Jump to content

Как идентифицируют транзакции на биржи? (по следам одной новости)


Sebastian_Pereira
 Share

Recommended Posts

Вчера прошла вот такая новость: "За последние сутки биткоин-киты перевели около $20 млн в BTC" https://hello-crypto.ru/za-sutki-byilo-perevedeno/ 

Каким образом идентифицируют биржевые адреса если биржа создает отдельный адрес для каждого пользователя (или не создает)?

Link to comment
Share on other sites

@Sebastian_Pereira кроме индивидуальных адресов пополнения пользователей, есть еще кошельки самой биржи, где, например, происходит постоянно движение, пополнение адреса (с адресов пользователей) и так же выплаты пользователям, которые заказали вывод средств.  Вот примеры подобных адресов

 

https://btc.com/32bf8LDdJRGFuen16hRNrhcmr2KWDxeQte

 

https://btc.com/14TDxS9NQhiu1tX4qeFwRkisXn1oDmTuKB

 

Какой именно адрес к какой именно бирже относится выясняется косвенным путем, если постоянно делать ввод/ вывод на/со своего аккаунта на какой-либо конкретной бирже, то можно проследить с каких адресов выплачивает биржа, куда уходит сдача и т.п.   Просто так посмотрем на адрес это сделать разумеется невозможно, там не написано какой бирже он принадлежит.

 

 

Еще есть вот такой ресурс https://bitcoinwhoswho.com/tags куда можно зарепортить известный адрес, так же как и что-то посмотреть, но насколько актуальная там информация я не знаю.

 

 

Также есть компании типа https://www.chainalysis.com/ , которые за бабки специализируются на анализе блокчейна и также сопоставляют адреса с конкретным биржами, пулами, людьми.

 

 

Биткойн это не про анонимность, как многие хотят думать.

Link to comment
Share on other sites

23 минуты назад, e46btc сказал:

Биткойн это не про анонимность, как многие хотят думать.

 

если правильно использовать - про анонимность

(не принимать оплату на один и тот-же адрес, всегда генерить новые адреса под сдачу, платить через миксеры)

Link to comment
Share on other sites

6 минут назад, sergt200 сказал:

 

если правильно использовать - про анонимность

(не принимать оплату на один и тот-же адрес, всегда генерить новые адреса под сдачу, платить через миксеры)

 

Миксеры это кидалово рано или поздно. 

Миксеры это реальная возможность вляпяться в дерьмо, когда тебе придут скамные монеты, которые кто-то отмыл.

Биткойн меняют на биржах на другие монеты, в большинстве случаев это KYC.

Биткойн рано или поздно люди выводят в фиат или покупают за него физические товары в реале.  (Дада "покупайте на дропов").

 

Биткойн это не про анонимность не потому что нельзя найти способ его использовать анонимно, а потому что концептуально он не про анонимность.   И все монеты являются colored coins и все монеты можно проследить с момента их генерации сетью и связать с конкретными пулами, биржами, людьми и разными способами, в некоторых случаях хоть через IP адреса.

 

Вы можете верить в свою неуязвимость и хоть кто может верить, но главное не заблуждаться.

Link to comment
Share on other sites

2 e46btc 

Спасибо за ответ. Как вы считаете, реально ли обычному человеку (не спецслужбе) отследить какую часть своих биткоинов и как быстро майнеры выводят на биржи? Меня это очень интересует с целью оценить какое эмиссионное давление оказывается на биткоин в данный момент.

Link to comment
Share on other sites

6 минут назад, Sebastian_Pereira сказал:

2 e46btc 

Спасибо за ответ. Как вы считаете, реально ли обычному человеку (не спецслужбе) отследить какую часть своих биткоинов и как быстро майнеры выводят на биржи? Меня это очень интересует с целью оценить какое эмиссионное давление оказывается на биткоин в данный момент.

Думаю что в данный момент времени я не компетенен в этом вопросе (= я не занимаюсь профессионально подобным анализом чтобы давать советы), не могу ответить. Но алгоритм такой:

1) текущие адреса горячих кошельков большинства крупных BTC пулов известны или их легко можно узнать - помайнить на каждом пуле и дождаться выплаты, сделать какие-то выводы.

2) текущие адреса горячих кошельков большинства крупных бирж можно найти по такой же схеме, зарегистрироваться на биржах, сделать ввод и вывод, смотреть транзакции, много думать.

3) разработать и написать инструмент анализа и сопоставления адресов выплаты с пулов с адресами бирж, это возможно именно по описанной выше причине - неанонимности биткойна, и каждую конкретную монету и ее часть вплоть до сатоши можно проследить, где она находится сейчас.

Link to comment
Share on other sites

9 минут назад, e46btc сказал:

Биткойн меняют на биржах на другие монеты, в большинстве случаев это KYC.

bittrex на дропа стоит 50 баксов, а на бинансе можно анонимно до 2 битков в день выводить (не проверял, может они и лочат акки с требованием верификации)

Link to comment
Share on other sites

@TheIllusiveMan про дропов я написал выше, следующим пунктом после бирж, это ничего не меняет, придут к дропу и возьмут его за яйки.  Мы сейчас  про биткойн или про способы спрятаться?  Давайте не смешивать все в одну кучу.   В каком-то приближении про анонимность это монеро и zcash, но не биткойн.  И я абсолютно не сомневаюсь что реально умные люди могут спрятаться в интернете, но это снова не про биткойн.

Link to comment
Share on other sites

26 минут назад, e46btc сказал:

помайнить на каждом пуле и дождаться выплаты, сделать какие-то выводы

 

Это даже не обязательно, поскольку пулы платят майнерам из вознаграждений за блок, все выходы с которых и так видны.

 

22 минуты назад, e46btc сказал:

В каком-то приближении про анонимность это монеро и zcash, но не биткойн.

 

Некоторый плюс есть в том, что отслеживаемый биток скорее всего не запретят. А вот анонимную крипту рано или поздно заставят уйти в подполье.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Транзакции Bitcoin

      Get_Raw https://bitaps.com/raw/transaction/2da04ab314f98c82cf73366cf2c20f038ac0ce74a1235772ff10961dba71500a https://blockchain.info/rawtx/2da04ab314f98c82cf73366cf2c20f038ac0ce74a1235772ff10961dba71500a?format=hex     Decode_Raw_Transaction      -  https://www.blockchain.com/btc/decode-tx   Broadcast_Raw_Transaction [hex] https://bitaps.com/broadcast https://live.blockcypher.com/btc/pushtx/ https://www.blockchain.com/btc/pushtx https://

      in Биткоин

    • Как узнать IP-адрес отправителя транзакции

      В общем, ситуация такая. Некоторое время назад с кошелька знакомого был осуществлен несанкционированный вывод биткойнов. В краже он подозревает своего партнера по бизнесу, который знал пароль от кошелька. Партнер, естественно, все отрицает. Следователем проверен компьютер партнера, ничего не обнаружено. Что делать дальше? По моему мнению, необходимо постараться установить IP-адрес исходящей транзакции и сравнить с IP-адресами провайдеров, которыми пользуется партнер. Понимаю, что IP-адрес т

      in Общий

    • Банк России: Кому будут доступны транзакции с цифровым рублем

      Центробанк продолжает с осмотрительностью относиться к вопросам расширения сферы применения цифровых активов. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что на первом этапе интеграции цифрового рубля нерезиденты РФ не смогут открывать электронные кошельки:   «В момент запуска кошельки цифрового рубля будут открываться только для российских резидентов. В какой момент и насколько быстро мы перейдем к цифровому рублю для нерезидентов, определится успешностью внедрен

      in Новости криптовалют

    • В миксере Tornado Cash до сих пор совершаются подозрительные транзакции

      Несмотря на санкции Министерства финансов США в отношении криптовалютного миксера Tornado Cash, в нем до сих пор совершаются подозрительные перемещения криптоактивов. В начале августа сервис Tornado Cash был заблокирован Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Однако через Tornado Cash все еще совершаются подозрительные транзакции. Аналитики компании CertiK, специализирующейся на кибербезопасности, сообщили о подозрительном переводе средств в Torna

      in Новости криптовалют

    • Чанпэн Чжао предложил облагать налогом транзакции с Terra Classic

      Крупнейшая криптовалютная биржа мира поэтапно введет фиксированное налогообложение сделок для улучшения ценовых характеристик LUNC. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) рекомендовал ввести фиксированный налог на транзакции в размере 1.2% для сделок с Terra Classic (LUNC) для сжигания токена и общего сокращения предложения на рынке:   «Мы у себя внедрим на площадке функцию оформления подписки на уплату транзакционного налога в размере 1.2% с операций с LUNC. Но н

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...