Перейти к содержанию

В Таиланде арестовали главного подозреваемого в крипто-афере на 5564 биткоинов


volangott

Рекомендуемые сообщения

В Таиланде арестовали главного подозреваемого в краже 5 564 биткоинов

 

 

В Таиланде арестован Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit), главный подозреваемый по делу о создании мошеннической схемы, с помощью которой группа злоумышленников получила у финского инвестора 5 564 биткоина (около $24 млн) в качестве инвестиций в якобы перспективную компанию.

 

После того, как был арестован младший брат подозреваемого, известный телевизионный актер Джиратписит Джаравийита (Jiratpisit “Boom” Jaravijit), также замешанный в данной афере, Принья покинул Бангкок и жил в США.

 

На протяжении месяца полиция требовала главного подозреваемого явиться на допрос, однако Принья проигнорировал эти требования. В результате, по просьбе Отдела пресечения преступлений, МИД страны аннулировал его паспорт, после чего пребывание предполагаемого организатора мошеннической схемы на территории Соединенных Штатов стало незаконным и ему пришлось вернуться обратно в Бангкок.

 

Подозреваемый был задержан в международном аэропорту Бангкока Суварнабхуми 11 октября. Сразу после задержания Принья Джаравийит был доставлен в суд, который выдал приказ арестовать его по подозрению в преступном мошенническом сговоре и отмывании денег.

 

Изначально потерпевший Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa) подал заявление еще на двух бизнесменов, но впоследствии отозвал его, в связи с чем подозреваемыми остались только члены семьи Джаравийит. Двое братьев сейчас находятся под арестом, а младшая сестра и родители обязаны явится в суд в понедельник для дачи показаний касательно обвинений в отмывании денег.

 

Стоит отметить, что данный инцидент получил широкую огласку в СМИ, в связи с чем Банк Таиланда был вынужден встать на защиту криптовалют, пояснив, что сама по себе схема обмана не имеет отношения к цифровым активам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Власти Нигерии арестовали двоих топ-менеджеров Binance

      Двое высокопоставленных служащих криптовалютной биржи Binance прибыли в Нигерию, чтобы обсудить запрет на деятельность криптоплощадок, но оказались задержанными властями. Ранее правительство Нигерии обеспокоилось большим объемом средств, проходящим через криптовалютные биржи, в том числе, Binance. За прошлый год через данную площадку в Нигерии было переведено $26 млрд. Поэтому, в рамках усилий по стабилизации национальной валюты, власти страны начали блокировку сайтов крупных криптобирж. Пр

      в Новости криптовалют

    • В Таиланде у супружеской пары из России силой забрали криптовалюты на $845 000

      Супружескую пару из России, проживающую на острове Пхукет, похитили и угрозами заставили перевести злоумышленникам криптовалюты на сумму $845 000. В среду, 31 января, пара возвращалась вечером домой, и была похищена возле закусочной на улице Хонгёк Утис в районе Муанг. Похитители усадили супругов в черный минивэн марки Hyundai и увезли в неизвестном направлении. Злоумышленники сразу заявили, что им нужно перевести средства на кошелек похитителей, иначе «будет плохо». Муж не стал спорить и п

      в Новости криптовалют

    • Binance запустила публичный сервис обмена криптовалют в Таиланде

      Gulf Binance, совместное предприятие Binance Capital Management и дочерней компании тайского энергетического гиганта Gulf Energy, заявило о начале оказания услуг по обмену криптоактивов в Таиланде. Согласно заявлению, Gulf Binance успешно завершила процедуры лицензирования в Министерстве финансов Таиланда и начала полноценную работу криптовалютной биржевой и брокерской платформы под названием Binance TH.    Платформа сформировала специальную книгу ордеров для торговых пар тайских бат

      в Новости криптовалют

    • Испанца Алехандро Као де Бенос арестовали за блокчейн-конференцию для северокорейцев

      Гражданин Испании арестован у себя на родине за организацию конференции о блокчейне и криптовалютах на территории КНДР. Мероприятие способно помочь Северной Корее уклоняться от санкций, уверены правоохранители. Алехандро Као де Бенос (Alejandro Cao de Benos) был задержан на железнодорожном вокзале Мадрид-Пуэрта-де-Аточа. Как утверждает Министерство юстиции США, в апреле 2019 года Бенос продемонстрировал северокорейским чиновникам, как государство может использовать новейшие технологии для о

      в Новости криптовалют

    • Московского следователя заочно арестовали за взятку в биткоинах на 7,3 млрд рублей

      Очередной московский правоохранитель попался за получение взятки в биткоинах ― заместитель начальника следственного отдела СКР по Тверскому району столицы Дмитрий Губин получил 2 718 BTC. По версии ГСУ СКР, речь идет о преступной группе, в которую, помимо Губина, входили его начальник Марат Тамбиев и следователь Кристина Ляховенко. Тамбиев был задержан ранее по обвинению в получении взятки в размере 1 032 BTC (1,6 млрд рублей). Однако Дмитрий Губин скрывается за рубежом, поэтому все следств

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...