В Индии раскрыта криптовалютная мошенническая схема на $2 миллиона

[sashka_somik]

 

 

Полиция в Индии раскрыла мошенническую криптовалютную схему в городе Пуна, в которую были вовлечены 8 000 инвесторов. Аферистам удалось привлечь почти $2 миллиона в биткоинах.

 

Согласно сообщению The Times of India, полиция следила за мошенниками с января и в настоящее время арестовала главаря банды Амита Бхардваджа (Amit Bhardwaj) и десять его соучастников. Бхардвадж и его брат, который также был замешан в этом деле, были доставлены из Дубая в Дели, где они теперь предстанут перед судом.

 

Бхардвадж владел компанией под названием GainBitcoin, которая обещала инвесторам 10% прибыли, чтобы заманить их в мошенническую схему. Бхардвадж и его сообщники использовали деньги, чтобы жить роскошной жизнью и организовывали вечеринки с целью привлечь еще больше жертв. Хотя наибольшую активность они развивали в Пуне, аферисты также устраивали элитные вечеринки в Макао и Дубае, чтобы привлечь потенциальных инвесторов.

 

За последние шесть месяцев индийская полиция получила множество жалоб от обманутых инвесторов, которые подкрепили доказательства, собранные в отношении банды с января. Когда полиция арестовала Бхардваджа за управление мошеннической схемой, главарь отрицал все обвинения. Как только полиция привлекла технических специалистов к расследованию в отношении Бхардваджа и его банды, они обнаружили значительные средства в криптовалютах.

 

 

Читать полностью