Jump to content
Sign in to follow this  
volangott

FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

Recommended Posts

FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

 

 

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег.

 

Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью.

 

Пауэрс занимался покупкой и продажей биткоинов в интернете, однако при этом не был зарегистрирован в качестве оператора денежных переводов, сообщает FinCEN. Кроме того, он должен был передавать информацию о подозрительных операциях, которые осуществлялись в цифровых и фиатных валютах, но не делал этого.

 

Сообщается, что Пауэрс совершил около 160 транзакций биткоина на общую сумму около $5 млн и примерно 200 физических переводов валюты более чем на $10 000, однако не сообщил об этом. Помимо всего прочего, Пауэрс проводил подозрительные и незаконные транзакции, связанные с торговой площадкой Silk Road, не уведомляя об этом соответствующие органы.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Заместитель директора FinCEN: «выпускающие криптовалюты социальные сети должны соблюдать законы»

      Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что выпускающие криптовалюты социальные сети должны защищать свои системы от использования преступниками.   Джамаль Эль-Хинди (Jamal El-Hindi) заявил об этом на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег, прошедшей на этой неделе. Заместитель директора FinCEN сказал, что эти «новые платежные технологии» должны соответствовать тем же стандартам AML, что и существующие финансовые учреждения

      in Новости криптовалют

    • Поиск трейдера для доверительного управления (торговлей) BTC

      Всем привет!  Собственно реально ли найти нормального адекватного трейдера для доверительного управления BTC для торговли? Без понтов, с адекватной комиссией и чтобы риск менеджмент соблюдал, понимал тех анализ и ориентировался в новостном фоне? Может кто подскажет? За год поиска никого кроме заносчивого хамоватого мудачья с понтами школьника и оторванного от реальности более не встречал. И да все эти мудаки слили весь свой депозит включая депозиты своих подписчиков.       А

      in Трейдинг криптовалютами

    • Разработчики Monero заявили о том, что рекомендации FinCEN не подходят для этой криптовалюты

      По мнению разработчиков Monero, рекомендации FinCEN должны применяться только к регулируемым активам, например, акциям, а к криптовалютам, тем более анонимным, такие рекомендации не подходят.   Напомним, что рекомендации, выпущенные Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в мае этого года, предполагают, что любые компании, осуществляющие денежные переводы, должны проводить идентификацию пользователей.   Разработчики отметили, что, согласно рекоменд

      in Новости криптовалют

    • Количество жалоб, связанных с криптовалютами, в FinCEN продолжает увеличиваться

      Как рассказал директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco), с мая этого года было получено 11 000 жалоб, связанных с криптовалютами.   Весной FinCEN представила новые рекомендации по применению правил противодействия отмыванию доходов, после чего количество жалоб значительно увеличилось. С мая было подано 11 000 жалоб, при этом из них 7 100 – это сообщения самих криптовалютных компаний о подозрительных операциях и активности.

      in Новости криптовалют

    • Директор FinCEN: «все стейблкоины являются сервисами по пересылке денег»

      Как заявил директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco), любая компания, выпускающая стейблкоины, предоставляет услуги денежных переводов.   В своей речи на конференции Chainalysis в Нью-Йорке Бланко подчеркнул, что FinCEN придерживается «технологически нейтральной» позиции, однако считает, что все компании, выпускающие стабильные криптовалюты, подпадают под ее регулирование. Так как FinCEN признает, что стейблкоины под

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...