В Бразилии проверяют закрывающие счета криптовалютных компаний банки

[Лида]

 

 

Антимонопольный регулирующий орган Бразилии - Административный совет по экономической защите (CADE), действующий при министерстве юстиции, проверяет шесть крупных национальных банков, чтобы выяснить, закрыли ли они счета брокерских компаний, торгующих криптовалютами.

 

Проверка CADE была инициирована по просьбе бразильской Ассоциации криптовалют и блокчейна (ABCB) после нескольких жалоб в частности о том, что Banco do Brasil закрыл счет криптовалютной платформы Atlas Quantum.

 

В рамках продолжающегося исследования CADE проверит Banco do Brasil, Banco Bradesco, Itaú Unibanco Holding, Banco Santander Brasil, а также не включенный в список Banco Inter и кооперативный банк Sicredi.

 

В отчете CADE говорится, что основные банки вводят ограничения или даже запрещают доступ к финансовой системе компаниям, причастным к криптовалютам. По словам представителей банков, счета брокеров были закрыты из-за отсутствия клиентских данных, которые требуются в соответствии с национальными законами о борьбе с отмыванием денег (AML).

 

«Безусловно следует предупреждать незаконную деятельность, и банки должны принимать ограничительные меры, когда видят махинации, совершаемые владельцами счетов. Однако для банков не представляется разумным применять их для всех криптовалютных компаний, не изучив уровень соблюдения мер по борьбе с мошенничеством, принятых отдельными брокерскими фирмами», – рассказали эксперты по антимонопольным вопросам.

 

 

Источник