В Таиланде арестовали главного подозреваемого в крипто-афере на 5564 биткоинов

[volangott]

 

 

В Таиланде арестован Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit), главный подозреваемый по делу о создании мошеннической схемы, с помощью которой группа злоумышленников получила у финского инвестора 5 564 биткоина (около $24 млн) в качестве инвестиций в якобы перспективную компанию.

 

После того, как был арестован младший брат подозреваемого, известный телевизионный актер Джиратписит Джаравийита (Jiratpisit “Boom” Jaravijit), также замешанный в данной афере, Принья покинул Бангкок и жил в США.

 

На протяжении месяца полиция требовала главного подозреваемого явиться на допрос, однако Принья проигнорировал эти требования. В результате, по просьбе Отдела пресечения преступлений, МИД страны аннулировал его паспорт, после чего пребывание предполагаемого организатора мошеннической схемы на территории Соединенных Штатов стало незаконным и ему пришлось вернуться обратно в Бангкок.

 

Подозреваемый был задержан в международном аэропорту Бангкока Суварнабхуми 11 октября. Сразу после задержания Принья Джаравийит был доставлен в суд, который выдал приказ арестовать его по подозрению в преступном мошенническом сговоре и отмывании денег.

 

Изначально потерпевший Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa) подал заявление еще на двух бизнесменов, но впоследствии отозвал его, в связи с чем подозреваемыми остались только члены семьи Джаравийит. Двое братьев сейчас находятся под арестом, а младшая сестра и родители обязаны явится в суд в понедельник для дачи показаний касательно обвинений в отмывании денег.

 

Стоит отметить, что данный инцидент получил широкую огласку в СМИ, в связи с чем Банк Таиланда был вынужден встать на защиту криптовалют, пояснив, что сама по себе схема обмана не имеет отношения к цифровым активам.

 

 

Источник