Перейти к содержанию

Как идентифицируют транзакции на биржи? (по следам одной новости)


Sebastian_Pereira

Рекомендуемые сообщения

Вчера прошла вот такая новость: "За последние сутки биткоин-киты перевели около $20 млн в BTC" https://hello-crypto.ru/za-sutki-byilo-perevedeno/ 

Каким образом идентифицируют биржевые адреса если биржа создает отдельный адрес для каждого пользователя (или не создает)?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Sebastian_Pereira кроме индивидуальных адресов пополнения пользователей, есть еще кошельки самой биржи, где, например, происходит постоянно движение, пополнение адреса (с адресов пользователей) и так же выплаты пользователям, которые заказали вывод средств.  Вот примеры подобных адресов

 

https://btc.com/32bf8LDdJRGFuen16hRNrhcmr2KWDxeQte

 

https://btc.com/14TDxS9NQhiu1tX4qeFwRkisXn1oDmTuKB

 

Какой именно адрес к какой именно бирже относится выясняется косвенным путем, если постоянно делать ввод/ вывод на/со своего аккаунта на какой-либо конкретной бирже, то можно проследить с каких адресов выплачивает биржа, куда уходит сдача и т.п.   Просто так посмотрем на адрес это сделать разумеется невозможно, там не написано какой бирже он принадлежит.

 

 

Еще есть вот такой ресурс https://bitcoinwhoswho.com/tags куда можно зарепортить известный адрес, так же как и что-то посмотреть, но насколько актуальная там информация я не знаю.

 

 

Также есть компании типа https://www.chainalysis.com/ , которые за бабки специализируются на анализе блокчейна и также сопоставляют адреса с конкретным биржами, пулами, людьми.

 

 

Биткойн это не про анонимность, как многие хотят думать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, e46btc сказал:

Биткойн это не про анонимность, как многие хотят думать.

 

если правильно использовать - про анонимность

(не принимать оплату на один и тот-же адрес, всегда генерить новые адреса под сдачу, платить через миксеры)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, sergt200 сказал:

 

если правильно использовать - про анонимность

(не принимать оплату на один и тот-же адрес, всегда генерить новые адреса под сдачу, платить через миксеры)

 

Миксеры это кидалово рано или поздно. 

Миксеры это реальная возможность вляпяться в дерьмо, когда тебе придут скамные монеты, которые кто-то отмыл.

Биткойн меняют на биржах на другие монеты, в большинстве случаев это KYC.

Биткойн рано или поздно люди выводят в фиат или покупают за него физические товары в реале.  (Дада "покупайте на дропов").

 

Биткойн это не про анонимность не потому что нельзя найти способ его использовать анонимно, а потому что концептуально он не про анонимность.   И все монеты являются colored coins и все монеты можно проследить с момента их генерации сетью и связать с конкретными пулами, биржами, людьми и разными способами, в некоторых случаях хоть через IP адреса.

 

Вы можете верить в свою неуязвимость и хоть кто может верить, но главное не заблуждаться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 e46btc 

Спасибо за ответ. Как вы считаете, реально ли обычному человеку (не спецслужбе) отследить какую часть своих биткоинов и как быстро майнеры выводят на биржи? Меня это очень интересует с целью оценить какое эмиссионное давление оказывается на биткоин в данный момент.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Sebastian_Pereira сказал:

2 e46btc 

Спасибо за ответ. Как вы считаете, реально ли обычному человеку (не спецслужбе) отследить какую часть своих биткоинов и как быстро майнеры выводят на биржи? Меня это очень интересует с целью оценить какое эмиссионное давление оказывается на биткоин в данный момент.

Думаю что в данный момент времени я не компетенен в этом вопросе (= я не занимаюсь профессионально подобным анализом чтобы давать советы), не могу ответить. Но алгоритм такой:

1) текущие адреса горячих кошельков большинства крупных BTC пулов известны или их легко можно узнать - помайнить на каждом пуле и дождаться выплаты, сделать какие-то выводы.

2) текущие адреса горячих кошельков большинства крупных бирж можно найти по такой же схеме, зарегистрироваться на биржах, сделать ввод и вывод, смотреть транзакции, много думать.

3) разработать и написать инструмент анализа и сопоставления адресов выплаты с пулов с адресами бирж, это возможно именно по описанной выше причине - неанонимности биткойна, и каждую конкретную монету и ее часть вплоть до сатоши можно проследить, где она находится сейчас.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, e46btc сказал:

Биткойн меняют на биржах на другие монеты, в большинстве случаев это KYC.

bittrex на дропа стоит 50 баксов, а на бинансе можно анонимно до 2 битков в день выводить (не проверял, может они и лочат акки с требованием верификации)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@TheIllusiveMan про дропов я написал выше, следующим пунктом после бирж, это ничего не меняет, придут к дропу и возьмут его за яйки.  Мы сейчас  про биткойн или про способы спрятаться?  Давайте не смешивать все в одну кучу.   В каком-то приближении про анонимность это монеро и zcash, но не биткойн.  И я абсолютно не сомневаюсь что реально умные люди могут спрятаться в интернете, но это снова не про биткойн.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26 минут назад, e46btc сказал:

помайнить на каждом пуле и дождаться выплаты, сделать какие-то выводы

 

Это даже не обязательно, поскольку пулы платят майнерам из вознаграждений за блок, все выходы с которых и так видны.

 

22 минуты назад, e46btc сказал:

В каком-то приближении про анонимность это монеро и zcash, но не биткойн.

 

Некоторый плюс есть в том, что отслеживаемый биток скорее всего не запретят. А вот анонимную крипту рано или поздно заставят уйти в подполье.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@e46btc  @Tomcat_MkII @TheIllusiveMan А есть сервисы которые отслеживают сумму входящих (исходящих) транзакций на биржах? 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Юрист Билл Морган: «Транзакции Ripple ODL — не инвестиционные контракты»

      Австралийский юрист, защищающий интересы владельцев криптовалюты XRP, заявил, что транзакции с этой монетой через решение Ripple On-Demand Liquidity (ODL) не могут нарушать законы о ценных бумагах, как настаивают чиновники. Будучи активным сторонником криптовалюты Ripple, Билл Морган (Bill Morgan) считает, что если XRP используется для платежей в сервисе Ripple ODL, то эти транзакции не имеют ничего общего с инвестиционными контрактами. Клиентами ODL являются не инвесторы, а частные лица, к

      в Новости криптовалют

    • Национальное бюро расследований Финляндии отследило анонимные транзакции Monero

      Финский новостной канал MTV Uutiset сообщил, что Национальному бюро расследований Финляндии (KRP) удалось отследить транзакции с использованием конфиденциальной криптовалюты Monero (XMR). Журналисты рубрики MTV Crime Reporters канала MTV Uutiset сообщили со ссылкой на заявление регионального прокурора Паси Вайнио (Pasi Vainio), что экспертам KRP удалось отследить транзакции с использованием XMR, а также идентифицировать ее конечного получателя. До этого Monero считалась «неотслеживаемой кри

      в Новости криптовалют

    • BitPay: Платежные транзакции с криптовалютой XRP увеличились на 42%

      Оператор криптовалютных платежей BitPay объявил, что XRP стала одним из самых часто используемых для совершения платежей криптоактивом — количество платежных транзакций выросло на 42%. В прошлом году с XRP было проведено 7310 платежей на счет юрлиц в 113 отраслях мировой экономики.    Топ-10 наиболее часто используемых монет, по данным BitPay, возглавил биткоин — 296 689 платежей. Лайткоин на втором месте с 213 647 транзакций, а эфир на третьем с всего 81 619 операциями (почти в три

      в Новости криптовалют

    • Транзакции Bitcoin

      explorer   Get_Raw https://bitaps.com/raw/transaction/2da04ab314f98c82cf73366cf2c20f038ac0ce74a1235772ff10961dba71500a https://blockchain.info/rawtx/2da04ab314f98c82cf73366cf2c20f038ac0ce74a1235772ff10961dba71500a?format=hex   "unspent output" https://live.blockcypher.com/btc/address/3QtorJozCFLFdC8yvdw8ozMWWzhMngLpgh : Advanced Details   Decode_Raw_Transaction      -  https://www.blockchain.com/btc/decode-tx   Broadcast_Raw_Transaction

      в Биткоин

    • BloXroute будет отклонять связанные с подсанкционными криптоадресами транзакции

      Поставщик ретрансляции сети Эфириума BloXroute сообщил, что будет отклонять все криптотранзакции, ассоциированные с адресами, входящими в санкционный список США. Команда BloXroute Labs уведомила криптосообщество, что правило цензурирования транзакций вступает в силу сразу после официального заявления компании.   «Все ретрансляторы BloXroute будут цензурировать и отклонять заявки, если они содержат транзакции, которые взаимодействуют с адресами, входящими в черный список Управления п

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...