Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

FinCEN представила рекомендации по применению правил KYC/AML к BTC и другим криптоактивам

Recommended Posts

FinCEN представила новые рекомендации по применению правил AML к криптоактивам

 

 

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала новые рекомендации, поясняющие, как законы о борьбе с отмыванием денег применяются к биткоину и другим криптовалютам.

 

Эксперт в области криптовалют Джейк Червински (Jake Chervinsky) опубликовал в социальной сети Twitter краткий обзор основных положений из руководства FinCEN. Целью документа является обеспечение регуляторной ясности для фирм, работающих с криптовалютами, при определении того, являются ли они компаниями, предоставляющими услуги денежных переводов в соответствии с Законом о банковской тайне.

 

Как сообщает FinCEN, криптовалютные P2P-платформы, такие как Localbitcoins, являются компаниями, предоставляющими услуги денежных переводов. Регулятор охарактеризовал P2P-биржи как организации, занимающиеся торговлей биткоином и другими криптовалютами. Таким образом, трейдеры биткоина, использующие Localbitcoins и совершающие сделки в США, должны следовать правилам KYC/AML, а нелицензированные трейдеры рискуют оказаться в тюрьме.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Waves Enterprise представила решение на блокчейне для учета электроэнергии в рамках проекта компании «Россети»

      Платформа Waves Enterprise представила решение для автоматического учета электроэнергии в рамках пилотного проекта крупнейшей энергетической компании «Россети», которая тестирует решения различных разработчиков.   Как сообщают «Россети», тестирование проводится с целью проанализировать возможности блокчейна, чтобы выстроить эффективное взаимодействие между производителями, поставщиками и конечными потребителями электроэнергии. Кроме того, «Россети» планируют обеспечить полную прозр

      in Новости криптовалют

    • Количество жалоб, связанных с криптовалютами, в FinCEN продолжает увеличиваться

      Как рассказал директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco), с мая этого года было получено 11 000 жалоб, связанных с криптовалютами.   Весной FinCEN представила новые рекомендации по применению правил противодействия отмыванию доходов, после чего количество жалоб значительно увеличилось. С мая было подано 11 000 жалоб, при этом из них 7 100 – это сообщения самих криптовалютных компаний о подозрительных операциях и активности.

      in Новости криптовалют

    • Облачная платформа Microsoft Azure представила коллекционные токены

      Облачная платформа Microsoft Azure представила коллекционные токены (NFT), которыми будут награждаться пользователи в зависимости от их вклада в развитие сообщества.   Токены представлены в виде мультяшных цифровых барсуков, которые будут выдаваться за активные и «созидательные» действия в сообществе: консультации, подготовка презентаций, создание примера кода или программы, ведение блога о Microsoft Azure и решение других задач, которые встают перед участниками сообщества.

      in Новости криптовалют

    • Директор FinCEN: «все стейблкоины являются сервисами по пересылке денег»

      Как заявил директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco), любая компания, выпускающая стейблкоины, предоставляет услуги денежных переводов.   В своей речи на конференции Chainalysis в Нью-Йорке Бланко подчеркнул, что FinCEN придерживается «технологически нейтральной» позиции, однако считает, что все компании, выпускающие стабильные криптовалюты, подпадают под ее регулирование. Так как FinCEN признает, что стейблкоины под

      in Новости криптовалют

    • MakerDAO представила новый вид стейблкоина DAI

      Децентрализованная автономная организация MakerDAO выпустила новый вид стейблкоина с несколькими типами обеспечения под названием Multi-Collateral Dai (MCD).   Запуск MCD не потребует от пользователей каких-либо действий. Как сообщила MakerDAO, старая версия монеты Single-Collateral Dai (SCD) с одним видом обеспечения будет называться SAI и в течение нескольких месяцев постепенно выйдет из обращения.    Точная дата полного перехода на MCD пока неизвестна, однако пол

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...