно не было.

 

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/376225-sberbank-zaprosil-u-klienta-dannye-o-dohodah-ot-kriptovalyut

 

 

Но самое эпичное это:

Цитата

В частности, банк запросил данные об адресе криптокошелька клиента, которым тот пользуется для майнинга криптовалют и их продажи или обмена. Также банк запросил специфическую информацию, например, о том, на каком оборудовании клиент майнит криптовалюты — модель и параметры майнинговой фермы, показатели хешрейта (производительность устройства) и энергопотребления оборудования, документы, подтверждающие права собственности или аренды на это оборудование, а также на помещение, в котором оно располагается.

 

IMG_4239.thumb.JPG.d6f3cd5a7053b52a91d5b4654db36aa6.JPG

Изменено пользователем e46btc
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 72
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Скоро анализы мочи и кала заставят сдавать... :bad:

 

Изменено пользователем YoshCat
3.11
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я думаю, это будущее криптовалют в России. Запрета на p2p обмен не будет, но банки в случае больших сумм будут запрашивать доказательства происхождения денег в криптовалюте.

Намайнили? Покажите фермы. Заработали на росте курса? Покажите адреса кошельков. Наторговали? Покажите историю сделок в личном кабинете биржи.

Одно хорошо: прямую оплату криптовалютами за товары и услуги хрен запретишь

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я не эксперт, но данная бумажка похожа на "липу" состряпанную на скорую руку. Нет реквизитов банка, нет номера исходящего, нет подписи ответственного лица или реквизитов исполнителя. В общем, мой вердикт - письмо ФЕЙК. Но это не точно :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@cleopoison письмо может и фейк, но счёт заблочить по 115фз могут

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@cleopoison может, может быть.. Но от этого фейка до не-фейка не далеко в случае со Сбербанком, я вот даже не удивился, поэтому и решил создать тему.  Со Сбером лучше не связываться ИМХО по майнингу в любом случае.

 

Если фейк, то в этом случае это, видимо, что-то типа пиара озвученного выше персонажа и его платформы, наверняка на которой не заблокируют просто так как в Сбере ))  Уже была подобная лажа пару лет назад от какого-то другого якобы авторитетного руководителя чего-то другого, там на Полоникс он плакался, что его средства не дают вывести. Поиском на форуме можно найти. Хотя по сути тот чувак никто и звать его никак.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, f8192 сказал:

Я думаю, это будущее криптовалют в России. Запрета на p2p обмен не будет, но банки в случае больших сумм будут запрашивать доказательства происхождения денег в криптовалюте.

Намайнили? Покажите фермы. Заработали на росте курса? Покажите адреса кошельков. Наторговали? Покажите историю сделок в личном кабинете биржи.

Одно хорошо: прямую оплату криптовалютами за товары и услуги хрен запретишь

Детородный орган надо показывать на такие требования. Первоисточник всего, так сказать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

без печати и подписи - это просто бумажка. 

даже если в электронном виде (pdf) должны быть

сходить ей подтереться можно

Изменено пользователем SaN4
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тру... такой крутой дядька. и вдруг сбербанком пользуется... это не просто фейк. выдумщик болен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, TheIllusiveMan сказал:

@cleopoison письмо может и фейк,

 

Согласно Forbes, представители «Сбербанка» подтвердили подлинность письма.

Да и что там подтверждать - итак известно что это все реально и спрашивают детально про источник средств

Изменено пользователем YoshCat
3.11
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 минут назад, prorok сказал:

итак известно что это все реально и спрашивают детально про источник средств 

Просто про источник средств тема действительно уже не новая, но чтобы с адресами кошельков и информацией о фермах и кто ее обслуживает (лол!) - это раньше не встречалось.

 Почему бы не сделать перепись майнеров в момент вывода бабла )  Так сказать пользуясь случаем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Либо фейк, либо чья-то самодеятельность (из банковских). Это как у таксиста банк вдруг будет спрашивать цвет кузова, тип топлива, глубину протектора и модель магнитолы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Andrey Matveev сказал:

Тру... такой крутой дядька. и вдруг сбербанком пользуется... это не просто фейк. выдумщик болен.

Все банки в России одинаковы. Считающий иначе болен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ИМХО - фейк. 

Никаким законом пока не определены термины "криптокошелек", криптобиржа, криптовалюта, майнинг и т.д. 

Да и откуда они узнали, что он майнит? А не бордель содержит, например? Сам он сказал? Или написал заявление, что типа источник дохода - майнинг. Но чел вроде на идиота не похож. Чтобы самого себя подставлять.

Также наводят сомнения требования предоставить БАНКУ налоговые декларации, выписки и т.д. Как мне кажется - этим всем должна заниматься налоговая, я не банк. Банк тока должен сигнал подать, что подозрительные операции. И потребовать бумагу о происхождении. Однако тут давний конфликт с частью 1 статьи 51 Конституции РФ, согласно которой, никто не обязан свидетельствовать против себя самого и тд. Степень вины человека определяет суд, а не менеджер банка. 

Так что думаю, что письмо сбера - чистый прикол для привлечения внимания и пиара. Не могут официальные люди требовать от гражданина того, чего ЕЩЕ нет в законах. Не определено. И никто не имеет право требовать, например, справки об ЭЭ. ТИпа оплатил или нет. Вот должны сначала показать, что по их данным что-то там неоплачено, и только  после этого ответчик может предъявить свои доказательства (напр. чеки). 

 

Короче, писать об этом можно очень много. Да и в инете полно статей насчет 115-ФЗ и его законности. Но нашим правителям на это пофигу. Я могу назвать еще несколько примеров нарушения ими Конституции - и все проходит безнаказанно. Им можно ВСЕ! Доказать, если что, ничего будет нельзя. Да и не пойдет никто доказывать властям, что они нарушают основной закон - чревато. На заметку могут взять... А потом припомнить.... 

А напоследок мой любимый совет - НЕ ВЫСОВЫВАЙТЕСЬ - проживете дольше и спокойнее. Сидите как мышки-хомячишки, не делайте в штанишки, и будет вам счастье майнерское и криптовалютное, а история потом нас всех рассудит. Но нам от этого уже толку не будет, разве что потомкам...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, Balthazar сказал:

Все банки в России одинаковы. Считающий иначе болен.

А в других странах сильно отличаются от российских? В худшую или лучшую сторону?

Знакомая жены в германии жаловалась, что ее банк немецкий оштрафовал на 200 евро за то, что на депозитной (не кредитной карте) она превысила лимит хранения средств на 5 евро. Т.е. за то, что тебе на карту, на депозитный счет, кто-то скинул лишних бабок, и ты их там хранишь больше чем оговорено в договоре с тебя штраф 200 евро.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, Balthazar сказал:

Все банки в России одинаковы. Считающий иначе болен.

Не умеющий читать тяжелее болен, речь не о банках, а о фантазии сочинившего.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, chosen сказал:

А в других странах сильно отличаются от российских? В худшую или лучшую сторону?

Из собственного опыта начала 2000-х (Германия и Бельгия). Уже тогда там онлайн-банкинг отлично работал. С минимальным гимором. Чтобы послать челу денег нужно было ввести в окошечки тока 3 цифры: БИК банка (6 цифр), номер счета (кажется,8) и собственно, сумму денег. Остальное - необязательно. Деньги доходят за сутки. НИКАКИХ комиссий между банками внутри страны не бралось. Годовое обслуживание... можно было найти варианты за символическую цену в 1 евро в год. Это карта маэстро и онлайн-банкинг.  Так что наш совок как был совком... так и тянется в хвосте всех нормальных мировых нововведений

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, chosen сказал:

А в других странах сильно отличаются от российских? В худшую или лучшую сторону?

Знакомая жены в германии жаловалась, что ее банк немецкий оштрафовал на 200 евро за то, что на депозитной (не кредитной карте) она превысила лимит хранения средств на 5 евро. Т.е. за то, что тебе на карту, на депозитный счет, кто-то скинул лишних бабок, и ты их там хранишь больше чем оговорено в договоре с тебя штраф 200 евро.

 

Речь не о том, плохо или хорошо в россии. А о том, что изначальный опус "ой вдруг связался со сбербанком" - это бред. Нет никакой разницы между сбербанком или любым другим коммерческим банком в россии, они все работают по одинаковым инструкциям.

16 минут назад, Andrey Matveev сказал:

Не умеющий читать тяжелее болен, речь не о банках, а о фантазии сочинившего.

 

Речь о том, что вы пошли на поводу у толпы и запостили популярный среди нечитало и недумайло опус, дескать сбербанк == нет крипте и крипта == нет сбербанку, а сейчас извиваетесь, чтобы отмазаться. Нет уж, вляпались так вляпались.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, bonfire66 сказал:

Из собственного опыта начала 2000-х (Германия и Бельгия). Уже тогда там онлайн-банкинг отлично работал. С минимальным гимором. Чтобы послать челу денег нужно было ввести в окошечки тока 3 цифры: БИК банка (6 цифр), номер счета (кажется,8) и собственно, сумму денег. Остальное - необязательно. Деньги доходят за сутки. НИКАКИХ комиссий между банками внутри страны не бралось. Годовое обслуживание... можно было найти варианты за символическую цену в 1 евро в год. Это карта маэстро и онлайн-банкинг.  Так что наш совок как был совком... так и тянется в хвосте всех нормальных мировых нововведений

В "нашем совке" межбанковские C2C переводы ходят за секунды. Тем временем, жители лондона приезжают, смотрят на это и тихо выпадают в осадок. Так что везде есть плюсы и минусы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 минуту назад, bonfire66 сказал:

3 цифры:

Путаете людей. Цифры - это 1,2,3,4,5.6.7,8,9,0.

А вы вводили три числа.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, rammendo сказал:

Путаете людей. Цифры - это 1,2,3,4,5.6.7,8,9,0.

А вы вводили три числа.

Кстати, да. Недавно прочитал статью на РБК, довольно занятную. В ней говорилось, что курс биткойна "вырос на порядок". Под "на порядок" они понимали рост с 8000 до 8300. Вот такие дела, ЕГЭ собирает свою жатву.

Изменено пользователем Balthazar
опечатки
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, Balthazar сказал:

Кстати, да. Недавно прочитал статью на РБК, довольно занятную. В ней говорилось, что курс биткойна "вырос на порядок". Под "на порядок" они понимали рост с 8000 до 8300. Вот такие дела, ЕГЭ собирает свою жатву.

Кстати, может они и понимали, что такое "на порядок", Но журналюги и не такое напишут для броскости!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 минут назад, Balthazar сказал:

межбанковские C2C переводы ходят за секунды

Между физлицами. И это совсем недавно сделали. А это у них все отлично уже работало 20 (а может быть 25 или больше) лет назад. Без глюков, без комиссий. Нежадные там банки. А вот насчет штрафов за овердрафт...  везде разные условия. Внимательно читаем договоры. В этом отношении, в части мелких каверз, банки во всем мире примерно одинаковы. Любят они это. Всякие допусловия и изменение договоров в одностороннем порядке. 

 

Да, а между юрлицами до сих пор платежи идут сутки или больше. За доплату можно это ускорить... до получаса-часа. Потому что, кажется, там все до сих пор вручную проверяется, каждая платежка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, bonfire66 сказал:

Никаким законом пока не определены термины "криптокошелек", криптобиржа, криптовалюта, майнинг и т.д.  

1 час назад, bonfire66 сказал:

Не могут официальные люди требовать от гражданина того, чего ЕЩЕ нет в законах. Не определено. И никто не имеет право требовать, например, справки об ЭЭ.

Все так, но требовать им это никто не может запретить. Вот они заблокировали бабло, хотят эти документы, иначе не разблокируют.  Но доказать свою правоту можно только через суд.  Требовать сбер может, даже если и достоверно знает, что он не прав.  Скорее всего сберу ничего за это не будет, максимум проценты по ставке рефинансирования за каждый день незаконного удержания бабла.  Сбер это не суд, не приставы, они никакие не официальные лица, это просто шарашкина контора в масштабе страны, которая может делать все что угодно и никак обычный человек заставить их вернуть свое бабло не сможет, кроме как через суд.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Сбербанк объяснил порядок разблокировки банковских карт после операций с криптовалютой

      В случае блокировки банковских карт из-за операций с криптовалютой, Сбербанк предлагает клиентам делиться информацией об аккаунте на сайте криптобиржи или обменника. Если служба поддержки главного российского госбанка решит, что операции были легальными, блокировка будет снята. Банк России обновил рекомендации для участников финансового рынка для противодействия сомнительным транзакциям с цифровыми валютами, и Сбер начал строже относиться к подозрительным транзакциям. Финансовый регулятор тр

      в Новости криптовалют

    • Сбербанк открыл частным инвесторам доступ к цифровым активам

      Сбербанк разрешил физическим лицам регистрироваться на платформе цифровых финансовых активов. Инвесторы получили возможность вкладывать средства в ЦФА, привязанные к средней цене московской жилой недвижимости. Цифровые финансовые активы стали доступны для покупки физлицам – но только клиентам Сбербанка, которые получили статус квалифицированных инвесторов. То есть имеют право торговать рисковыми активами.    Размеры выплат по этим цифровым финансовым активам будут зависеть от значения

      в Новости криптовалют

    • Сбербанк собирается развивать международные расчеты на базе криптовалют

      Крупнейший госбанк России занялся поиском исполнительного директора, который будет руководить разработкой криптовалютных решений. Вакансия открыта официально. Новый сотрудник должен будет заниматься созданием решений для международных расчетов на основе криптовалют, а также разрабатывать продукты для использования криптовалют в подобных расчетах. Обязанности также включают разработку стратегии и продуктов для трансграничных криптовалютных решений.   В Сбербанке говорят, что компания

      в Новости криптовалют

    • Сбербанк начал предлагать ЦФА клиентам-физлицам

      Крупнейший российский госбанк Сбер решил открыть физическим лицам доступ к платформе цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом рассказал зампред правления банка Анатолий Попов. «Сбер расширил функционал своей платформы цифровых активов для являющихся клиентами банка физических лиц. Теперь им доступны зачисление и вывод денежных средств для расчетов по сделкам с ЦФА», — заявил топ-менеджер .   Пока эта новая опция тестируется на ограниченной группе пользователей, объяснил госбанкир

      в Новости криптовалют

    • Суд запросил у SEC США дополнительных доказательств против криптокомпании Debt Box

      Окружной суд США предупредил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о неточностях в обвинениях против криптофирмы Debt Box. SEC подвергнется санкциям, если не сможет обосновать свои претензии. Окружной судья Роберт Шелби (Robert Shelby) обратился к адвокатам SEC США с просьбой прояснить несоответствия в иске ведомства против криптокомпании Debt Box. В августе 2023 года SEC получила ордер на временное замораживание активов компании и добилась судебного запрета. Регулятор утверждал, чт

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...