Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

В Индии раскрыта криптовалютная мошенническая схема на $2 миллиона

Recommended Posts

В Индии раскрыта криптовалютная мошенническая схема на $2 миллиона

 

 

Полиция в Индии раскрыла мошенническую криптовалютную схему в городе Пуна, в которую были вовлечены 8 000 инвесторов. Аферистам удалось привлечь почти $2 миллиона в биткоинах.

 

Согласно сообщению The Times of India, полиция следила за мошенниками с января и в настоящее время арестовала главаря банды Амита Бхардваджа (Amit Bhardwaj) и десять его соучастников. Бхардвадж и его брат, который также был замешан в этом деле, были доставлены из Дубая в Дели, где они теперь предстанут перед судом.

 

Бхардвадж владел компанией под названием GainBitcoin, которая обещала инвесторам 10% прибыли, чтобы заманить их в мошенническую схему. Бхардвадж и его сообщники использовали деньги, чтобы жить роскошной жизнью и организовывали вечеринки с целью привлечь еще больше жертв. Хотя наибольшую активность они развивали в Пуне, аферисты также устраивали элитные вечеринки в Макао и Дубае, чтобы привлечь потенциальных инвесторов.

 

За последние шесть месяцев индийская полиция получила множество жалоб от обманутых инвесторов, которые подкрепили доказательства, собранные в отношении банды с января. Когда полиция арестовала Бхардваджа за управление мошеннической схемой, главарь отрицал все обвинения. Как только полиция привлекла технических специалистов к расследованию в отношении Бхардваджа и его банды, они обнаружили значительные средства в криптовалютах.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • APSEZ внедрит блокчейн-платформу TradeLens в десяти портах Индии

      Крупнейший портовый оператор Индии APSEZ заключил партнерское соглашение с блокчейн-платформой TradeLens, разработанной IBM и Maersk, для оцифровки цепочек поставок. APSEZ планирует интегрировать блокчейн-решение TradeLens в работу десяти служб по управлению грузами в портах шести штатов Индии. В частности, блокчейн будет внедрен в четырех портах в Гуджарате, а также в портах Ориссы, Тамилнады, Гоа, Ченнаи, Андхра-Прадеша и Кералы. APSEZ планирует оцифровать цепочки поставок и перевести и

      in Новости криптовалют

    • Объемы торговли BTC в Индии растут после снятия запрета ЦБ

      Индийские криптовалютные биржи сообщили о значительном повышении торговых объемов в парах с BTC на фоне коронавируса и снятия запрета Резервного банка Индии. По мнению генерального директора биржи CoinSwitch Ашиша Сингхала (Ashish Singhal), активность индийских трейдеров обусловлена тем, что в начале марта Верховный суд снял запрет Резервного банка Индии (RBI) на банковское обслуживание криптовалютных компаний. Трейдеры решили воспользоваться этой возможностью, пока правительство снова не

      in Новости криптовалют

    • Binance инвестирует $50 млн в развитие криптовалютной экосистемы Индии

      Криптовалютная биржа Binance создала фонд с капиталом в $50 млн для поддержки развития криптовалютной экосистемы в Индии. Binance в сотрудничестве с местной биржей WazirX, которую она приобрела в ноябре прошлого года, запустила программу «Blockchain for India». Её участниками могут стать стартапы, которые занимаются развитием криптовалютной индустрии и блокчейна в Индии.   В рамках инициативы Binance будет инвестировать деньги путем приобретения доли в индийских стартапах или поку

      in Новости криптовалют

    • Верховный суд Индии разрешил использование криптовалют в стране

      Верховный суд Индии отменил директиву Центрального банка страны (RBI), которая запрещала использование биткоина и других криптовалют в Индии. Жюри из трех судей под руководством судьи Рохинтона Наримана (Rohinton F. Nariman) согласилось с петицией, поданной криптовалютными биржами, в которой они просили отменить решение RBI. Директива, выпущенная RBI в апреле прошлого года, запрещала банкам и другим финансовым учреждениям предоставлять услуги криптовалютным компаниям.   Решение Ве

      in Новости криптовалют

    • В Индии внедрят блокчейн в систему голосования на выборах

      Избирательная комиссия Индии (CEC) сотрудничает с Индийским технологическим институтом с целью разработки блокчейн-системы, которая позволит гражданам страны голосовать за пределами родных городов.   Главный комиссар Избирательной комиссии Индии Сунил Арора (Sunil Arora) заявил на саммите Times Now, что ведомство приблизилось к решению одной из основных проблем голосования в стране, сообщает Times of India.    Многие граждане страны не голосуют, потому что в день вы

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...