Поправки в правилах AML Эстонии ужесточат регулирование криптовалют

[Лида 195]

 

 

Министерство финансов Эстонии намерено внести поправки в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые ужесточат криптовалютное регулирование.

 

Согласно местному изданию Äripäev, на прошлой неделе в Эстонии вступил в силу Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который соответствует принципам четвертой директивы ЕС по предотвращению рисков отмывания денег.

 

Поправки к закону вводят такие понятия, как «поставщики услуг по обмену криптовалютами», а также «поставщики услуг криптовалютных платежей», которые прежде подпадали под определение «поставщики услуг альтернативных платежей».

 

По словам представителей службы финансового надзора Эстонии (FI), причиной нововведений стала деятельность компаний, предлагающих криптовалютные услуги, которая, по мнению регулятора, связана с рисками отмывания денег.

 

Напомним, что ранее Эстония заявила об отказе от планов по выпуску национальной криптовалюты Эсткойн (Estcoin) после того, как президент европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) раскритиковал саму идея выпуска государственной криптовалюты.

 

 

Источник