Jump to content

FinCEN представила рекомендации по применению правил KYC/AML к BTC и другим криптоактивам


 Share

Recommended Posts

FinCEN представила новые рекомендации по применению правил AML к криптоактивам

 

 

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала новые рекомендации, поясняющие, как законы о борьбе с отмыванием денег применяются к биткоину и другим криптовалютам.

 

Эксперт в области криптовалют Джейк Червински (Jake Chervinsky) опубликовал в социальной сети Twitter краткий обзор основных положений из руководства FinCEN. Целью документа является обеспечение регуляторной ясности для фирм, работающих с криптовалютами, при определении того, являются ли они компаниями, предоставляющими услуги денежных переводов в соответствии с Законом о банковской тайне.

 

Как сообщает FinCEN, криптовалютные P2P-платформы, такие как Localbitcoins, являются компаниями, предоставляющими услуги денежных переводов. Регулятор охарактеризовал P2P-биржи как организации, занимающиеся торговлей биткоином и другими криптовалютами. Таким образом, трейдеры биткоина, использующие Localbitcoins и совершающие сделки в США, должны следовать правилам KYC/AML, а нелицензированные трейдеры рискуют оказаться в тюрьме.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • sashka_somik changed the title to FinCEN представила рекомендации по применению правил KYC/AML к BTC и другим криптоактивам

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Nvidia представила набор инструментов для разработчиков метавселенных

      Nvidia выпустила набор инструментов, ориентированный на разработчиков метавселенных. С его помощью разработчики смогут делать реалистичные анимации и физику моделей. Американская технологическая компания Nvidia, известная своими графическими процессорами, представила новый набор инструментов для разработчиков, ориентированный на метавселенные. Набор включает в себя новые функции искусственного интеллекта, а также основную функцию, которая позволит создавать точных цифровых двойников и реали

      in Новости криптовалют

    • Coinbase представила первую часть трилогии с персонажами из NFT-коллекции BAYC

      Криптовалютная биржа Coinbase опубликовала в Твиттере первую часть своего фильма с участием персонажами из коллекции невзаимозаменяемых токенов Bored Ape Yacht Club. Интерактивный фильм называется «The Degen Trilogy». Coinbase объявила о создании трилогии еще в середине апреля, и теперь представила ее первую часть «RUN THE CHAIN». Это пятиминутный фильм, в котором присутствуют NFT коллекции Bored Ape Yacht Club и токен ApeCoin, созданный на основе Эфириума и ставший важным компонентом экос

      in Новости криптовалют

    • Circle представила детальный отчет по резервам стейблкоина USDC

      Компания Circle, эмитент USDC, опубликовала первый отчет о резервах, обеспечивающих стейблкоин. Оказалось, что все средства размещены в долларах США и облигациях Казначейства США. Публикация таких отчетов станет ежемесячной. Инициатива запущена в рамках создания более «прозрачной» экосистемы для стейблкоинов. В начале июля в криптовалютном сообществе появились слухи о «проблемах» у Circle, после чего сооснователь и генеральный директор компании Джереми Эллайр (Jeremy Allair) и объявил об ин

      in Новости криптовалют

    • Meson представила новый продукт для широкого спектра периферийных устройств

      Новый продукт на рынке услуг пропускной способности был представлен 30 июня на Meson Day, специальном мероприятии, где пользователи узнают о планах развития дальше Meson Network. Технический директор Meson Network Лео показал, что развертывание узлов сети Meson на устройствах теперь, благодаря обновленному функционалу, занимает всего одну минуту. В новой версии улучшена доступность – благодаря минимальному объему хранилища в 20 ГБ и совместимости с более чем 30 основными операционными систе

      in Новости криптовалют

    • Solana представила ориентированный на Web3 криптосмартфон Saga

      Solana Mobile, дочерняя компания Solana Labs, анонсировала мобильный криптосмартфон Saga, созданный на базе ПО Android в сотрудничестве с компанией OSOM. Негативные тенденции на криптовалютном рынке вынуждают ведущих игроков отрасли искать новые способы привлечения потенциальных клиентов, в том числе, за счет технологий, упрощающих доступ к пользовательскому функционалу платформ. Так, команда блокчейна Solana делает одну из ставок на владельцев мобильных устройств и развитие технологий Web3

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...