Jump to content

FATF призывает к строгому регулированию поставщиков услуг в сфере цифровых активов


 Share

Recommended Posts

FATF призывает ужесточить регулирование поставщиков услуг в сфере цифровых активов

 

 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призывает к ужесточению регулирования, надзора и мониторинга работы поставщиков услуг в сфере цифровых активов.

 

Межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, по всей видимости, работает над пояснительной запиской к рекомендации, которая определяет, как стандарты FATF применяются к действиям или операциям, связанным с виртуальными активами.

 

В пояснительной записке говорится, что страны должны определять виртуальные активы как «собственность», «выручку», «средства» или «другие активы». Таким образом, «страны должны идентифицировать, оценивать и понимать риски отмывания денег и финансирования терроризма, которые возникают в результате операций с виртуальными активами».

 

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • sashka_somik changed the title to FATF призывает к строгому регулированию поставщиков услуг в сфере цифровых активов

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Aave призывает участников проекта присоединиться к Ethereum PoS

      Команда протокола DeFi Aave предложила участникам проекта проголосовать за цепочку Proof-of-Stake после слияния сети Эфириума, вместо признания любого альтернативного форка. Предварительное тестирование показало, что код протокола Aave будет полностью функциональным после перехода сети Эфириума на алгоритм Proof-of-Stake (PoS). Это подтвердило развертывание Aave V3 в тестовых сетях Ropsten и Goerli.   Команда, участвующая в разработке протокола, пришла к мнению, что практически невоз

      in Новости криптовалют

    • Индия призывает G20 включить криптовалюты в глобальный обмен налоговой информацией

      По мнению министра финансов Индии, криптовалюты необходимо включить в автоматический обмен информацией между национальными налоговыми органами. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) во время Министерского симпозиума G20 по налогам и развитию на Бали заявила, что налоговая прозрачность - это область, в которой удалось достичь значительного прогресса благодаря автоматическому обмену информацией о финансовых счетах (AEOI). По данным минфина Индии, система полезна в тех

      in Новости криптовалют

    • FATF: Криптокомпании не торопятся идентифицировать клиентов

      Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обеспокоена, что лишь 20% юрисдикций приняли правило, обязывающее криптокомпании идентифицировать клиентов – Crypto Travel Rule. В свежем отчете FATF говорится, что в марте 2022 года только 29 из 98 юрисдикций приняли правило. Юрисдикциям необходимо срочно ускорить внедрение и обеспечение соблюдения Crypto Travel Rule для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) в криптоиндустрии.   FATF признает, чт

      in Новости криптовалют

    • G7 призывает к ужесточению регулирования криптовалют

      Члены совета большой семерки после краха стейблкоина UST и криптовалюты LUNA заявили о важности ускоренной разработки законодательства для регулирования цифровых активов. Группа министров финансов семи крупнейших развитых экономик мира (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США; G7) выпустили заявление, в котором говорится, что криптовалюты должны соответствовать тем же стандартам, что и остальная часть глобальной финансовой системы.   В совместном заявлении соде

      in Новости криптовалют

    • FATF намерена ужесточить надзор за соблюдением AML в криптоиндустрии

      Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) считает, что большая половина юрисдикций не соблюдает AML в отношении криптокомпаний. Группа разместила отчет «О состоянии эффективности и соответствии стандартами FATF», в котором говорится, что практически половина стран по-прежнему не требует от поставщиков криптовалютных услуг надлежащей идентификации клиентов согласно правилам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML).   FATF пообещала ус

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...