Jump to content

Счета клиента «Тинькофф Банк» были заблокированы за операции с биткоином


sashka_somik
 Share

Recommended Posts

Счет клиента «Тинькофф Банк» заблокирован после операции по продаже биткоинов

 

 

Счета одного из клиентов «Тинькофф Банк» были заблокировали после продажи биткоинов на 40 000 рублей через площадку LocalBitcoins.

 

Пострадавший клиент Давид Оганян сообщил о сложившейся ситуации в своем аккаунте в Facebook. Он ссылается на статью в журнале об управлении финансами «Т-Ж» (издание принадлежит тому самому Тинькофф Банк), в которой банк рассказывает, как купить биткоины и рекомендует для этого сервис LocalBitcoins. 

 

Оганян также утверждает, что «получил вечный бан и ультиматум –– расторгнуть договор по письменному заявлению». Кроме того, он отмечает, что после рассказа о своей ситуации на одном из каналов в Telegram, к нему обратились еще два клиента банка, которые столкнулись с аналогичной проблемой. По утверждению Оганяна, он читал «аналогичные истории и про Альфа-банк».

 

В интервью изданию «360» Оганян рассказал, что узнал о способах покупки биткоина из статьи в «Т-Ж» и пришел к выводу, что описанный алгоритм – рекомендованный банком путь покупки криптовалюты. Оганян также отметил, что в статье нет прямого запрета на использование карт «Тинькофф Банк» для покупки криптовалют.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • sashka_somik changed the title to Счета клиента «Тинькофф Банк» были заблокированы за операции с биткоином
1 час назад, sashka_somik сказал:

и пришел к выводу, что описанный алгоритм – рекомендованный банком путь покупки криптовалюты.

 

Да не один банк такого прямо не скажет.

 

1 час назад, sashka_somik сказал:

Оганян также отметил, что в статье нет прямого запрета на использование карт «Тинькофф Банк» для покупки криптовалют.

 

Запрета нет, чтобы просто купить и держать. А вот когда начинают спекуляции делать, то это уже получение дохода... ( это в двух словах)

 

Так что не все однозначно в его рассказе...

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, sashka_somik сказал:

Счета одного из клиентов «Тинькофф Банк» были заблокировали после продажи биткоинов на 40 000 рублей через площадку LocalBitcoins.

Бред какой-то. Как они интересно узнали что он именно биткоин купил , а не "рваные трусы примадонны" на авито? Ведь при покупке\продаже через LocalBitcoins деньги переводятся частному лицу на указанные реквизиты - киви-ЯД, WM, номер СС и т.д., и LocalBitcoins нуникак не "фигурирует" в сделке.

Edited by mangobango
Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, mangobango сказал:

Бред какой-то. 

Бред , не бред - а для кричащих заголовков самое то . Журналюги тоже премии любят , а тут такой фарт !!!

Link to comment
Share on other sites

16 минут назад, mangobango сказал:

Бред какой-то. Как они интересно узнали что он именно биткоин купил , а не "рваные трусы примадонны" на авито? Ведь при покупке\продаже через LocalBitcoins деньги переводятся частному лицу на указанные реквизиты - киви-ЯД, WM, номер СС и т.д., и LocalBitcoins нуникак не упоминается в сделке.

 

потому что когда блокнули счет, сам написал экономическое обоснование данных операций и там указал покупка-продажа битков...

А это 100% не один раз это было... 

Ну и соответственно залетело ему что-то плохое или с плохого счета (хай риск)

Edited by QIWI
Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, QIWI сказал:

сам написал экономическое обоснование

пришло с "хай риск" -банк блокнул - сам рассказал что купил\продал биток-  тогда , как говорится "сам дурак", такое конечно возможно.

Edited by mangobango
Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, mangobango сказал:

пришло с "хай риск" -банк блокнул - сам рассказал что купил\продал биток-  тогда , как говорится "сам дурак", такое конечно возможно.

 

вот 99,99% что так и было... А сейчас все валит на статьи из инет-журналов якобы

 

Как говорится: не знание - не освобождает от ответственности

Link to comment
Share on other sites

Пару лет назад тоже через локал фиатился на тиньков, тоже блочили, месяц мурыжили. с тех пор в банках держу только то что не жалко потерять.

тиньковым пользуюсь до сих пор.

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, mangobango сказал:

пришло с "хай риск" -банк блокнул - сам рассказал что купил\продал биток-  тогда , как говорится "сам дурак", такое конечно возможно.

Почему дурак-то сразу? Меня если локнут, тоже бы так написал. А нафиг выдумывать что-то еще? Гоню на сбер, авангард, тиньков (по уменьшению сумм) с епая. Проблем ни разу не возникало. Локалбитком не пользовался, через обменники гонял много, проблем ни разу. Но сбер при переводах конечно нечто. Пользовался кредиткой, но сам заблочил - при продлении на новую мне принесли голую карту - смотри кто хошь! Я честно, совсем охренел от этого. Сразу заблочил к чертям ее. Да и дебетовая вот кончится через год, продлевать тоже не буду. В топку это убожество. Даже никакое удобство меня не привлекает в нем. Про тинькоф много слышал и положительного, и отрицательного. Здесь наверн как повезет

Edited by Ky39I
Link to comment
Share on other sites

Уважаемые форумчане, нас всех раздражает, когда какая-нибудь чинуша, не разобравшись в ситуации, не прочитав даже статью википедии про биткоин, начинает принимать законы, пердеть с умным видом, запрещать, дискутировать. Давайте не будем уподобляться этим свиньям, давайте вникать в ситуации. В данной статье написано про просьбу банка вернуть средства. Пусть просьба и пошлая, но она говорит о том, что скорее всего биткоины покупали мошенники, которые завладели картой жертвы. Пострадавший написал заявление, в полицию, в банк, в таких случаях всегда блокируют карты, заводят уголовные дела, таскают по допросам, пусть в качестве свидетеля, но радостного мало. Я не защищаю тинькоф банк и банки вообще, это те еще мрази, я говорю о том, что журналисты со своими беспонтовыми статьями преследуют свои понятные мелкие гнусные цели, а мы, чтобы не выглядеть дибилами, должны отличать такие статьи.

 

цитирую:

Клиент признался банку, что средства получены за продажу биткоина. Представители организации, в свою очередь, попросили согласия при необходимости вернуть деньги отправителю, на что Оганян ответил отказом.

Link to comment
Share on other sites

Пора какому-нибудь стартапу замутить рублевый стейблкойн и мобильное приложение для оплаты на POS терминалах. От банков можно ожидать все, что угодно.

Link to comment
Share on other sites

11 часов назад, SatyrA сказал:

Пора какому-нибудь стартапу замутить рублевый стейблкойн и мобильное приложение для оплаты на POS терминалах. От банков можно ожидать все, что угодно.

предлагаю Сберу  замутить стартапчик) Как раз греф и найдет свои миллиарды,  недавно потерянные на AI 

 

Link to comment
Share on other sites

читайте внимательнее! банк заблокировал не из-за биткоинов, а потому, что отправитель, который тоже является клиентом Тинькова, потребовал отменить перевод

совершенно нормальная реакция банка при подозрении на мошенничество

 

Edited by alpsk
Link to comment
Share on other sites

Цитата

Счета клиента «Тинькофф Банк» были заблокированы за операции с биткоином

:blink: Не выборы вроде, что бы такие вбросы устраивать... В РФ во всяком случае.

Edited by YoshCat
3.11
Link to comment
Share on other sites

Журнашлюхи и журнализды. А впрочем - ничего нового.

 

С 90% вероятностью имели место грязь и скаминг. Ещё 10% что это неудавшийся меняла...

Edited by iRybin
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, iRybin сказал:

 

С 90% вероятностью имели место грязь и скаминг. Ещё 10% что это неудавшийся меняла...

Другие варианты 100% исключены?

Link to comment
Share on other sites

22 минуты назад, FJS сказал:

Другие варианты 100% исключены?

 

Гипотетически ложное срабатывание комплайнс-системы - но судя по статье это не вариант. Просто ситуация "обиженного косящего под дурачка" + раздувших это всё журнашлюшек - на лицо. Не первый и не последний пример - начинают копать, и выясняется - тут не досказал, тут было "не совсем так". А потом новость "Альфа-Банк заблокировал счета за вывод WebMoney" - а там персонаж 3 транзы по 300к подрят отправил и ничего внятного не смог сказать не только о том, откуда деньги, но и нафига он это сделал в таком вот идиотском формате...

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, iRybin сказал:

а там персонаж 3 транзы по 300к подрят отправил и ничего внятного не смог сказать не только о том, откуда деньги

И какого это должно банк волновать?

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, FJS сказал:

И какого это должно банк волновать?

Так это их банк и их волнует, то, что волнует их. Не нравится идите в другой банк.  или Вы считаете, что 

 

1 час назад, iRybin сказал:

3 транзы по 300к

 

при лимите до 300 000 (150 000) в месяц это нормально?

Link to comment
Share on other sites

10 минут назад, FJS сказал:

И какого это должно банк волновать?

 

там уже росфинмониторинг - к слову, даже в этом случае до него дело не дошло - человеку просто предложили закрыть счета и забрать деньги. Дело было ещё в докриптовые времена при долларе по 35 - и 1,5м рублей были, мягко говоря, суммой. Какой тогда был лимит на транзакцию для уведомления РФМ точно не скажу - но суть инцедента понятна: человек в наглую и тупую пошёл лить в банк непонятные деньги и очень удивился, когда это не сработало. Не могу сейчас эту тему найти - но там было что-то из серии, что 2 перевода у него прошли, а третий завис. Ну собственно в этот момент человек и начал "отличаться" - там пол-форума задавало только 1 вопрос: "ты идиот или это вот всё серьёзно"?

Edited by iRybin
Link to comment
Share on other sites

@scopus тема про Тинькофф, но

2 часа назад, iRybin сказал:

Альфа-Банк

я про это

сейчас в Альфе лимит 1500к, и ужесточили комплаенс

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Нужен банк для открытия транзитного счёта для нерезидента (в ВТС)

      Здравствуйте. Если кто-то владеет информацией о банках с лояльными условиями для нерезидентов, пишите, пожалуйста. Транзитный крипто-счёт заводится обычно на 15-20 дней, можно открыть удаленно, предварительно оплатив комиссию банку (0.04-0.11 BTC в эквиваленте).

      in Банки

    • Снятие наличных в банкомате по QR-кодам от Тинькофф и других банков

      Из поста Cryptex_net, март 2020: Если описать коротко, то вы просто генерируете код на снятие наличных в вашем мобильном приложении Тинькофф, создаете заявку на ввод средств и отправляете нам сгенерированный код. В течение некоторого времени заявка на депозит будет закрыта, а ваши средства поступят на аккаунт Cryptex в валюте USD. Коды можем принять в любой валюте: RUR – коды кратные 1000 рублей, USD и EUR – коды кратные 100 USD или EUR соответственно. Коды в RUR и EUR будут зачислены на сч

      in Банки

    • вывод через дебетовую тинькофф

      Всем добрый вечер! Хотел бы вывести на дебетовую тинькофф карту свои копеечки биткоина, подскажите пожалуйста, начиная с какой суммы выводить опасно (тк карту могут блокнуть)? очень переживаю по этому поводу! заранее спасибо.

      in Банки

    • Калифорнийский регулятор предостерегает от инвестиций в доходные криптовалютные счета

      Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии предупредил граждан штата, чтобы они «проявляли крайнюю осторожность», инвестируя в криптовалютные счета с процентным доходом. Согласно заявлению, сотрудниками Департамента ведется работа по исследованию различных поставщиков криптовалютных доходных счетов – регулятор пытается понять, не нарушают ли они законы штата. Также отмечается, что поставщики подобных счетов «не управляются теми же законами, что банки и кредитные союзы», а некоторы

      in Новости криптовалют

    • В Казахстане криптобиржам разрешат открывать банковские счета

      Специальная рабочая группа утвердила правила взаимодействия международного финансового центра «Астана» (МФЦА), криптовалютных бирж и национальных банков второго уровня на 2022 год. Группа была создана в рамках госпрограммы развития криптоиндустрии и блокчейн-технологий в Республике Казахстан (РК). В группу вошли представители госструктур, МФЦА, финансовых учреждений и криптовалютных компаний. Криптобиржи, зарегистрированные на базе международного финансового центра, в ближайшее время начнут

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...