Sign in to follow this
Followers
0
Исследование: схемы «pump and dump» продолжают приносить миллионы долларов
By
SharkyVan, in Новости криптовалют
-
Recently Browsing 0 members
No registered users viewing this page.
-
-
Similar Topics
-
Исследование: анонимные криптовалюты редко используются для отмывания денег
По данным исследования юридической компании Perkins Coie, анонимные криптовалюты Monero, Dash, Grin и Zcash представляют меньший риск отмывания денег по сравнению с обычными криптовалютами. В отчете исследователи подчеркивают, что усилий регуляторов по обеспечению противодействия отмыванию денег вполне достаточно, чтобы справиться с рисками отмывания денег с помощью анонимных криптовалют. Дополнительных усилий в этой области не требуется. В документе также разбираются некоторые практики, -
Исследование: криптовалюты очень редко используются для отмывания денег
Исследование международной межбанковской системы SWIFT показало, что роль криптовалют в отмывании денег зачастую преувеличивают, и гораздо чаще для отмывания используются фиатные валюты. Аналитики пишут, что отмывание денег до сих пор является одной из наиболее серьезных проблем для мировой финансовой системы. Только в США, по оценке организации United Nations, через фиатные валюты ежегодно отмывается от $800 млрд до $2 трлн. Криптовалюты же занимают крайне небольшую долю этого «рынка». -
Исследование: для отмывания денег банки используются чаще, чем криптовалюты
Финансовая разведка Мексики провела вторую оценку национальных рисков, согласно которой риск отмывания денег в банковском секторе намного выше рисков таких преступлений в сфере криптовалют. Местная газета El Economista сообщает, что среди банков местной «большой семерки», в которую входят BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa, гораздо чаще регистрируются финансовые преступления, чем среди компаний, работающих в сфере блокчейна. Также часто на отмывании денег по -
Организаторам мошеннической майнинговой схемы AirBit Club предъявлены обвинения
Прокуроры США предъявили обвинения в отмывании денег и мошенничестве организаторам международной схемы AirBit Club. Мошенники собирали средства под предлогом вложений в майнинг криптовалют. Министерство юстиции США сообщает, что четверо подозреваемых уже содержатся на территории США и предстанут перед судом, а пятый обвиняемый был арестован в Панаме и ожидает экстрадиции. Прокуроры подчеркивают, что мошенники смогли собрать десятки миллионов долларов от доверчивых пользователей со всего м -
Дейв Портной призвал использовать схему «Pump and Dump»
Основатель Barstool Sports и популярный трейдер Дейв Портной (Dave Portnoy) призвал использовать схему «Pump and Dump» на криптовалютном рынке и даже продемонстрировал ее в онлайн-режиме. В социальной сети Twitter Портной опубликовал несколько видео, в которых заявил, что нашел «новый интересный альткоин». При этом он не стал раскрывать название данной монеты. Позднее на онлайн-стриме он рассказал, что вложился в монету Orchid на бирже Gemini: «Я купил OXT. Это что-то типа битк
-
