Перейти к содержанию

Счета клиента «Тинькофф Банк» были заблокированы за операции с биткоином


sashka_somik

Рекомендуемые сообщения

Счет клиента «Тинькофф Банк» заблокирован после операции по продаже биткоинов

 

 

Счета одного из клиентов «Тинькофф Банк» были заблокировали после продажи биткоинов на 40 000 рублей через площадку LocalBitcoins.

 

Пострадавший клиент Давид Оганян сообщил о сложившейся ситуации в своем аккаунте в Facebook. Он ссылается на статью в журнале об управлении финансами «Т-Ж» (издание принадлежит тому самому Тинькофф Банк), в которой банк рассказывает, как купить биткоины и рекомендует для этого сервис LocalBitcoins. 

 

Оганян также утверждает, что «получил вечный бан и ультиматум –– расторгнуть договор по письменному заявлению». Кроме того, он отмечает, что после рассказа о своей ситуации на одном из каналов в Telegram, к нему обратились еще два клиента банка, которые столкнулись с аналогичной проблемой. По утверждению Оганяна, он читал «аналогичные истории и про Альфа-банк».

 

В интервью изданию «360» Оганян рассказал, что узнал о способах покупки биткоина из статьи в «Т-Ж» и пришел к выводу, что описанный алгоритм – рекомендованный банком путь покупки криптовалюты. Оганян также отметил, что в статье нет прямого запрета на использование карт «Тинькофф Банк» для покупки криптовалют.

 

 

Читать полностью

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • sashka_somik изменил название на Счета клиента «Тинькофф Банк» были заблокированы за операции с биткоином
1 час назад, sashka_somik сказал:

и пришел к выводу, что описанный алгоритм – рекомендованный банком путь покупки криптовалюты.

 

Да не один банк такого прямо не скажет.

 

1 час назад, sashka_somik сказал:

Оганян также отметил, что в статье нет прямого запрета на использование карт «Тинькофф Банк» для покупки криптовалют.

 

Запрета нет, чтобы просто купить и держать. А вот когда начинают спекуляции делать, то это уже получение дохода... ( это в двух словах)

 

Так что не все однозначно в его рассказе...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, sashka_somik сказал:

Счета одного из клиентов «Тинькофф Банк» были заблокировали после продажи биткоинов на 40 000 рублей через площадку LocalBitcoins.

Бред какой-то. Как они интересно узнали что он именно биткоин купил , а не "рваные трусы примадонны" на авито? Ведь при покупке\продаже через LocalBitcoins деньги переводятся частному лицу на указанные реквизиты - киви-ЯД, WM, номер СС и т.д., и LocalBitcoins нуникак не "фигурирует" в сделке.

Изменено пользователем mangobango
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, mangobango сказал:

Бред какой-то. 

Бред , не бред - а для кричащих заголовков самое то . Журналюги тоже премии любят , а тут такой фарт !!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, mangobango сказал:

Бред какой-то. Как они интересно узнали что он именно биткоин купил , а не "рваные трусы примадонны" на авито? Ведь при покупке\продаже через LocalBitcoins деньги переводятся частному лицу на указанные реквизиты - киви-ЯД, WM, номер СС и т.д., и LocalBitcoins нуникак не упоминается в сделке.

 

потому что когда блокнули счет, сам написал экономическое обоснование данных операций и там указал покупка-продажа битков...

А это 100% не один раз это было... 

Ну и соответственно залетело ему что-то плохое или с плохого счета (хай риск)

Изменено пользователем QIWI
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, QIWI сказал:

сам написал экономическое обоснование

пришло с "хай риск" -банк блокнул - сам рассказал что купил\продал биток-  тогда , как говорится "сам дурак", такое конечно возможно.

Изменено пользователем mangobango
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, mangobango сказал:

пришло с "хай риск" -банк блокнул - сам рассказал что купил\продал биток-  тогда , как говорится "сам дурак", такое конечно возможно.

 

вот 99,99% что так и было... А сейчас все валит на статьи из инет-журналов якобы

 

Как говорится: не знание - не освобождает от ответственности

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пару лет назад тоже через локал фиатился на тиньков, тоже блочили, месяц мурыжили. с тех пор в банках держу только то что не жалко потерять.

тиньковым пользуюсь до сих пор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, mangobango сказал:

пришло с "хай риск" -банк блокнул - сам рассказал что купил\продал биток-  тогда , как говорится "сам дурак", такое конечно возможно.

Почему дурак-то сразу? Меня если локнут, тоже бы так написал. А нафиг выдумывать что-то еще? Гоню на сбер, авангард, тиньков (по уменьшению сумм) с епая. Проблем ни разу не возникало. Локалбитком не пользовался, через обменники гонял много, проблем ни разу. Но сбер при переводах конечно нечто. Пользовался кредиткой, но сам заблочил - при продлении на новую мне принесли голую карту - смотри кто хошь! Я честно, совсем охренел от этого. Сразу заблочил к чертям ее. Да и дебетовая вот кончится через год, продлевать тоже не буду. В топку это убожество. Даже никакое удобство меня не привлекает в нем. Про тинькоф много слышал и положительного, и отрицательного. Здесь наверн как повезет

Изменено пользователем Ky39I
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемые форумчане, нас всех раздражает, когда какая-нибудь чинуша, не разобравшись в ситуации, не прочитав даже статью википедии про биткоин, начинает принимать законы, пердеть с умным видом, запрещать, дискутировать. Давайте не будем уподобляться этим свиньям, давайте вникать в ситуации. В данной статье написано про просьбу банка вернуть средства. Пусть просьба и пошлая, но она говорит о том, что скорее всего биткоины покупали мошенники, которые завладели картой жертвы. Пострадавший написал заявление, в полицию, в банк, в таких случаях всегда блокируют карты, заводят уголовные дела, таскают по допросам, пусть в качестве свидетеля, но радостного мало. Я не защищаю тинькоф банк и банки вообще, это те еще мрази, я говорю о том, что журналисты со своими беспонтовыми статьями преследуют свои понятные мелкие гнусные цели, а мы, чтобы не выглядеть дибилами, должны отличать такие статьи.

 

цитирую:

Клиент признался банку, что средства получены за продажу биткоина. Представители организации, в свою очередь, попросили согласия при необходимости вернуть деньги отправителю, на что Оганян ответил отказом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пора какому-нибудь стартапу замутить рублевый стейблкойн и мобильное приложение для оплаты на POS терминалах. От банков можно ожидать все, что угодно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, SatyrA сказал:

Пора какому-нибудь стартапу замутить рублевый стейблкойн и мобильное приложение для оплаты на POS терминалах. От банков можно ожидать все, что угодно.

предлагаю Сберу  замутить стартапчик) Как раз греф и найдет свои миллиарды,  недавно потерянные на AI 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

читайте внимательнее! банк заблокировал не из-за биткоинов, а потому, что отправитель, который тоже является клиентом Тинькова, потребовал отменить перевод

совершенно нормальная реакция банка при подозрении на мошенничество

 

Изменено пользователем alpsk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Цитата

Счета клиента «Тинькофф Банк» были заблокированы за операции с биткоином

:blink: Не выборы вроде, что бы такие вбросы устраивать... В РФ во всяком случае.

Изменено пользователем YoshCat
3.11
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скорее всего заблочил не из-за битков, а из-за подозрения в мошенничестве 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Журнашлюхи и журнализды. А впрочем - ничего нового.

 

С 90% вероятностью имели место грязь и скаминг. Ещё 10% что это неудавшийся меняла...

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, iRybin сказал:

 

С 90% вероятностью имели место грязь и скаминг. Ещё 10% что это неудавшийся меняла...

Другие варианты 100% исключены?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 минуты назад, FJS сказал:

Другие варианты 100% исключены?

 

Гипотетически ложное срабатывание комплайнс-системы - но судя по статье это не вариант. Просто ситуация "обиженного косящего под дурачка" + раздувших это всё журнашлюшек - на лицо. Не первый и не последний пример - начинают копать, и выясняется - тут не досказал, тут было "не совсем так". А потом новость "Альфа-Банк заблокировал счета за вывод WebMoney" - а там персонаж 3 транзы по 300к подрят отправил и ничего внятного не смог сказать не только о том, откуда деньги, но и нафига он это сделал в таком вот идиотском формате...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, iRybin сказал:

а там персонаж 3 транзы по 300к подрят отправил и ничего внятного не смог сказать не только о том, откуда деньги

И какого это должно банк волновать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, FJS сказал:

И какого это должно банк волновать?

Так это их банк и их волнует, то, что волнует их. Не нравится идите в другой банк.  или Вы считаете, что 

 

1 час назад, iRybin сказал:

3 транзы по 300к

 

при лимите до 300 000 (150 000) в месяц это нормально?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, FJS сказал:

И какого это должно банк волновать?

 

там уже росфинмониторинг - к слову, даже в этом случае до него дело не дошло - человеку просто предложили закрыть счета и забрать деньги. Дело было ещё в докриптовые времена при долларе по 35 - и 1,5м рублей были, мягко говоря, суммой. Какой тогда был лимит на транзакцию для уведомления РФМ точно не скажу - но суть инцедента понятна: человек в наглую и тупую пошёл лить в банк непонятные деньги и очень удивился, когда это не сработало. Не могу сейчас эту тему найти - но там было что-то из серии, что 2 перевода у него прошли, а третий завис. Ну собственно в этот момент человек и начал "отличаться" - там пол-форума задавало только 1 вопрос: "ты идиот или это вот всё серьёзно"?

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@scopus в Альфе раньше с пакета комфорт (золотые карты) можно было снять 5кк нала за месяц с разных карт

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@TheIllusiveMan так тема то про Тинькофф, да и за Альфу мы тут понаслышаны..

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@scopus тема про Тинькофф, но

2 часа назад, iRybin сказал:

Альфа-Банк

я про это

сейчас в Альфе лимит 1500к, и ужесточили комплаенс

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Bitsofa — удобный и безопасный обмен криптовалют. BTC, ETH, USDT, LTC. Сбер, Тинькофф, Альфа, VISA, Mastercard, СБП, МИР, ЮMoney.

      Bitsofa – новая удобная Р2Р-платформа с возможность дополнительного заработка через трейдинг-инструменты.   Возможности Bitsofa 💳 покупка и продажа криптовалюты без комиссии банковской картой (Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф) или через СБП 💰безопасное хранение криптовалюты 🔄 обмен криптовалюты 💸 заработок с помощью трейдинга   Bitsofa прислушивается к запросам пользователей и прилагает усилия, чтобы сделать платформу комфортной для всех участников. Поэтому Bitsofa рабо

      в Биржи криптовалют

    • Банк «Тинькофф» получил лицензию на выпуск цифровых финансовых активов

      По решению ЦБ России, банк «Тинькофф» внесен в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Данное решение было принято после того, как в России одобрили закон об использовании цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав в зарубежных расчетах.   Помимо «Тинькофф», право выпускать ЦФА имеют «Альфа-банк», «СПБ Биржа», «Блокчейн Хаб», Национальный расчетный депозитарий, Сбербанк и другие организации.   В криптовалют

      в Новости криптовалют

    • Разработчик клиента Solana закрыл свой мемпул из-за атак на клиентов

      Компания Jito Labs, разработчик клиента Solana, закрыл мемпул. Поводом для отключения функции стало резко возросшее число так называемых сэндвич-атак. У сети Solana отсутствует собственный мемпул, что делало невозможным проведение «сэндвич-атак». Для подобных атак характерно использование специальных ботов, отслеживающих мемпулы с ожидающими обработку транзакциями.   Когда боты обнаруживают большую сделку, они формируют сразу несколько торговых сделок: одна совершается до обнаруженной

      в Новости криптовалют

    • Польский регулятор добился права блокировать криптовалютные счета

      Польские власти подготовили законопроект, который позволит Управлению по финансовому надзору (KNF) блокировать криптовалютные счета, если ведомство заподозрит владельцев в преступных действиях. Законопроект расширяет полномочия KNF по надзору за торговлей цифровыми активами и оказанию криптовалютных услуг. Ведомство, если документ одобрит парламент, получит право самостоятельно блокировать счета держателей криптовалют на 96 часов (четыре дня). Достаточно подозрения, что транзакции теоретиче

      в Новости криптовалют

    • «Тинькофф» перестал владеть швейцарской криптоплатформой Aximetria

      Российская компания «Тинькофф» больше не имеет доли в швейцарском криптовалютном сервисе Aximetria. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на материалы платформы. «Тинькофф», который владел 5 347 акциями Aximetria номиналом 100 швейцарских франков, продал свою долю консалтинговой компании Red Circle AG из Швейцарии. На сайте Aximetria сообщается о прекращении обслуживания клиентов, однако детали этого события не раскрываются.   Антон Кицун, который ранее возглавлял блок инвестиций и трей

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...