Jump to content

Recommended Posts

Posted

FinCEN представила новые рекомендации по применению правил AML к криптоактивам

 

 

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала новые рекомендации, поясняющие, как законы о борьбе с отмыванием денег применяются к биткоину и другим криптовалютам.

 

Эксперт в области криптовалют Джейк Червински (Jake Chervinsky) опубликовал в социальной сети Twitter краткий обзор основных положений из руководства FinCEN. Целью документа является обеспечение регуляторной ясности для фирм, работающих с криптовалютами, при определении того, являются ли они компаниями, предоставляющими услуги денежных переводов в соответствии с Законом о банковской тайне.

 

Как сообщает FinCEN, криптовалютные P2P-платформы, такие как Localbitcoins, являются компаниями, предоставляющими услуги денежных переводов. Регулятор охарактеризовал P2P-биржи как организации, занимающиеся торговлей биткоином и другими криптовалютами. Таким образом, трейдеры биткоина, использующие Localbitcoins и совершающие сделки в США, должны следовать правилам KYC/AML, а нелицензированные трейдеры рискуют оказаться в тюрьме.

 

 

Читать полностью

  • sashka_somik changed the title to FinCEN представила рекомендации по применению правил KYC/AML к BTC и другим криптоактивам

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Американский регулятор опубликовал рекомендации по хранению криптовалют

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала руководство по использованию криптокошельков, перечислив риски различных способов хранения криптовалют. Прежде всего, регулятор дал определение, что такое криптоактив. Это токены, цифровые активы, виртуальные валюты и монеты, которые генерируются, выпускаются или передаются с использованием блокчейна, указано в заявлении SEC.   Ведомство предупредило, что, если владельцы криптовалют предпочитают хранить их, используя услуги тр

      in Новости криптовалют

    • Банк Ганы представил рекомендации для регулирования криптосервисов

      Банк Ганы представил рекомендации для регулирования деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и создания нового органа, который будет участвовать в надзоре за отраслью. Регулятор подчеркнул, что все компании, работающие с криптоактивами в стране, должны быть зарегистрированы в центробанке или в Комиссии по ценным бумагам и биржам Ганы (SEC). В июле 2025 года ЦБ зарегистрировал более 100 VASP, оказывающих различные услуги, связанные с цифровыми активами: платежи, обмен, услуг

      in Новости криптовалют

    • KuMining представила решение облачного майнинга на CNBC Arabia и Blockchain Life в Дубае

      KuMining —платформа для облачного майнинга BTC и DOGE, созданная при поддержке KuCoin, презентовала свое решение на телеканале CNBC Arabia и в рамках форума Blockchain Life в Дубае. KuMining была запущена в сентябре этого года и дает возможность обычным пользователям и институциональным инвесторам участвовать в майнинге криптовалют без вложений в оборудование, затрат на электроэнергию или техническое обслуживание. Платформа сотрудничает с дата-центрами для генерации реального хешрейта по BTC

      in Новости криптовалют

    • Trezor представила аппаратный кошелек с открытым чипом защиты

      Компания Trezor представила новый аппаратный криптокошелек Trezor Safe 7 и объявила, что он оснащен элементами безопасности, доступными для аудита любому желающему. Технический директор компании Томаш Сушанка (Tomas Susanka) рассказал, что устройство оснащено чипом безопасности TROPIC01 и заявил, что этот чип открыт для проверки на наличие уязвимостей, ошибок или скрытых функций любыми экспертами, разработчиками и энтузиастами.   По словам Сушанки, компания ради защиты приватных ключ

      in Новости криптовалют

    • Tephra Digital представила прогноз цены биткоина на начало 2026 года

      Если положительная корреляция цены биткоина и цены золота сохранится, можно ожидать рост цены первой криптовалюты до $185 000 уже в первые три месяца следующего года, предположили аналитики инвестиционной компании Tephra Digital. По мнению инвестиционных экспертов, при сохранении положительной корреляции в среднесрочной перспективе, а также беря во внимание прогнозируемый рост золота, сценарий, предполагающий рост курса первой криптовалюты, представляется наиболее вероятным.    Кроме

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...