Перейти к содержанию

CipherBlade опровергла исследование WSJ об отмывании $9 млн через биржу ShapeShift


sashka_somik

Рекомендуемые сообщения

CipherBlade опровергла исследование WSJ об отмывании $9 млн через биржу ShapeShift

 

 

Компания CipherBlade обвинила Wall Street Journal в использовании некорректных методов расследования и переоценке масштабов предполагаемого отмывания денег через ShapeShift.

 

Анализ CipherBlade отчета WSJ был опубликован в блоге компании на этой неделе. Осенью 2018 года WSJ опубликовал обширное исследование, в котором утверждалось, что ShapeShift способствовала отмыванию как минимум $9 млн через криптовалюты - предположительно больше, чем любая биржа с офисами в США.

 

WSJ утверждал, что биржа обработала миллионы долларов преступных доходов, значительная часть которых якобы конвертировалась в такие анонимные криптовалюты, как Monero (XMR). По запросу ShapeShift CipherBlade провела обширный анализ расследования WSJ, заключив, что размер суммы отмытых средств в $9 миллионов был завышен как минимум в 4 раза, учитывая, что:

«Отслеживая предполагаемое «отмывание» через «не более чем двух посредников до достижения биржи», заявленная методология WSJ была в корне ошибочной. Отслеживание любых средств - незаконных или нет - в ходе нескольких транзакций чрезвычайно затруднительно. Называть общее содержимое всех последующих кошельков незаконным – не обосновано с юридической точки зрения».

 

 

Читать полностью

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • sashka_somik изменил название на CipherBlade опровергла исследование WSJ об отмывании $9 млн через биржу ShapeShift

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Биржа KuCoin опровергла слухи о передаче клиентских данных индийской разведке

      Криптовалютная биржа KuCoin опровергла опасения пользователей в нарушении конфиденциальности их данных после успешного завершения регистрации в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU). Когда руководство KuCoin объявило о возвращении на индийский рынок и сообщило, что биржа соответствует требованиям FIU к финансовым учреждениям, это вызвало у пользователей подозрения. Появились слухи, будто для регистрации в FIU, биржа поделилась пользовательскими данными с правительством Индии. Однако

      в Новости криптовалют

    • Исследование: 65% криптовалютных проектов — являются мертвыми

      Согласно исследованию, проведенному специалистами компании AlphaQuest и Storible, из 12 343 криптоактивов, попавших в свое время на CoinMarketCap, более 8850 прекратили свое существование в 2023 году. Исследователи оценивали жизнеспособность криптовалютных проектов по cледующим факторам: суточный объем торгов ниже $1000 и ликвидность ниже $50 000 (92,6%), удаленные аккаунты в Твиттере/Х (35,6%) или отсутствие активности в этой соцсети более трех месяцев (26,9%), неработающие вебсайты (50,9%

      в Новости криптовалют

    • Исследование: 12% сальвадорцев используют биткоин для покупок

      Согласно опросу, проведенному Центральноамериканским университетом имени Хосе Симеона Каньяса в Сальвадоре, 12% местного населения хотя бы раз использовали биткоин для оплаты товаров и услуг в 2023 году. Опрос проводится ежегодно. Исследователи опросили 1280 жителей Сальвадора в декабре 2023 года. Большинство респондентов, оплативших какую-либо покупку биткоином в прошлом году, использовали BTC только от одного до трех раз (49,7%). 20% использовали биткоин более десяти раз. Большая часть ра

      в Новости криптовалют

    • MEXC опровергла слухи о проблемах на платформе

      Подозрения о возникших на платформе проблемах появились у пользователей MEXC после удаления из социальной сети Х учетной записи, связанной с криптовалютной биржей. Однако руководство площадки опровергла эти слухи. Пользователей смутило внезапное удаление учетной записи MEXC_CEO, которая могла принадлежать генеральному директору биржи Джону Чэнь Цзюю (John Chen Ju). Удаление этой учетной записи усилило и без того возросшие опасения пользователей, что на площадке могли возникнуть проблемы. Не

      в Новости криптовалют

    • Исследование: Более 80% институциональных инвесторов поддерживают криптовалюты

      Согласно опросу банка Sygnum, более 80% институциональных инвесторов согласны, что криптовалюты играют важную роль в мировой финансовой индустрии и быстро меняют экономический ландшафт. В начале четвертого квартала исследователи банка Sygnum провели опрос среди 150 компаний, занимающихся инвестициями более 10 лет: это инвесторы в акционерный капитал, банки, хедж-фонды, семейные офисы, фонды и управляющие активами. По результатам исследования под названием Future Finance 23, большинство респ

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...