Подозрение на мошенничество [Подозрение на мошенничество] Bitzlato — обменник криптовалют

[bonchos]

1 минуту назад, Enza сказал:

 

Интересные умозаключения

логичные. был один клоун из ваших, доказывал что акк его,  на 0.7 бтс... тогда клоуны, в комментах, просили адрес кошелька прислать, и ест-но, по чейну его били... год 2017... и потом волшебным образом появлялась карта мегафон... дубль... за мтс и билайн не скажу... а в мегафоне картингом на але гнали...ты пруфы скинь, а не бла-бла в чатах. тогда будем предметно разбираться

докажи что аккаунт твой. все. вопрос закрыт. 

клоун, билят

[Enza]

Только что, bonchos сказал:

логичные. был один клоун из ваших, доказывал что акк его,  на 0.7 бтс... тогда клоуны, в комментах, просили адрес кошелька прислать, и ест-но, по чейну его били... год 2017... и потом волшебным образом появлялась карта мегафон... дубль... за мтс и билайн не скажу... а в мегафоне картингом на але гнали...ты пруфы скинь, а не бла-бла в чатах. тогда будем предметно разбираться

 

Я же тебе как ребенку разжевал. Я начал пользоваться ботом в телеге. Покупка происходила с моей банковской зарплатной карты. Эта карта оформлена на меня. И, впредь попрошу следить за речью. 

[Dennnnn]

Соскамились. Пару лет работал нормально, немного, но стабильно. А сейчас блокируют по надуманной причине, и требуют полной верификации на ровном месте. И не просто верификации, а прям с видео. Фактически украли деньги. Имейте ввиду.

[Helber]

36 минут назад, Dennnnn сказал:

А сейчас блокируют по надуманной причине, и требуют полной верификации на ровном месте.

Вы можете рассказать подробнее

[Dennnnn]

Да, могу. Продаю немного битка, рублей на 30. Покупатель (топовый и верифицированный) просит вместо карты номер телефона, мотивируя тем, что хочет отправить через СБП. (и что интересно, зачем бы ему (покупателю) давать объявления на конкретный банк не имея на карте именно этого банка денег, но тут мы уже ступаем на скользкую тропу конспирологии). Отправляю номер, тут же получаю бан. Саппорт сообщает, что для разблокировки аккаунта необходима верификация (внезапно). Верифицироваться не имею никакого желания, ибо если бы хотел светить документы, торговал бы через тот же Бинанс, там удобнее в конце концов. Соответственно нет разблокировки, и средства они возвращать отказываются, следовательно оставляют себе. Конец сообщения.

Ого, я оказывается был клиентом с августа 18 года. Сколько времени прошло, ужас!

А, ну и ещё, сама соль. НАРОД, ЕСЛИ ПРЕДЛОЖАТ ПЕРЕВОД ЧЕРЕЗ СБП, НЕ ВЕДИТЕСЬ! Это прямой шаг к бану и потере средств. 

Изменено 17 ноя 2021, 01:44 пользователем Dennnnn
Уточнил.

[Enza]

Надеюсь эту шайку лейку развалят там

[tokarik]

Quote

 

Напоминаем о важном обновлении!
⚡️ С 28 февраля для всех новых пользователей Bitzlato действует условие обязательной верификации.

❗️ Для пользователей, которые зарегистрировали аккаунт до 28 февраля, условие верификации является желательным, но необязательным.

 

 

Приехали ?✋

[MrSoch]

Так... Ну видимо ВСЁ. С Битзлато можно попрощаться. Можно и даже НУЖНО делать это срочно!

 

Украли уже 0.08 битка. Видимо совсем дела плохо.  В текущем эквиваленте это примерно 250К рублей. Мне эта мелочевка погоды не сделает - но ХОЧУ СРОЧНО ВСЕХ ПРЕДУПРЕДИТЬ - Битзлато соскамились и уже "внаглую" отжимают депозиты. Уже даже БЕЗ НАДУМАННЫХ предлогов. 

 

Прикладываю скрин моего кошелька, что бы было понятно сколько дней я в боте, сколько я через них ПРОДАЛ. Именно продал, поскольку я продаван собственноручно намайненного 10 лет назад. я ни разу НИЧЕГО НЕ КУПИЛ через них. И что бы было видно какова моя репутация. Понятно что крупных сумм через них не гонял, но по мелочи, твк то, уже шестой год между тем сотрудничаем. Доверял им...)))

 

Валяется там в кошельке 0.08 монетки, иногда нужно по мелочи на текучку. Млин, лезу вчера - заблокированы финансовые операции. Обращаюсь в саппорт. Пройдите верификацию . Почему? Я что то нарушил? Нет не нарушил. Просто пройдите верификацию. Правила 5.2 имеем право без объяснения причин блокировать и спрашивать.что захотим. О,К, Поскольку не против был пройти верифай давно, скрывать нечего, прохожу верифай. Шлю все фото, видосы и пр. как велено. Ура!!! Поздравляем - верифай пройдена. Но средства заблокированы.

 

Что такое? А выдвигаем новое, заведомо невыполнимое, условие. А подтвердите источник средств по вашим депозитам. Ребят вы что? Ипанутки? Как я вам подтвержу источник средств на монетки которые я сам намайнил 10 лет назад? учитывая что я только продаван своих монет.   Я НИ РАЗУ не делал депозиты в фиате, поскольку никогда ничего не покупал. Я даже не знаю как их делать. Или как купить монеты.

 

Ну и тишина в итоге...  Молча блокнули средства, не предупредив кстати, неизвестно когда. если бы я не полез по-мелочи, так бы и не знал что монетки в блоке. Без нарушений. Тут писали выше - раньше хоть на нарушения провоцировали. Ща просто - молча, хотим и всё... Отжали короче 0.08 в наглую.

 

Отсюда три вывода, очень важных, о которых хочу предупредить всех кто еще вдруг имеет неосторожность доверять средства Битзлато.

 

Первое. Похоже дела у Битзлато совсем швах, раз не гнушаются отжимать уже по-мелочи. 250К это например для Москвы норм месячная зарплата, но им такая сумма видимо делает погоду.. Ещё раз повторю -значит ДЕЛА СОВСЕМ ПЛОХО... А следовательно,  ждите следующих фактов крысятничества.

 

Второе. Возможно речь идёт о теневом грабеже пользователей из сегмента RU, держателями бота из сегмента UA. Именно поэтому, обратите внимание, требования по верифай внезапно резко усилились именно после 24-го февраля. Т.е. стали принудительными. И если пользователь из RU то средства грабятся под надуманными предлогами.  Фактор "Z" )) Напрямую не заявляют об этом, поскольку может вызвать панику и бегство клиентов из RU сегмента, Но по-факту очень похоже. Если клиенты там есть ещё конечно. Учитывая что в этой ветке уже давно не видно и не слышно стаффа от Битзлато. похоже им по-фигу уже давно на репутацию. Конкурентная борьба проиграна и грабят последних зазевавшихся?  

 

Третье. Недавно накрыли Гидру. Все знают новость. Возможно бот был аффилирован. Я бы не удивился.) И тогда требования по верифаю это требования тов. Майора. Которые товарищи плотно теперь засели в боте и тянут инфу. Хотя, зная где сидят нынешние владельцы бота, очень сомнительно. Мне опасаться нечего, у мну хорошие, чистые монеты. Но кого то это возможно касается. Будьте бдительны.)

 

Мне лично самым правдоподобным видится второй вариант. Очень похоже именно по-стилю того что происходит... 

 

Даже не жду тут реакции от Битзлато. Похоже уже давно они соскамились, это я просто прощёлкал вспышку... )))

 

  

Изменено 23 апр 2022, 13:08 пользователем MrSoch

[MrSoch]

Ну, справедливости ради, следует сообщить, что на данный момент ситуация благополучно разрешилась:

 

_____________________________________________

Благодарим за предоставленную информацию. Ограничения были успешно сняты.

Рекомендуем вам в будущем проверять источник средств, которые вы собираетесь принять на свой кошелек. Обратите внимание, что на платформе запрещены выводы на ресурсы, связанные с преступной деятельность, поэтому советуем совершать выводы средств только на контролируемые кошельки.
Запрещенные ресурсы:

Darknet market (Hydra market)
Ресурсы микширования транзакций
Финансовые пирамиды
Ресурсы, связанные с фишингом
Ресурсы, связанные с вымогательством (ransomware)
Ресурсы, связанные с вредоносным программным обеспечением (malware)

_____________________________________________

 

Спасибо, как говорится и на этом. На данном этапе справедливость восторжествовала, ещё раз спасибо, Bitzlato. Крипта создана для того что бы объединять, а не разобщать народы)

 

Хочу отметить что:

 

Вопрос не был решён сразу.  Только после праздников пасхальных. Т. е. на 4-е сутки. В итоге я потерял три дня. Хотя у меня был срочный платёж.

 

Понадобилось вмешательство третьих лиц. Различных. Зв что им спасибо. Не исключено что именно их вмешательство сыграло позитивную роль. Хотя очень хочется верить что это не так...

 

Понадобились приготовления и угрозы перенести срач в англоязычный сегмент. Плюс этот мой пост здесь думаю имел эффект. За что спасибо форуму)

 

Итог: Я до сих пор так и не понял что это было. Как то всё уж очень внезапно сначала, а потом неспеша. Верифай сделали менее чем за сутки, а вот монетки не отпускали 4 дня. Но всё разрешилось вроде нормально. Продолжаем сотрудничество. Надеемся на процветание Bitzlato. Успехов команде! 

Изменено 26 апр 2022, 17:00 пользователем MrSoch

[Enza]

В 26.04.2022 в 21:58, MrSoch сказал:

@MrSoch Согласен с Вашей теорией, насчет грабежа, но думаю у площадки достаточно оснований, чтобы не заниматься наглым отжимом средств, ведь военные действия закончатся, а кушать хочется всегда. Тем не менее лично знаю людей, включая себя, с кем вопрос решён не был. В интересное время живём. Везде реклама в ТГ, мол децентрализация, бла-бла-бла, а так легко потерять средства. В свое время повёлся на эту тему и потерял бдительность. Поэтому никогда и никому не рекомендую оперировать большими суммами, а также хранить их на балансе.

 

[Amazonka27]

Bitzlato продолжает мошеннические действия. Заблокировали сумму, требуют какие-то странные документы, помимо паспорта с пропиской. Типа прописка в паспорте не является подтверждением проживания. Отправила им платежку коммунальную, теперь ещё что-то хотят. Деньги возвращать не собираются судя по всему. При этом сами же покрывают мошенников и сами ими стали, судя по всему. И вот что делать теперь? При этом на прошлый новый год кинули они на 100 тысяч, и разбираться не хотели с левым аккаунтом . Видимо от них самих мошенничество и происходило. 

[Amazonka27]

Теперь они отморадиваются тем, что были закрашены суммы в скрине из лк банка, типа скриншот редактировали. Мошенники конченные @Bitzlato

[prorok]

В 26.04.2022 в 23:58, MrSoch сказал:

Продолжаем сотрудничество. Надеемся на процветание Bitzlato. Успехов команде! 

видимо процветание пока неполучается..

Новости лезут отовсюду:

https://forklog.com/news/kriptoplatforma-bitzlato-zayavila-o-vzlome

https://www.justice.gov/usao-edny/pr/founder-and-majority-owner-bitzlato-cryptocurrency-exchange-charged-unlicensed-money

https://www.interfax.ru/world/881307

 

Изменено 18 янв 2023, 18:37 пользователем prorok

[Enza]

ну что, вот и поймали основателя этой скамины. Сейчас отмазки пойдут, типа взломали бла бла бла. 

Сейчас их прикроют, а они потом опять где - нибудь всплывут как ни в чём не бывало. 

Изменено 18 янв 2023, 19:44 пользователем Enza

[Mikanoshi]

Как обычно за сутки до краха кто-то взламывает биржу и вывод средств замораживают, какое совпадение ?

[Alexiss]

13 часов назад, Enza сказал:

ну что, вот и поймали основателя этой скамины. Сейчас отмазки пойдут, типа взломали бла бла бла. 

Сейчас их прикроют, а они потом опять где - нибудь всплывут как ни в чём не бывало. 

 

А этот Легкодымов основатель и отошел уже от бизлато или до сих пор там рулит? 
Если там уже другие рулят, то может и не закроются? ?

[MarcelloDeMarco]

А что теперь делать с монетами  выведенными с Bitzlato? Я так понимаю, что если их вывести на другой обменник, то он их заблокирует от греха подальше. Теперь это получается токсичный актив. 

[Helber]

5 минут назад, MarcelloDeMarco сказал:

Я так понимаю, что если их вывести на другой обменник, то он их заблокирует от греха подальше.

Вместо догадок - проверяйте в AML боте, если норм — в обменник

Если нет — скидывать тем, кто принимает с дисконтом, даже тут на форуме есть такие

[MarcelloDeMarco]

9 минут назад, Helber сказал:

Вместо догадок - проверяйте в AML боте, если норм — в обменник

Если нет — скидывать тем, кто принимает с дисконтом, даже тут на форуме есть такие

AML бот пишет 50.  Это плохо или хорошо?

[Helber]

2 минуты назад, MarcelloDeMarco сказал:

AML бот пишет 50.  Это плохо или хорошо?

Там еще надо убедиться, что конкретной херни типа stolen coins или даркмаркета нигде не видно. 

Если просто 50%,  это ~ уровень вывода с биржи без обязательного KYC. Большинство обменок такое примут. Можете уточнять заранее.

[Sergey Shirin]

Почитал их интервью «Сатошкину».

Цитата

Д: • Что будет со средствами пользователей, которые пополняли кошелёк после закрытия сервиса?

 

А: > После предупреждения не пополнять сервис, пользователь должен понимать, что средства в этом случае будут потеряны.

Хочется привлечь внимание Битзлато к этой проблеме. Дело в том, что предупреждение было дано не в ботах, не на сайте, не в почтовой рассылке для клиентов, а в неком канале Bitzlato News.

Я написал в чате Bitzlato:

Цитата

А откуда ваши клиенты могли узнать о канале Bitzlato News? Слава богу, когда вы там опубликовали пост о взломе и о том, что вы не рекомендуете пополнять балансы, это перепостили другие каналы. Только через поиск с использованием текста из репостов  я смог найти ваш канал и подписался на него. Специально даже проверил: ссылок на этот канал на сайте Битзлато не было. В подвале был значок телеграм, но ссылка с него вела на другой канал, где на момент проверки (часов через десять после вашего объявления) не было никаких записей о взломе и о рекомендации воздержаться от пополнения.

Один из админов ответил мне:

Цитата

Очень часто упоминали его везде , и на сайте был .

Всегда когда работаете на каком то ресурсе ( будьте подписаны на новостные каналы )

Затем чат закрыли (он работает в режиме «только чтение»), и я не смог возразить там, поэтому возражаю здесь.

Я считаю, что если Битзлато планирует возобновить работу, то закрывать глаза на эту проблему будет неправильно. Оповещение клиентов о нештатных ситуациях было на Битзлато налажено отвратительно. 

1). Вот админ полагает, что где-то на сайте был указан телеграм-канал Bitzlato News. Однако в интернет-архиве сохранились снимки сайта. Каждый, в том числе сам админ, может проверить, что упоминаний этого канала на сайте не было.

2). Далее админ даёт совет подписываться на новости того ресурса, на котором работаете. Но ведь подавляющее большинство клиентов Битзлато не работали там, а лишь периодически пользовались услугами обменной площадки. Невозможно следить за новостями всех компаний, которые иногда оказывают тебе те или иные услуги.

3). Админ сам писал в том же чате, что на Битзлато открыто более 5 миллионов учётных записей. А у канала было менее 18 тысяч подписчиков. То есть, когда администрация Битзлато принимала решение опубликовать предупреждение именно в этом канале, она осознавала, что его прочитают менее 0,4% клиентов. Как-то некрасиво теперь отказываться от ответственности за потери тех клиентов, которые не получили уведомления.

Считаю, что такие важные предупреждения лучше направлять почтовой рассылкой. А тем клиентам, которые пользовались только ботами и не сообщали свои адреса электронной почты, можно направить уведомления через боты. Только это должны быть активные уведомления, а не как в 2018 году, когда для получения уведомления нужно было нажать в боте кнопку «Кошелёк», из-за чего те, кто в дни сбоев не проверяли в ботах свои балансы, не получили никаких уведомлений и не узнали о том, что старые адреса более недоступны.

Битзлато дважды наступило на одни и те же грабли и снова хочет переложить на клиентов ответственность за потери, возникшие из-за недоработок при уведомлении.

[Helber]

https://forum.bits.media/index.php?/topic/224575-криптообменник-bitzlato-начал-возвращать-средства-своим-вкладчикам/&do=findComment&comment=2313252

[Mikanoshi]

Могу подтвердить, битки дали вывести с телеграм бота. Как их отмыть только вопрос) Миксеры тоже "высокорисковые".

Изменено 2 мар 2023, 22:36 пользователем Mikanoshi

[Helber]

1 минуту назад, Mikanoshi сказал:

Могу подтвердить, битки дали вывести с телеграм бота. Как их отмыть только вопрос) Миксеры тоже "высокорисковые".

В услугах или p2p есть те, кто принимает грязное, отдает чистое. Ну так декларируется. Можете поинтересоваться. Там даже на уровне заголовков есть такое.