Перейти к содержанию

На Тайване арестованы 15 подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $8 млн


sashka_somik

Рекомендуемые сообщения

На Тайване арестованы 15 подозреваемых в афере с токеном IBCoin на $8 млн

 

 

Полиция города Синьбэй на Тайване арестовала пятнадцать подозреваемых в организации криптовалютного мошенничества, которое принесло им миллионы долларов, сообщает местное СМИ.

 

Согласно статье, начальник Бюро уголовных расследований (CIB) Ли Чи-хсун (Li Chi-hsun) заявил на пресс-конференции, что пятнадцать подозреваемых - включая предполагаемого лидера по фамилии Лин - были арестованы в ходе двух отдельных рейдов, проведенных 9 и 17 января.

 

По сообщениям, арестованные обвиняются в мошенничестве, и дело было передано в районную прокуратуру Синьбэя. Группа обманула более 30 человек на сумму почти 250 миллионов новых тайваньских долларов, что эквивалентно примерно $8.16 миллиона.

 

Сообщается, что подозреваемые продвигали IBCoin - токен ERC20, который должен быть стать платежным средством в индустрии развлечений для взрослых. Предполагаемые мошенники также опубликовали схему в Facebook, сопровождая ее фотографиями дорогих автомобилей и атрибутов роскошной жизни, чтобы привлечь новых жертв, сообщает Focus Taiwan.

 

Согласно данным CIB, Лин приобрел токены по цене 1.5 новых тайваньских доллара (что эквивалентно менее $0.05) за единицу в 2017 году. Затем Лин попросил своих сотрудников продать токены по цене 50–100 новых тайваньских долларов ($1.63 - $3.27) за единицу и обещать высокую прибыль.

 

 

Читать полностью

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • sashka_somik изменил название на На Тайване арестованы 15 подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на $8 млн

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Оcнователи Braiscompany арестованы в Аргентине за отмывание денег через криптовалюты

      Основатель разрабатывающей решения в области цифровых технологий компании Braiscompany и его жена задержаны в Аргентине по обвинению в отмывании $400 млн через криптовалюты. За супружеской парой велась слежка. Следователи считают, что Антонио Инасио да Силва Нето (Antonio Inacio Da Silva Neto) и Фариас Кампос (Farias Campos) совершали многочисленные покупки и платежи под вымышленными именами. Сейчас пара арестована аргентинскими властями и ожидает распоряжения суда об экстрадиции в Бразилию

      в Новости криптовалют

    • На Тайване арестован основатель криптобиржи ACE Exchange

      Полиция Тайваня сообщила об аресте основателя крупной местной криптобиржи ACE Exchange Дэвида Пана, а также 13 других подозреваемых в мошенничестве. У Пана были конфискованы $6,4 млн. По данным тайваньских правоохранительных органов, Дэвид Пан (David Pan) совместно с сообщником по фамилии Линь (Lin) более трех лет размещали мошенническую рекламу в социальных сетях. В своих объявлениях подозреваемые рекламировали не имеющие ценности криптоактивы, такие как токены MOCT.   Полиция прове

      в Новости криптовалют

    • На Тайване будет создана криптовалютная ассоциация

      Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) представит правила регулирования криптовалютной отрасли уже в ближайшие дни, поэтому 9 местных компаний решили создать криптовалютную ассоциацию. Ожидается, что регулятор обяжет поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) соответствовать требованиям по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.    Новая ассоциация должна помочь таким компаниям соответствовать требованиям FSC. Уже подана заявка на создание рабочей груп

      в Новости криптовалют

    • В Таиланде двое россиян арестованы за криптовалютное мошенничество

      Агентство «ТАСС» сообщает, что правоохранительные органы Таиланда арестовали двоих граждан России Даниила Алдуненкова и Романа Брика за участие в криптовалютном мошенничестве. Им грозит до 50 лет тюрьмы. Как рассказали корреспонденту «ТАСС» в консульском отделе посольства РФ в Бангкоке, россиянам отказали в выходе под залог, поэтому сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Законодательство Таиланда по поводу экономических преступлений достаточно жесткое, а в этом случае есть

      в Новости криптовалют

    • В Китае арестованы подозреваемые в отмывании $5 млрд через криптовалюты

      Китайская полиция сообщила, что в рамках операции «Стодневная акция» было арестовано 93 человека, которые использовали криптовалюты для отмывания денег. Сумма отмытых средств составила $5.6 млрд. В ходе операции полиция посетила более 10 домов и апартаментов, где находились подозреваемые. Было конфисковано более 100 электронных устройств, а также заморожены банковские счета, на которых хранилось более $30 млн.   Как сообщил китайский журналист Колин Ву (Colin Wu), преступная группиро

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...