ФБР арестовала главу AriseBank по обвинению в криптовалютном мошенничестве

By SharkyVan
29 Nov 2018, 09:37 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/136768-%D1%84%D0%B1%D1%80-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83-arisebank-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/

Followers 0

Recommended Posts

SharkyVan

Posted 29 Nov 2018, 09:37

ФБР арестовала главу AriseBank по обвинению в криптовалютном мошенничестве

ФБР США объявила об аресте главы криптовалютной платформы AriseBank по обвинению в мошенничестве на $4 млн.

Офис прокурора северного округа Техаса обвинил тридцатилетнего Джареда Райса (Jared Rice) в обмане сотен инвесторов, что привело к убыткам в размере $4 млн. Райс обвиняется в трех случаях мошенничества с ценными бумагами и трех случаях мошенничества с переводами.

Сообщается, что Райс намеренно вводил инвесторов в заблуждение, заявляя, что компания, которую он называл «первой децентрализованной банковской платформой», предложит банковские счета с возможностью прямых иностранных инвестиций (FDIC), кредитные и дебетовые карты Visa, а также криптовалютные сервисы, основанные на собственном токене AriseCoin.

При этом AriseBank не получал лицензии на банковскую деятельность в Техасе, компании не были одобрены прямые иностранные инвестиции, а также не было договоренностей о партнерстве с Visa.

Кроме того, Райса обвиняют в недостоверных данных о собранных средствах — он говорил о сборе финансирования в размере «$600 млн всего за несколько недель». Глава AriseBank использовал собранные средства для собственных нужд: оплачивал отели, обеды в ресторанах и покупки одежды. Сообщается, что прокуроры требуют для Райса 120 лет заключения в федеральной тюрьме.

Читать полностью

29 Nov 2018, 10:10 SharkyVan changed the title to ФБР арестовала главу AriseBank по обвинению в криптовалютном мошенничестве

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- ФБР: Потери от криптомошенничества в США достигли $11,3 млрд
  
  Согласно отчету Федерального бюро расследований (ФБР), в 2025 году жители США потеряли $11,3 млрд в результате криптовалютного мошенничества — это рекордный показатель. Общее число жалоб выросло до 181 565, увеличившись на 22% по сравнению с предыдущим годом. В ведомстве уточнили, что 18 589 заявителей сообщили о потерях свыше $100 000. Средний размер ущерба составил $62 604. Наибольшие потери понесли пожилые люди. Больше всего жалоб — 44 555 — поступило от граждан в возрасте 60 лет
  
  8 Apr 2026, 06:50 in Новости криптовалют
- Экс-главу Huione Group экстрадировали в Китай по подозрению в отмывании денег
  
  Полиция Камбоджи экстрадировала в Китай бывшего председателя криптокомпании Huione Group Ли Сюна (Li Xiong). По данным следствия, он причастен к организации мошеннических криптосхем в Азии и выводу нелегальных средств. О предстоящем предъявлении обвинений в мошенничестве и отмывании денег сообщило Министерство общественной безопасности КНР. Китайские власти также заявили о задержании других сотрудников Huione Group. Их имена и должности не раскрываются. По версии следствия, Huione G
  
  2 Apr 2026, 08:16 in Новости криптовалют
- Главу промышленной корпорации заподозрили в криптосхеме на 1000 пострадавших
  
  Полиция Западной Бенгалии в Индии арестовала основателя и председателя правления крупной промышленной корпорации Ruia Group Павана Кумара Руиа (Pawan Kumar Ruia). Бизнесмена подозревают в причастности к мошенничеству, связанному с отмыванием денег через криптовалюты. По версии Национального портала регистрации киберпреступлений (NCRP), Руиа и сообщники могут быть связаны с 1379 жалобами на кибермошенничество. Общая сумма, предположительно выведенная через схему, составляет около 315 крор ру
  
  1 Apr 2026, 18:41 in Новости криптовалют
- Подконтрольный ФБР Samourai Wallet захватили мошенники
  
  Домен криптокошелька Samourai Wallet перешел из-под контроля Федерального бюро расследований США в руки мошенников. Они стали использовать сайт для фишинга и кражи биткоинов, сообщил блокчейн-исследователь под ником Econoalchemist. Сайт стал активным в марте. По данным сервиса Site24x7, домен зарегистрирован через NameCheap и был обновлен 3 марта, а срок действия истечет через 307 дней. Нынешний владелец домена неизвестен — регистрация скрыта защитой конфиденциальности. Злоумышлен
  
  24 Mar 2026, 15:57 in Новости криптовалют
- ФБР предупредило о новой криптосхеме в сети Tron
  
  Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило о новой мошеннической схеме в сети Tron, нацеленной на владельцев криптовалютных кошельков. По данным ведомства, злоумышленники распространяют токены с текстовыми сообщениями, которые в блокчейн-обозревателях отображаются как официальные уведомления правоохранительных органов. Пользователям предлагают пройти обязательную «верификацию» в рамках процедур противодействия отмыванию денег (AML). В тексте утверждается, что кошельки н
  
  20 Mar 2026, 09:20 in Новости криптовалют

Sign In

ФБР арестовала главу AriseBank по обвинению в криптовалютном мошенничестве

Recommended Posts

SharkyVan

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

ФБР: Потери от криптомошенничества в США достигли $11,3 млрд

Экс-главу Huione Group экстрадировали в Китай по подозрению в отмывании денег

Главу промышленной корпорации заподозрили в криптосхеме на 1000 пострадавших

Подконтрольный ФБР Samourai Wallet захватили мошенники

ФБР предупредило о новой криптосхеме в сети Tron

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity